金现代信息产业股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为完善金现代信息产业股份有限公司（以下简称"公司"）治理结 构，充分发挥董事会的职能作用，做到事前审计、专业审计，确保董事会对管理 层的有效监督，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《金 现代信息产业股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）及其他有关法 律、法规和规范性文件，公司设立董事会审计委员会（下称简称"审计委员 会"），并制定本工作细则。 的法律、会计和公司监管规范等方面的专业知识。 第四条 审计委员会成员原则上须独立于公司的日常经营管理事务。 审计委 员会成员应当为不在公司担任高级管理人员的董事，其中独立董事应当过半 数，并由独立董事中会计专业人士担任召集人。 审计委员会日常工作由董事会 办公室及公司审计部负责。 第五条 审计委员会全部成员均须具有能够胜任审计委员会工作职责的专 业知识和商业经验。 第六条 审计委员会设主席委员（召集人）一名，由独立董事担任，负责 主持委员会工作，其须具备会计或财务管理相关的专业经验。 第七条 公司需组织审计委员会成员参加相关培训，使其及时获取履职所需 1 第二条 审计委员会 ...

金现代信息产业股份有限公司 章程 二〇二三年十二月 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下 简称"公司"）。 公司由山东金现代信息技术有限公司以整体变更方式发起设立；在济南高 新技术产业开发区管委会市场监管局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代 码为91370100733715775E。 第三条 公司于2019年12月27日经中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会"）批准，首次向社会公众发行人民币普通股86,025,000.00股，于 2020年5月6日在深圳证券交易所创业板上市。 第四条 公司名称：金现代信息产业股份有限公司。 英文名称：JinXianDai Information Industry Co.,Ltd. 第五条 公司住所：山东省济南市高新区新泺大街1166号奥盛大厦2号楼 21层东区2101。 | | | | 第一章 | 总则 | 2 | ...

金现代信息产业股份有限公司 二、 募集资金投资项目情况 | 证券代码：300830 | 证券简称：金现代 | 公告编号：2023-086 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123232 | 债券简称：金现转债 | | 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 金现代信息产业股份有限公司（以下简称"公司""金现代"）于 2023 年 12 月 27 日召开第三届董事会第二十一次会议和第三届监事会第十八次会议，审 议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资 金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自 筹资金人民币 1,505.26 万元。现将相关情况公告如下： 一、 募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意金现代信息产业股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1707 号） 同意注册，公司向不特定对象发行 202,512,500.00 元可转换公司债券，每张面 值为人民币 100 元，共计 2,025,125 张，募集资金总 ...

金现代信息产业股份有限公司 控股股东、实际控制人行为规范 第一章 总则 第二条 本规范所称控股股东，是指其持有的股份占公司股本总额 50%以上 的股东；持有股份的比例虽然不足 50%，但依其持有的股份所享有的表决权已足 以对股东大会的决议产生重大影响的股东。 本制度所称实际控制人，是指虽不直接持有公司股份，或者其直接持有的股 份达不到控股股东要求的比例，但通过投资关系、协议或者其他安排，能够实际 支配公司行为的自然人或法人。 第三条 以下主体的行为视同控股股东、实际控制人行为，适用本规范相关 规定： (一) 控股股东、实际控制人直接或间接控制的法人、非法人组织； (二) 控股股东、实际控制人为自然人的，其配偶、未成年子女； (三) 深圳证券交易所认定的其他主体。 第四条 控股股东、实际控制人及其他关联人与公司相关的行为，参照本规 范的相关规定执行。 第五条 控股股东、实际控制人及其相关人员应当遵守证券市场有关法律法 1 第一条 为引导和规范金现代信息产业股份有限公司（以下简称"公司"） 控股股东、实际控制人的行为，切实保护公司和其他股东的合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证 ...

金现代信息产业股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人金现代信息产业股份有限公司董事会现就提名蒋灵为金现代信息产 业股份有限公司第三届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同 意作为金现代信息产业股份有限公司第三届董事会独立董事候选人。本次提名是 在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大 失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资 格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过金现代信息产业股份有限公司第三届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他 可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 ☑是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理 ...

