金现代信息产业股份有限公司 章程 二〇二四年九月 | | | | 第一章 | 总则 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 宗旨和经营范围 | 3 | | 第三章 | 股份 | 3 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 7 | | 第五章 | 董事会 | 25 | | 第六章 | 总裁及其他高级管理人员 | 36 | | 第七章 | 监事会 | 38 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | 41 | | 第九章 | 通知和公告 | 46 | | 第十章 | 合并、分立、增资、减资、解散和清算 | 47 | | 第十一章 | 修改章程 | 50 | | 第十二章 | 附则 | 50 | 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下 简称"公司"）。 公司由山东金现代信息技术有限公司以整体变更方式发起设立；在济南高 新技术产业开发区 ...

| 证券代码：300830 | 证券简称：金现代 公告编号：2024-054 | | --- | --- | | 债券代码：123232 | 债券简称：金现转债 | 金现代信息产业股份有限公司 关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 | | --- | | 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 金现代信息产业股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2024 年 8 月 9 日、2024 年 9 月 3 日召开了第三届董事会第二十六次会议、2024 年第二次临时 股东大会，审议通过了《关于变更经营范围、注册资本及修订<公司章程>的议案》， 具体内容详见公司于 2024 年 8 月 10 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披 露的《关于变更经营范围、注册资本及修订<公司章程>的公告》（公告编号： 2024-037）。 一、 变更后的工商登记信息 近日，公司完成了工商变更登记、《公司章程》备案等手续，并取得了济南 高新技术产业开发区管理委员会市场监管局换发的《营业执照》。相关信息如下： 名称：金现代信息产业股份有限公司 统一社会 ...

| 证券代码：300830 | 证券简称：金现代 | 公告编号：2024-049 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123232 | 债券简称：金现转债 | | 金现代信息产业股份有限公司 关于董事会完成换届选举的公告 董事会 2024 年 9 月 3 日 附件： 非独立董事候选人简历： 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 金现代信息产业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 3 日召 开了 2024 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于选举第四届董事会非独立 董事的议案》《关于选举第四届董事会独立董事的议案》，同意选举黎峰先生、 张文女士、许明先生、黄绪涛先生和鲁效停先生为公司第四届董事会非独立董事； 同意选举孙文刚先生、蒋灵女士和耿玉水先生为公司第四届董事会独立董事。上 述 8 名董事共同组成公司第四届董事会，任期自公司 2024 年第二次临时股东大 会审议通过之日起三年。上述董事简历详见附件。 公司第四届董事会成员均具备担任上市公司董事的任职资格，且独立董事的 任职资格和独立性在公司 2024 年第 ...

金现代信息产业股份有限公司 | 证券代码：300830 | 证券简称：金现代 公告编号：2024-050 | | --- | --- | | 债券代码：123232 | 债券简称：金现转债 | 关于监事会完成换届选举的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 金现代信息产业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 3 日召 开了 2024 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于选举第四届监事会非职工 代表监事的议案》，同意选举高寅雪女士、丁强先生为公司第四届监事会非职工 代表监事。与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事朱晓莉女士共同组成公 司第四届监事会，任期自公司 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。 上述监事简历详见附件。 公司第四届监事会成员均具备担任上市公司监事的任职资格，符合《公司法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》等规定的监 事任职资格，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未被 列为 ...

一、 董事会会议召开情况 | 证券代码：300830 | 证券简称：金现代 公告编号：2024-051 | | --- | --- | | 债券代码：123232 | 债券简称：金现转债 | 金现代信息产业股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、 会议表决情况 与会董事对本次会议的全部议案进行了认真审议，以记名投票方式表决并作 出如下决议： 金现代信息产业股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第一次会 议通知于 2024 年 9 月 3 日以现场口头及电话方式送达各位董事，会议于 2024 年 9 月 3 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席董事 8 名，现场实际出席董事 6 名，通讯表决 2 名，以通讯表决方式出席的董事为张文 女士、耿玉水先生。经全体董事同意，本次会议豁免会议通知时间要求。会议由 董事黎峰先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集 和召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规及规章制度和《金现代 信息产业股份有限公司章程》的规定。 （ ...

