金现代信息产业股份有限公司 第五条 公司将以控股股东或实际控制人的身份，对其行使监督管理权，并 依法享有投资收益权。 第六条 子公司要依据公司整体战略发展规划，科学谋划并制定出三到五年 的战略发展目标，明确发展方向，并按年度分解执行经营计划和经营指标。 子公司管理制度 第一章 总则 第一条 为加强金现代信息产业股份有限公司（以下简称"公司"）对子公 司的规范管理，明确公司在多业领域基本管理原则，保障公司投资的安全性、完 整性和收益性，确保子公司规范、高效、有序运作，特制定本办法。 第二条 本办法是依据《中华人民共和国公司法》（以下简称 " 《公司法》 " ） 等法律法规规定以及《金现代信息产业股份有限公司章程》（以下简称 " 《母公 司章程》 " ），并结合公司实际情况制定。 第三条 本办法的管理范围包括：公司在多业领域投资设立的，且其100%数 额的股份被公司控制的全资子公司；或其50%以上数额的股份被公司控制，但未 达到100%的控股子公司；以及依照协议约定，被公司实际控制、支配的法人主体 （以下统称：子公司）。 第四条 子公司拥有独立的法人资格和财产；独立核算、自主经营、自负盈 亏；以自己的名义开展经营 ...

| 证券代码：300830 | 证券简称：金现代 | 公告编号：2024-017 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123232 | 债券简称：金现转债 | | 金现代信息产业股份有限公司 关于修订《公司章程》及修订、制定公司部分治理制 度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 金现代信息产业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 12 日召 开第三届董事会第二十三次会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》《关 于修订及制定公司部分治理制度的议案》，召开第三届监事会第十九次会议审议 通过了《关于修订<监事会议事规则>的议案》。根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》《上市 公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律、 行政法规、部门规章和规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，公司对《公 司章程》及部分内部治理制度进行了修订及制定，具体情况如下： ...

中泰证券股份有限公司 关于金现代信息产业股份有限公司 （二）与财务报表相关的内部控制目标 2023 年度内部控制自我评价报告的核查意见 中泰证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"或"中泰证券"）作为金现 代信息产业股份有限公司（以下简称"金现代"或"公司"）持续督导阶段的保 荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》《企业内部控制基本规范》等有关法律法规和规范性文件的要求，对 公司出具的《金现代信息产业股份有限公司关于内部控制有效性的自我评价报告》 （以下简称"《评价报告》"）进行了核查，并发表如下核查意见： 一、保荐机构核查情况 保荐机构通过：（1）查阅公司的"三会"会议资料；（2）查阅公司各项业 务和管理制度；（3）抽查会计凭证、银行对账单；（4）调查内部审计工作情况； （5）与董事、监事、高级管理人员沟通；（6）抽查内部控制的运行和实施等途 径，从内部控制的要素、内部控制的执行情况等方面对金现代内部控制的合规性 和有效性进行了核查。 二、公司内部控制的建设与实施情况 （一）内部控制评价范围 ...

金现代信息产业股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全金现代信息产业股份有限公司（以下简称"公 司"）董事（不含独立董事）及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司 治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《金现代信息产 业股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）及其他有关规定，公司特设立董 事会薪酬与考核委员会，并制定本细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责制定公 司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及高级 管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 细则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事长、董事；高级管理人 员是指董事会聘任的 总裁、副总裁 、董事会秘书、财务负责人及根据公司章程规 定的应认定为高级管理人员的其他人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会由三名至五名董事组成，其中独立董事应当过半 数并担任召集人。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 董事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设主席委员（召集人 ...

金现代信息产业股份有限公司 监事会议事规则 第一章 总则 第一条 为了进一步建立和完善金现代信息产业股份有限公司（以下简称公 司）的法人治理结构，规范监事会的基本行为准则，依据《中华人民共和国公司 法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）、《上市公司治理准则》（以下简称"《治理准则》"）、《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称 "《规范运作》"）等法律、法规、规范性文件规定和《金现代信息产业股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本议事规则。 第二条 公司依法设立监事会，保障监事会依法独立行使监督权，确保股东 利益、公司利益和员工合法权益不受侵犯。 第三条 监事会按照《公司法》《证券法》《治理准则》《公司章程》及其 他法律、法规的规定开展工作，对公司全体股东负责，对公司财务以及公司董事、 总裁和其他高级管理人员履行职责的合法、合规性进行监督，维护公司及股东的 合法权益。 第二章 监事 第四条 公司监事由股东代表和公司职工代表担任。董 ...

