河南金丹乳酸科技股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总则 第一条 为促进河南金丹乳酸科技股份有限公司（下称公司）的规范化运作， 充分发挥董事会秘书的作用，加强对董事会秘书工作的指导，现依据现行适用的 《中华人民共和国公司法》（下称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（下 称《证券法》）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《上市规 则》）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》（以下简称《规范运作》）等法律、行政法规、部门规章及规范性文件和 现行适用的《河南金丹乳酸科技股份有限公司章程》（下称《公司章程》），特 制定《河南金丹乳酸科技股份有限公司董事会秘书工作细则》（下称本《细则》）。 第二条 公司董事会秘书应当遵守法律、行政法规、部门规章及规范性文件 和《公司章程》的有关规定和要求，对公司负有忠实和勤勉义务。 第三条 本《细则》规定了董事会秘书的地位、任职资格、工作职责和职权、 任免、法律责任等事项。 第四条 本《细则》适用于董事会秘书岗位，为董事会规范、审查、考核、 评价董事会秘书工作的依据之一。 第二章 董事会秘书的地位及其任职资格 第五条 公司设董 ...

河南金丹乳酸科技股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告 一、开展外汇套期保值业务的目的 国际市场业务在河南金丹乳酸科技股份有限公司（以下简称公司）的战略发展中 占据较为重要的地位，由于公司出口业务主要采用外币结算，当汇率出现较大波动时， 汇兑损益将对公司的经营业绩造成一定影响。为降低汇率波动对公司利润的影响，使 公司保持稳定的利润水平，专注于生产经营，公司计划在恰当的时机与银行开展外汇 套期保值业务。通过有效运用外汇套期保值工具最大程度降低汇兑损益对公司的经营 业绩可能造成的损失。 二、开展外汇套期保值业务的必要性和可行性 公司部分产品需要出口海外市场，受国际政治、经济不确定因素影响，外汇市场 波动较为频繁，公司经营不确定因素增加。为防范外汇市场风险，公司有必要根据具 体情况，适度开展外汇套期保值业务。 公司已根据相关法律法规的要求制定了《外汇套期保值业务内控管理制度》，通 过加强内部控制，落实风险防范措施，为公司从事外汇套期保值业务制定具体操作规 程。公司开展外汇套期保值业务是以具体经营业务为依托，在保证正常生产经营的前 提下开展的，不会影响公司主营业务的发展，资金使用安排合理，具有可行性。 ...

一、开展套期保值业务的目的和必要性 玉米、煤炭等是河南金丹乳酸科技股份有限公司（以下简称公司）生产所 用主要原材料，二者占公司主要产品成本比重较高，其价格波动会对公司生产 成本构成较大影响；公司出口销售收入占主营业务收入的35%左右，该部分业 务的海运费价格波动，会进一步影响公司营业成本。此外，随着公司PBAT项目 投入运行，其核心原材料PTA的市场价格波动，也将对该项目产品成本产生显 著影响。公司全资子公司河南金丹现代农业开发有限公司每年生产小麦、玉米 等农产品，前述农产品的价格波动，也会对公司的营业收入造成影响。综上， 为防范原材料、产品价格及海运费变动带来的市场风险，减轻其对公司正常经 营的影响，公司计划利用相关期货及期权市场的风险对冲功能，降低生产经营 中原材料、产品价格及海运费波动带来的风险，提升整体抗风险能力，增强财 务稳健性。公司开展境内套期保值业务，不会对主营业务发展和资金使用安排 产生影响。 二、套期保值业务基本情况 河南金丹乳酸科技股份有限公司 关于开展商品套期保值业务的可行性分析报告 （一）主要涉及业务品种 公司套期保值业务的期货及期权品种主要为与公司及下属子公司的生产经 营相关的产品或 ...

证券代码：300829 证券简称：金丹科技 公告编号：2025-097 河南金丹乳酸科技股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1．交易目的、品种、场所、工具及金额：河南金丹乳酸科技股份有限公司 （以下简称公司）外汇套期保值业务的期货及期权品种限于从事与公司生产经营 所使用的主要结算货币相同的币种，主要为美元、欧元等；通过有效运用外汇套 期保值工具最大程度降低汇兑损益对公司的经营业绩可能造成的损失；公司进行 的外汇套期保值业务品种包括但不限于远期结/购汇、外汇掉期、外汇期权、利 率互换、利率掉期、利率期权及相关组合产品等；交易对方是具有外汇衍生品交 易业务经营资格、经营稳健且资信良好的境内外银行等金融机构，属于场外交易； 公司开展的外汇套期保值业务不涉及保证金，任一交易日持有的最高合约价值不 超过 3,000 万美元（或其他等值外币币种）。 2．审议程序：本事项已经公司于 2025 年 10 月 27 日分别召开的第五届董事 会第二十九次会议及第五届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于开展 ...

