本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关于公司原董事辞职的情况 阿尔特汽车技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司 董事、副总经理刘剑女士递交的书面申请。刘剑女士因工作调整原因，申请不再 担任公司董事、副总经理职务。刘剑女士董事的原定任期为公司 2023 年第五次 临时股东大会审议通过之日至公司第五届董事会任期届满之日止，副总经理的原 定任期为公司第五届第一次董事会审议通过之日至公司第五届董事会任期届满 之日止。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》（以下简称"《规范运作》"）等相关规定，刘剑女士辞职未导致 公司董事会成员人数低于法定人数，不会对公司董事会的正常运作产生影响，辞 职申请自送达公司董事会之日起生效。 截至本公告披露日，刘剑女士直接持有公司 2,100,000 股股份，其配偶宣奇 武先生直接持有公司 5,549,521 股股份，刘剑女士及宣奇武先生通过阿尔特（青 岛）汽车技术咨询有限公司间接控制公司 13.57%股权，合计直接或间接控制公 司 15.11%股权。刘剑女士辞去公司 ...

证券代码：300825 证券简称：阿尔特 公告编号：2024-008 阿尔特汽车技术股份有限公司 2024 年 1 月 16 日，阿尔特汽车技术股份有限公司（以下简称"公司"）召 开了第五届董事会第三次会议、第五届监事会第三次会议，审议通过了《关于部 分募投项目终止并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。为提高募集资金 使用效率，为全体股东创造更大的价值，在综合考虑公司主营业务发展的市场需 求及公司发展战略等因素的基础上，公司拟终止"柳州菱特一期工程年产 5 万台 V6 发动机技改项目"，并将其节余募集资金 4,271.37 万元及其利息收入永久补 充流动资金（实际划转金额以资金划转当日扣除规划使用资金后节余金额为准）， 用于公司日常生产经营及业务发展。 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作（2023 年 12 月修订）》等有关规定，本次终止部分募投项目并将节余募集资 金永久补充流动资金事项不涉及关联交易，该事项尚需提交公司 2024 年第一次 临时股东大会审议。 一、募集资金基本情况 （一）2 ...

证券代码：300825 证券简称：阿尔特 公告编号：2024-003 阿尔特汽车技术股份有限公司 关于公司控股股东部分股份质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 阿尔特汽车技术股份有限公司（以下简称"公司"）于近日接到公司控股股 东阿尔特（青岛）汽车技术咨询有限公司（以下简称"阿尔特咨询"）的通知， 获悉其将所持有的部分公司股份办理了补充质押业务，具体事项如下： 三、其他说明 1、截至本公告披露日，公司控股股东及其一致行动人资信状况良好，具备 资金偿还能力，还款资金来源主要为投资收益、自有资金等，质押股份整体风险 可控，所质押的股份不存在平仓风险。上述质押行为不存在业绩补偿履行义务， 不会导致公司实际控制权变更，不会对公司生产经营、公司治理产生重大影响。 若后续出现相关风险，上述股东将采取包括但不限于提前购回等措施应对。 2、公司将持续关注阿尔特咨询的股份质押情况，并按规定及时做好相关信 息披露工作，敬请投资者注意投资风险。 二、股份累计质押基本情况 截至本公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下： | | | | | | | ...

证券代码：300825 证券简称：阿尔特 公告编号：2024-002 阿尔特汽车技术股份有限公司 关于公司控股股东部分股份质押及解除质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 阿尔特汽车技术股份有限公司（以下简称"公司"）于近日接到公司控股股 东阿尔特（青岛）汽车技术咨询有限公司（以下简称"阿尔特咨询"）的通知， 获悉其将所持有的部分公司股份办理了补充质押及解除质押业务，具体事项如下： | 股东 | 是否为控股 股东或第一 | 本次质押 | 占其所 | 占公司 | 是否为限售 股（如是， | 是否为 | 质押起 | 质押到 | | 质押 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 数量 | 持股份 | 总股本 | | 补充质 | | | 质权人 | | | 名称 | 大股东及其 | | | | 注明限售类 | | 始日 | 期日 | | 用途 | | | | （股） | 比例 | 比例 | | 押 | | | | | | | 一致行动人 ...

证券代码：300825 证券简称：阿尔特 公告编号：2024-001 阿尔特汽车技术股份有限公司 关于公司控股股东部分股份质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 阿尔特汽车技术股份有限公司（以下简称"公司"）于近日接到公司控股股东 阿尔特（青岛）汽车技术咨询有限公司（以下简称"阿尔特咨询"）的通知，获悉 其将所持有的部分公司股份办理了质押业务，具体事项如下： | 股东 | 是否为控股 股东或第一 | 本次质押 | 占其所 | 占公司 | 是否为限售 股（如是， | 是否为 | 质押起 | 质押到 | | 质押 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 数量 | 持股份 | 总股本 | | 补充质 | | | 质权人 | | | 名称 | 大股东及其 | （股） | 比例 | 比例 | 注明限售类 | 押 | 始日 | 期日 | | 用途 | | | 一致行动人 | | | | 型） | | | | | | | 阿尔 | | | | ...