金现代信息产业股份有限公司 外部信息使用人管理制度 第一条 为进一步加强金现代信息产业股份有限公司（以下简称"公司"） 定期报告、临时公告及重大事项在编制、审议和披露期间的外部信息使用人管理， 规范外部信息报送和使用管理行为，确保公平信息披露，避免内幕交易。依据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》 《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》 《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规，结合公司实际情况，制定 本制度。 第二条 本制度的适用范围包括公司及各部门、子公司以及公司的董事、监 事、高级管理人员和其他相关人员。 第三条 本制度所指"信息"是指所有对公司股票及其衍生品种交易价格可 能产生较大影响的信息，包括但不限于定期报告、临时报告、业绩预告、财务快 报、统计数据、正在策划或需要报批的重大事项等。 第四条 本制度所指"外部信息使用人"，是指根据法律法规有权向公司要 求报送信息的特定单位所涉人员，包括但不限于各级政府主管部门等确因工作需 要须知悉相关信息的所涉单位、人员。 第五条 公司董事会秘书负责信息对外报送的监管工作，公司证 ...

中泰证券股份有限公司 关于金现代信息产业股份有限公司 使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见 中泰证券股份有限公司（以下简称"中泰证券"或"保荐机构"）作为金现代信 息产业股份有限公司（以下简称"金现代"或"公司"）向不特定对象发行可转换公 司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》（2023年12月修订）《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金 管理和使用的监管要求》等有关规定，对金现代使用部分闲置募集资金进行现金管理 事项进行了审慎核查，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意金现代信息产业股份有限公司向不 特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1707号）同意注册， 公司向不特定对象发行202,512,500.00元可转换公司债券，每张面值为人民币100元， 共计2,025,125张，募集资金总额为202,512,500.00元，扣除不含税承销费人民币 3,301,886.79元，实际收到可转换公司债券认购资 ...

金现代信息产业股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总 则 第三条 细则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事长、董事；高级管理人 员是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人及根据公司章 程规定的应认定为高级管理人员的其他人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会由三名至五名董事组成，其中独立董事 应当过半 数并担任召集人。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 董事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设主席委员（召集人）一名，由独立董事委员担 任，负责主持委员会工作，主席委员由董事会提名委员会提名，并由董事会选举 产生。 第一条 为进一步建立健全金现代信息产业股份有限公司（以下简称"公 司"）董事（不含独立董事）及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司 治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《金现代信息产 业股份有限公司章程》 （以下简称"公司章程"） 及其他有关规定，公司特设立 董事会薪酬与考核委员会，并制定本细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责制定公 司 ...

中泰证券股份有限公司 关于金现代信息产业股份有限公司 部分募投项目结项并将节余募集资金用于投资新项目及永 久补流的核查意见 中泰证券股份有限公司（以下简称"中泰证券"或"保荐机构"）作为金现代 信息产业股份有限公司（以下简称"金现代"或"公司"）首次公开发行股票并在 创业板上市的持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—— 创业板上市公司规范运作》（2023年12月修订）《上市公司监管指引第2号——上市 公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，对金现代部分募投项目结项及 变更募集资金用途事项进行了审慎核查，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准金现代信息产业股份有限公司首次公开 发行股票的批复》（证监许可〔2019〕2972号）核准，公司首次公开发行人民币普 通股股票8,602.50万股，每股面值人民币1.00元，每股发行价格为4.40元，募集资金 总额为人民币378,510,000.00元，扣除本次发行费用45,781,800.00元后，实际募集资 金净额为332,728,200 ...

金现代信息产业股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善金现代信息产业股份有限公司（以下简称"公司"） 治理结构，规范公司投资者关系工作，加强公司与投资者和潜在投资者(以下统 称"投资者")之间的沟通，加深投资者对公司的了解和认同，促进公司与投资 者之间长期、稳定的良好关系，提升公司的诚信度、核心竞争能力和持续发展能 力，实现公司价值最大化和股东利益最大化，根据《中华人民共和国公司法》 （以 下简称"《公司法》"） 、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以 下简称"《规范运作》"） 及其他相关法律、法规和规范性文件 规定和《金现代 信息产业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定 ，结 合公司实际情况，制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过信息披露与交流，加强投资者之间的 沟通，增进投资者对公司的了解和认同，提升公司治理水平，以实现公司整体利 益最大化和保护投资者合法权益的管理行为。 第三条 公 ...