关于增加注册资本并修订《公司章程》及修订公司相关治理 证券代码：300829 证券简称：金丹科技 公告编号：2025-098 河南金丹乳酸科技股份有限公司 制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2025 年 10 月 27 日，河南金丹乳酸科技股份有限公司（以下简称公司）召 开了第五届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于增加注册资本并修订<公 司章程>的议案》《关于修订公司相关治理制度的议案》，具体情况如下： 一、关于变更公司注册资本情况 根据中国证券监督管理委员会于 2023 年 4 月 23 日出具的《关于同意河南金 丹乳酸科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监 许可〔2023〕885 号）的决定，公司向不特定对象发行了 7,000,000 张可转债， 每张面值为人民币 100 元，募集资金总额为 700,000,000.00 元，扣除发行费用（不 含增值税）人民币 10,391,161.37 元，募集资金净额为 689,608,838.63 元。 经深圳证券交易所同意，公司可转债于 2023 年 8 月 ...

2．审议程序：本事项已经公司于 2025 年 10 月 27 日分别召开的第五届董事 会第二十九次会议及第五届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于开展商品 套期保值业务的议案》。本事项在董事会的审批权限范围内，无需提交股东大会 审议。 3．特别风险提示：公司进行套期保值业务不以投机、套利为目的，均以保 障公司正常生产经营为基础，主要为有效降低原材料价格剧烈波动对公司经营带 来的影响，但进行套期保值交易仍存在一定的风险。敬请投资者注意投资风险。 一、开展商品期货套期保值业务的概述 1．投资目的 公司生产所用主要原材料为玉米、煤炭，二者占主要产品成本比重较高，其 价格波动对公司生产成本构成较大影响。公司出口销售收入占主营业务收入的 35%左右，该部分业务的海运费价格波动，会进一步影响公司营业成本。此外， 证券代码：300829 证券简称：金丹科技 公告编号：2025-096 河南金丹乳酸科技股份有限公司 关于开展商品套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1．交易目的、品种、场所、工具及金额：河南金丹乳酸科技股份有限公 ...

证券代码：300829 证券简称：金丹科技 公告编号：2025-099 河南金丹乳酸科技股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据河南金丹乳酸科技股份有限公司（以下简称公司或本公司）第五届董 事会第二十九次会议，公司决定于 2025 年 11 月 12 日（星期三）召开 2025 年 第一次临时股东大会，本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召 开，现将本次会议的有关事项通知如下： 一、会议召开基本情况 1．股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会。 2．召集人：公司第五届董事会。 3．会议召开的合法性、合规性：公司第五届董事会第二十九次会议审议通 过了《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》，决定召开 2025 年第一 次临时股东大会。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文 件及《公司章程》的有关规定。 4．会 ...

证券代码：300829 证券简称：金丹科技 公告编号：2025-095 河南金丹乳酸科技股份有限公司 二、监事会会议审议情况 第五届监事会第二十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 河南金丹乳酸科技股份有限公司（以下简称公司）第五届监事会第二十二 次会议于 2025 年 10 月 27 日上午 10:30 在公司会议室以现场方式召开。本次监 事会会议于 2025 年 10 月 24 日以电话及电子邮件方式通知全体监事。会议应出 席监事 3 名，实际出席监事 3 名，公司董事/副总经理/董事会秘书崔耀军先生、 证券事务代表刘彦宏先生列席本次会议。本次监事会会议由史永祯先生主持。 本次会议的召集和召开符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 经与会监事充分讨论，本次会议审议并通过了如下议案： （一）审议通过《关于公司<2025 年第三季度报告>的议案》。 经审核，监事会认为：公司编制和审核《2025 年第三季度报告》全文的程 序符合法律、行政法规、中国证券监督管 ...

第五届董事会第二十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300829 证券简称：金丹科技 公告编号：2025-094 河南金丹乳酸科技股份有限公司 一、董事会会议召开情况 河南金丹乳酸科技股份有限公司（以下简称公司）第五届董事会第二十九 次会议于 2025 年 10 月 27 日上午 9:00 以现场结合通讯方式在公司会议室召开， 会议通知于 2025 年 10 月 24 日以电话及电子邮件方式发出。 本次会议由公司董事长张鹏先生主持。本次会议应出席董事 7 名，实际参 加董事 7 名，其中余龙先生、张复生先生、赵永德先生以通讯表决方式出席会 议。公司监事会成员、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合 国家有关法律、法规及《公司章程》的规定，决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事充分讨论，本次会议审议并通过了如下议案： （一）审议通过《关于公司<2025 年第三季度报告>的议案》。 经审议，董事会认为：公司《2025 年第三季度报告》全文编制程序、报告 内容、格式符合法律、行政法规、中国证券监督管理委 ...

金丹科技公告，第三季度营收为4.27亿元，同比增长14.27%；净利润为3628.82万元，同比下降9.89%。 前三季度营收为12.04亿元，同比增长8.41%；净利润为1.32亿元，同比增长30.06%。 ...