金现代信息产业股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 单位：万元 | | | 占用方与上 | 上市公司核算 | 2023 年 期初占 | 2023 年度占 用累计发生 | 2023 年度 占用资金 | 2023 年度 | 2023 年期 | 占用形成 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 市公司的关 | | | | | 偿还累计 | 末占用资 | | 占用性质 | | | | 联关系 | 的会计科目 | 用资金 | 金额（不含利 | 的利息(如 | 发生金额 | 金余额 | 原因 | | | | | | | 余额 | 息） | 有) | | | | | | 控股股东、实际控制人 | 无 | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 及其附属企业 | 无 | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小计 | | | | | | | | | | - | | 前控股股东、实际控制 | 无 | | | | | ...

金现代信息产业股份有限公司 内部控制自我评价报告 金现代信息产业股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简 称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内 部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告 基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、 公司基本情况 金现代信息产业股份有限公司（以下简称公司或本公司）系在山东金现代信息技术 有限公司（以下简称金现代有限或有限公司）基础上整体改制成立，有限公司成立 于 2001 年 12 月 5 日，公司统一信用代码：91370100733715775E。公司法定代表人： 黎峰，公司注册地址：山东省济南市高新区新泺大街 1166 号奥盛大厦 2 号楼 21 层 东区 2101。 根据公司 2018 年第一次临时股东大会、2018 年第七次临时股东大会，并经中国证 券监督管理委员会"证监许可（2019）2972 号"《关于核准金现代信息产业股份有限 公司首次公开发行股票注册的批复》核准，公司向社会公开发行 ...

金现代信息产业股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范金现代信息产业股份有限公司（以下简称"公司"） 内幕信息管理行为，加强内幕信息保密工作，维护公司信息披露的公开、公平、 公正原则，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准 则》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 （以下简称"《创业板上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第2号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作》"）、 《上市公司监管指引第5号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》等有关 法律法规及《金现代信息产业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）等有关规定，特制定本制度。 第二条 内幕信息的管理工作由董事会负责，董事会秘书组织实施。公司证 券事务部是公司信息披露管理、投资者关系管理、内幕信息登记备案的日常办 事机构，并负责公司内幕信息的监管工作。 第三条 未经董事会秘书批准同意，公司任何部门、子公司及其分支机构和 个人不得向外界泄露、报道、传送有关公司内幕信息 ...

金现代信息产业股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 本人刘德运，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，毕业于天 津财经大学管理专业。1995 年 7 月至 2012 年 3 月，就职于山东经济学院，历任 讲师、副教授、资产评估教研室主任；2012 年 3 月至今，就职于山东财经大学， 现任会计学院副教授、资产评估系主任；1995 年 7 月至 1998 年 9 月，就职于山 东东方会计师事务所，任部门经理；2016 年 7 月至今，任上海锦积投资管理合 伙企业（有限合伙）执行事务合伙人；2017 年 12 月至 2024 年 1 月，任公司独 立董事；2021 年 6 月至今，就职于威海邦德散热系统股份有限公司，任独立董 事；2023 年 1 月至今，就职于湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司，任独 立董事。 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独 立性要求，不存在影响独立性的情况。 二、2023 年度履职情况 本人在任职后积极参加了公司召开的董事会、股东大会，本着勤勉尽责的 态度，认真审阅了会议议案及相关材料，主动参与各议案的讨论并提出合理建 议，为董事会的正确、科 ...

中泰证券股份有限公司 关于金现代信息产业股份有限公司 2023 年度持续督导跟踪报告 | 保荐机构名称：中泰证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：金现代 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：王静 | 联系电话：0531-68889839 | | 保荐代表人姓名：陈胜可 | 联系电话：0531-68889223 | | （1）现场检查次数 | 1次 | | --- | --- | | （2）现场检查报告是否按照本所规定 报送 | 是 | | | 2023年1-9月，公司实现收入22,305.14 | | | 万元，同比下滑23.13%。2023年1-9月， | | | 公司实现归属于母公司净利润 - | | | 4,863.46万元，同比下滑134.49%，主 | | | 要系公司客户主要集中在电力等行 | | | 业，电力行业主要电网企业、发电企 | | | 业均为央企，普遍带有垂直管理的特 | | | 性，项目实施具有较强的计划性。受 | | | 公司客户结构的影响，公司业务具有 | | （3）现场检查发现的主要问题及整改 情况 | 季节性特征，前三季度收入确认较 | | | 少、且波动性较 ...