证券代码：300833 证券简称：浩洋股份 公告编号：2024-003 广州市浩洋电子股份有限公司 第三届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 广州市浩洋电子股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十一次 会议通知于 2024 年 4 月 14 日通过书面通知的方式送达。会议于 2024 年 4 月 24 日在公司会议室以现场表决方式召开，由监事会主席陈嘉仪女士召集并主持，本 次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，占公司全体监事人数的 100%。本 次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《广州市浩洋电子股份有限 公司章程》等有关规定。 二、监事会会议审议情况 与会监事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，审议通过了以下议案： 1、审议通过《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》 经审核，监事会认为公司《2023 年度财务决算报告》客观、真实地反映了 公司 2023 年度的财务状况和经营成果不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，《2023 年度财务决算报告》真实合 ...

广州市浩洋电子股份有限公司 董事会战略与发展委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为完善公司治理结构，提高公司重大决策的专业化水平，防范公司 在战略和投资决策中的风险，根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司 法》"）、《广州市浩洋电子股份有限公司章程》（下称"《公司章程》"），并 参照《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司独 立董事管理法办法》等有关规定，公司设立董事会战略与发展委员会（下称"战略 与发展委员会"）作为负责公司长期发展战略和重大投资决策的专门机构，并制定 本实施细则。 第二条 战略与发展委员会主要负责对公司中长期发展战略和重大投资决策 进行研究并提出建议。 第二章战略与发展委员会的性质与作用 1 第三章 人员组成 第七条 战略与发展委员会成员由三名董事组成。 第八条 委员由董事长或者二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一 以上提名，并由董事会选举产生。 第九条 战略与发展委员会设召集人一名，由董事长担任，负责主持战略与 发展委员会工作。当战略与发展委员会召集人不能或无法履行职责时，由 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 was CNY 1,304,893,889.86, representing a 6.72% increase compared to CNY 1,222,700,520.74 in 2022[21] - Net profit attributable to shareholders for 2023 was CNY 366,174,457.49, a 2.81% increase from CNY 356,171,262.73 in the previous year[21] - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was CNY 349,791,659.70, up 2.32% from CNY 341,844,312.14 in 2022[21] - The basic earnings per share for 2023 was CNY 4.3423, reflecting a 2.81% increase from CNY 4.2237 in 2022[21] - Total assets at the end of 2023 amounted to CNY 2,602,491,596.21, a 6.59% increase from CNY 2,441,632,781.64 at the end of 2022[21] - The net assets attributable to shareholders increased by 8.69% to CNY 2,331,828,556.81 from CNY 2,145,411,989.82 in 2022[21] - Cash flow from operating activities for 2023 was CNY 395,145,063.77, a 10.88% increase compared to CNY 356,383,840.47 in 2022[21] - The weighted average return on equity for 2023 was 16.47%, down from 17.81% in 2022, indicating a decrease of 1.34%[21] Quarterly Performance - In Q1 2023, the company reported revenue of approximately $330.21 million, with a net profit attributable to shareholders of about $99.66 million, representing a profit margin of 30.2%[22] - The second quarter saw an increase in revenue to approximately $378.82 million, with net profit rising to about $123.59 million, indicating a profit margin of 32.6%[22] - In Q3 2023, revenue decreased to approximately $301.72 million, with net profit dropping to about $87.27 million, resulting in a profit margin of 28.9%[22] - The fourth quarter revenue further declined to approximately $294.14 million, with net profit falling to about $55.66 million, reflecting a profit margin of 18.9%[22] - The company’s net profit attributable to shareholders for the entire year was significantly impacted by the fluctuations in quarterly performance, with a total annual net profit of approximately $366.19 million[22] Market Trends and Opportunities - The company has observed a robust recovery in the stage entertainment lighting equipment market, with a projected growth trend continuing into 2024[28] - The live performance market in China experienced a resurgence in 2023, with ticket revenue for concerts and music festivals reaching approximately $2.497 billion, a year-on-year increase of over 500%[28] - The overall demand for stage entertainment lighting equipment is expected to remain strong due to the increasing frequency of updates and new installations in theaters and entertainment venues[28] - The company is focusing on expanding its market presence in urban landscape lighting, which combines art and technology, thereby increasing the market capacity for performance lighting equipment manufacturing[50] - The company is exploring new market opportunities in tourism-related performances, which are expected to continue growing due to their high added value and integration potential[75] Research and Development - The company invested approximately RMB 56.83 million in research and development during the reporting period[61] - As of December 31, 2023, the company and its subsidiaries held a total of 666 valid domestic patents, including 88 invention patents[61] - The company has completed several key technology research projects, including high-performance waterproof stage lights and IoT-based intelligent lighting equipment, aimed at enhancing product competitiveness[141] - The company is currently developing new products such as high-power laser stage lights and multifunctional LED moving head lights, which are expected to create new market growth points[141] - The company aims to optimize user experience and improve product maintenance convenience through the development of IoT technologies[141] Sales and Distribution - The domestic sales surged by 111.27% to CNY 153,045,163.57, up from CNY 72,442,037.74 in the previous year[66] - The OBM (Original Brand Manufacturer) revenue accounted for 63.05% of total sales, increasing by 20.80% to CNY 822,770,588.54 from CNY 681,114,997.81[67] - The stage entertainment lighting equipment segment generated CNY 1,209,240,039.62, an 8.03% increase from CNY 1,119,350,492.17 in 2022[66] - The revenue from performing lighting equipment reached CNY 1,304,865,061.06, representing a year-on-year increase of 7.29%[106] - Domestic sales increased significantly by 111.27% to CNY 153,045,163.57, while overseas sales remained stable with a slight increase of 0.14%[106] Operational Efficiency - The company has fully implemented ERP, PLM, QMS, and AMS systems to enhance operational efficiency and reduce production costs[65] - The company focuses on optimizing existing product processes to improve quality and reduce production costs while developing new products and applications[61] - The company is committed to improving operational efficiency through information technology advancements[91] - The company has implemented lean management practices to enhance product quality and delivery capabilities[90] Inventory and Procurement - The inventory of stage entertainment lighting equipment decreased by 39.25% to 8,567.44 units in 2023 from 14,103.93 units in 2022[95] - The total sales amount from the top five customers was 666,162,993.60 yuan, representing 51.05% of the annual total sales[97] - The total procurement amount from the top five suppliers was 142,626,523.56 yuan, accounting for 26.95% of the annual total procurement[99] - The company has established a stable cooperative relationship with upstream suppliers, optimizing the procurement structure based on various factors[90] Shareholder Information - The company reported a total of 3,341 ordinary shareholders at the end of the reporting period, an increase from 3,057 at the end of the previous month[143] - The major shareholder, Jiang Weikai, holds 7,735,969 shares, representing a significant portion of the company's equity[138] - The company has maintained a stable shareholder structure with no significant changes in the actual controller's ownership[147] Cash Flow and Assets - Cash and cash equivalents increased by CNY 107.73 million, representing a year-on-year growth of 50.48%[198] - The net cash flow from investment activities increased by 49.52%, primarily due to a reduction in cash outflow from investment products[198] - The company reported a significant increase in fixed assets to CNY 160.78 million, which is 6.18% of total assets, due to the completion of fundraising projects[184] - Accounts receivable increased to CNY 240.94 million, representing 9.26% of total assets, attributed to an increase in credit sales[184] - Inventory decreased to CNY 185.69 million, accounting for 7.14% of total assets, due to improved inventory management[184]

