天津锐新昌科技股份有限公司 关于取消监事会暨修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 天津锐新昌科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 12 日召开 了第六届董事会第十四次会议，审议通过了《关于取消监事会暨修订<公司章程>的 议案》。 证券代码：300828 证券简称：锐新科技 公告编号：2025-055 一、取消监事会情况 根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会《关于新<公司法>配套制度规则 实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等相关法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事 会和监事，由董事会审计委员会履行《中华人民共和国公司法》等相关法律法规中 规定的监事会职权。监事会取消后，公司《监事会议事规则》等监事会相关制度将 相应废止，监事会主席史方及监事乔乔、李娜在监事会中担任的职务自然免除。 二、《公司章程》修订情况 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引 ...

天津锐新昌科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 如否，请详细说明： 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管 理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职 资格和条件。 √ 是 □ 否 提名人黄山开投领盾创业投资有限公司现就提名王清 女士为天津锐新昌科技股份有限公司第七届董事会独立董 事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为天津锐 新昌科技股份有限公司第七届董事会独立董事候选人（参 见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提 名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有 无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被 提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及 独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过天津锐新昌科技股份有限公司 第六届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查， 提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立 履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一 百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 ...

天津锐新昌科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人王清作为天津锐新昌科技股份有限公司第七届董 事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人黄山开投 领盾创业投资有限公司提名为天津锐新昌科技股份有限公司 （以下简称该公司）第七届董事会独立董事候选人。现公开 声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性 的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格 及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过天津锐新昌科技股份有限公司第六 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提 名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情 形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七 十八条等规定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明： ______________________________ _______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办 法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格 和条 ...

证券代码：300828 证券简称：锐新科技 公告编号：2025-054 天津锐新昌科技股份有限公司 关于选举第七届董事会职工代表董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 天津锐新昌科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 12 日召开 2025 年第一次职工代表大会，经公司职工代表大会选举，同意选举乔乔女士（简历 详见附件）为公司第七届董事会职工代表董事，其将与公司股东大会选举产生的 2 名非独立董事、2 名独立董事共同组成公司第七届董事会，任期与公司第七届董事 会任期一致。 上述职工代表董事具备担任公司董事的任职资格和条件，符合相关法律法规及 《公司章程》的规定。本次选举完成后，公司董事会中兼任高级管理人员以及由职 工代表担任的董事人数未超过董事总数的二分之一。 特此公告。 天津锐新昌科技股份有限公司 董事会 2025 年 9 月 13 日 附件： 职工代表董事候选人简历 乔乔女士，1984 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2007 年至今任职于公司，现任公司监事、销售部部长。 乔乔女士未持有本公 ...

证券代码：300828 证券简称：锐新科技 公告编号：2025-053 天津锐新昌科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会原定任期至 2026 年 9 月 11 日届满。鉴于公司控股股东和实际控制人已发生变更，为完善公司 治理结构，保障公司有效决策和规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规以及《公司 章程》的有关规定，结合公司实际情况，公司拟开展董事会提前换届选举工作，现 将本次董事会提前换届选举情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 公司第七届董事会由 5 名董事组成，其中非独立董事 3 名（含 1 名职工代表董 事，职工代表董事由职工代表大会选举产生，无需提交股东大会审议），独立董事 2 名。 天津锐新昌科技股份有限公司 公司于 2025 年 9 月 12 日召开第六届董事会第十四次会议，审议通过了《关于 董事会提前换届选举暨提名第七届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于董事 会提前换届选举暨提名第七届董事会独立董事候选人的议案》，经公司控股股东黄 山 ...

_______________________________ 天津锐新昌科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人黄山开投领盾创业投资有限公司现就提名刘洋 先生为天津锐新昌科技股份有限公司第七届董事会独立董 事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为天津锐 新昌科技股份有限公司第七届董事会独立董事候选人（参 见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提 名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有 无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被 提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及 独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过天津锐新昌科技股份有限公司 第六届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查， 提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立 履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一 百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管 理办法》和深圳证 ...

关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：2025 年第二次临时股东大会。 2．股东大会的召集人：公司董事会。 3．会议召开的合法、合规性： 公司于 2025 年 9 月 12 日召开第六届董事会第十四次会议，审议通过《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》，决议召开本次股东大会。本次股东大会的召集程序符合 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》 等有关规定。 4. 会议召开的日期、时间： 证券代码：300828 证券简称：锐新科技 公告编号：2025-056 天津锐新昌科技股份有限公司 （1）现场会议召开时间：2025 年 9 月 29 日（星期一）下午 14:30 （2）网络投票时间：2025 年 9 月 29 日 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 9 月 29 日的交易时 间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票 ...

证券代码：300828 证券简称：锐新科技 公告编号：2025-052 天津锐新昌科技股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会《关于新<公司法>配套制度规 则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》等相关法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司将不 再设置监事会和监事，由董事会审计委员会履行《中华人民共和国公司法》等相 关法律法规中规定的监事会职权。监事会取消后，公司《监事会议事规则》等监 事会相关制度将相应废止，监事会主席史方及监事乔乔、李娜在监事会中担任的 职务自然免除。 为了保持《公司章程》与现行法规体系的一致性，保障公司规范运作，公司 拟 对 《 公 司 章 程 》 进 行 修 订 。 具 体 内 容 详 见 公 司 在 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于取消监事会暨修订<公司章程>的公告》。 表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 二、备查文件 第六届监事会第十四次 ...

证券代码：300828 证券简称：锐新科技 公告编号：2025-051 天津锐新昌科技股份有限公司 1.2 关于提名张旭先生为公司第七届董事会非独立董事候选人的议案 1.审议通过《关于董事会提前换届选举暨提名第七届董事会非独立董事候选 人的议案》 公司第六届董事会原定任期至 2026 年 9 月 11 日届满。鉴于公司控股股东和 实际控制人已发生变更，为完善公司治理结构，保障公司有效决策和规范运作， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》等法律法规以及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情 况，公司拟开展董事会提前换届选举工作。 换届后新一届董事会成员共 5 名，其中非独立董事 3 名（含 1 名职工代表董 事，职工代表董事由职工代表大会选举产生，无需提交股东大会审议），经公司 控股股东黄山开投领盾创业投资有限公司提名推荐，提名委员会资格审查，董事 会同意提名凌沧桑先生、张旭先生为公司第七届董事会非独立董事候选人，任期 为自股东大会审议通过之日起三年。上述候选人任职资格已经公司董事会 ...

每经AI快讯，锐新科技（SZ 300828，收盘价：16.61元）9月12日晚间发布公告称，公司第六届第十四 次董事会会议于2025年9月12日在公司会议室召开。会议审议了《关于董事会提前换届选举暨提名第七 届董事会独立董事候选人的议案》等文件。 （记者 王晓波） 截至发稿，锐新科技市值为28亿元。 每经头条（nbdtoutiao）——到底是不是预制菜？罗永浩大战贾国龙！记者实探西贝后厨，厨师长谈罗 永浩点的烤鱼：需门店二次切配等，不是加热即食 2024年1至12月份，锐新科技的营业收入构成为：金属制品业占比100.0%。 ...