金现代信息产业股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （蒋灵） 各位股东及股东代表： 本人在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等相关法 律法规和规章制度及《金现代信息产业股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）、《金现代信息产业股份有限公司独立董事工作制度》等的相关 规定和要求，诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董 事会各项议案，充分发挥了独立董事及专业委员会委员的作用。一方面，严格 审核董事会审议相关事项，维护公司和中小股东的合法权益，促进公司规范运 作；另一方面发挥自己的专业优势，积极关注和参与研究公司发展涉及的相关 问题，为公司相关工作提出意见和建议。现本人就 2024 年度履行独立董事职责 情况汇报如下： 一、基本情况 本人蒋灵，中国国籍，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历， 毕业于大连海事大学法律专业。1998 年 1 月至 2005 年 5 月，任山东舜翔律师事 务所律师；2005 年 5 月至 2010 年 10 月，任山东嘉孚律师事务所律师；2010 年 11 月至 ...

金现代信息产业股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （李树森-已离任） 各位股东及股东代表： 本人在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等相关法 律法规和规章制度及《金现代信息产业股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）、《金现代信息产业股份有限公司独立董事工作制度》等的相关 规定和要求，诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董 事会各项议案，充分发挥了独立董事及专业委员会委员的作用。一方面，严格 审核董事会审议相关事项，维护公司和中小股东的合法权益，促进公司规范运 作；另一方面发挥自己的专业优势，积极关注和参与研究公司发展涉及的相关 问题，为公司相关工作提出意见和建议。2024 年 1 月，本人任期届满，不再担 任公司董事会独立董事及专门委员会相关职务，离任后不在公司担任其他职务， 现本人就 2024 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、基本情况 二、2024 年度履职情况 本人在任职后积极参加了公司召开的董事会、股东大会，本着勤勉尽责的 态度，认真审阅了会议议案及相关材料，主动参与各议 ...

经核查独立董事孙文刚、蒋灵、耿玉水的任职经历以及签署的相关自查文件， 上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担 任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独 立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中对 独立董事独立性的相关要求。 金现代信息产业股份有限公司 董事会关于独立董事独立性评估的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等要求，金现代信息产业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在 任独立董事孙文刚、蒋灵、耿玉水的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 金现代信息产业股份有限公司 董事会 2025 年 4 月 25 日 ...

金现代信息产业股份有限公司 2024 年年度报告全文 金现代信息产业股份有限公司 2024 年年度报告 2025-012 2025 年 4 月 1 金现代信息产业股份有限公司 2024 年年度报告全文 2024 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个 别和连带的法律责任。 公司负责人黎峰、主管会计工作负责人鲁效停及会计机构负责人(会计主 管人员)申素娜声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 金现代信息产业股份有限公司 2024 年年度报告全文 备查文件目录 （一）载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表； 本年度报告涉及的发展战略、经营计划及其他未来计划等前瞻性陈述， 均不构成公司对任何投资者及相关人士的实质承诺，投资者及相关人士应对 此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 公司在经营中可能存在的风险因素内容已在本报告第三节"管理层讨论与 分析"之"十一 ...

金现代信息产业股份有限公司 2025 年第一季度报告 证券代码：300830 证券简称：金现代 公告编号：2025-020 债券代码：123232 债券简称：金现转债 金现代信息产业股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏。 重要内容提示： 1 金现代信息产业股份有限公司 2025 年第一季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 期增减 | | 营业收入（元） | 44,527,984.59 | 50,626,036.28 | -12.05% | | 归属于上市公司股东的净利润（元） | -8,140,035.91 | -14,547,269.57 | 44.04% | | 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的 净利润（元） | -12,277,970.13 | -18,074,546.36 | 32.07% | | 经营 ...

| 证券代码：300830 | 证券简称：金现代 | 公告编号：2025-011 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123232 | 债券简称：金现转债 | | 金现代信息产业股份有限公司 关于"金现转债"预计触发转股价格向下修正条件 的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、证券代码：300830，证券简称：金现代 2、债券代码：123232，债券简称：金现转债 5、根据《金现代信息产业股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券 募集说明书》（以下简称"《募集说明书》"）规定："在本次发行的可转换公 司债券存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的 收盘价低于当期转股价格的 85%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案 并提交公司股东大会表决"。 2025 年 4 月 7 日至 2025 年 4 月 18 日，公司股票已有 10 个交易日的收盘价 格低于当期转股价格（9.37 元/股）的 85%（即 7.96 元/股），预计可能触发"金 现转债"转股价格向下修正条件。若触发 ...

