河南金丹乳酸科技股份有限公司 第五届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 河南金丹乳酸科技股份有限公司（以下简称公司）第五届董事会第十八次 会议于 2024年 9月 27日上午 9:00会议以现场结合通讯方式在公司会议室召开， 会议通知于 2024 年 9 月 24 日以电话及电子邮件方式发出。 本次会议由公司董事长张鹏先生主持。本次会议应出席董事 7 名，实际出 席董事 7 名，其中余龙、张复生、赵永德以通讯表决方式出席会议。公司监事、 高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合国家有关法律、法规及 《公司章程》的规定，决议合法有效。 | 证券代码：300829 | 证券简称：金丹科技 | 公告编号：2024-065 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123204 | 债券简称：金丹转债 | | 根据公司《激励计划》相关规定，公司预留的 15 万股限制性股票，应当在 本次激励计划经公司股东大会审议通过后 12个月内授出，超过 12个月未明确激 励对象的，预留权益失效。 ...

| 证券代码：300829 | 证券简称：金丹科技 | 公告编号：2024-067 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123204 | 债券简称：金丹转债 | | 河南金丹乳酸科技股份有限公司 关于调整限制性股票授予价格、作废部分已授予 但尚未归属的限制性股票及预留权益失效的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 河南金丹乳酸科技股份有限公司（以下简称公司、金丹科技）于 2024 年 9 月 27 日召开第五届董事会第十八次会议与第五届监事会第十五次会议，审议通 过了《关于调整公司限制性股票授予价格、作废部分已授予但尚未归属的限制性 股票及预留权益失效的议案》，具体情况如下： 一、限制性股票激励计划已履行的审批程序 公司 2023 年限制性股票激励计划（以下简称本次激励计划）已经履行的审 批程序如下： 1．2023 年 9 月 8 日，公司召开第五届董事会第六次会议，审议通过了《关 于公司<2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请 ...

| 证券代码：300829 | 证券简称：金丹科技 | 公告编号：2024-064 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123204 | 债券简称：金丹转债 | | 河南金丹乳酸科技股份有限公司 持股5%以上股东减持股份预披露公告 持股 5%以上股东广州诚信创业投资有限公司保证向公司提供的信息内容 真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一 致。 特别提示： 持有河南金丹乳酸科技股份有限公司（以下简称本公司、公司或发行人）股 份 1,163.19 万股（占本公司总股本比例 6.32%）的股东广州诚信创业投资有限公 司（以下简称广州诚信）计划在本公告披露之日起 15 个交易日后的 3 个月内（即 2024 年 10 月 11 日至 2025 年 1 月 10 日）以集中竞价、大宗交易及法律、法规 允许的其他方式减持本公司股份不超过 550 万股（占本公司总股本比例 2.99%）。 本公司于近日收到广州诚信发来的《广州诚信创业投资有限公司关于减持金 丹科技股份的告知函》，广州诚信拟减持所持有的本公司部分股份，现将有关 ...

| 证券代码：300829 | 证券简称：金丹科技 | 公告编号：2024-063 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123204 | 债券简称：金丹转债 | | 河南金丹乳酸科技股份有限公司 关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的进展 公告 1 | 中国民生银行 股份有限公司 | 聚赢汇率-挂钩欧元 对美元汇率结构性 | | 保本浮 | 2024年9 | 2024年9 | 1.20%- | | 募集资 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 13,280 | 动收益 | | | | 722693967 | | | 郑州纬三路支 | 存款 | | 型 | 月2日 | 月18日 | 1.83% | | 金 | | 行 | （SDGA241591Z） | | | | | | | | | 中国民生银行 股份有限公司 郑州分行营业 | 聚赢汇率-挂钩欧元 对美元汇率结构性 存款 | 2,000 | 保本浮 动收益 | 2024年8 月20日 | 2024年9 月3日 | 1.20%- 1.85% | ...

| 证券代码：300829 | 证券简称：金丹科技 公告编号：2024-062 | | --- | --- | | 债券代码：123204 | 债券简称：金丹转债 | 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号--回购股份》等相关规 定，公司应当在回购期间每个月的前三个交易日内披露截至上月末的回购进展情 况。现将公司截至上月末的回购股份进展情况公告如下： 一、股份回购进展情况 截至 2024 年 8 月 31 日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方 式回购公司股份 2,079,180 股，占公司总股本的 1.12%，最高成交价为 15.50 元/ 股，最低成交价为 13.23 元/股，成交总金额为人民币 30,041,503.90 元（不含交 易税费）。本次回购符合公司回购股份方案及相关法律法规的要求。 二、其他说明 （一）公司回购股份的时间、回购股份数量及集中竞价交易的委托时段、交 易价格等符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》及 公司回购股份方案的相关规定，具体如下： 河南金丹乳酸科技股份有限公司 关于股份回购进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容 ...

