河南金丹乳酸科技股份有限公司 第一条 为规范河南金丹乳酸科技股份有限公司（以下简称公司）投资者关 系管理工作，进一步加强公司与投资者和潜在投资者（以下统称投资者）之间的 有效沟通，促进投资者对公司的了解，进一步完善公司法人治理结构，实现公司 价值最大化和股东利益最大化，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司投 资者关系管理工作指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、 法规、规范性文件的规定和《河南金丹乳酸科技股份有限公司章程》等有关规定， 结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动 交流和诉求处理等工作，加强与投资者之间的沟通，增进投资者对公司的了解和 认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回报投资者、保 护投资者目的的相关活动。 第三条 投资者关系管理的基本原则： （一）合规性原则。公司投资者关系管理应当在依法履行信息披露义务的基 础上开展，符合法律、法规、规章及规范性文 ...

河南金丹乳酸科技股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总 则 第二章 总经理的聘任及其任职资格 第一条 依照建立现代企业制度的要求，为规范河南金丹乳酸科技股份有限 公司（下称公司）总经理（含副总经理、财务总监，下同）的经营管理行为，确 保总经理依法顺利地行使职权，履行职务及承担义务，根据现行适用的《中华人 民共和国公司法》（下称《公司法》）等法律、行政法规、部门规章及规范性文 件和《河南金丹乳酸科技股份有限公司章程》（下称《公司章程》），特制定《河 南金丹乳酸科技股份有限公司总经理工作细则》，（下称本细则）。 第二条 总经理应当自觉遵守法律、行政法规、部门规章及规范性文件和《公 司章程》的有关规定和要求，忠实履行其职责，承担忠实和勤勉义务，维护公司 利益，不得利用在公司的地位和职权为自己谋取私利。 第三条 本细则规定了总经理的聘任及其任职资格、工作职责、权限、工作 规则及总经理办公会议制度及其法律责任等事宜。 第四条 本细则适用于总经理岗位，为董事会规范、审查、考核、评价总经 理工作的依据之一。 第五条 本细则对总经理具有约束力。 - 1 - 之一。 第九条 《公司法》第 178 条规定情形的人员，不得担任公 ...

河南金丹乳酸科技股份有限公司 投资项目管理办法 第一章 总则 第一条 为规范河南金丹乳酸科技股份有限公司（以下简称公司）的项目投 资决策及管理程序，完善公司内部项目投资决策机制，规范项目实施的管理流程， 有效防范投资风险，提高项目实施的可控性，提高运营质量，根据《公司章程》 的规定，特制定本管理办法。 第二条 本管理办法所称投资项目是指公司为获取未来收益，而进行的公司 内部项目建设投资活动。 第三条 公司投资项目主要包括：固定资产购建项目（含生产、技术研发、 办公设施的购买、改造、出售）、基建投资项目（含土地购置、基础设施建设及 改造、装修）等。 第四条 项目投资决策和管理的基本原则： （一）公司的投资项目应遵守国家的法律法规，符合国家的产业政策； （四）严格执行项目投资决策程序，科学决策，规范管理，控制风险； （五）严格按照项目管理的规范和流程实施项目，责任明确，保证效果。 第五条 本管理办法适用于河南金丹乳酸科技股份有限公司及下属各职能部 门、各级分/子公司（以下简称下属单位），即下属单位的项目投资亦需要根据本 办法的规定履行公司的决策程序。 公司及各下属单位是项目投资和管理的责任主体，一切投资和项目管理 ...

第一条 为了进一步完善河南金丹乳酸科技股份有限公司（以下简称公司） 内幕信息管理行为，加强公司内幕信息保密工作，维护信息披露的公平原则，保 护广大投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司信息披露管理办法》等有关法律、 法规、规范性文件及《河南金丹乳酸科技股份有限公司章程》的有关规定，结合 公司实际情况，制定本制度。 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总则 第二条 本制度的适用范围为：公司、分公司、子公司（包括公司直接或间 接控股 50%以上的子公司和其他纳入公司合并会计报表的子公司、以及公司能够 对其实施重大影响的参股公司）。 河南金丹乳酸科技股份有限公司 （二）公司的重大投资行为，公司在一年内购买、出售重大资产超过公司资 1 产总额百分之三十，或者公司营业用主要资产的抵押、质押、出售或者报废一次 超过该资产的百分之三十； （三）公司订立重要合同、提供重大担保或者从事关联交易，可能对公司的 ...

河南金丹乳酸科技股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范河南金丹乳酸科技股份有限公司（以下简称公司或本公司） 股东会的议事方法和程序，保证股东会能够依法行使职权，根据现行适用的《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称《证券法》）等法律、法规、规章及规范性文件和《河南金丹乳酸科技股 份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定和要求，特制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》的相关 规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。公司董事会应当切实履行职责， 认真、按时组织股东会。公司全体董事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依 法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当于上一会计年度结束后的六个月内举行。 （五）审计委员会提议召开时； （六）法律、行政法规、部门规章或《公司章程》规定的其他情形。 公司在上述期限内不能召开股东会的，应当报告中国证券监督管理委员会 河南监管局（以下简称河南证监局）和深圳证券 ...

