经核查独立董事余龙先生、张复生先生、赵永德先生在公司的履职情况及签 署的相关自查文件：上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在 公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其 他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独 立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 《公司章程》及河南金丹乳酸科技股份有限公司（以下简称公司）《独立董事工 作制度》等相关法律法规、规章制度的规定，董事会应当每年对在任独立董事独 立性情况进行评估并出具专项意见。公司董事会就公司现任独立董事余龙先生、 张复生先生、赵永德先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 河南金丹乳酸科技股份有限公司 2025 年 4 月 18 日 河南金丹乳酸科技股份有限公司 董事会 ...

河南金丹乳酸科技股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年度，河南金丹乳酸科技股份有限公司（以下简称公司）监事会按照 《公司法》《证券法》《公司章程》和《监事会议事规则》等有关规定，及时了解 公司财务状况及经营成果，列席公司董事会及股东大会会议，对公司治理的规范 性和有效性、公司重大决策及重要经营活动审议和执行情况、公司董事及高级管 理人员勤勉履职等方面进行有效的监督，切实维护了全体股东的合法权益。现就 公司 2024 年度监事会工作情况报告如下： 一、报告期内监事会会议情况 4. 2024 年 8 月 27 日，公司以现场表决的方式召开第五届监事会第十四次会 议，审议并通过了《关于公司<2024 年半年度报告>及其摘要的议案》《关于公司 <2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》。 5.2024 年 9 月 27 日，公司以现场表决的方式召开第五届监事会第十五次会 议，审议并通过了《关于调整公司限制性股票授予价格、作废部分已授予但尚未 归属的限制性股票及预留权益失效的议案》。 6.2024 年 10 月 25 日，公司以现场表决的方式召开第五届监事会第十六次会 议，审议并通 ...

| 证券代码：300829 | 证券简称：金丹科技 | 公告编号：2025-027 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123204 | 债券简称：金丹转债 | | 河南金丹乳酸科技股份有限公司 关于增加注册资本并修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 河南金丹乳酸科技股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 4 月 17 日召开 第五届董事会第二十三次会议审议通过了《关于增加注册资本并修订<公司章程> 的议案》。 一、公司注册资本变更情况 根据中国证券监督管理委员会于 2023 年 4 月 23 日出具的《关于同意河南金 丹乳酸科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监 许可〔2023〕885 号）的决定，公司向不特定对象发行了 7,000,000 张可转债，每 张面值为人民币 100 元，募集资金总额为 700,000,000.00 元，扣除发行费用（不 含增值税）人民币 10,391,161.37 元，募集资金净额为 689,608,838.63 元。 经深圳证券交易所同意， ...

| 证券代码：300829 | 证券简称：金丹科技 | 公告编号：2025-024 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123204 | 债券简称：金丹转债 | | 河南金丹乳酸科技股份有限公司 关于向金融机构申请综合授信额度及接受关联方担保 暨关联交易的公告 也无需公司提供任何反担保，公司可以根据实际经营情况在有效期内、在担保额 度内连续、循环使用。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定，张鹏先生是公司关联自 然人，上述担保事宜属于关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》 规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准。 二、关联方基本情况 张鹏先生为公司控股股东、实际控制人，现任公司董事长，中国国籍，无境 外永久居留权。截至本公告日张鹏先生持有公司 59,049,600 股，持股比例 30.69%。 张鹏先生不是失信被执行人。 三、关联交易的主要内容和定价原则 公司控股股东及实际控制人张鹏先生拟对公司向银行等金融机构申请综合 授信额度提供担保，本次担保为连带责任保证担保，担保额度不超过人民币 30 亿元，具体担保金额、担保期限和担保方式等担保事项以公司及其子公司根据资 金 ...

河南金丹乳酸科技股份有限公司 | 证券代码：300829 | 证券简称：金丹科技 公告编号：2025-025 | | --- | --- | | 债券代码：123204 | 债券简称：金丹转债 | 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》等有关规定，河南金丹乳酸科技股份有限公司（以下简称公司、本公司或金 丹科技）将 2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）首次公开发行股票 经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]413 号文核准，并经深圳证券交 易所同意，本公司由主承销商国金证券股份有限公司于 2020 年 4 月 13 日向社会 公众公开发行普通股（A 股）股票 2,830 万股，每股面值 1 元，每股发行价人民 币 22.53 元，共募集资金 637,599,000.00 元，扣除发行费用 95,917,21 ...