中泰证券股份有限公司 关于金现代信息产业股份有限公司 2024 年度现场检查报告 | 保荐机构名称：中泰证券股份有限公司 被保荐公司简称：金现代 | | --- | | 保荐代表人姓名：王静 联系电话：0531-68889839 | | 保荐代表人姓名：陈胜可 联系电话：0531-68889223 | | 现场检查人员姓名：王静 | | 现场检查对应期间：2024 年度 | | 现场检查时间：2025 年 月 日 3 27 | | 一、现场检查事项 现场检查意见 | | 不适 （一）公司治理 是 否 | | 现场检查手段：（1）查阅公司章程、三会规则及各项公司治理制度；（2）查阅公司公开信 | | 息披露文件；（3）查阅公司历次董事会、监事会、股东大会会议材料；（4）访谈公司董事 | | 会秘书。 | | 1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规 √ | | 件是否齐备，会议资料是否保存完整 | | 件和本所相关业务规则履行职责 | | 6.公司董监高如发生重大变化，是否履行了相应程序和信息披露义 √ 务 | | 7.公司控股股东或者实际控制人如发生变化，是否履行了相应程序 √ | | 和信息披露义务 | | ...

| 证券代码：300830 | 证券简称：金现代 | 公告编号：2025-010 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123232 | 债券简称：金现转债 | | 金现代信息产业股份有限公司 关于 2025 年第一季度可转换公司债券转股情况的公 告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、"金现转债"（债券代码：123232）转股期限为 2024 年 6 月 3 日至 2029 年 11 月 26 日；最新转股价格为 9.37 元/股。 2、2025 年第一季度，共有 12 张"金现转债"完成转股（票面金额共计 1,200 元人民币），合计转成 128 股"金现代"股票（股票代码：300830）。 3、截至 2025 年第一季度末，公司剩余可转债为 2,025,036 张，票面总金额 为 202,503,600 元人民币。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 15 号——可转换公司债券》等有关规定，金现代信息产业股份有 限公司（以下简称"公司"）现将 2025 年第一季 ...

AI驱动精准决策，金现代加速企业智能化转型 此外，公司在多地试点将通义千问与内部知识库结合，自动解析客户问题并生成智能回复草案，实 现知识服务自动化。不过，公司亦提示，多模型融合在带来效率提升的同时，也可能引发数据安全、模 型适配等新风险，需要持续优化调度策略和模型治理能力。 近年来，人工智能技术飞速发展，大模型的推理能力不断突破，为各行业的智能化升级带来了新的 机遇。海信AWE 2025展示AI与显示技术双突破开启智能家居新时代特别是在企业智能化管理、客户关 系管理（CRM）、智能问答等领域，AI的应用正逐步走向深入。面对这一趋势，金现代（300830）迅 速布局，推动AI技术与企业业务场景的深度融合，致力于打造更精准、更高效的智能产品。 自组建人工智能算法团队以来，金现代始终保持对AI技术的高投入，深入研究大语言模型、自然 语言处理、知识图谱、计算机视觉等技术，致力于推动AI在企业智能化升级中的广泛应用。 近期，金现代宣布，其大模型产品全面接入DeepSeek，依托DeepSeek-R1（6710亿参数）的强大推 理能力，构建更具思考深度、更高准确率以及更优交互体验的智能中枢。DeepSeek-R1在处理 ...

| 证券代码：300830 | 证券简称：金现代 | 公告编号：2025-009 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123232 | 债券简称：金现转债 | | 金现代信息产业股份有限公司 关于全资子公司及全资孙公司完成工商变更登记并 换发营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 金现代信息产业股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司山东金码信 息技术有限公司（以下简称"山东金码"）、山东金码职业培训学校有限公司（以 下简称"山东金码职业"）及全资孙公司济南金码电力技术有限公司（以下简称 "济南金码"）因经营发展需要，对注册地址进行了变更。近日，上述公司分别 完成了相关工商变更登记、《公司章程》备案等手续，并取得了济南高新技术产 业开发区管理委员会市场监管局换发的《营业执照》。相关信息如下： 一、 本次变更事项 | 公司名称 | 变更事项 | | | | | | 变更前 | | 变更后 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -- ...