证券代码：300830 证券简称：金现代 公告编号：2023-081 金现代信息产业股份有限公司 关于变更保荐机构后重新签订募集资金三方监管协 议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 金现代信息产业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 3 月 30 日披 露了《关于变更保荐机构及保荐代表人的公告》（公告编号：2023-015），因聘 请中泰证券股份有限公司（以下简称"中泰证券"）担任公司向不特定对象发行 可转换公司债券的保荐机构，原保荐机构光大证券股份有限公司尚未完成的首次 公开发行股票持续督导工作由中泰证券承接。 鉴于公司募集资金持续督导机构发生变更，为保证募集资金督导工作的正常 进行，保护投资者权益，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金 管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规 以及公司《募集资金管理制度》的相关规定，公司、中泰证券分别与中国建设银 行股份有限公司济南自贸试验区分行、中国光大银行股份有限公司 ...

证券代码：300830 证券简称：金现代 公告编号：2023-079 金现代信息产业股份有限公司 关于签订募集资金三方监管协议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意金现代信息产业股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1707 号） 同意注册，金现代信息产业股份有限公司（以下简称"公司"）向不特定对象发行 202,512,500.00 元可转换公司债券，每张面值为人民币 100 元，共计 2,025,125 张，募集资金总额为 202,512,500.00 元，扣除不含税承销费人民币 3,301,886.79 元，实际收到可转换公司债券认购资金人民币 199,210,613.21 元，上述到位资金 再扣除保荐、律师、会计师、资信评级、发行手续费及信息披露等不含税发行费 用合计人民币 1,893,297.76 元后，本次发行实际募集资金净额为人民币 197,317,315.45 元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2023 年 12 月 ...

重要内容提示： 证券代码：300830 证券简称：金现代 公告编号：2023-078 金现代信息产业股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券发行结果公告 保荐人（主承销商）：中泰证券股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、本次可转债网上认购结果 金现代信息产业股份有限公司（以下简称"发行人"）向不特定对象发行可 转换公司债券（以下简称"可转债"或"金现转债"）已获得中国证券监督管理 委员会（以下简称"中国证监会"）证监许可〔2023〕1707 号文同意注册。中 泰证券股份有限公司（以下简称"中泰证券"或"保荐人（主承销商）"）担任 本次发行的保荐人（主承销商）。本次发行的可转债简称为"金现转债"，债券 代码为"123232"。 | 类别 | 数量（张） | 金额（元） | | --- | --- | --- | | 原股东配售 | 758,241 | 75,824,100.00 | | 网上发行总量（网上投资者缴款认购） | 1,248,347 | 124,834,700.00 | | 网下发行总量（主承销商包销） | 18,53 ...

截至本公告披露之日，刘德运先生、李树森先生未持有公司股份，亦不存在 应履行而未履行的承诺事项。 证券代码：300830 证券简称：金现代 公告编号：2023-077 金现代信息产业股份有限公司 关于公司独立董事辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 金现代信息产业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司 独立董事刘德运先生、李树森先生提交的书面辞职报告。根据《上市公司独立董 事管理办法》以及公司《独立董事工作制度》中关于独立董事任职年限的规定， 上市公司独立董事连续任职不得超过六年，刘德运先生、李树森先生连续担任公 司独立董事任期即将届满六年，因此申请辞去公司第三届董事会独立董事及董事 会专门委员会相关职务。刘德运先生、李树森先生原定任期至第三届董事会届满 日止。刘德运先生、李树森先生的辞职生效后，将不再担任公司任何职务。 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 及《公司章程》等有关规定，刘德运先生、李树森先生的辞职将导致公 ...

金现代信息产业股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券中签号码公告 保荐人（主承销商）：中泰证券股份有限公司 证券代码：300830 证券简称：金现代 公告编号：2023-076 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 金现代信息产业股份有限公司（以下简称"金现代"、"公司"或"发行人"） 和中泰证券股份有限公司（以下简称"保荐人（主承销商）"或"中泰证券"）根 据《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》（证监会令〔第 206 号〕）、《证券发行与承销管理办法》（证监会令〔第 208 号〕）、《深圳证 券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》（深证上〔2023〕101 号）、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15号——可转换公司债券》（深证上〔2022〕 731号）和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1号——业务办理（2023 年 11 月修订）》（深证上〔2023〕1036 号）等相关规定组织实施本次向不特定对 象发行可转换公司债券（以下简称"可转债"或"金现转债"）。 3、投资者连续 12 个月 ...

