一、开展外汇套期保值业务的目的 河南金丹乳酸科技股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告 国际市场业务在河南金丹乳酸科技股份有限公司（以下简称公司）的战略发展 中占据较为重要的地位，由于公司出口业务主要采用外币结算，当汇率出现较大波动 时，汇兑损益将对公司的经营业绩造成一定影响。为降低汇率波动对公司利润的影响， 使公司保持稳定的利润水平，专注于生产经营，公司计划在恰当的时机与银行开展外 汇套期保值业务。通过有效运用外汇套期保值工具最大程度规避汇兑损益对公司的经 营业绩可能造成的损失。 2.资金来源及业务规模 二、开展外汇套期保值业务的必要性和可行性 公司部分产品需要出口海外市场，受国际政治、经济不确定因素影响，外汇市场 波动较为频繁，公司经营不确定因素增加。为防范外汇市场风险，公司有必要根据具 体情况，适度开展外汇套期保值业务。 公司已根据相关法律法规的要求制定了《外汇套期保值业务内控管理制度》，并 经2021年12月8日召开的公司第四届董事会第十七次会议审议通过，通过加强内部控 制，落实风险防范措施，为公司从事外汇套期保值业务制定具体操作规程。公司开展 外汇套期保值业务是以具体经营业务为依托， ...

| 证券代码：300829 | 证券简称：金丹科技 公告编号：2024-075 | | --- | --- | | 债券代码：123204 | 债券简称：金丹转债 | 重要内容提示： 河南金丹乳酸科技股份有限公司 1．交易目的、品种、场所、工具及金额：河南金丹乳酸科技股份有限公司 （以下简称公司）外汇套期保值业务的期货及期权品种限于从事与公司生产经营 所使用的主要结算货币相同的币种，主要为美元、欧元等；通过有效运用外汇套 期保值工具最大程度规避汇兑损益对公司的经营业绩可能造成的损失；公司进行 的外汇套期保值业务品种包括但不限于远期结/购汇、外汇掉期、外汇期权、利率 互换、利率掉期、利率期权及相关组合产品等；交易对方是具有外汇衍生品交易 业务经营资格、经营稳健且资信良好的境内外银行等金融机构，属于场外交易； 公司开展的外汇套期保值业务不涉及保证金，任一交易日持有的最高合约价值不 超过 3,000 万美元（或其他等值外币币种）。 关于开展外汇套期保值业务的公告 2．审议程序：本事项已经公司于 2024 年 10 月 25 日分别召开的第五届董事 会第十九次会议及第五届监事会第十六次会议，审议通过了《关于开展外汇套 ...

国金证券股份有限公司 关于河南金丹乳酸科技股份有限公司 开展套期保值业务的核查意见 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"、"保荐机构"）作为河南金丹 乳酸科技股份有限公司（简称"金丹科技"、"公司"）首次公开发行股票并在创业 板上市及向不特定对象发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保 荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 13 号——保荐业务》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，对金丹科技开展商品及外 汇的套期保值业务（以下简称"套期保值业务"）进行了审慎核查，具体核查情况 一、开展套期保值业务的目的和必要性 （一）开展商品套期保值业务的目的和必要性 玉米、煤炭等是公司生产所用主要原材料，占公司主要产品成本的比例较高， 因此玉米、煤炭价格波动会对公司生产成本产生较大影响；公司子公司每年也会 生产小麦、玉米等产品，上述原材料、产品价格波动都会对公司的营业收入造成 影响。此外，随着公司 PBAT 项目的运行，其主要原材料 PTA 市场价格波动也 会对产品成本造成较大影响。为防范原材料、产品价 ...

| 证券代码：300829 | 证券简称：金丹科技 | 公告编号：2024-073 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123204 | 债券简称：金丹转债 | | 河南金丹乳酸科技股份有限公司 一、监事会会议召开情况 河南金丹乳酸科技股份有限公司（以下简称公司）第五届监事会第十六次 会议于 2024 年 10 月 25 日上午 10:30 在公司会议室以现场方式召开。本次监事 会会议于 2024 年 10 月 22 日以电话及电子邮件方式通知全体监事。会议应出席 监事 3 名，实际出席监事 3 名，公司董事/副总经理/董事会秘书崔耀军先生、证 券事务代表刘彦宏先生列席本次会议。本次监事会会议由史永祯先生主持。本 次会议的召集和召开符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事充分讨论，本次会议审议并通过了如下议案： （一）审议通过了《关于公司<2024 年第三季度报告>的议案》。 经审核，监事会认为：公司编制和审核《2024 年第三季度报告》全文的程 序符合法律、行政法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规 定，报告内容真实、准确、完整地反 ...

