证券代码：300825 证券简称：阿尔特 公告编号：2023-068 阿尔特汽车技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 25 日召 开第四届董事会第三十六次会议、第四届监事会第二十八次会议，审议通过了公 司 2023 年度向特定对象发行股票的相关议案。《阿尔特汽车技术股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案》及相关文件已在中国证监会指定的创 业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查 阅。 阿尔特汽车技术股份有限公司 关于向特定对象发行 A 股股票预案披露的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司向特定对象发行 A 股股票预案的披露事项不代表审批机关对本次发行 股票相关事项的实质性判断、确认或批准。预案所述本次向特定对象发行股票相 关事项的生效和完成尚需公司股东大会审议通过、深圳证券交易所审核通过，并 经中国证券监督管理委员会作出同意注册决定后方可实施，敬请广大投资者注意 投资风险。 特此公告。 阿尔特汽车技术股份有限公司董事会 2023 年 8 月 ...

证券代码：300825 证券简称：阿尔特 公告编号：2023-071 阿尔特汽车技术股份有限公司 关于最近五年不存在被证券监管部门和交易所采取监管措施 或处罚情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 鉴于公司拟向特定对象发行 A 股股票，根据相关法律法规要求，为保障投 资者知情权，维护投资者权益，公司对最近五年是否被证券监管部门和交易所采 取监管措施或处罚的情况进行了自查，自查结果如下： 一、最近五年被证券监管部门和交易所处罚的情况 截至本公告披露日，公司最近五年不存在被证券监管部门和交易所处罚的情 况。 二、最近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施及整改情况 截至本公告披露日，公司最近五年不存在被证券监管部门和交易所采取监管 措施的情况。 特此公告。 阿尔特汽车技术股份有限公司董事会 2023 年 8 月 25 日 阿尔特汽车技术股份有限公司（以下简称"公司"）自 2020 年 3 月 27 日在 深圳证券交易所（简称"交易所"）上市以来，严格按照《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关 ...

独立董事关于第四届董事会第三十六次会议相关事项的独立意见 根据《上市公司证券发行注册管理办法》《上市公司独立董事规则》《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《自律监管指引第 2 号》"）《阿 尔特汽车技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及《独立董事 工作制度》的有关规定，我们作为阿尔特汽车技术股份有限公司（以下简称"公 司"）的独立董事，就公司第四届董事会第三十六次会议审议的有关事项发表如 下独立意见： 阿尔特汽车技术股份有限公司 一、关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票事宜的独立意见 （一）关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券 发行注册管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的规定，我们对照上市公司 向特定对象发行股票的资格和有关条件对公司相关事项进行了逐项核查，认为公 司符合现行法律、法规和规范性文件中关于上市公司向特定对象发行 A 股股票 的资格和各项条件，我们一致同意《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条 ...

证券代码：300825 证券简称：阿尔特 （北京市北京经济技术开发区凉水河二街 7 号院） 阿尔特汽车技术股份有限公司 一、本次发行募集资金使用计划 本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过150,918.09万元，扣除发行费 用后的募集资金净额全部投资于将用于以下项目： 单位：万元 | 序 | 项目名称 | 总投资金 | 拟使用前次募 | 募集资金投 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | | 额 | 集资金金额 | 入金额 | | 1 | 超级智算中心及面向汽车研发领域应用 | 58,000.00 | 4,081.91 | 53,918.09 | | | 的新一代 AI 数字化平台建设项目 | | | | | 2 | 天津阿尔特智能创新中心双建项目 | 20,024.99 | - | 20,000.00 | | 3 | 新能源动力总成新生产基地建造项目 | 52,000.00 | - | 27,000.00 | | 4 | 阿尔特智数科技研发项目 | 50,075.62 | - | 50,000.00 | | | 总计 | 180,100.61 | 4,081.91 ...

阿尔特汽车技术股份有限公司 监事会关于第四届监事会第二十八次会议相关事项 的书面审核意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司证券发行注册管理办 法》（以下简称"《管理办法》"）、《关于上市公司实施员工持股计划试点的 指导意见）》（以下简称"《指导意见》"）、《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《自律监管指引第 2 号》"）等法律、法规及规范性文件及《阿尔特汽车技术股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的规定，阿尔特汽车技术股份有限公司（以下简 称"公司"）监事会在全面了解和审核公司第四届监事会第二十八次会议相关文 件后，发表书面审核意见如下： 一、关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票事宜的意见 （三）关于《公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案》的意见 经审阅《阿尔特汽车技术股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票 预案》，我们认为该预案内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏，符合公司实际情况及长远发展 ...