河南金丹乳酸科技股份有限公司 2024 年半年度报告全文 河南金丹乳酸科技股份有限公司 2024 年半年度报告 2024-060 2024 年 8 月 l 河南金丹乳酸科技股份有限公司 2024 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 公司负责人张鹏、主管会计工作负责人陈飞及会计机构负责人(会计主管 人员)梁桂芝声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 本报告中所涉及的发展战略及经营投资计划等前瞻性陈述，不构成公司 对投资者的实质性的承诺，也不代表最终投资方案的实施决策，能否实现取 决于市场状况变化等多种因素，存在较大不确定性。敬请投资者注意投资风 险。 公司日常经营中可能面临的风险因素详见"第三节管理层讨论与分析"之 "十、公司面临的风险和应对措施"。敬请广大投资者关注，并注意投资风险。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 2 河南金丹乳酸科技股份有限公司 2024 ...

| 证券代码：300829 | 证券简称：金丹科技 | 公告编号：2024-058 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123204 | 债券简称：金丹转债 | | 河南金丹乳酸科技股份有限公司 第五届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 经与会监事充分讨论，本次会议审议并通过了如下议案： （一）审议通过《关于公司<2024 年半年度报告>及其摘要的议案》。 河南金丹乳酸科技股份有限公司（以下简称公司）第五届监事会第十四次会 议于 2024 年 8 月 27 日在公司会议室以现场方式召开。本次监事会会议于 2024 年 8 月 17 日以电话及电子邮件方式通知全体监事。会议应出席监事 3 名，实际 出席监事 3 名，公司董事/副总经理/董事会秘书崔耀军、证券事务代表刘彦宏列 席本次会议。 本次监事会会议由监事会主席史永祯先生主持。本次会议的召集和召开符合 国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 经审核，监事会认为：董事会编制和审核《2024 年半年度报告》全文及其摘 要的程序 ...

一、董事会会议召开情况 河南金丹乳酸科技股份有限公司（以下简称公司）第五届董事会第十七次 会议于 2024 年 8 月 27 日上午 9:00 以现场方式在公司会议室召开，会议通知于 2024 年 8 月 17 日以电话及电子邮件方式发出。 本次会议由公司董事长张鹏先生主持。本次会议应出席董事 7 名，实际出 席董事 7 名，全部董事出席会议。公司监事、高级管理人员列席了会议。本次 会议的召集和召开符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定，决议合法 有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事充分讨论，本次会议审议并通过了如下议案： | 证券代码：300829 | 证券简称：金丹科技 | 公告编号：2024-057 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123204 | 债券简称：金丹转债 | | 河南金丹乳酸科技股份有限公司 第五届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 （一）审议通过《关于公司<2024 年半年度报告>及其摘要的议案》。 经审议，董事会认为：公司编制的《2024 年半年度报告》全文及其 ...

（一）首次公开发行股票 经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]413 号文核准，并经深圳证券交 易所同意，本公司由主承销商国金证券股份有限公司于 2020 年 4 月 13 日向社会 公众公开发行普通股（A 股）股票 2,830 万股，每股面值 1 元，每股发行价人民 币 22.53 元，共募集资金 637,599,000.00 元，扣除发行费用 95,917,215.31 元，募 集资金净额 541,681,784.69 元。 截至 2020 年 4 月 17 日，公司上述发行募集的资金已全部到位，业经大华会 计师事务所"大华验字[2020]000163 号"验资报告验证确认。 | 证券代码：300829 | 证券简称：金丹科技 | 公告编号：2024-061 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123204 | 债券简称：金丹转债 | | 河南金丹乳酸科技股份有限公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 ...

国金证券股份有限公司 关于河南金丹乳酸科技股份有限公司 2024 年半年度持续督导跟踪报告 | 保荐机构名称：国金证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：金丹科技 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：朱垚鹏 | 联系电话：021-68826801 | | 保荐代表人姓名：解 明 | 联系电话：021-68826801 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | - | | (1)是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | (2)未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 0 | | 2.督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | - | | (1)是否督导公司建立健全规章制度(包括但不限于防 止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、 | 是 | | 内控制度、内部审计制度、关联交易制度) | | | (2)公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | - | | (1)查询公司募集资金专户次数 | 每月查询 | | (2)公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致 | 是 | | 4.公司治理督导情 ...