| 证券代码：300829 | 证券简称：金丹科技 | 公告编号：2024-045 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123204 | 债券简称：金丹转债 | | 河南金丹乳酸科技股份有限公司 关于股份回购进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 河南金丹乳酸科技股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 3 月 8 日召开 公司第五届董事会第十三次会议，审议通过《关于回购公司股份方案的议案》， 同意使用不低于人民币 3,000 万元且不超过人民币 6,000 万元（均含本数）的自 有资金以集中竞价交易方式回购公司已发行的人民币普通股（A股）股票，用于 实施员工持股计划或股权激励，回购价格不超过人民币 22.16 元/股（含本数）。 本次回购股份实施期限为董事会审议通过本次回购方案之日起不超过十二个月。 具体内容详见公司于 2024 年 3 月 8 日、2024 年 3 月 15 日在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)披露的《关于回购公司股份方案的公告》和《河南金丹乳酸 科技股份有限公司回购报告书》。 ...

3.截至 2024 年第二季度末，河南金丹乳酸科技股份有限公司（以下简称公 司）剩余可转换公司债券（以下简称可转债）为 6,165,811 张，剩余票面总金额 为 61,658.11 万元人民币。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》的有关规定，公司现将 2024 年第二 季度可转债转股及公司总股本变化情况公告如下： | 证券代码：300829 | 证券简称：金丹科技 公告编号：2024-044 | | --- | --- | | 债券代码：123204 | 债券简称：金丹转债 | 河南金丹乳酸科技股份有限公司 关于 2024 年第二季度可转换公司债券转股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.金丹转债（债券代码：123204）转股期限为 2024 年 1 月 19 日至 2029 年 7 月 12 日，最新有效的转股价格为人民币 14.98 元/股。 2.2024 年第二季度，共有 834,096 张"金丹转债"完成转股（票面金额共计 8,340. ...

2 本次评级为委托评级，中诚信国际及其评估人员与评级委托方、评级对象不存在任何其他影响本次评级行为独立、 客观、公正的关联关系。 本次评级依据评级对象提供或已经正式对外公布的信息，以及其他根据监管规定收集的信息，中诚信国际按照相关 性、及时性、可靠性的原则对评级信息进行审慎分析，但中诚信国际对于相关信息的合法性、真实性、完整性、准 确性不作任何保证。 中诚信国际及项目人员履行了尽职调查和诚信义务，有充分理由保证本次评级遵循了真实、客观、公正的原则。 评级报告的评级结论是中诚信国际依据合理的内部信用评级标准和方法、评级程序做出的独立判断，未受评级委托 方、评级对象和其他第三方的干预和影响。 本评级报告对评级对象信用状况的任何表述和判断仅作为相关决策参考之用，并不意味着中诚信国际实质性建议任 何使用人据此报告采取投资、借贷等交易行为，也不能作为任何人购买、出售或持有相关金融产品的依据。 中诚信国际不对任何投资者使用本报告所述的评级结果而出现的任何损失负责，亦不对评级委托方、评级对象使用 本报告或将本报告提供给第三方所产生的任何后果承担责任。 本次评级结果自本评级报告出具之日起生效，有效期为受评债项的存续期。受评债 ...

| 证券代码：300829 | 证券简称：金丹科技 | 公告编号：2024-043 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123204 | 债券简称：金丹转债 | | 河南金丹乳酸科技股份有限公司 关于控股股东、实际控制人部分股份解除质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 （二）股东股份累计质押情况 截至公告披露日，上述股东所持质押股份情况如下： | | | | | | | 已质押股份 | | 未质押股份 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股 | | | | 合计占 | 合计占 | 情况 | | 情况 | | | | 持股 | | 累计被质 | | | | | 未质押 | | | 东 | | 持股比 | | 其所持 | 公司总 | 已质押股份 | | | 占未 | | | 数量 | | 押数量 | | | | 占已质 | 股份限 | | | 名 | | 例 | | 股份比 | 股本比 | 限售和冻 | | | 质押 | ...

| 证券代码：300829 | 证券简称：金丹科技 | 公告编号：2024-041 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123204 | 债券简称：金丹转债 | | 河南金丹乳酸科技股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 3 月 8 日召开 第五届董事会第十三次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同 意公司使用不低于人民币 3,000 万元且不超过人民币 6,000 万元（均含本数）的 自有资金以集中竞价交易方式回购公司已发行的人民币普通股（A 股）股票，用 于实施员工持股计划或股权激励，回购股份价格上限为 22.16 元/股（含本数）。 具体内容详见公司于 2024 年 3 月 8 日、2024 年 3 月 15 日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上披露的《关于回购公司股份方案的公告》和《河南金丹 乳酸科技股份有限公司回购报告书》。 二、调整回购股份价格上限的原因 河南金丹乳酸科技股份有限公司 关于2023年年度权益分派实施后 调整回购股份价格上限的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏 ...

