金现代信息产业股份有限公司 章程 二〇二四年四月 | 第一章 | 总则 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 宗旨和经营范围 | 3 | | 第三章 | 股份 | 3 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 7 | | 第五章 | 董事会 | 25 | | 第六章 | 总裁及其他高级管理人员 | 36 | | 第七章 | 监事会 | 38 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | 41 | | 第九章 | 通知和公告 | 46 | | 第十章 | 合并、分立、增资、减资、解散和清算 | 47 | | 第十一章 | 修改章程 | 50 | | 第十二章 | 附则 | 50 | 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下 简称"公司"）。 公司由山东金现代信息技术有限公司以整体变更方式发起设立；在济南高 新技术产业开发区管委会市场监 ...

| 证券代码：300830 | 证券简称：金现代 | 公告编号：2024-015 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123232 | 债券简称：金现转债 | | 金现代信息产业股份有限公司 关于 2023 年度计提资产减值损失和信用减值损失的 公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次计提减值损失情况概述 （一）计提减值损失的原因 根据《企业会计准则》以及金现代信息产业股份有限公司（以下简称"公司"） 会计政策、会计估计的相关规定，本着谨慎性原则，为真实反映公司的财务状况、 资产价值及经营情况，公司对合并报表范围内截至 2023 年 12 月 31 日的各类资 产进行了全面检查和减值测试，判断存在可能发生减值的迹象，对可能发生减值 损失的相关资产计提了信用减值损失及资产减值损失。 （二）本次计提减值损失情况 本次计提减值损失资产范围和总金额是公司对可能发生减值损失的资产进 行的减值测试，具体情况如下： 单位：人民币元 | 项目 | 2023 年度计提值损失 | | | --- | --- | --- | | | 金额 ...

| 证券代码：300830 | 证券简称：金现代 | 公告编号：2024-010 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123232 | 债券简称：金现转债 | | 金现代信息产业股份有限公司 第三届监事会第十九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 会议召开情况 金现代信息产业股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十九次 会议通知于 2024 年 4 月 2 日以书面形式通知各位监事。会议于 2024 年 4 月 12 日在公司会议室以现场会议的方式召开。本次会议应出席监事 3 名，实际出席 3 名。会议由监事会主席朱晓莉女士主持。本次会议的召集和召开符合《中华人民 共和国公司法》等相关法律、法规及规章制度和《金现代信息产业股份有限公司 章程》的规定。 二、 议案审议情况 与会监事对本次会议的全部议案进行了认真审议，以记名投票方式表决并作 出如下决议： （一）审议并通过《关于公司<2023 年度监事会工作报告>的议案》 2023 年度公司监事会按照法律、法规及《公司章程》的相关规定，审议了 公司报告期 ...

募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为规范金现代信息产业股份有限公司（以下简称"公司"）募集资 金的存放、使用和管理，保证募集资金的安全，提高募集资金的效率，最大限度 地保障投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称 "《规范运作》"）等法律、法规和规范性文件的规定并结合《金现代信息产业 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及公司实际情况，特制定本 制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过公开发行证券（包括首次公开发 行股票、配股、公开增发、发行可转换公司债券、分离交易的可转换公司债券、 公司债券、权证等）以及非公开发行股票向投资者募集并用于特定用途的资金。 金现代信息产业股份有限公司 第三条 发行股票、可转换债券或其他证券的募集资金到位后，公司应及时 办理验资手续，由符合《证券法》规定的会计师事务所出具验资报告。 第四条 募集资金原则上只能用于公司在发 ...

中泰证券股份有限公司 关于金现代信息产业股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上 市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规的规定，作为金现代信 息产业股份有限公司（以下简称"金现代"或"公司"）持续督导阶段的的保荐 机构，中泰证券股份有限公司（以下简称"中泰证券"或"保荐机构"）对金现 代 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告进行核查并发表独立意见，具 体说明如下： 一、 募集资金基本情况 （一）首次公开发行股票募集资金 经中国证券监督管理委员会《关于核准金现代信息产业股份有限公司首次公 开发行股票的批复》(证监许可[2019]2972 号)核准，公司向社会公开发行人民币 普通股（A 股）股票 86,025,000.00 股，每股面值 1.00 元，发行价格为每股人民 币 4.40 元，募集资金总额为人民币 378,510,000.00 元，扣除各项发行费用人民币 45,781,800.00 元后的募集资金净额为人民币 ...

