河南金丹乳酸科技股份有限公司 章 程 | 目录 | | --- | | 第一章 总则 1 | | | --- | --- | | 第二章 经营宗旨和经营范围 2 | | | 第三章 | 股份 3 | | 第一节 | 股份发行 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 4 | | 第三节 | 股份转让 5 | | 第四章 | 股东和股东大会 6 | | 第一节 | 股东 6 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 8 | | 第三节 | 股东大会的召集 11 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 13 | | 第五节 | 股东大会的召开 14 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 17 | | 第五章 | 董事会 21 | | 第一节 | 董事 21 | | 第二节 | 董事会 24 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 29 | | 第七章 监事会 31 | | | 第一节 | 监事 31 | | 第二节 | 监事会 32 | | 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 33 | | | 第一节 | 财务会计制度 33 | | 第二节 | 内部审计 37 | | 第三节 | 会计师事务所的聘任 3 ...

河南金丹乳酸科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（余龙） 本人（余龙）作为河南金丹乳酸科技股份有限公司（以下简称公司）第五届 董事会的独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公 司规范运作》及《公司章程》《独立董事工作制度》等相关法律法规和规章制度 的规定和要求，本着对全体股东负责的态度，在2024年度工作中诚实、勤勉、独 立的履行职责，积极参加相关会议，认真审议董事会各项议案，并对相关事项发 表意见，发挥独立董事的独立性和专业性作用，切实维护了公司和全体股东的合 法权益。 现就本人2024年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、 独立董事基本情况 余龙先生，1957年1月出生，中国永久居民（澳大利亚国籍），博士，教授。 1982年2月至1987年7月，任河南省科学院化学研究所研究实习员、助理研究员； 1987年10月至1988年12月，任澳大利亚皇家墨尔本技术学院RMIT访问学者；1988 年12月至1992年1月在澳大利亚莫纳什MONASH大学攻读博士学位；1992年2月 至1993年2月，任澳大利亚T ...

河南金丹乳酸科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（张复生） 本人（张复生）作为河南金丹乳酸科技股份有限公司（以下简称公司）第五 届董事会的独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市 公司规范运作》及《公司章程》《独立董事工作制度》等相关法律法规和规章制 度的规定和要求，本着对全体股东负责的态度，在2024年度工作中诚实、勤勉、 独立的履行职责，积极参加相关会议，认真审议董事会各项议案，并对相关事项 发表意见，发挥独立董事的独立性和专业性作用，切实维护了公司和全体股东的 合法权益。 现就本人2024年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、 独立董事基本情况 张复生先生，独立董事，1962年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权， 1986年6月毕业于郑州大学金融专业，本科学历，中国注册会计师协会非执业会 员、中国注册会计师协会资深会员。1986年7月至今任郑州大学教师；2003年4 月至2009年4月任原河南思达高科股份有限公司独立董事；2008年6月至2014年5 月任新乡化纤股份有限公司独立董事；2008年 ...

一、主要会计数据和财务指标 | 报告期指标 | 2024年年报 | 2023年年报 | 本年比上年增减(%) | 2022年年报 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益（元） | 0.2000 | 0.4700 | -57.45 | 0.7300 | | 每股净资产（元） | 0 | 8.81 | -100 | 8.45 | | 每股公积金(元) | 3.99 | 3.35 | 19.1 | 3.35 | | 每股未分配利润(元) | 3.74 | 3.93 | -4.83 | 3.64 | | 每股经营现金流(元) | - | - | - | - | | 营业收入(亿元) | 15.05 | 14.18 | 6.14 | 15.35 | | 净利润(亿元) | 0.37 | 0.85 | -56.47 | 1.32 | | 净资产收益率(%) | 2.15 | 5.31 | -59.51 | 9.03 | 数据四舍五入，查看更多财务数据>> 二、前10名无限售条件股东持股情况 前十大流通股东累计持有： 4661.55万股，累计占流通股比： 35.33%，较上期变 ...

| 证券代码：300829 | 证券简称：金丹科技 | 公告编号：2025-027 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123204 | 债券简称：金丹转债 | | 河南金丹乳酸科技股份有限公司 关于增加注册资本并修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 河南金丹乳酸科技股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 4 月 17 日召开 第五届董事会第二十三次会议审议通过了《关于增加注册资本并修订<公司章程> 的议案》。 一、公司注册资本变更情况 根据中国证券监督管理委员会于 2023 年 4 月 23 日出具的《关于同意河南金 丹乳酸科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监 许可〔2023〕885 号）的决定，公司向不特定对象发行了 7,000,000 张可转债，每 张面值为人民币 100 元，募集资金总额为 700,000,000.00 元，扣除发行费用（不 含增值税）人民币 10,391,161.37 元，募集资金净额为 689,608,838.63 元。 经深圳证券交易所同意， ...

