金现代信息产业股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范金现代信息产业股份有限公司（以下简称"公司"） 内幕信息管理行为，加强内幕信息保密工作，维护公司信息披露的公开、公平、 公正原则，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准 则》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 （以下简称"《创业板上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第2号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作》"）、 《上市公司监管指引第5号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》等有关 法律法规及《金现代信息产业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）等有关规定，特制定本制度。 第二条 内幕信息的管理工作由董事会负责，董事会秘书组织实施。公司证 券事务部是公司信息披露管理、投资者关系管理、内幕信息登记备案的日常办 事机构，并负责公司内幕信息的监管工作。 第三条 未经董事会秘书批准同意，公司任何部门、子公司及其分支机构和 个人不得向外界泄露、报道、传送有关公司内幕信息 ...

金现代信息产业股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善金现代信息产业股份有限公司（以下简称"公司"） 治理结构，规范公司投资者关系工作，加强公司与投资者和潜在投资者(以下统 称"投资者")之间的沟通，加深投资者对公司的了解和认同，促进公司与投资 者之间长期、稳定的良好关系，提升公司的诚信度、核心竞争能力和持续发展能 力，实现公司价值最大化和股东利益最大化，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以 下简称"《规范运作》"）及其他相关法律、法规和规范性文件规定和《金现代 信息产业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，结合 公司实际情况，制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过信息披露与交流，加强投资者之间的 沟通，增进投资者对公司的了解和认同，提升公司治理水平，以实现公司整体利 益最大化和保护投资者合法权益的管理行为。 第三条 公司 及其控股 ...

金现代信息产业股份有限公司 总裁工作细则 第一章 总则 第一条 为规范金现代信息产业股份有限公司（以下简称"公司"）经营管理 层的生产经营管理工作和行为，确保经营管理层有效履行管理职能并高效运作， 维护公司整体利益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）及 《金现代信息产业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， 制定本工作细则。 第二条 本工作细则所适用的人员范围为总裁、副总裁、财务总监、董事会 秘书等高级管理人员。 第二章 任职资格及任免 第三条 公司设总裁一名，由董事会聘任或解聘；设副总裁若干名，财务总 监 1 名，由总裁提名，董事会聘任或解聘。总裁全面负责公司的生产经营管理工 作，行使《公司章程》和董事会赋予的职权，对董事会负责。副总裁及其他高级 管理人员协助总裁工作。 第四条 总裁任职应当具备下列条件： （一）具备丰富的经济理论知识、管理知识和实践经验，具有较强的经营管 理才能； （二）具有一定年限的企业管理工作经历，熟悉本行业生产经营业务和国家 有关政策、法律和法规； （三）具备良好的个人修养，知人善用、勤勉尽责、廉洁奉公。 第五条 总裁每届任期三年，可以连聘连任 ...

金现代信息产业股份有限公司 董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度 第一章 总则 第一条 为加强对公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理， 维护证券市场秩序，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司董事和高 级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》 （以下简称"《管理规则》"）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10 号——股份变动管理》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》及《金现代信息产业股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）及其他有关规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事和高级管理人员以及本制度第十四条规定的 自然人、法人或其他组织所持本公司股票及其变动管理。 第三条 公司董事和高级管理人员所持本公司股份，是指登记在其名下的所 有本公司股份。公司董事、高级管理人员不得进行以本公司股票为标的证券的融 资融券交易，上述人员从事融资融券交易的，除遵守相关规定并向深圳证券交易 所申报外，在统计其所持有的公司股份时，还应当包括记载在其信用账户内的本 公司股份。 第四条 本制度所称减持 ...

金现代信息产业股份有限公司 第二条 公司重大信息内部报告制度是指当出现、发生或即将发生可能对公 司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的情形或事件时，按照本制度规定 负有报告义务的单位、部门、人员，应当在第一时间将相关信息通过董事会秘 书向董事会报告的制度。 重大信息内部报告制度 第三条 本制度适用于公司及子公司。 第二章 重大信息的范围 第四条 公司重大信息包括但不限于以下内容及其持续变更进程： （一）拟提交公司董事会审议的事项。 （二） 交易事项，包括： 1、购买或出售资产（不含购买原材料、燃料和动力，以及出售产品、商品 等与日常生产经营相关的资产购买或者出售行为，但资产置换中涉及到的此类 购买、出售行为的，仍包括在报告事项之内）； 第一章 总则 第一条 为加强金现代信息产业股份有限公司（以下简称"公司"）重大信 息内部报告工作，保证公司内部重大信息的快速传递、归集和有效管理，及时、 真实、准确、完整、公平地披露信息，根据中国证监会《上市公司信息披露管 理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及其他有关法律、法规的 规定，结合 ...

