证券代码：300828 证券简称：锐新科技 公告编号：2024-046 天津锐新昌科技股份有限公司 第六届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天津锐新昌科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第七次会议通知已于 2024 年 8 月 12 日以现场告知和微信、电话等方式通知全体监事。会议于 2024 年 8 月 22 日 以现场会议方式在公司会议室召开。本次会议应出席监事 3 名，实际出席会议监事 3 名，会 议由公司监事会主席史方女士主持。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定。经与会监事审议，具体决议情况如下： 一、审议通过《关于公司 2024 年半年度报告全文及摘要的议案》 经审议，监事会认为：公司 2024 年半年度报告全文及摘要编制和审核的程序符合相关 法律法规及规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2024 年半年度经营的实际情 况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 具体内容详见公司披露在巨潮资讯网（http://w ...

证券代码：300828 证券简称：锐新科技 公告编号：2024-041 天津锐新昌科技股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 天津锐新昌科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 19 日召 开第六届董事会第三次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同 意公司使用自有资金以集中竞价方式回购股份用于股权激励或员工持股计划。本 次回购资金总额为不低于人民币 1,750.00 万元且不超过人民币 3,500.00 万元（均 包含本数），回购价格不超过人民币 14.00 元/股（含）。具体回购股份的数量以 回购结束时实际回购的股份数量为准。本次回购实施期限自董事会审议通过回购 股份方案之日起 12 个月内。具体内容详见公司于 2024 年 2 月 19 日在深圳证券 交易所网站（http://www.szse.cn）及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露 的《关于回购公司股份方案的公告》、《股份回购报告书》等相关公告。 公司于 2024 年 5 月 22 日披 ...

证券代码：300828 证券简称：锐新科技 公告编号：2024-040 天津锐新昌科技股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 天津锐新昌科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 19 日召 开第六届董事会第三次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同 意公司使用自有资金以集中竞价方式回购股份用于股权激励或员工持股计划。本 次回购资金总额为不低于人民币 1,750.00 万元且不超过人民币 3,500.00 万元（均 包含本数），回购价格不超过人民币 14.00 元/股（含）。具体回购股份的数量以 回购结束时实际回购的股份数量为准。本次回购实施期限自董事会审议通过回购 股份方案之日起 12 个月内。具体内容详见公司于 2024 年 2 月 19 日在深圳证券 交易所网站（http://www.szse.cn）及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露 的《关于回购公司股份方案的公告》、《股份回购报告书》等相关公告。 公司于 2024 年 5 月 22 日披 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 证券代码：300828 证券简称：锐新科技 公告编号：2024-039 天津锐新昌科技股份有限公司 关于持股 5%以上股东及其一致行动人减持股份计划的预披露公告 持股5%以上股东上海虢实投资合伙企业(有限合伙)及其一致行动人上海虢盛资 产管理中心（有限合伙）保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 持股 5%以上股东上海虢实投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"上海虢实"） 及其 一致行动人上海虢盛资产管理中心（有限合伙）（以下简称"上海虢盛"）计划在本公告披 露之日起 15 个交易日后的 3 个月内以集中竞价方式减持公司股份不超过 1,137,578 股（占公 司总股本扣除回购专户股份后的股本比例不超过 0.69%），拟以大宗交易方式减持公司股份 不超过 1,137,578 股（占公司总股本扣除回购专户股份后的股本比例不超过 0.69%），合计拟 减持公司股份不超过 2,275,156 股（占公司总股本扣除回购专户股份后的股本比例不超过 1.38%）。 天津锐新昌科技股份有限公司（以下简称 ...

证券代码：300828 证券简称：锐新科技 公告编号：2024-038 二、其他事项说明 天津锐新昌科技股份有限公司 关于回购公司股份比例达到 1%的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 天津锐新昌科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 19 日召 开第六届董事会第三次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同 意公司使用自有资金以集中竞价方式回购股份用于股权激励或员工持股计划。本 次回购资金总额为不低于人民币 1,750.00 万元且不超过人民币 3,500.00 万元（均 包含本数），回购价格不超过人民币 14.00 元/股（含）。具体回购股份的数量以 回购结束时实际回购的股份数量为准。本次回购实施期限自董事会审议通过回购 股份方案之日起 12 个月内。具体内容详见公司于 2024 年 2 月 19 日在深圳证券 交易所网站（http://www.szse.cn）及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露 的《关于回购公司股份方案的公告》、《股份回购报告书》等相关公告。 公司于 ...