| 证券代码：300829 证券简称：金丹科技 | 公告编号：2024-040 | | --- | --- | | 债券代码：123204 债券简称：金丹转债 | | 河南金丹乳酸科技股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 3 月 8 日召开 公司第五届董事会第十三次会议，审议通过《关于回购公司股份方案的议案》， 同意使用不低于人民币 3,000 万元且不超过人民币 6,000 万元（均含本数）的自 有资金以集中竞价交易方式回购公司已发行的人民币普通股（A股）股票，用于 实施员工持股计划或股权激励，回购价格不超过人民币 22.16 元/股（含本数）。 本次回购股份实施期限为董事会审议通过本次回购方案之日起不超过十二个月。 具体内容详见公司于 2024 年 3 月 8 日、2024 年 3 月 15 日在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)披露的《关于回购公司股份方案的公告》和《河南金丹乳酸 科技股份有限公司回购报告书》。 河南金丹乳酸科技股份有限公司 关于股份回购进展的公告 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号--回购股份》等相关规 定，公司应当在回购期间每个月的前三个交易日 ...

| 证券代码：300829 | 证券简称：金丹科技 | 公告编号：2024-039 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123204 | 债券简称：金丹转债 | | 2024 年 5 月 30 日 河南金丹乳酸科技股份有限公司（以下简称公司）因实施 2023 年年度权益 分派，根据《河南金丹乳酸科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券 募集说明书》及相关规定，公司可转换公司债券（债券代码：123204；债券简称： 金丹转债）自 2024年5月27日至本次权益分派股权登记日（2024年6月3日）期间 暂停转股，本次权益分派股权登记日后的第一个交易日恢复转股。具体内容详见 公司于2024年5月24日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于实施2023 年度权益分派期间"金丹转债"暂停转股的公告》。 根据规定，"金丹转债"将于本次权益分派股权登记日后的第一个交易日，即 2024年6月4日（星期二）起恢复转股。 敬请公司可转换公司债券持有人留意。 特此公告。 河南金丹乳酸科技股份有限公司 董事会 河南金丹乳酸科技股份有限公司 关于金丹转债恢复转股的提示性公告 本公司及 ...

特别提示： 一、关于可转换公司债券转股价格调整的相关规定 | 证券代码：300829 | 证券简称：金丹科技 | 公告编号：2024-038 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123204 | 债券简称：金丹转债 | | 河南金丹乳酸科技股份有限公司 关于可转换公司债券调整转股价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）于 2023 年 4 月 23 日 出具的《关于同意河南金丹乳酸科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司 债券注册的批复》（证监许可〔2023〕885 号）的决定，河南金丹乳酸科技股份 有限公司（以下简称公司）于 2023 年 7 月 13 日向不特定对象发行了 7,000,000 张可转换公司债券（以下简称可转债），每张面值为人民币 100 元，募集资金总 额为 700,000,000.00 元。经深圳证券交易所同意，公司 700,000,000.00 元可转债 已于 2023 年 8 月 2 日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称"金丹转债"，债 券代 ...

北京植德律师事务所 关于河南金丹乳酸科技股份有限公司 2023 年度股东大会的 法律意见书 植德京（会）字[2024]0051 号 北京市东城区东直门南大街 1 号来福士中心办公楼 5 层 邮编：100007 5 th Floor, Raffles City Beijing Office Tower, No.1 Dongzhimen South Street, Dongcheng District, Beijing 100007 P.R.C 电话(Tel)：010-56500900 传真(Fax)：010-56500999 www.meritsandtree.com 二〇二四年五月 北京植德律师事务所 Merits & Tree Law Offices 北京植德律师事务所 关于河南金丹乳酸科技股份有限公司 2023 年度股东大会的 法律意见书 植德京（会）字[2024]0051 号 致：河南金丹乳酸科技股份有限公司 北京植德律师事务所（下称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师出席并 见证贵公司 2023 年度股东大会（下称"本次会议"）。 本所律师参加本次会议进行见证，并根据《中华人民共和国公司法》（以下 简 ...