经核查独立董事余龙先生、张复生先生、赵永德先生在公司的履职情况及签 署的相关自查文件：上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在 公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其 他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独 立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 《公司章程》及河南金丹乳酸科技股份有限公司（以下简称公司）《独立董事工 作制度》等相关法律法规、规章制度的规定，董事会应当每年对在任独立董事独 立性情况进行评估并出具专项意见。公司董事会就公司现任独立董事余龙先生、 张复生先生、赵永德先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 河南金丹乳酸科技股份有限公司 2025 年 4 月 18 日 河南金丹乳酸科技股份有限公司 董事会 ...

河南金丹乳酸科技股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年度，河南金丹乳酸科技股份有限公司（以下简称公司）监事会按照 《公司法》《证券法》《公司章程》和《监事会议事规则》等有关规定，及时了解 公司财务状况及经营成果，列席公司董事会及股东大会会议，对公司治理的规范 性和有效性、公司重大决策及重要经营活动审议和执行情况、公司董事及高级管 理人员勤勉履职等方面进行有效的监督，切实维护了全体股东的合法权益。现就 公司 2024 年度监事会工作情况报告如下： 一、报告期内监事会会议情况 4. 2024 年 8 月 27 日，公司以现场表决的方式召开第五届监事会第十四次会 议，审议并通过了《关于公司<2024 年半年度报告>及其摘要的议案》《关于公司 <2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》。 5.2024 年 9 月 27 日，公司以现场表决的方式召开第五届监事会第十五次会 议，审议并通过了《关于调整公司限制性股票授予价格、作废部分已授予但尚未 归属的限制性股票及预留权益失效的议案》。 6.2024 年 10 月 25 日，公司以现场表决的方式召开第五届监事会第十六次会 议，审议并通 ...

河南金丹乳酸科技股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治 理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》 等规定和要求，河南金丹乳酸科技股份有限公司（以下简称公司）董事会审计 委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对 北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称北京德皓国际）2024 年度履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 机构名称：北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2008年12月8日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市西城区阜成门外大街31号5层519A 首席合伙人：杨雄 截止 2024年12月31日 ，北京德皓国际合伙人66人，注册会计师 300人， 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数140人。 2024年度收入总额为43,506.21万元（含合并数，经审计，下同），审计业 务收入 ...

河南金丹乳酸科技股份有限公司 关于公司 2024 年度证券与衍生品投资情况的 专项报告说明 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》 及河南金丹乳酸科技股份有限公司（以下简称公司）《套期保值业务管理制度》 《外汇套期保值业务内控管理制度》等有关规定的要求，公司董事会对公司 2024 年度证券与衍生品投资情况进行了核查，现将相关情况说明如下： （一）商品套期保值 公司 2024 年 10 月 25 日召开了第五届董事会第十九次会议和第五届监事会 第十六次会议，分别审议通过了《关于开展商品套期保值业务的议案》。为防范 原材料、产品价格变动带来的市场风险，降低原材料、产品价格波动对公司正常 经营的影响，公司计划利用相关期货及期权市场的套期保值功能，开展境内期货 的套期保值业务，提升公司整体抵御风险能力，增强财务稳健性，同意公司开展 套期保值业务，套期保值业务占用的可循环使用的保证金及权利金最高额度不超 过 3,000 万元人民币，任一交易日持有的最高合约价值不超过人民币 1.2 亿元， 上述额度自董事会审议通过 ...

| 证券代码：300829 | 证券简称：金丹科技 公告编号：2025-026 | | --- | --- | | 债券代码：123204 | 债券简称：金丹转债 | 河南金丹乳酸科技股份有限公司 关于拟续聘 2025 年度会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 机构名称：北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2008 年 12 月 8 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市西城区阜成门外大街 31 号 5 层 519A 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 140 人。 2024 年度收入总额为 43,506.21 万元（含合并数，经审计，下同），审计业务 收入为 29,244.86 万元，证券业务收入为 22,572.37 万元。2024 年审计上市公司 年报客户家数 125 家，主要行业：制造业，信息传输、软件和信息服务业，水利、 环境和公共设施管理业，批发和零售业。本公司同行业上市公司审计客户家数为 86 家。 1. 河南金丹乳酸科技股份有限公司（以下简称公司）董事会、审计委员会对 ...