阿尔特汽车技术股份有限公司（以下简称"公司"）第二期员工持股计划（以 下简称"本次员工持股计划"）第一次持有人会议通知已于 2023 年 12 月 12 日 通过电子通讯方式送达全体持有人，本次会议于 2023 年 12 月 25 日通过现场结 合通讯形式召开。本次会议由公司董事会秘书召集和主持，应出席持有人 228 人，实际出席持有人 224 人，代表本次员工持股计划份额 25,795,640 份，占本次 员工持股计划份额总数的 98.10%。 本次会议的召集、召开和表决程序符合相关法律法规和公司第二期员工持股 计划的相关规定。 二、持有人会议审议情况 会议以记名投票表决方式，审议并通过了如下议案： （一）审议通过《关于设立公司第二期员工持股计划管理委员会的议案》 证券代码：300825 证券简称：阿尔特 公告编号：2023-132 阿尔特汽车技术股份有限公司 第二期员工持股计划第一次持有人会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、持有人会议召开情况 选举孙雪冬先生、郝世奇先生、苏杭女士为公司第二期员工持股计划管理委 员会委员，任期与 ...

证券代码：300825 证券简称：阿尔特 公告编号：2023-131 阿尔特汽车技术股份有限公司 关于第二期员工持股计划非交易过户完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 阿尔特汽车技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 25 日召 开了第四届董事会第三十六次会议和第四届监事会第二十八次会议，于 2023 年 10 月 9 日召开 2023 年第三次临时股东大会分别审议通过了《关于<阿尔特汽车 技术股份有限公司第二期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<阿尔 特汽车技术股份有限公司第二期员工持股计划管理办法>的议案》及《关于提请 股东大会授权董事会办理公司第二期员工持股计划相关事宜的议案》等相关议案， 具体内容详见公司于 2023 年 8 月 26 日、2023 年 10 月 9 日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。 根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规 和规范性文件的规定 ...

证券代码：300825 证券简称：阿尔特 公告编号：2023-130 阿尔特汽车技术股份有限公司 关于签署日常经营重大合同暨关联交易的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、在合同履行过程中可能存在不可抗力因素的影响，导致合同无法如期或 全部履行，敬请广大投资者注意投资风险。 2、本合同若能够顺利实施，将对公司未来经营及业务开展产生积极影响。 阿尔特汽车技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 27 日 召开第四届董事会第三十九次会议及第四届监事会第三十一次会议，于 2023 年 11 月 15 日召开 2023 年第四次临时股东大会，审议通过了《关于签署日常经营 重大合同暨关联交易的议案》。公司拟与 YAMATO INDUSTRY CO., LTD.（东证 Standard 股票代码：7886，以下简称"YAMATO"）签订《采购合同》（以下简 称"合同"）。YAMATO 拟向公司采购五十铃（ELF）电动系统套件和三菱（Canter） 电动系统套件，预计总金额为人民币 538,300 万元。具体内容详见 ...

证券代码：300825 证券简称：阿尔特 公告编号：2023-126 3、本次董事会应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，没有董事委托其他董 事代为出席或缺席本次会议，以通讯表决方式出席会议的董事为刘剑女士、李立 忠先生、陈士华先生、王敏女士、姚丹骞先生。与会董事以记名投票表决方式对 会议审议议案进行了表决。 4、本次董事会由董事长宣奇武先生主持，公司监事和高级管理人员列席了 本次董事会。 5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《阿 尔特汽车技术股份有限公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，充分讨论，审慎表决，会议审议并通过了如下议案： 阿尔特汽车技术股份有限公司 第五届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、本次董事会通知于 2023 年 12 月 6 日通过电子邮件形式送达至各位董事。 2、本次董事会于 2023 年 12 月 12 日以现场结合通讯表决的方式召开，现场 会议地址为北京市北京经济技术开发区凉水河二街 7 号院阿尔特汽车技 ...

证券代码：300825 证券简称：阿尔特 公告编号：2023-128 阿尔特汽车技术股份有限公司 关于放弃参股公司优先认购权暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 深圳壁虎新能源汽车科技有限公司（以下简称"壁虎科技"）为阿尔特汽车技 术股份有限公司（以下简称"公司"、"阿尔特"）的参股公司，公司持有其 11.9547% 的股权。基于对壁虎科技发展前景的认可，2023 年 11 月 2 日，壁虎科技全体股 东与苏州粒子基石企业咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称"粒子基石"）等五 家企业签署了《关于深圳壁虎新能源汽车科技有限公司 Pre-A+轮之增资协议》， 同意粒子基石、苏州明智智能制造产业投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简 称"明智基金"）、水木启航叁号（日照）创业投资合伙企业（有限合伙）（以下 简称"水木启航"）、深圳湾天使三期创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称 "深圳湾三期"）、深圳市东海共创一号投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"东 海共创"）五家企业对壁虎科技进行增资，增资金额为人民币 75,460,0 ...