金现代信息产业股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为规范金现代信息产业股份有限公司（以下简称"公司"）的信息 披露，促进公司依法规范运作，维护公司和投资者的合法权益，依据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市 公司信息披露管理办法》（以下简称"《管理办法》"）等国家有关法律、法规、 证券监管部门的相关规范性文件及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以 下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作》"）、《金现代信息 产业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关要求，特制定本 制度。 第二条 本制度所称"信息"是指将可能对公司股票及其衍生品种价格产生 较大影响而投资者尚未得知的未公开重大信息，以及证券监管部门要求披露的信 息。 本制度所称"披露"是指在规定时间内，通过规定的媒体、以规定的方式向 社会公众公布前述的信息，并按照规定报送证券监管部门进行备案。 本制度所称"相关信息披露义务人"是指包括发行人、上市公司及其董事、 高级管理人员、股东或存托凭证持有人、 ...

金现代信息产业股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为完善金现代信息产业股份有限公司（以下简称"公司"）的法人 治理结构，保障公司与关联方之间发生的关联交易能够遵循"公平、公正、公开" 的原则，确保关联交易行为不损害公司及全体股东的利益，现依据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）、《企业会计准则第 36 号——关联方披露》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》（以下称"《上市规则》"）等法律、行政法规、 部门规章及规范性文件的规定和《金现代信息产业股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的规定，并结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 公司的关联交易是指公司及其控股子公司与关联方之间发生的转移 资源或义务的事项，包括下列事项： （一）购买或出售资产； （二）对外投资（含委托理财、对子公司投资等，设立或者增资全资子公司 除外）； （三）提供财务资助（含委托贷款）； （四）提供担保（指上市公司为他人提供的担保，含对控股子公司的担保）； （五）租入或租出资产； （六）签订管理方面的合同（含委托经营、受托经营等）； 1 ...

金现代信息产业股份有限公司 章程 二〇二五年九月 | | | 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和 行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）和其他有关规定，制定本章程。 第三条 公司于2019年12月27日经中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会"）批准，首次向社会公众发行人民币普通股86,025,000.00股，于 2020年5月6日在深圳证券交易所创业板上市。 第四条 公司名称：金现代信息产业股份有限公司。 第六条 公司注册资本为人民币43,676.7599万元。 第七条 公司为永久存续的股份有限公司。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下 简称"公司"）。 公司由山东金现代信息技术有限公司以整体变更方式发起设立；在济南高 新技术产业开发区管委会市场监管局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代 码为91370100733715775E。 第八条 公司董事长为公司的法定代表人。 担任法定代表人的董事或者经理辞任的，视为同时辞去法定代表人。 英文名称：Ji ...

第三条 股东会 就选举两名以上董事进行表决时，应当实行累积投票制。 第四条 本实施细则所谓"董事"包括独立董事和非独立董事 ，但不包括职 工代表董事。职工代表担任的董事由公司职工民主选举产生或更换，不适用于 本实施细则的相关规定 。 金现代信息产业股份有限公司 累积投票制度实施细则 第一章 总则 第一条 为规范公司选举董事的行为，维护公司中小股东的利益，完善公司 法人治理结构，切实保障社会公众股东选择董事的权利，根据《上市公司治理准 则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《金现代信息产业股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，特制定本实施细则。 第二条 本实施细则所谓累积投票制，是指公司 股东会 在选举两名以上董事 时，股东所持的每一有效表决权股份拥有与该次 股东会 应选董事总人数相等的投 票权（独立董事与非独立董事分开计算），股东拥有的投票权等于该股东持有股 份数与应选董事总人数的乘积，并可以集中使用，即股东可以用所有的投票权集 中投票选举一位候选董事，也可以将投票权分散行使、投票给数位候选董事，最 后按得票的多少决定当选董事。 第六条 提名人应在提名前征得被提名人同意。 第二章 董 ...

第一条 为了建立防止大股东或实际控制人占用金现代信息产业股份有限公 司（以下简称"公司"）资金的长效机制，杜绝大股东及关联方资金占用行为的 发生，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规及规范性文件以及《金现代信息 产业股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定，制定本制度。 第二条 公司董事和高级管理人员对维护公司资金安全负有法定义务。 第三条 本制度所称资金占用包括但不限于：经营性资金占用和非经营性资 金占用。经营性资金占用是指大股东及关联方通过采购、销售等生产经营环节的 关联交易产生的资金占用；非经营性资金占用是指为大股东及关联方垫付工资与 福利、保险、广告等费用和其他支出、为大股东及关联方有偿或无偿直接或间接 拆借资金、代偿债务及其他在没有商品和劳务对价情况下提供给大股东及关联方 使用资金等。 第二章 防范大股东及关联方的资金占用 金现代信息产业股份有限公司 防止大股东及关联方占用公司资金管理制度 第一章 总则 第四条 大股东、实际控制人及其控制的其他企 ...