河南金丹乳酸科技股份有限公司 对外报送信息管理制度 第一条 为规范与加强河南金丹乳酸科技股份有限公司（以下简称公司）对 定期报告、临时报告及重大事项在筹划、编制、审议和待披露期间的外部信息报 送和使用管理，依据《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》《公司章程》和公司《信息披露管理制度》等有关规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司各部门及分（子）公司。 第三条 本制度所指信息是指所有对公司股票交易价格可能产生影响的信 息，包括但不限于定期报告、临时公告、财务快报、统计数据、需报批的重大事 项等。 第四条 公司的董事和高级管理人员及其他相关内幕知情人员在定期报告编 制、公司重大事项筹划期间，负有保密义务。定期报告、临时报告公布前，不得 以任何形式、任何途径向外界或特定人员泄漏定期报告、临时报告的内容，包括 但不限于业绩座谈会、分析师会议、接受投资者调研座谈等方式。 第五条 对于没有法律法规依据要求报送统计报表的单位向公司索要统计报 表或涉及销售收入、利润等敏感信息的资料，公司应拒绝报送。 第六条 公司依照统计、税收征管等法律法规的规定向政府有关部门或其他 外部单位报送统计报表等资料的 ...

河南金丹乳酸科技股份有限公司 章 程 | | | | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和经营范围 | 2 | | 第三章 | 股份 | 3 | | 第一节 | 股份发行 | 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 4 | | 第三节 | 股份转让 | 5 | | 第四章 | 股东和股东会 | 6 | | 第一节 | 股东的一般规定 | 6 | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 | 9 | | 第三节 | 股东会的一般规定 | 10 | | 第四节 | 股东会的召集 | 13 | | 第五节 | 股东会的提案与通知 | 15 | | 第六节 | 股东会的召开 | 16 | | 第七节 | 股东会的表决和决议 | 19 | | 第五章 | 董事会 | 23 | | 第一节 | 董事的一般规定 | 23 | | 第二节 | 董事会 | 26 | | 第三节 | 独立董事 | 30 | | 第四节 | 董事会专门委员会 | 33 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 | 35 | | 第七章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | 36 | ...

河南金丹乳酸科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一条 为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，规范公司独立董事 行为，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称《规范运作》）和公司章程的有关规 定，并结合本公司实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要 股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立 客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。若发现所审议事项存在影响其独立性的情况，应当向公司申明并 实行回避。任职期间出现明显影响独立性情形的，应当及时通知公司，提出解决 措施，必要时应当提出辞职。 第三条 公司独立董事人数不少于董事会人数的三分之一。独立董事中至少包 括一名会计专业人士。 第四条 公司董事会设立审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会与战 ...

河南金丹乳酸科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为了进一步规范河南金丹乳酸科技股份有限公司（以下简称公司） 董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事 会规范运作和科学决策水平，根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》 和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定和本公司《公司章程》的 约定，制订本规则。 第二条 董事会下设董事会办公室（证券部），处理董事会日常事务。 董事会秘书兼任董事会办公室负责人，保管董事会资料和印章。 第二章 会议召集 第三条 董事会会议分为定期会议和临时会议。董事会每年应当至少在上下 两个半年度各召开一次定期会议。 第四条 在发出召开董事会定期会议的通知前，董事会办公室应当充分征求 各董事的意见，初步形成会议提案后交董事长拟定。 董事长在拟定提案前，应当视需要征求经理和其他高级管理人员的意见。 第五条 有下列情形之一的，董事会应当召开临时会议： 第六条 按照前条规定提议召开董事会临时会议的，应当通过董事会办公室 或者直接向董事长提交经提议人签字（盖章）的书面提议。书面提议中应当载明 下列事项： （一）提议人的姓名或者名称； 1 ...

河南金丹乳酸科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为规范河南金丹乳酸科技股份有限公司（以下简称本公司或公司） 选聘会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高财务信息质量，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上市公司选聘会 计师事务所管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律法规 和规范性文件，以及《河南金丹乳酸科技股份有限公司章程》（以下简称《公司 章程》）的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求， 聘任为本公司提供审计服务的会计师事务所（含财务会计报告审计及内部控制 审计服务），不包括为本公司全资或控股子公司单个法人主体提供年度财务会计 报告审计、内部控制审计；不包括为本公司及全资或控股子公司提供专项审计 及咨询服务。公司选聘会计师事务所从事除财务会计报告审计及内部控制审计 之外的其他法定审计业务的，可以视重要性程度比照本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所时，应当由审计委员会审议同意后，提交董 事会审议，并由股东会决定。公司不得在董事会、股东会审议前聘请会计师事 务所开展 ...