广州市浩洋电子股份有限公司 董事会议事规则 | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 董事会会议的召集、主持及提案 | 1 | | 第三章 | 董事会会议通知 | 3 | | 第四章 | 董事会会议的召开 | 4 | | 第五章 | 董事会会议的表决 | 6 | | 第六章 | 董事会决议的实施 | 9 | | 第七章 | 附则 | 9 | 广州市浩洋电子股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范广州市浩洋电子股份有限公司（以下简称"公司"）董事会及其成员 的行为，规范公司董事会议事程序，确保董事会规范、高效运作和审慎、科学决策，保 证公司决策行为的民主化、科学化，根据《中华人民共和国公司法》和《广州市浩洋电 子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）,并参照《上市公司治理准则》、《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定， 制定本规则。 第二条 公司依法设立董事会，是公司的常设性决策机构，董事会根据股东大会和《公 司章 ...

广州市浩洋电子股份有限公司 2023 年度证券与衍生品投资情况的专项报告 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》 等有关规定的要求，公司董事会对公司 2023 年度证券与衍生品投资情况进行了 核查，现将相关情况说明如下： 一、证券与衍生品投资审议批准情况 （1）衍生品投资 公司于 2022 年 11 月 28 日和 2022 年 12 月 19 日分别召开了第三届董事会 第五次会议、第三届监事会第五次会议和 2022 年第二次临时股东大会，审议通 过了《关于拟继续开展外汇套期保值业务的议案》，为了降低汇率波动对公司经 营业绩的影响，公司及子公司拟与银行等金融机构继续开展外汇套期保值业务。 公司开展外汇套期保值业务是以正常生产经营为基础，以稳健为原则，以货币保 值和降低汇率风险为目的，不做无实际需求的投机性交易，不进行单纯以盈利为 目的外汇交易，通过锁定汇率，降低汇率波动风险。同意公司及其子公司 2023 年度开展外汇套期保值业务的总额度不超过 12 亿元人民币（或等值外币）。 二、2023 年度公司证 ...