证券代码：300830 证券简称：金现代 公告编号：2023-075 金现代信息产业股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 网上发行中签率及优先配售结果公告 保荐人（主承销商）：中泰证券股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 金现代信息产业股份有限公司（以下简称"金现代"、"公司"或"发行 人"）和中泰证券股份有限公司（以下简称"保荐人（主承销商）"或"中泰 证券"）根据《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》 （证监会令〔第 206 号〕）、《证券发行与承销管理办法》（证监会令〔第 208 号〕）、《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》（深证上 〔2023〕101 号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可转 换公司债券》（深证上〔2022〕731 号）和《深圳证券交易所创业板上市公司自 律监管指南第 1 号——业务办理（2023 年 11 月修订）》（深证上〔2023〕1036 号）等相关规定组织实施本次向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称"可 转债"或"金现转债"） ...

证券代码：300830 证券简称：金现代 公告编号：2023-074 金现代信息产业股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券发行提示性公告 保荐人（主承销商）：中泰证券股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 金现代信息产业股份有限公司（以下简称"金现代"、"公司"或"发行 人"）和中泰证券股份有限公司（以下简称"保荐人（主承销商）"或"中泰证 券"）根据《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》（证 监会令〔第 206 号〕）、《证券发行与承销管理办法》（证监会令〔第 208 号〕）、 《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》（深证上〔2023〕101 号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》 （深证上〔2022〕731 号）和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理（2023 年 11 月修订）》（深证上〔2023〕1036 号）等相关规定组 织实施本次向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称"可转债"或"金现转 债"）。 本次发行的可转债 ...

证券代码：300830 证券简称：金现代 公告编号：2023-069 金现代信息产业股份有限公司 2、发行规模 本次拟向不特定对象发行可转债募集资金总额为人民币 20,251.25 万元，发 行数量为 2,025,125 张。 向不特定对象发行可转换公司债券 募集说明书提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 金现代信息产业股份有限公司（以下简称"金现代"、"发行人"或"公司"） 向不特定对象发行20,251.25万元可转换公司债券（以下简称"本次发行"或"金 现转债"）已获得中国证券监督管理委员会证监许可〔2023〕1707号文同意注册。 本次发行的可转换公司债券简称为"金现转债"，债券代码为"123232"。 本次发行的金现转债将向股权登记日收市后登记在册的发行人原股东优先配售， 原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过深圳证券交易所 （以下简称"深交所"）交易系统向社会公众投资者发行。 本次《金现代信息产业股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集 说明书》（以下简称"《募集说明书》"）全文及相关资料可在巨潮资讯网 ...

向不特定对象发行可转换公司债券网上路演公告 保荐人（主承销商）：中泰证券股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 金现代信息产业股份有限公司（以下简称"发行人"或"金现代"）向不特定 对象发行可转换公司债券（以下简称"本次发行"）已获得中国证券监督管理委员 会证监许可〔2023〕1707 号文同意注册。 证券代码：300830 证券简称：金现代 公告编号：2023-070 金现代信息产业股份有限公司 为便于投资者了解金现代本次向不特定对象发行可转换公司债券的有关情况和 本次发行的相关安排，发行人和保荐人（主承销商）中泰证券股份有限公司将就本 次发行举行网上路演。 一、网上路演时间：2023 年 11 月 24 日（星期五）15:30-17:00 二、网上路演网址：中证路演中心（https://www.cs.com.cn/roadshow/） 三、参加人员：发行人管理层主要成员和保荐人（主承销商）的相关人员。 敬请广大投资者关注。 特此公告。 发行人：金现代信息产业股份有限公司 保荐人（主承销商）：中泰证券股份有限公司 2023 年 11 月 ...

证券简称：金现代 证券代码：300830 金现代信息产业股份有限公司 （山东省济南市高新区新泺大街1166号奥盛大厦2号楼21层东区 2101） 向不特定对象发行可转换公司债券 保荐机构（主承销商） 募集说明书 （山东省济南市市中区经七路 86 号） 2023 年 11 月 金现代信息产业股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书 声明 中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所对本次发行所作的任何决定或 意见，均不表明其对申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保 证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质 性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由 发行人自行负责。投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自 行承担证券依法发行后因发行人经营与收益变化或者证券价格变动引致的投 资风险。 1-1-1 金现代信息产业股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书 重大事项提示 投资者在评价公司本次发行的可转换公司债券时，应特别关注下列重大事 项并仔细阅读本募集说明书中有关风险因素 ...