| 证券代码：300830 | 证券简称：金现代 | 公告编号：2024-018 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123232 | 债券简称：金现转债 | | 金现代信息产业股份有限公司 2023 年年度股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年年度股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 召开本次股东大会的议案已于 2024 年 4 月 12 日由公司第三届董事会第二十 三次会议审议通过。会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和《金现代信息产业股份有限公司章程》的规定。 （四）会议召开日期和时间 现场会议时间：2024 年 5 月 7 日（星期二）14:15 网络投票时间：2024 年 5 月 7 日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行 网络投票的时间为 2024 年 5 月 7 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通 过深圳证券交易所互联网投票 ...

立信会计师事务所（特殊普通合伙）是一家具有证券、期货相关业务资格的 会计师事务所，具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，为公司 2023 年度提供审计服务工作中恪尽职守，遵循独立、客观、公正的职业准则， 较好地完成了公司委托的相关工作，从专业角度维护了公司股东的合法权益。 | | | 金现代信息产业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 12 日召 开第三届董事会第二十三次会议和第三届监事会第十九次会议，审议通过了《关 于公司续聘 2024 年度审计机构的议案》，拟续聘立信会计师事务所（特殊普通 合伙）为公司 2024 年度审计机构，聘期一年，该议案尚需提交公司 2023 年年度 股东大会审议。现将相关事项公告如下： 一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明 | 证券代码：300830 | 证券简称：金现代 | 公告编号：2024-013 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123232 | 债券简称：金现转债 | | 金现代信息产业股份有限公司 关于续聘 2024 年度审计机构的公告 潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首 ...

第三条 公司设 总裁 一名，由董事会聘任或解聘；设 副总裁 若干名，财务总 监 1 名，由 总裁 提名，董事会聘任或解聘。 总裁 全面负责公司的生产经营管理工 作，行使《公司章程》和董事会赋予的职权，对董事会负责。 副总裁 及其他高级 管理人员作协助 总裁 工作。 第四条 总裁 任职应当具备下列条件： （一）具备丰富的经济理论知识、管理知识和实践经验，具有较强的经营管 理才能； 金现代信息产业股份有限公司 总裁 工作细则 第一章 总则 第一条 为规范金现代信息产业股份有限公司（以下简称"公司"） 经营管理 层 的生产经营管理工作和行为，确保 经营管理层 有效履行管理职能并高效运作， 维护公司整体利益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）及 《金现代信息产业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规 定，制定本工作细则。 第二条 本工作细则所适用的人员范围为 总裁、副总裁 、财务总监、董事会 秘书等高级管理人员。 第二章 任职资格及任免 （二）具有一定年限的企业管理工作经历，熟悉本行业生产经营业务和国家 有关政策、法律和法规； （三）具备良好的个人修养，知人善用、勤勉尽责、廉洁奉公 ...

第一章 总则 第一条 为了进一步规范金现代信息产业股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事 会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市 公司治理准则》（以下简称"《治理准则》"）、《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作》"） 等法律、法规、规范性文件规定和《金现代信息产业股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）等有关规定，制订本规则。 第二条 制定本规则的目的是规范公司董事会议事程序，提高董事会工作效 率和科学决策的水平。 金现代信息产业股份有限公司 董事会议事规则 第三条 董事会是公司经营管理的决策机构，维护公司和全体股东的利益， 在《公司章程》和股东大会的授权范围内，负责公司发展目标和重大经营活动的 决策。 董事会下设证券事务部，处理董事会日常事务。董事会秘书兼任证券事务部 负责人，保管董事会印章。 第五条 ...

金现代信息产业股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为规范金现代信息产业股份有限公司（以下简称"公司"）董事及 高级管理人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共 和国公司法》《上市公司治理准则》《金现代信息产业股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）等有关规定，公司董事会设立提名委员会，并制定 本工作细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责研究 制订公司内部组织机构设置或调整方案，以及对公司董事、高管人员、外派高 管人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议。 第三条 本细则所称董事是指在本公司担任正副董事长、董事职务的人员， 高管人员是指董事会聘任的 总裁、副总裁 、董事会秘书和由董事会认定的其他 高级管理人员，外派高管是指由公司推荐，派往董事会认为重要的控、参股企 业担任正副董事长、总经理等职务的人员。 第二章 人员组成 第四条 提名委员会成员由三名或以上董事组成，其中独立董事委员应当 占委员会成员总数的 1/2 以上。 第五条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事 的三分之一以上提名，并由董事会选举产 ...

