河南金丹乳酸科技股份有限公司 关于 2024 年度会计师事务所的 履职情况评估报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治 理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》 等规定和要求，河南金丹乳酸科技股份有限公司（以下简称公司）对北京德皓 国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称北京德皓国际）2024年度履职 情况进行评估： 一、2024年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 机构名称：北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2008年12月8日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市西城区阜成门外大街31号5层519A 首席合伙人：杨雄 职业风险基金上年度年末数：105.35 万元；已购买的职业保险累计赔偿限 额3亿元。职业风险基金计提和职业保险购买符合相关规定；近三年无在执业 行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况。 3.人力及资源配置 1 北京德皓国际所配备了专属审计工作团队，并拥有中国注册会计师等专业 资质。北京德皓国际所拥有专业的后台支持团队包括税务 ...

河南金丹乳酸科技股份有限公司 关于公司 2024 年度证券与衍生品投资情况的 专项报告说明 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》 及河南金丹乳酸科技股份有限公司（以下简称公司）《套期保值业务管理制度》 《外汇套期保值业务内控管理制度》等有关规定的要求，公司董事会对公司 2024 年度证券与衍生品投资情况进行了核查，现将相关情况说明如下： （一）商品套期保值 公司 2024 年 10 月 25 日召开了第五届董事会第十九次会议和第五届监事会 第十六次会议，分别审议通过了《关于开展商品套期保值业务的议案》。为防范 原材料、产品价格变动带来的市场风险，降低原材料、产品价格波动对公司正常 经营的影响，公司计划利用相关期货及期权市场的套期保值功能，开展境内期货 的套期保值业务，提升公司整体抵御风险能力，增强财务稳健性，同意公司开展 套期保值业务，套期保值业务占用的可循环使用的保证金及权利金最高额度不超 过 3,000 万元人民币，任一交易日持有的最高合约价值不超过人民币 1.2 亿元， 上述额度自董事会审议通过 ...

河南金丹乳酸科技股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治 理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》 等规定和要求，河南金丹乳酸科技股份有限公司（以下简称公司）董事会审计 委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对 北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称北京德皓国际）2024 年度履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 机构名称：北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2008年12月8日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市西城区阜成门外大街31号5层519A 首席合伙人：杨雄 截止 2024年12月31日 ，北京德皓国际合伙人66人，注册会计师 300人， 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数140人。 2024年度收入总额为43,506.21万元（含合并数，经审计，下同），审计业 务收入 ...

河南金丹乳酸科技股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 德皓核字[2025]00000683 号 北 京 德 皓 国 际 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Beijing Dehao International Certified PublicAccountants(Limited Liability Partnership) 河南金丹乳酸科技股份有限公司 （2024 年度） 目 录 页 次 一、 募集资金存放与使用情况鉴证报告 1-2 二、 河南金丹乳酸科技股份有限公司 2024 年度募 集资金存放与使用情况的专项报告 1-9 募 集 资 金 存 放 与 使 用 情 况 鉴 证 报 告 德皓核字[2025]00000683 号 募集资金存放与使用情况鉴证报告 河南金丹乳酸科技股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的河南金丹乳酸科技股份有限公司（以下简称金 丹科技）《2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（以下 简称"募集资金专项报告"）。 一、董事会的责任 金丹科技董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市公 司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 ...

| 证券代码：300829 | 证券简称：金丹科技 | 公告编号：2025-028 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123204 | 债券简称：金丹转债 | | 河南金丹乳酸科技股份有限公司 关于召开 2024 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据河南金丹乳酸科技股份有限公司（以下简称公司或本公司）第五届董 事会第二十三次会议，公司决定于 2025 年 5 月 12 日（星期一）召开 2024 年度 股东大会，本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，现将本 次会议的有关事项通知如下： 一、会议召开基本情况 1．股东大会届次：2024 年度股东大会。 2．召集人：公司第五届董事会。 3．会议召开的合法性、合规性：公司第五届董事会第二十三次会议审议通 过了《关于召开 2024 年度股东大会的议案》，决定召开 2024 年度股东大会。 本次股东大会的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《公司章程》等的规定。 4．会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2025 年 5 ...