| 证券代码：300830 | 证券简称：金现代 | 公告编号：2025-061 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123232 | 债券简称：金现转债 | | 金现代信息产业股份有限公司 关于变更注册资本、经营范围、修订《公司章程》及 修订、制定公司部分治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 金现代信息产业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 12 日召 开第四届董事会第十次会议审议通过了《关于变更注册资本、经营范围及修订< 公司章程>的议案》《关于修订及制定公司部分治理制度的议案》。根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公 司章程指引》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律、行政法规、 部门规章和规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，公司对《公司章程》及 部分内部治理制度进行了修订及制定，具体情况如下： 一、公司注册资本变更情况 公司向不特定对象发行的可转换公司债 ...

| 证券代码：300830 | 证券简称：金现代 | 公告编号：2025-060 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123232 | 债券简称：金现转债 | | 特别提示： 1、公司 2024 年度审计意见为标准无保留审计意见。 金现代信息产业股份有限公司 关于聘任 2025 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、拟聘任的会计师事务所名称：上会会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"上会"） 3、原聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"立信"） 4、变更会计师事务所的原因：鉴于立信已连续多年为公司提供审计服务， 为更好地保证审计工作的独立性与客观性，同时根据《国有企业、上市公司选聘 会计师事务所管理办法》等有关规定，经综合评估及审慎研究，2025 年度公司 拟变更会计师事务所，聘请上会担任公司 2025 年度财务报告和内部控制审计机 构。 5、本次拟变更会计师事务所事项符合《国有企业、上市公司选聘会计师事 务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）等有关规定。公司董事会、 ...

| 证券代码：300830 | 证券简称：金现代 | 公告编号：2025-059 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123232 | 债券简称：金现转债 | | 金现代信息产业股份有限公司 第四届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 会议召开情况 金现代信息产业股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第六次会 议通知于 2025 年 9 月 10 日以书面形式通知各位监事，会议于 2025 年 9 月 12 日在公司会议室以现场会议的方式召开。本次会议应出席监事 3 名，现场实际出 席 3 名。会议由监事会主席朱晓莉女士主持。本次会议的召集和召开符合《中华 人民共和国公司法》等相关法律法规及规章制度和《金现代信息产业股份有限公 司章程》的规定。 二、 议案审议情况 与会监事对本次会议的全部议案进行了认真审议，以记名投票方式表决并作 出如下决议： （一）审议并通过《关于聘任 2025 年度审计机构的议案》 经审议，监事会认为：上会会计师事务所（特殊普通合伙）是一家具有证券、 期货相关业务资格的 ...

（文章来源：证券日报） 证券日报网讯 9月11日晚间，金现代发布公告称，根据安排，截至2025年9月23日收市后仍未转股的"金 现转债"，将按照100.41元/张的价格强制赎回。因目前"金现转债"二级市场价格与赎回价格存在较大差 异，特提醒"金现转债"持券人注意在限期内转股，如果投资者未及时转股，可能面临损失，敬请投资者 注意投资风险。 ...

| 证券代码：300830 | 证券简称：金现代 | 公告编号：2025-057 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123232 | 债券简称：金现转债 | | 金现代信息产业股份有限公司 关于提前赎回"金现转债"的第十四次提示性公告 | 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | | --- | | 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 | 5、赎回日：2025 年 9 月 24 日 6、停止转股日：2025 年 9 月 24 日 7、赎回资金到账日（到达中国结算账户）：2025 年 9 月 29 日 8、投资者赎回款到账日：2025 年 10 月 9 日 9、赎回类别：全部赎回 特别提示： 1、"金现转债"赎回价格：100.41 元/张（含当期应计利息，当期年利率 为 0.5%，且当期利息含税），扣税后的赎回价格以中国证券登记结算有限责任 公司深圳分公司（以下简称"中国结算"）核准的价格为准。 2、赎回条件满足日：2025 年 8 月 22 日 3、停止交易日：2025 年 9 月 19 日 4、赎回登记日：2025 年 9 月 23 日 10、根据安排，截至 ...