金现代信息产业股份有限公司 第二条 公司将进一步强化回报股东的意识，严格依照《公司法》和《公司 章程》的规定，自主决策公司利润分配事项，制定明确的回报规划，充分维护公 司股东依法享有的资产收益等权利，不断完善董事会、 股东会 对公司利润分配事 项的决策程序和机制。 第二章 利润分配顺序 第三条 公司应当重视投资者特别是中小投资者的合理投资回报，制定持续、 稳定的利润分配政策。根据有关法律、法规和《公司章程》，公司税后利润按下 列顺序分配： （一）公司分配当年税后利润时，应当提取利润的百分之十列入公司法定公 积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的百分之五十以上的，可以不再提 取。 （二）公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的，在依照前款规定提取 法定公积金之前，应当先用当年利润弥补亏损。 （三）公司从税后利润中提取法定公积金后，经 股东会 决议，还可以从税后 利润中提取任意公积金。 （四）公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，按照股东持有的股份比 例分配，但《公司章程》规定不按持股比例分配的除外。 利润分配管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范金现代信息产业股份有限公司(以下简称"公司" ) 的利 ...

金现代信息产业股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬与考核管理制度 第一章 总则 第一条 为规范金现代信息产业股份有限公司（以下简称"公司"）董事、 高级管理人员激励与约束机制，有效调动工作积极性和创造性，持续提升企业业 绩，并为促进公司规范运作，提升公司法人治理水平，特制定本制度。 第二条 适用本制度的董事、高级管理人员包括：在公司领取薪酬的董事、 总裁、副总裁、董事会秘书、财务总监等高级管理人员（以下简称"高管人员"， 具体范围同《金现代信息产业股份有限公司章程》中规定的高管人员范围）。 第四条 公司董事、高级管理人员薪酬的分配遵循以下原则： （一）体现收入水平符合公司规模与业绩的原则，同时适当参考外部薪酬 水平。 （二）体现责权利对等的原则，薪酬与岗位价值高低、承担责任大小挂钩。 （三）体现公司长远利益的原则，与公司持续健康发展目标挂钩。 （四）绩效优先，体现与公司收益分享、风险共担的价值理念。 （五）体现激励与约束并重、奖罚对等的原则，薪酬发放与考核挂钩、与 奖惩挂钩。 第二章 机构与职责 第五条 本制度由公司董事会薪酬与考核委员会制定，经董事会、 股东会 审 议通过后生效。 第三条 公司董事、高级管理 ...

金现代信息产业股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为了完善金现代信息产业股份有限公司（以下简称"公司"）治理 结构，改善公司董事会结构，保护中小股东及利益相关者的利益，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》《上市 公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件以及《金现代信息产业股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，并结合公司实际情 况，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。 第四条 独立董事原则上最多在三家上市公司担任独立董事，并确保有足够 的时间和精力有效地履行独立董事的职责。 1 第五条 公司聘任独立董事三名，其中至少包括1名具有高级职称或注册会计 师资格的会计专业人士。 第六条 独立董事任期届满前，公司可以依照法定程序解除其职务。提前解 除独立董事职务的，公司应当及时披露具体理由和依据。独立董事有异议的，公 司应当及时予以披露。 独立董事不符合独立性要求或不具备担任公司董事资格的，应当立 ...

金现代信息产业股份有限公司 独立董事年报工作制度 第一条 为进一步提高金现代信息产业股份有限公司（以下简称"公司"） 规范运作水平，明确公司独立董事在年报工作中的职责，充分发挥独立董事在年 报编制和披露方面的监督作用，根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律 法规的规定和《金现代信息产业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 有关规定，结合公司实际情况，制订本制度。 第二条 公司独立董事应在年报的编制和披露过程中，按照有关法律、行政 法规及《公司章程》等相关规定，切实履行独立董事的责任和义务，勤勉尽责的 开展工作，维护公司整体利益。 第八条 在年审注册会计师进场前，独立董事应就审计计划、审计小组的人 员构成、风险判断、风险及舞弊的测试和评价方法以及本年度的审计重点与年审 注册会计师进行沟通。 第九条 在年审注册会计师出具初步审计意见后、正式审计意见前，公司应 当安排独立董事与年审注册会计师的见面会，沟通审计过程中发现的问题，独立 董事应当履行会面监督职责。 第十条 独立董事应审查董事会召开的程序、必备文件以及能够做出合理准 ...

金现代信息产业股份有限公司 独立董事专门会议制度 第一条 为进一步完善金现代信息产业股份有限公司（以下简称"公司"）法人 治理结构，充分发挥独立董事在董事会中参与决策、监督制衡、专业咨询的作用， 维护公司整体利益，保护中小股东合法权益，促进公司规范运作，根据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创 业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号——业务办 理》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《金现代信息产业股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《金现代信息产业股份有限公司独立董 事工作制度》的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事专门会议是指全部由独立董事参加的专门会议。独立董事专 门会议对所议事项进行独立研讨，从公司和全体股东利益角度进行思考判断。 第三条 公司应当定期或者不定期召开独立董事专门会议，定期会议应于会议召 开三日前以书面通知全体独立董事；不定期会议根据本制度第六条规定的程序经召集 或提议可以随时召开，不定期会议 ...