| 证券代码：300829 | 证券简称：金丹科技 | 公告编号：2025-022 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123204 | 债券简称：金丹转债 | | 河南金丹乳酸科技股份有限公司 第五届监事会第十八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 经审核，监事会认为：公司《2024 年度财务决算报告》客观、准确地反映了公司 2024 年的财务状况、经营成果以及现金流量。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯 河南金丹乳酸科技股份有限公司（以下简称公司）第五届监事会第十八次会议于 2025 年 4 月 17 日在公司会议室以现场方式召开。本次监事会会议于 2025 年 4 月 7 日 以电话及电子邮件方式通知全体监事。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本 次监事会会议由监事会主席史永祯先生主持。本次会议的召集和召开符合国家有关法 律、法规及《公司章程》的规定。 2.审议通过《关于公司<2024 年度财务决算报告>的议案》。 二、监事会会议审议情况 经与会监事充分讨论，本次会议审议 ...

| 证券代码：300829 | 证券简称：金丹科技 | 公告编号：2025-021 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123204 | 债券简称：金丹转债 | | 河南金丹乳酸科技股份有限公司 第五届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 河南金丹乳酸科技股份有限公司（以下简称公司）第五届董事会第二十三次会议 于 2025 年 4 月 17 日上午 9:00 以现场结合通讯方式在公司会议室召开，会议通知于 2025 年 4 月 7 日以电话及电子邮件方式发出。 本次会议由公司董事长张鹏先生主持。本次会议应出席董事 7 名，实际参加董事 7 名，其中余龙、张复生、赵永德以通讯表决方式出席会议。公司监事会成员、高级管 理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合国家有关法律、法规及《公司章程》 的规定，决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事充分讨论，本次会议审议了如下议案： 1.审议通过《关于公司<2024 年度总经理工作报告>的议案》。 公司总经理根据 2024 年度 ...

河南金丹乳酸科技股份有限公司 | 证券代码：300829 | 证券简称：金丹科技 | 公告编号：2025-023 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123204 | 债券简称：金丹转债 | | 关于 2024 年度利润分配的预案公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 审议程序 河南金丹乳酸科技股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 4 月 17 日召开 第五届董事会第二十三次会议、第五届监事会第十八次会议，审议通过了《关于 2024 年度利润分配的预案》，该议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。现 将具体情况公告如下： 1.董事会审议情况 公司第五届董事会第二十三次会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通 过了《关于 2024 年度利润分配的预案》，公司 2024 年度利润分配方案符合公司 的利润分配政策、利润分配计划、股东长期回报规划以及做出的相关承诺，具有 合法性、合规性、合理性，能够满足公司未来经营发展的需要，有利于公司持续 稳定发展。并同意将该预案提交公司 2024 年度股东大会审议。 ...

河南金丹乳酸科技股份有限公司 2024 年年度报告全文 河南金丹乳酸科技股份有限公司 2024 年年度报告 2025-020 2025 年 4 月 1 河南金丹乳酸科技股份有限公司 2024 年年度报告全文 2024 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个 别和连带的法律责任。 公司负责人张鹏、主管会计工作负责人陈飞及会计机构负责人(会计主管 人员)梁桂芝声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 2024 年度，公司对存在减值迹象的信用、资产计提相应减值准备，对存 在毁损、拆除、淘汰、无法修复的资产进行报废，由于计提大额资产减值损 失致使本报告期内归属于上市公司的净利润、扣除非经常性损益后的净利润 较上年同期出现大幅下滑。 公司主营业务、核心竞争力未发生重大不利影响，主要财务指标表现与 行业趋势存在一定一致性，公司持续经营能力不存在重大风险。关于公司所 处行业发展状况及竞争格局详见本报告"第三节 管理层讨论与分析"之"一、 ...

| 证券代码：300829 | 证券简称：金丹科技 | 公告编号：2025-018 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123204 | 债券简称：金丹转债 | | 河南金丹乳酸科技股份有限公司 关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的 进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 河南金丹乳酸科技股份有限公司（以下简称公司）于2024年7月22日召开第 五届董事会第十六次会议和第五届监事会第十三次会议审议通过了《关于使用闲 置募集资金进行现金管理的议案》《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》 等议案，同意公司在确保不影响正常运营和资金安全的前提下，使用闲置募集资 金不超过人民币4亿元（含本数）进行现金管理，用于购买投资期限不超过12个 月的安全性高、流动性好的保本型投资产品，投资产品不得进行质押；同意公司 及合并报表范围内的子公司使用总额度不超过人民币1.5亿元（含本数）的闲置自 有资金进行委托理财，用于购买银行、证券公司等金融机构发行的安全性高、流 动性好的各类理财产品，有效期自公司董事会审议通过之日起不超过12个 ...