河南金丹乳酸科技股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司名称：河南金丹乳酸科技股份有限公司 股票上市地点：深圳证券交易所 股票简称：金丹科技 股票代码：300829 信息披露义务人：广州诚信创业投资有限公司 住所：广州市黄埔区科丰路 31 号 G1 栋 1015 房 通讯地址：广州市黄埔区科丰路 31 号 G1 栋 1015 房 股份变动性质：股份减持，持股比例下降至 5%以下 签署日期：2024 年 10 月 14 日 信息披露义务人声明 一、本报告书系依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司收购管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号—权益变动报告书》及其他相关法律、法规和规范性文件编写。 二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违 反信息披露义务人章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。 三、根据上述法律法规的规定，本报告书已全面披露了信息披露义务人在河 南金丹乳酸科技股份有限公司拥有权益的股份变动情况。截至本报告书签署之日， 除本报告书披露的持股信息外，信息披露义务人没有通过任何其他方式增加或减 少在河南金丹乳酸科技股份有限公 ...

| 证券代码：300829 | 证券简称：金丹科技 公告编号：2024-070 | | --- | --- | | 债券代码：123204 | 债券简称：金丹转债 | 河南金丹乳酸科技股份有限公司 关于持股 5%以上股东持股变动超过 1%暨持股比例降至 5%以下的权益变动提示性公告 本公司股东广州诚信创业投资有限公司保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别提示： 1.本次权益变动属于股份减持，不触及要约收购。 2.本次权益变动后，河南金丹乳酸科技股份有限公司（以下简称公司）股东 广州诚信创业投资有限公司（以下简称广州诚信）持有公司股份从 11,631,900 股 减少至 9,309,300 股，占公司总股本比例从 6.24745%减少至 4.99999%。 3.本次权益变动为公司持股 5%以上非第一大股东股份变动，不会导致公司 控股股东及实际控制人发生变化。 公司于 2024 年 9 月 10 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《河南 金丹乳酸科技股份有限公司持股 5%以上股东减 ...

河南金丹乳酸科技股份有限公司 | 证券代码：300829 | 证券简称：金丹科技 | 公告编号：2024-068 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123204 | 债券简称：金丹转债 | | 根据中国证券监督管理委员会于 2023 年 4 月 23 日出具的《关于同意河南金 丹乳酸科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监 许可〔2023〕885 号）的决定，公司向不特定对象发行了 7,000,000 张可转债，每 关于 2024 年第三季度可转换公司债券转股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.金丹转债（债券代码：123204）转股期限为 2024 年 1 月 19 日至 2029 年 7 月 12 日，最新有效的转股价格为人民币 14.98 元/股。 2.2024 年第三季度，共有 120 张"金丹转债"完成转股（票面金额共计 1.20 万 元人民币），合计转成 799 股"金丹科技"股票（股票代码：300829）。 截至 2024 年第三季度末，合计共有 834,309 ...

| 证券代码：300829 | 证券简称：金丹科技 公告编号：2024-069 | | --- | --- | | 债券代码：123204 | 债券简称：金丹转债 | 河南金丹乳酸科技股份有限公司 关于股份回购进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、其他说明 （一）公司回购股份的时间、回购股份数量及集中竞价交易的委托时段、交 易价格等符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》及 公司回购股份方案的相关规定，具体如下： 1．公司未在下列期间内回购公司股份： （1）自可能对公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发 生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内； （2）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他情形。 2．公司以集中竞价交易方式回购公司股份符合下列要求： 河南金丹乳酸科技股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 3 月 8 日召开 公司第五届董事会第十三次会议，审议通过《关于回购公司股份方案的议案》， 同意使用不低于人民币 3,000 万元且不超过人民币 6,000 万元（均含本数）的自 有资金以集 ...

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 | 证券代码：300829 | 证券简称：金丹科技 | 公告编号：2024-066 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123204 | 债券简称：金丹转债 | | 河南金丹乳酸科技股份有限公司 第五届监事会第十五次会议决议公告 具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关 于调整限制性股票授予价格、作废部分已授予但尚未归属的限制性股票及预留权 益失效的公告》。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 一、监事会会议召开情况 河南金丹乳酸科技股份有限公司（以下简称公司）第五届监事会第十五次会 议于 2024 年 9 月 27 日在公司会议室以现场方式召开。本次监事会会议于 2024 年 9 月 24 日以电话及电子邮件方式通知全体监事。会议应出席监事 3 名，实际 出席监事 3 名，公司董事/副总经理/董事会秘书崔耀军、证券事务代表刘彦宏列 席本次会议。 本次监事会会议由监事会主席史永祯先生主持。本次会议的召集和召开符合 国家有关法律、法规及《 ...

关 于 河南金丹乳酸科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划作废部分已授予 但尚未归属的限制性股票暨调整授予价格的 法律意见书 北京植徳律师事务所 植德（证）字[2023]044-5 号 二〇二四年九月 北京植德律师事务所 Merits & Tree Law Offices 北京市东城区东直门南大街 1 号来福士中心办公楼 12 层 邮编：100007 5 thFloor, Raffles City Beijing Office Tower, No.1 Dongzhimen South Street, Dongcheng District, Beijing 100007 P.R.C 电话（Tel）：010-56500900 传真（Fax）：010-56500999 www.meritsandtree.com 释 义 注：如无特别说明，本法律意见书中若出现尾数与各分项数值之和不相符合的情形， 均为四舍五入所致。 1 本法律意见书中，除非文义另有所指，下列词语或简称具有如下含义： 金丹科技/公司 指 河南金丹乳酸科技股份有限公司 本次激励计划 指 河南金丹乳酸科技股份有限公司实施的2023年限制性股 票激 ...