编制单位：河南金丹乳酸科技股份有限公司 单位：万元 河南金丹乳酸科技股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 非经营性资金占 用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关 联关系 | 上市公司核算的 会计科目 | 2024 年期初 占用资金余 | 2024 年度占用累 计发生金额（不 | 2024 年度占 用资金的利 | 2024 年度 偿还累计 | 2024 年期 末占用资 | 占用形成原 因 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 额 | 含利息） | 息（如有） | 发生金额 | 金余额 | | | | 控股股东、实际 | | | | | | | | | | | | 控制人及其附属 | | | | | | | | | | | | 企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | — | — | — | | | | | | | | | 前控股股东、实 | | | | | | | | | | | | 际控制人及其附 | | ...

国金证券股份有限公司 关于河南金丹乳酸科技股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告的核查意见 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"或"保荐机构"）作为河南 金丹乳酸科技股份有限公司（以下简称"金丹科技"或"公司"）向不特定对象发 行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号—创业板上市公司规范运作》等有关法律法规的规定，就《河南金丹乳 酸科技股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告》（以下简称"《内部控 制自我评价报告》"）进行了核查，核查情况如下： 一、金丹科技内部控制评价工作情况 （一）内部控制评价范围 公司按照风险导向原则确认纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高 风险领域。纳入评价范围的包括公司及下属子公司。纳入评价范围单位资产总 额占公司合并财务报表资产总额的 100%，营业收入合计占公司合并财务报表营 业收入总额的 100%。纳入评价范围的主要业务和主要事项包括： 1、控制环境 （1）治理结构 按照《公司法》《证券法》和《公司章程》的规定，建立了完善和规范的 法人治理结 ...

| 证券代码：300829 | 证券简称：金丹科技 公告编号：2025-026 | | --- | --- | | 债券代码：123204 | 债券简称：金丹转债 | 河南金丹乳酸科技股份有限公司 关于拟续聘 2025 年度会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 机构名称：北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2008 年 12 月 8 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市西城区阜成门外大街 31 号 5 层 519A 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 140 人。 2024 年度收入总额为 43,506.21 万元（含合并数，经审计，下同），审计业务 收入为 29,244.86 万元，证券业务收入为 22,572.37 万元。2024 年审计上市公司 年报客户家数 125 家，主要行业：制造业，信息传输、软件和信息服务业，水利、 环境和公共设施管理业，批发和零售业。本公司同行业上市公司审计客户家数为 86 家。 1. 河南金丹乳酸科技股份有限公司（以下简称公司）董事会、审计委员会对 ...

| | | 河南金丹乳酸科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 （二）变更前采用的会计政策 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 河南金丹乳酸科技股份有限公司（以下简称公司）根据中华人民共和国财政 部（以下简称财政部）颁布的《企业会计准则解释第 17 号》（财会〔2023〕21 号，以下简称《解释 17 号》）、《企业会计准则解释第 18 号》（财会〔2024〕 24 号，以下简称《解释 18 号》）等规定的要求变更会计政策。本次会计政策变 更是公司根据法律法规和国家统一的会计制度要求进行的变更，无需提交公司董 事会和股东大会审议，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影 响。现将具体情况公告如下： 一、本次会计政策变更概述 （一）变更原因及日期 2023 年 10 月 25 日，财政部发布了《解释 17 号》，对"关于流动负债与非流 动负债的划分""关于供应商融资安排的披露""关于售后租回交易的会计处理"的内 容进一步规范及明确，该解释规定自 2024 年 1 月 1 日起施行。 2024 年 12 月 6 日，财政部发布了《解释 18 ...

河南金丹乳酸科技股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 河南金丹乳酸科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部 控制监管要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合河南金丹乳 酸科技股份有限公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在 内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司截至 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控 制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责 任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、 高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整承担个别及连带法律 责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、 财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展 战略。由于内部控制存固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理 保证。此外，由于情况的变 ...