非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明 广州市浩洋电子股份有限公司 容诚专字[2024]510Z0070 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 外经贸大厦 15 层 / 922-926 (100037) TEL:010-66001391FAX:010-66001392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 关于广州市浩洋电子股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明 容诚专字[2024]510Z0070 号 广州市浩洋电子股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了广州市浩洋电子股份有 限公司（以下简称浩洋股份）2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有者权 益变动 表以及 财务 报表附 注，并 于 2024 年 4 月 24 日 出 具 了 容 诚 审 字 [2024]510Z0005 号的无保留意见审计 ...

兴业证券股份有限公司关于 《广州市浩洋电子股份有限公司2023年度内部控制自我评价报告》 的核查意见 兴业证券股份有限公司（以下简称"兴业证券"或"保荐机构"）作为广州市浩 洋电子股份有限公司（以下简称"浩洋股份"或"公司"）首次公开发行股票并上市 及持续督导的保荐机构，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《证券发 行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号—— 保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司 规范运作》等相关规定，对《广州市浩洋电子股份有限公司2023年度内部控制自 我评价报告》进行了审慎核查，具体情况如下： 一、保荐机构对《广州市浩洋电子股份有限公司2023年度内部控制自我评价 报告》的核查工作 兴业证券保荐代表人审阅了浩洋股份《广州市浩洋电子股份有限公司2023年 度内部控制自我评价报告》，取得会计师出具的《募集资金年度存放与使用情况 鉴证报告》，访谈了上市公司高级管理人员以及外部审计机构，查阅公司董事会、 监事会、股东大会等会议资料、年度内部控制评价报告、各项业务和管理规章制 度等相关文件；查阅相关信息披露文件；查看办公现场等措施， ...

审计报告 广州市浩洋电子股份有限公司 容诚审字[2024]510Z0005 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 目 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | 1-7 | | 2 | 合并资产负债表 | 1 | | 3 | 合并利润表 | 2 | | 4 | 合并现金流量表 | 3 | | 5 | 合并所有者权益变动表 | 4 – 5 | | 6 | 母公司资产负债表 | 6 | | 7 | 母公司利润表 | 7 | | 8 | 母公司现金流量表 | 8 | | 9 | 母公司所有者权益变动表 | 9-10 | | 10 | 财务报表附注 | 11-122 | 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 外经贸大厦 15 层/922-926(100037) TEL: 010-6600 1391 FAX: 010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https//WWW.rsm.global/china/ 审 计 报 告 容诚审字[2024]510Z0005 号 广州市 ...

证券代码：300833 证券简称：浩洋股份 公告编号：2024-011 联系电话：020-84853328 传 真：020-39962698 电子邮箱：security@terbly.com 通讯地址：广州市番禺区石碁镇海涌路 109 号 广州市浩洋电子股份有限公司 关于聘任证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州市浩洋电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日， 召开第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》， 同意聘任郑宇轩先生为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期自本 次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。 郑宇轩先生已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，具备履 行职责所必需的专业知识、工作经验以及相关素质，能够胜任相关岗位职责的要 求。其任职符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规有关任职资 格的规定。 郑宇轩先生联系方式： 董事会 郑宇轩先生已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，具备证券 事务代表所相应的专业知 ...

兴业证券股份有限公司 关于广州市浩洋电子股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 兴业证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为广州市浩洋电子股份 有限公司（以下简称"公司"或"浩洋股份"）首次公开发行股票并在创业板上市 的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号 ——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 13 号——保荐业务》等有关规定，就浩洋股份 2023 年度募集资金存 放与使用情况进行了核查，核查的具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证监会《关于核准广州市浩洋电子股份有限公司首次公开发行股票 的批复》（证监许可[2020]519 号）核准，公司向社会公众公开发行人民币普通股 （A 股）21,082,000.00 股，每股面值 1.00 元人民币，每股发行价格 52.09 元。截 至 2020 年 5 月 14 日，公司募集资金总额为 1,098,161,380.00 元，扣除发行费用 ...