证券代码：300825 证券简称：阿尔特 公告编号：2024-013 阿尔特汽车技术股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开的日期、时间： 现场会议：2024 年 2 月 1 日下午 14:30 网络投票时间：2024 年 2 月 1 日 通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2024年 2月 1日上午9:15-9:25， 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间 为 2024 年 2 月 1 日上午 9:15 至下午 15:00 的任意时间。 2、现场会议召开地点：北京市北京经济技术开发区凉水河二街 7 号院 11 号 楼公司会议室。 3、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决（含通讯表决）与网络投 票相结合的方式召开。 5、会议主持人：公司董事长宣奇武先生。 6、会议召开的合法、合 ...

阿尔特汽车技术股份有限公司 证券代码：300825 证券简称：阿尔特 公告编号：2024-012 注册资本：伍仟万元整 类型：其他有限责任公司 成立日期：2024 年 01 月 24 日 关于合资公司完成工商注册登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、投资设立合资公司的基本情况 阿尔特汽车技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 4 日在 中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披 露了《关于对外投资设立合资公司的公告》（公告编号：2023-084），公司拟与 日本上市公司菱三株式会社的全资子公司中菱国际贸易（上海）有限公司（以下 简称"中菱国际"）成立合资公司并开展运营，就半导体以及电子零部件的研发 及支持、销售等业务进行合作。 二、营业执照的基本情况 近日，中菱国际与公司合作成立的合资公司已完成工商注册登记手续，取得 由成都高新技术产业开发区市场监督管理局出具的《营业执照》，相关登记信息 如下： 统一社会信用代码：91510100MADB2FX7X0 名称：四 ...

证券代码：300825 证券简称：阿尔特 公告编号：2024-010 阿尔特汽车技术股份有限公司 关于公司控股股东部分股份质押的公告 阿尔特汽车技术股份有限公司（以下简称"公司"）于近日接到公司控股股 东阿尔特（青岛）汽车技术咨询有限公司（以下简称"阿尔特咨询"）的通知， 获悉其将所持有的部分公司股份办理了补充质押业务，具体事项如下： | 股东 | 是否为控股 股东或第一 | 本次质押 | 占其所 | 占公司 | 是否为限售 股（如是， | 是否为 | 质押起 | 质押到 | | 质押 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名称 | 大股东及其 | 数量 | 持股份 | 总股本 | 注明限售类 | 补充质 | 始日 | 期日 | 质权人 | 用途 | | | 一致行动人 | （股） | 比例 | 比例 | 型） | 押 | | | | | | 阿尔 | | | | | | | 2024 | 2024 年 10 | 招商证券 | 补充 | | 特咨 | 是 | 1,300,000 | 1.92% | 0.2 ...

证券代码：300825 证券简称：阿尔特 公告编号：2024-009 阿尔特汽车技术股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024年第一次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：公司第五届董事会。公司第五届董事会第三次会议 决定于2024年2月1日以现场投票结合网络投票的方式召开公司2024年第一次临 时股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开程序符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： 现场会议：2024年2月1日下午14:30 网络投票时间：2024年2月1日 通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2024年2月1日上午9:15-9:25， 9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2024年2月1日上午9:15至下午15:00的任意时间。 5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决（含通讯表决）与网络投 票相结 ...

关于向银行申请流动资金贷款并接受关联方担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次申请银行贷款情况概述 因生产经营需要，阿尔特汽车技术股份有限公司（以下简称"公司"、"阿尔 特"）拟向国家开发银行北京市分行（以下简称 "国家开发银行"）申请流动资金 贷款，额度为 8,000 万元，贷款期限 3 年，由北京中关村科技融资担保有限公司 （以下简称"中关村担保"）为公司本次申请贷款提供连带责任保证担保，公司 实际控制人之一、董事长宣奇武先生为中关村担保提供连带责任保证反担保，该 反担保不向公司收取任何担保费用，也不需要公司提供反担保。同时公司以两项 专利质押及环境仓设备抵押为中关村担保提供连带责任保证反担保。 公司于 2024 年 1 月 16 日召开了第五届董事会第三次会议，审议通过了《关 于向银行申请流动资金贷款并接受关联方担保的议案》，独立董事专门会议对该 关联交易事项进行了审核，关联董事宣奇武先生回避表决。宣奇武先生为公司实 际控制人之一，担任公司董事长职务。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》（以下简称"《上市规则》"）7.2 ...