阿尔特汽车技术股份有限公司 第二期员工持股计划（草案）摘要 证券代码：300825 证券简称：阿尔特 阿尔特汽车技术股份有限公司 第二期员工持股计划 （草案）摘要 二〇二三年八月 三、若员工认购资金较低，则本次员工持股计划存在不能成立的风险；若员 工认购资金不足，本次员工持股计划存在低于预计规模的风险。 四、公司后续将根据规定披露相关进展情况，敬请广大投资者谨慎决策，注 意投资风险。 阿尔特汽车技术股份有限公司 第二期员工持股计划（草案）摘要 声明 本公司及全体董事、监事保证本次员工持股计划及其摘要不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律 责任。 1 阿尔特汽车技术股份有限公司 第二期员工持股计划（草案）摘要 风险提示 一、公司员工持股计划将在公司股东大会通过后方可实施，本次员工持股计 划能否获得公司股东大会批准，存在不确定性。 二、有关本次员工持股计划的具体资金来源、出资比例、实施方案等属于初 步结果，能否完成实施，存在不确定性。 2 阿尔特汽车技术股份有限公司 第二期员工持股计划（草案）摘要 特别提示 一、阿尔特汽车技术股份有限公司（以下称"阿尔特"或"公司 ...

证券代码：300825 证券简称：阿尔特 公告编号：2023-067 阿尔特汽车技术股份有限公司 第四届监事会第二十八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、本次监事会会议通知于 2023 年 8 月 22 日通过电子通讯方式送达至各位 监事。 2、本次监事会于 2023 年 8 月 25 日以现场结合通讯表决的方式召开，现场 会议地址为北京市北京经济技术开发区凉水河二街 7 号院阿尔特汽车技术股份 有限公司（以下简称"公司"）会议室。 3、本次监事会应出席监事 4 名，实际出席监事 4 名，没有监事委托其他监 事代为出席或缺席本次会议，与会监事以记名投票表决方式对会议审议议案进行 了表决。 4、本次监事会由监事会主席李奎先生主持。 5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）和《阿尔特汽车技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的有关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，充分讨论，审慎表决，会议审议并通过了如下议案： （一）审议通过《关 ...

阿尔特汽车技术股份有限公司 第二期员工持股计划（草案） 证券代码：300825 证券简称：阿尔特 阿尔特汽车技术股份有限公司 第二期员工持股计划 （草案） 二〇二三年八月 阿尔特汽车技术股份有限公司 第二期员工持股计划（草案） 声明 本公司及全体董事、监事保证本次员工持股计划及其摘要不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律 责任。 1 阿尔特汽车技术股份有限公司 第二期员工持股计划（草案） 风险提示 一、公司员工持股计划将在公司股东大会通过后方可实施，本次员工持股计 划能否获得公司股东大会批准，存在不确定性。 二、有关本次员工持股计划的具体资金来源、出资比例、实施方案等属于初 步结果，能否完成实施，存在不确定性。 三、若员工认购资金较低，则本次员工持股计划存在不能成立的风险；若员 工认购资金不足，本次员工持股计划存在低于预计规模的风险。 特别提示 一、阿尔特汽车技术股份有限公司（以下称"阿尔特"或"公司"）第二期 员工持股计划（以下称"本次员工持股计划"或"本计划"）系公司依据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于上市公司实施员工持股计 划试点 ...

阿尔特汽车技术股份有限公司 第二期员工持股计划管理办法 第一章 总则 第一条 为规范阿尔特汽车技术股份有限公司（以下简称"阿尔特"或"公司"） 第二期员工持股计划（以下简称"本次员工持股计划"或"本计划"）的实施，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》（以下简称 "《指导意见》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》（以下简称"《自律监管指引第 2 号》"）等相关法律、行政法规、规章、 规范性文件和《公司章程》《阿尔特汽车技术股份有限公司第二期员工持股计划（草 案）》之规定，特制定《阿尔特汽车技术股份有限公司第二期员工持股计划管理办法》 （以下简称"本办法"）。 第二章 员工持股计划的制定 第二条 员工持股计划的基本原则 （一）依法合规原则 公司实施本次员工持股计划，严格按照法律、行政法规的规定履行程序，真实、 准确、完整、及时地履行信息披露义务。任何人不得利用员工持股计划进行内幕交易、 操纵证券市场等证券欺诈行为。 （二）自愿参与原则 公司实施本次 ...

三、本次员工持股计划遵循公司自主决定、员工自愿参加的原则，不存在以 摊派、强行分配等方式强制员工参加的情形；公司亦不存在向本次员工持股计划 持有人提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划或安排。 四、公司本次员工持股计划拟定的持有人均符合《指导意见》及其他法律、 法规和规范性文件规定的持有人条件，符合本次员工持股计划规定的持有人范 围，其作为公司本次员工持股计划持有人的主体资格合法、有效。 五、公司审议本次员工持股计划相关议案的决策程序合法、有效。公司推出 本次员工持股计划前，已召开职工代表大会充分征求员工意见并获得职工代表大 会的通过。 六、公司实行本次员工持股计划有利于进一步促进公司建立和完善劳动者 与所有者的利益共享机制，有效地将股东利益、公司利益和员工利益相结合，完 善公司薪酬激励机制，提高员工的凝聚力和公司竞争力，充分调动员工积极性和 创造性，有利于进一步提升公司治理水平，实现公司的长远可持续发展。 阿尔特汽车技术股份有限公司 综上，董事会认为《阿尔特汽车技术股份有限公司第二期员工持股计划（草 案）》符合《指导意见》《自律监管指引第 2 号》等相关规定。 董事会关于公司第二期员工持股计划（草案）合 ...