关于变更经营范围、注册资本及修订《公司章程》的 公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 金现代信息产业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 9 日召 开第三届董事会第二十六次会议审议通过了《关于变更经营范围、注册资本及修 订<公司章程>的议案》，根据公司经营发展需要，公司拟对经营范围进行变更， 以及公司向不特定对象发行的可转换公司债券（债券简称"金现转债"，债券代 码"123232"）。"金现转债"转股期限自 2024 年 6 月 3 日至 2029 年 11 月 26 日。2024 年 6 月 3 日至 2024 年 6 月 30 日期间，"金现转债"累计转股 370 股。 公司总股本由 430,125,000 股增加至 430,125,370 股，注册资本由 430,125,000 元增加至 430,125,370 元。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则 ...

| 证券代码：300830 | 证券简称：金现代 | 公告编号：2024-040 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123232 | 债券简称：金现转债 | | 金现代信息产业股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2024 年第二次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 召开本次股东大会的议案已于 2024 年 8 月 9 日由公司第三届董事会第二十 六次会议审议通过。会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和《金现代信息产业股份有限公司章程》的规定。 （四）会议召开日期和时间 现场会议时间：2024 年 9 月 3 日（星期二）14:30 网络投票时间：2024 年 9 月 3 日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行 网络投票的时间为 2024 年 9 月 3 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通 过深圳证券交易所 ...

| 证券代码：300830 | 证券简称：金现代 | 公告编号：2024-033 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123232 | 债券简称：金现转债 | | 金现代信息产业股份有限公司 第三届董事会第二十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据公司经营发展需要，公司拟对经营范围进行变更。 公司向不特定对象发行的可转换公司债券（债券简称"金现转债"，债券代 码"123232"）。"金现转债"转股期限自 2024 年 6 月 3 日至 2029 年 11 月 26 日。2024 年 6 月 3 日至 2024 年 6 月 30 日期间，"金现转债"累计转股 370 股。 公司总股本由 430,125,000 股增加至 430,125,370 股，注册资本由 430,125,000 元增加至 430,125,370 元。 基于上述变更，拟对《公司章程》中相应条款进行修订。 一、 董事会会议召开情况 金现代信息产业股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十六 次会议通知于 2024 年 8 月 7 日以 ...

金现代信息产业股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人耿玉水作为金现代信息产业股份有限公司第四届董事会独立董事候 选人，已充分了解并同意由提名人金现代信息产业股份有限公司董事会提名为金 现代信息产业股份有限公司（以下简称"该公司"）第四届董事会独立董事候选 人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系， 且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过金现代信息产业股份有限公司第三届董事会提名委员会或 者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响 独立履职情形的密切关系。 ☑是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 ☑是 □ 否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培 ...

提名人金现代信息产业股份有限公司董事会现就提名耿玉水为金现代信息 产业股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面 同意作为金现代信息产业股份有限公司第四届董事会独立董事候选人（参见该独 立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细 的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认 为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所 业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过金现代信息产业股份有限公司第三届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他 可能影响独立履职情形的密切关系。 金现代信息产业股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 ☑是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 ☑是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中 ...

金现代信息产业股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人金现代信息产业股份有限公司董事会现就提名蒋灵为金现代信息产 业股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同 意作为金现代信息产业股份有限公司第四届董事会独立董事候选人（参见该独立 董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的 工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为 被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业 务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过金现代信息产业股份有限公司第三届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他 可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 ☑是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国 ...

| 证券代码：300830 | 证券简称：金现代 | 公告编号：2024-035 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123232 | 债券简称：金现转债 | | 金现代信息产业股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 金现代信息产业股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会任期即将 届满，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规 范性文件及《公司章程》的规定，公司按照相关法律程序进行董事会换届选举。 公司于 2024 年 8 月 9 日召开第三届董事会第二十六次会议，审议通过了《关 于公司董事会换届暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》《关于公司董 事会换届暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》等议案，经公司董事会提 名和审核，董事会同意提名黎峰先生、张文女士、许明先生、黄绪涛先生和鲁效 停先生为公司第四届董事会非独立董事候选人；提名孙文刚先生、蒋灵女士、耿 玉水先生为公司第四届董事会 ...

公司于 2024 年 8 月 9 日召开第三届监事会第二十二次会议，审议通过了《关 于公司监事会换届暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》，经公司 监事会提名和审核，监事会同意提名高寅雪女士、丁强先生为公司第四届监事会 非职工代表监事候选人。上述候选人简历详见附件。 | 证券代码：300830 | 证券简称：金现代 | 公告编号：2024-036 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123232 | 债券简称：金现转债 | | 金现代信息产业股份有限公司 关于监事会换届选举的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 金现代信息产业股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会任期即将 届满，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规 范性文件及《公司章程》的规定，公司按照相关法律程序进行监事会换届选举。 2024 年 8 月 10 日 附件： 非职工代表监事候选人简历： 高寅雪女士：1996 年 10 月生，中国国籍，无境外 ...

| 证券代码：300830 | 证券简称：金现代 | 公告编号：2024-034 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123232 | 债券简称：金现转债 | | 金现代信息产业股份有限公司 第三届监事会第二十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 会议召开情况 金现代信息产业股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第二十二 次会议通知于 2024 年 8 月 7 日以书面形式通知各位监事。会议于 2024 年 8 月 9 日在公司会议室以现场会议的方式召开。本次会议应出席监事 3 名，实际出席 3 名。会议由监事会主席朱晓莉女士主持。本次会议的召集和召开符合《中华人民 共和国公司法》等相关法律、法规及规章制度和《金现代信息产业股份有限公司 章程》的规定。 二、 议案审议情况 （1）提名高寅雪女士为公司第四届监事会非职工代表监事候选人 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （2）提名丁强先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 具体内容详见同日 ...

金现代信息产业股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人蒋灵作为金现代信息产业股份有限公司第四届董事会独立董事候选 人，已充分了解并同意由提名人金现代信息产业股份有限公司董事会提名为金现 代信息产业股份有限公司（以下简称"该公司"）第四届董事会独立董事候选人。 现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符 合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独 立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过金现代信息产业股份有限公司第三届董事会提名委员会或 者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响 独立履职情形的密切关系。 ☑是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 ☑是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑是 ...