证券代码：300828 证券简称：锐新科技 公告编号：2024-037 天津锐新昌科技股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 天津锐新昌科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 19 日召 开第六届董事会第三次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同 意公司使用自有资金以集中竞价方式回购股份用于股权激励或员工持股计划。本 次回购资金总额为不低于人民币 1,750.00 万元且不超过人民币 3,500.00 万元（均 包含本数），回购价格不超过人民币 14.00 元/股（含）。具体回购股份的数量以 回购结束时实际回购的股份数量为准。本次回购实施期限自董事会审议通过回购 股份方案之日起 12 个月内。具体内容详见公司于 2024 年 2 月 19 日在深圳证券 交易所网站（http://www.szse.cn）及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露 的《关于回购公司股份方案的公告》、《股份回购报告书》等相关公告。 公司于 2024 年 5 月 22 日披 ...

证券代码：300828 证券简称：锐新科技 公告编号：2024-035 天津锐新昌科技股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 4、本次实施的分配方案与公司 2023 年年度股东大会审议通过的分配预案及其调整原则 一致。 5、本次实施分配方案距离公司 2023 年年度股东大会审议通过的时间未超过两个月。 1、截止本权益分派实施公告披露日，公司总股本为 166,594,800 股，公司回购专用证券 账户中股份数量为 1,518,450 股，公司回购专用证券账户中的股份不享有利润分配等权利， 本次权益分派实施后计算除权除息价格时，按总股本折算的每股现金红利=实际现金分红总金 额÷总股本=24,886,590.00 元÷166,594,800 股=0.1493839 元/股（保留到小数点后七位， 不四舍五入）。 2、本次权益分派实施后的除权除息价格（元/股）=股权登记日收盘价﹣每股现金红利= 股权登记日收盘价-0.1493839 元/股。 一、 股东大会审议通过利润分配预案情况 1、天津锐新昌科技股份有限公司（以 ...

证券代码：300828 证券简称：锐新科技 公告编号：2024-036 天津锐新昌科技股份有限公司 关于 2023 年年度权益分派实施后调整回购股份价格上限的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、调整前回购股份价格上限：14.00 元/股。 6、回购期限：回购股份的实施期限为自董事会审议通过回购股份方案之日起 12 个月内。 7、回购股份的数量占公司总股本的比例：按照本次回购金额上限不超过人民币 3,500.00 万元，回购价格上限不超过人民币 14.00 元/股进行测算，回购数量约为 250 万股，回购股份 比例约占公司总股本的 1.50%。按照本次回购金额下限不低于人民币 1,750.00 万元，回购价 2、调整后回购股份价格上限：13.85 元/股。 3、回购股份价格上限调整生效日期：2024 年 5 月 29 日。 一、回购方案概述 天津锐新昌科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 19 日召开第六届董 事会第三次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以 集中竞价方式回 ...

证券代码：300828 证券简称：锐新科技 公告编号：2024-034 天津锐新昌科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会没有出现否决议案的情况； 一、会议召开和出席的情况 （一）会议召开情况 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过决议的情况。 1、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 9 日（星期四）下午 14：30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 5 月 9 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的 具体时间为：2024 年 5 月 9 日 9:15—15:00 期间的任意时间。 2、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 3、会议召开地点：天津新技术产业园区华苑产业区(环外)海泰北道 5 号天津锐新昌科 技股份有限公司会议室。 4、会议召集人：公司董事会。 5、会议主持人：公司董事长国占昌先 ...

国浩律师（天津）事务所关于 天津锐新昌科技股份有限公司 2023 年年度 股东大会的法律意见书 致：天津锐新昌科技股份有限公司 根据天津锐新昌科技股份有限公司（以下简称"锐新科技"或"公司"）的 委托，国浩律师（天津）事务所（以下简称"本所"）就公司 2023 年年度股东 大会（以下简称"本次股东大会"）的召集、召开程序、召集人资格和出席会议 人员的资格、本次股东大会的提案、表决程序及表决结果等相关问题发表法律意 见。 本法律意见书系根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司股东大会规则》《天津锐新昌科技股份有限公司章程》及《律师事务 所从事证券法律业务管理办法》的有关规定出具。 为出具本法律意见书之目的，本所律师列席了本次股东大会，并依照现行有 效的中国法律、法规以及中国证券监督管理委员会的相关规章、规范性文件的要 求和规定，对锐新科技提供的与题述事宜有关的法律文件及其他文件、资料进行 了审查、验证，并就有关事项向锐新科技有关人员进行了询问。 本所及本所律师具备就题述事宜出具法律意见的主体资格，并对所出具的法 律意见承担责任。 1 / 9 本所律师根据现行有效的中国法律、法规及中国证监 ...