中国国际金融股份有限公司 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意阿尔特汽车技术股份有限公 司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕2378 号）同意注册，公 司向 11 名特定对象发行 A 股股票总数量为 23,990,729 股，发行价格为 32.88 元/ 股。截至 2021 年 9 月 24 日，公司共募集资金 788,815,169.52 元，扣除本次发行 费用 9,180,842.80 元，募集资金净额 779,634,326.72 元。上述募集资金到位情况 已经立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）审验，出具了立信中联验字 [2021]C-0004 号《验资报告》验证。 （二）2020 年向特定对象发行股票募集资金使用情况 关于阿尔特汽车技术股份有限公司 部分募投项目终止并将节余募集资金永久补充流动资金的 核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"或"保荐机构"）作为 阿尔特汽车技术股份有限公司（以下简称"阿尔特"或"公司"）2020 年度向特 定对象发行 A 股股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号—— ...

证券代码：300825 证券简称：阿尔特 公告编号：2024-004 阿尔特汽车技术股份有限公司 第五届董事会第三次会议决议公告 2、本次董事会于 2024 年 1 月 16 日以现场结合通讯表决的方式召开，现场 会议地址为北京市北京经济技术开发区凉水河二街 7 号院阿尔特汽车技术股份 有限公司（以下简称"公司"）会议室。 3、本次董事会应出席董事 6 名，实际出席董事 6 名，以通讯表决方式出席 会议的董事为宣奇武先生、李立忠先生、陈士华先生、王敏女士、姚丹骞先生。 没有董事委托其他董事代为出席或缺席本次会议，与会董事以记名投票表决方式 对会议审议议案进行了表决。 4、本次董事会由董事长宣奇武先生主持，公司监事和高级管理人员列席了 本次董事会。 5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）和《阿尔特汽车技术股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，充分讨论，审慎表决，会议审议并通过了如下议案： 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事 ...

证券代码：300825 证券简称：阿尔特 公告编号：2024-005 阿尔特汽车技术股份有限公司 第五届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、本次监事会会议通知于 2024 年 1 月 12 日通过电子通讯方式送达至各位 监事。 5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《阿 尔特汽车技术股份有限公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，充分讨论，审慎表决，会议审议并通过了如下议案： （一）审议通过《关于公司第五届监事薪酬的议案》 经审议，依据公司所在行业、地区及市场薪酬水平，并结合公司实际经营情 况，监事会同意将公司第五届监事会薪酬标准为每人每年税前 1 万元人民币，由 公司按月发放，并由公司根据《中华人民共和国个人所得税法》代扣代缴个人所 得税。 2、本次监事会于 2024 年 1 月 16 日以现场结合通讯表决的方式召开，现场 会议地址为北京市北京经济技术开发区凉水河二街 7 号院阿尔特汽车技术股份 有限公司（以下简称"公司"）会议室。 3、本 ...

未来三年（2023-2025 年）股东分红回报规划 为进一步完善和健全阿尔特汽车技术股份有限公司（以下简称"公司"）的 利润分配政策，建立科学、持续、稳定的分红决策和监督机制，积极回报股东， 引导投资者树立长期投资和理性投资理念，公司董事会根据中国证监会《关于进 一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号—— 上市公司现金分红》的要求，结合公司实际情况，特制定《未来三年（2023-2025 年）股东分红回报规划》，本规划尚需经公司股东大会审议通过。具体内容如下： 一、股东分红回报规划制定考虑因素 公司着眼于长远和可持续发展，在综合分析企业发展战略、社会资金成本、 外部融资环境等因素的基础上，充分考虑公司目前及未来盈利规模、现金流量状 况、发展所处阶段、项目投资资金需求、银行信贷等情况，平衡股东的短期利益 和长期利益，对利润分配作出制度性安排，从而建立对投资者持续、稳定、科学 的分红回报机制，以保证公司利润分配政策的连续性和稳定性。 二、股东分红回报规划制定原则 阿尔特汽车技术股份有限公司 重视对投资者的合理投资回报并兼顾公司的可持续发展；在符合现金分红条 件的前提下优先选择现金分红 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关于公司原董事辞职的情况 阿尔特汽车技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司 董事、副总经理刘剑女士递交的书面申请。刘剑女士因工作调整原因，申请不再 担任公司董事、副总经理职务。刘剑女士董事的原定任期为公司 2023 年第五次 临时股东大会审议通过之日至公司第五届董事会任期届满之日止，副总经理的原 定任期为公司第五届第一次董事会审议通过之日至公司第五届董事会任期届满 之日止。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》（以下简称"《规范运作》"）等相关规定，刘剑女士辞职未导致 公司董事会成员人数低于法定人数，不会对公司董事会的正常运作产生影响，辞 职申请自送达公司董事会之日起生效。 截至本公告披露日，刘剑女士直接持有公司 2,100,000 股股份，其配偶宣奇 武先生直接持有公司 5,549,521 股股份，刘剑女士及宣奇武先生通过阿尔特（青 岛）汽车技术咨询有限公司间接控制公司 13.57%股权，合计直接或间接控制公 司 15.11%股权。刘剑女士辞去公司 ...