| 证券代码：300830 | 证券简称：金现代 公告编号：2024-053 | | --- | --- | | 债券代码：123232 | 债券简称：金现转债 | 金现代信息产业股份有限公司 关于聘任公司高级管理人员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 金现代信息产业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 3 日召 开了第四届董事会第一次会议，审议通过了聘任公司高级管理人员的相关议案， 现将相关情况公告如下： 公司董事会同意聘任黎峰先生为公司总裁，许明先生、黄绪涛先生、刘栋先 生、刘传彬先生为公司副总裁，鲁效停先生为公司董事会秘书，鲁效停先生为公 司财务总监，上述人员任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满 之日止。上述人员简历详见附件。 上述高级管理人员均具备担任上市公司高级管理人员任职资格，符合《公司 法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》等规定 的高级管理人员任职资格，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和 ...

第四届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 会议召开情况 金现代信息产业股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第一次会 议通知于 2024 年 9 月 3 日以现场口头及电话方式送达各位监事，会议于 2024 年 9 月 3 日在公司会议室以现场会议的方式召开。本次会议应出席监事 3 名，现 场实际出席 2 名，委托出席 1 名，丁强先生委托朱晓莉女士代为出席并行使表决 权。经全体董事同意，本次会议豁免会议通知时间要求。会议由监事朱晓莉女士 主持。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规 及规章制度和《金现代信息产业股份有限公司章程》的规定。 | 证券代码：300830 | 证券简称：金现代 公告编号：2024-052 | | --- | --- | | 债券代码：123232 | 债券简称：金现转债 | 金现代信息产业股份有限公司 根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司监事会同意选举朱晓莉女士 为公司第四届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至本届监事会任期 届满之日止。 具体 ...

北京德和衡（青岛）律师事务所 关于金现代信息产业股份有限公司 2024年第二次临时股东大会的 法律意见书 德和衡证见意见（2024）第00168号 BEIJING DHH LAW FIRM 地址：山东省青岛市香港中路 2 号海航万邦中心 1 号楼 50 层 1 电话：0532-83899607 北京德和衡（青岛）律师事务所 关于金现代信息产业股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的法律意见书 德和衡证见意见（2024）第 00168 号 致：金现代信息产业股份有限公司 北京德和衡（青岛）律师事务所（以下简称"本所"）接受金现代信息产业股 份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派曹钧律师、包宇航律师（以下简称 "本所律师"）出席公司2024年第二次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）， 并根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大 会规则》等法律、法规和规范性文件以及《金现代信息产业股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）的规定，就公司本次股东大会的召集、召开程序、召 集人的资格、出席会议人员的资格及表决程序、表决结果等有关事宜进行见证并 出具本法律意见书。 本所及本所 ...

| 证券代码：300830 | 证券简称：金现代 公告编号：2024-048 | | --- | --- | | 债券代码：123232 | 债券简称：金现转债 | 金现代信息产业股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。 2、本次股东大会没有涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1、会议召开时间：2024 年 9 月 3 日（星期二） 14:30 2、网络投票时间：2024 年 9 月 3 日，其中通过深圳证券交易所交易系统进 行网络投票的时间为 2024 年 9 月 3 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2024 年 9 月 3 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。 5、会议召集人：公司第三届董事会。 6、会议主持人：公司董事长黎峰先生。 7、本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和公 ...

| 证券代码：300830 | 证券简称：金现代 | 公告编号：2024-045 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123232 | 债券简称：金现转债 | | 金现代信息产业股份有限公司 第三届监事会第二十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 会议召开情况 金现代信息产业股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第二十三 次会议通知于 2024 年 8 月 19 日以书面形式通知各位监事。会议于 2024 年 8 月 29 日在公司会议室以现场会议的方式召开。本次会议应出席监事 3 名，实际出 席 3 名。会议由监事会主席朱晓莉女士主持。本次会议的召集和召开符合《中华 人民共和国公司法》等相关法律、法规及规章制度和《金现代信息产业股份有限 公司章程》的规定。 二、 议案审议情况 与会监事对本次会议的全部议案进行了认真审议，以记名投票方式表决并作 出如下决议： （一）审议并通过《关于<2024 年半年度报告>及其摘要的议案》 经审议，监事会认为：董事会编制和审核《2024 年半年度报告》及《2024 ...