金现代信息产业股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （一）出席董事会及列席股东大会情况 | | 应参加 | | 以通讯方 | | | 是否连 续两次 | 出席股 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 独立董 | 董事会 | 现场出 | 式出席次 | 委托出 | 缺席次 | 未亲自 | 东大会 | | 事姓名 | | 席次数 | | 席次数 | 数 | 参加董 | | | | 次数 | | 数 | | | | 次数 | | | | | | | | 事会会 | | | | | | | | | 议 | | | 李树森 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 否 | 2 | 本人认为，公司董事会和股东大会的召集和召开程序符合法定要求，对重 大经营事项履行了合法有效的决策程序。本人本着勤勉务实和诚信负责的原则， 对公司报告期内董事会各项议案及公司其他事项认真审议后，均投了赞成票， 没有提出异议。 各位股东及股东代表： 本人在任职期间严格按照《公司法》等相关法律、法规和规章制度及《公 司章程》《金现代信息产业股份有限公司独立董事工作制 ...

金现代信息产业股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为规范金现代信息产业股份有限公司（以下简称"公司"）的信息 披露，促进公司依法规范运作，维护公司和投资者的合法权益，依据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市 公司信息披露管理办法》（以下简称"《管理办法》"）等国家有关法律、法规、 证券监管部门的相关规范性文件及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以 下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作》"）、《金现代信息产 业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关要求，特制定本制 度。 第二条 本制度所称"信息"是指将可能对公司股票及其衍生品种价格产生 较大影响而投资者尚未得知的未公开重大信息，以及证券监管部门要求披露的信 息。 本制度所称"披露"是指在规定时间内，通过规定的媒体、以规定的方式向 社会公众公布前述的信息，并按照规定报送证券监管部门进行备案。 本制度所称"相关信息披露义务人"是指包括发行人、上市公司及其董事、 监事、高级管理人员、股东或存托凭证持 ...

金现代信息产业股份有限公司 审计报告及财务报表 二○二三年度 金现代信息产业股份有限公司 审计报告及财务报表 （2023 年 01 月 01 日至 2023 年 12 月 31 日止） | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1-5 | | 二、 | 财务报表 | | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | 财务报表附注 | | 1-104 | 审计报告 信会师报字[2024]第 ZA10884 号 金现代信息产业股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了金现代信息产业股份有限公司（以下简称金现代） 财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表， 2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并 及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则 的规定 ...

金现代信息产业股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总则 第一条 为促进金现代信息产业股份有限公司(以下简称"公司")的规范运 作，加强对公司董事会秘书工作的管理和监督，根据《中华人民共和国公司法》 (以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 （以下简称"《规范运作》"）等法律、法规、规范性文件规定和《金现代信息 产业股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")，制定本工作细则。 第二条 公司董事会设董事会秘书 1 名，为公司的高级管理人员，对公司和 董事会负责。董事会秘书作为公司对外的指定联络人，公司信息披露事项由董事 会秘书负责管理，并办理信息披露、公司治理、股权管理、投资者关系维护等相 关职责范围内的事务。 第二章 董事会秘书的聘任、解聘及任职资格 第三条 担任公司董事会秘书，应当具备以下条件： （一）具有良好的职业道德和个人品质； （二）具有大学本科以上学历，具备履行职责所必须的财务、税收、法律、 金融、企业管理 ...

金现代信息产业股份有限公司 内部控制鉴证报告 2023 年 12 月 31 日 内部控制鉴证报告 信会师报字[2024]第 ZA10886 号 金现代信息产业股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对金现代信息产业股份有限公司（以下简称"金 现代"）管理层就 2023 年 12 月 31 日金现代财务报告内部控制有效 性作出的认定执行了鉴证。 一、企业对内部控制的责任 金现代管理层的责任是按照《企业内部控制基本规范》的相关规 定建立健全内部控制并保持其有效性，对内部控制的完整性、合理性 及有效性进行评价并发表自我评估意见。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对财务报告内部控制的 有效性发表鉴证结论。 三、工作概述 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号——历 史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该 准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德规范，计划和实施鉴证工 作，以对金现代是否于 2023 年 12 月 31 日在所有重大方面按照《企 业内部控制基本规范》的相关规定保持有效的财务报告内部控制获取 合理保证。在执行鉴证工作过程中，我们实施了包括了解、测 ...