对外投资管理制度 金现代信息产业股份有限公司 第一章 总则 第一条 为了加强金现代信息产业股份有限公司（以下简称"公司"）对外 投资的内部控制和管理，规范公司对外投资行为，提高资金运作效率，保障公司 对外投资保值、增值，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及《金现代信息产业股 份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")及其他相关规定，特制定本制度。 第二条 本制度所称的对外投资，是指公司以货币资金出资，或将权益、股 权、技术、债权、厂房、设备、土地使用权等实物或无形资产作价出资依照本制 度第三条规定的形式进行投资的行为。 第三条 对外投资的形式包括： 第四条 对外投资应遵循的原则： （一）必须遵守国家法律、法规的规定； 1 （一）新设立企业的股权投资（设立全资子公司除外）； （二）新增投资企业的增资扩股、股权收购投资； （三）现有投资企业的增资扩股、股权收购投资（增资全资子公司除外）； （四 ...

关于独立董事独立性自查情况的专项报告 董事会 2024 年 4 月 12 日 金现代信息产业股份有限公司董事会 金现代信息产业股份有限公司 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等要求，金现代信息产业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在 任独立董事孙文刚、蒋灵、耿玉水的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事孙文刚、蒋灵、耿玉水的任职经历以及签署的相关自查文件， 上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担 任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独 立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中对 独立董事独立性的相关要求。 ...

金现代信息产业股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情 况评估及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《金现代信息产业 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等规定和要求，金现代信息 产业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则， 恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情 况评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 立信 2023 年业务收入（经审计）50.01 亿元，其中审计业务收入 35.16 亿 元，证券业务收入 17.65 亿元。 2023 年度立信为 671 家上市公司提供年报审计服务，审计收费 8.32 亿元， 本公司同行业上市公司审计客户 52 家。 二、2023 年年审会计师事务所履职情况 （一）会计师事务所基本情况 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗 ...

金现代信息产业股份有限公司全体股东： 金现代信息产业股份有限公司 二 O 二三年度募集资金 存放与使用情况专项报告的 鉴证报告 关于金现代信息产业股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况 专项报告的鉴证报告 信会师报字[2024]第ZA10881号 我们接受委托，对后附的金现代信息产业股份有限公司（以下简 称"金现代公司"）2023年度募集资金存放与使用情况专项报告（以下 简称"募集资金专项报告"）执行了合理保证的鉴证业务。 一、董事会的责任 金现代公司董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市 公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求 （2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及《深 圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第2号——公告格式》的 相关规定编制募集资金专项报告。这种责任包括设计、执行和维护与 募集资金专项报告编制相关的内部控制，确保募集资金专项报告真实、 准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对募集资金专项报告 ...

金现代信息产业股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 各位股东及股东代表： 本人在任职期间严格按照《公司法》等相关法律、法规和规章制度及《公 司章程》《金现代信息产业股份有限公司独立董事工作制度》等的相关规定和 要求，诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各 项议案，充分发挥了独立董事及专业委员会委员的作用。一方面，严格审核董 事会审议相关事项，维护公司和中小股东的合法权益，促进公司规范运作；另 一方面发挥自己的专业优势，积极关注和参与研究公司发展涉及的相关问题， 为公司相关工作提出意见和建议。现本人就 2023 年度履行独立董事职责情况汇 报如下： 一、基本情况 本人耿玉水，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，毕业于山东工业 大学计算机应用专业，已获得山东大学软件工程专业硕士学位，天津大学管理 科学与工程专业博士学位。1987 年 7 月至 1999 年 11 月，就职于山东轻工业学 院，任机电工程系教师；2003年6月至2005年10月，就职于山东轻工业学院， 历任计算机科学技术系副主任、副院长；2003 年 8 月至 2006 年 12 月，就职于 山东轻工业学院，任计算 ...