广州市浩洋电子股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （杨雄文） 2023年度，本人作为广州市浩洋电子股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市 公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及 《公司章程》《独立董事制度》等公司相关规定和要求，忠实履行独立董事的职 责，充分发挥独立董事参与决策、监督制衡和专业咨询的作用，维护上市公司整 体利益，保护中小股东合法权益。现将本人2023年度工作情况汇报如下： 杨雄文，男，1970年出生，中国国籍，中国人民大学民商法学博士，牛津大 学法学院访问学者。现任华南理工大学法学院教授，高级工程师，广东翰锐律师 事务所兼职律师，政协第十三届广东省委员会委员，民建广东省第十届委员会委 员，同时兼任中国知识产权法学研究会副秘书长、常务理事。现任公司独立董事 ，深圳中恒华发股份有限公司独立董事，广东德联集团股份有限公司独立董事。 在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 也未在公司主要股 ...

广州市浩洋电子股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 24 日 董事会关于独立董事独立性情况评估的专项意见 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》、深圳证券交 易所《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规的相关要求，广州市浩 洋电子股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事王艳女士、 杨雄文先生、丁晓明先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查，根据公司独立董事王艳女士、杨雄文先生、丁晓明先生的任职经历 以及提交签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职 务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利 害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系。因此，公司独立董事均符合 《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 广州市浩洋电子股份有限公司 ...

证券代码：300833 证券简称：浩洋股份 公告编号：2024-009 广州市浩洋电子股份有限公司 关于董事、监事、高级管理人员 2024 年度薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州市浩洋电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召 开第三届董事会第十一次会议审议通过了《关于<2024 年度非独立董事、高级管 理人员薪酬方案>的议案》、《关于<2024 年度独立董事薪酬方案>的议案》，第三 届监事会第十一次会议审议通过了《关于<2024 年度监事薪酬方案>的议案》。 为进一步完善公司激励约束机制，提高公司经营管理水平，经公司董事会 薪酬与考核委员会提议，根据《公司章程》与《董事会薪酬与考核委员会实施细 则》等公司相关制度，结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，公司 制定了 2024 年度董事、监事及高级管理人员的薪酬方案，现将相关情况公告如 下： 一、本方案适用对象 在公司领取薪酬的董事、独立董事、监事、高级管理人员（以下简称"董 监高"）。 3、监事按其在公司担任实际工作岗位领取薪酬，不领取监 ...

募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 广州市浩洋电子股份有限公司 容诚专字[2024]510Z0071 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 目 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 | 1-3 | | 2 | 募集资金年度存放与使用情况专项报告 | 1-7 | 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 外经贸大厦 15 层 / 922-926 (100037) TEL:010-66001391FAX:010-66001392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 容诚专字[2024]510Z0071 号 广州市浩洋电子股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的广州市浩洋电子股份有限公司（以下简称浩洋股份）董事 会编制的 2023 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、 对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供浩洋股份年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报 ...

证券代码：300833 证券简称：浩洋股份 广州市浩洋电子股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-002 特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 投资者关系 □业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 活动类别 □现场参观 □其他 参与单位名称 详见附件 及人员姓名 时间 2024年3月12日至2024年3月21日 地点 公司会议室 +电话会议 上市公司接 董事会秘书 劳杰伟先生 待人员姓名 投资者关系活动交流环节： 主要内容介绍 公司是一家集舞台娱乐灯光设备、建筑照明设备、桁架和紫外线消毒设备等产 ...

证券代码：300833 证券简称：浩洋股份 广州市浩洋电子股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-001 特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 投资者关系 □业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 活动类别 □现场参观 □其他 参与单位名称 详见附件 及人员姓名 时间 2024年1月15日至2024年1月25日 地点 公司会议室 上市公司接 董事会秘书 劳杰伟先生 待人员姓名 投资者关系活动交流环节： 主要内容介绍 公司是一家集舞台娱乐灯光设备、建筑照明设备、桁架和紫外线消毒设备等产 ...

证券代码：300833 证券简称：浩洋股份 公告编号：2024-001 董事会 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州市浩洋电子股份有限公司（以下简称"公司"）近日有六项发明专利 被授予专利权，并取得了欧洲专利局、美国商标专利局和中国国家知识产权局颁 发的相关专利证书，具体情况如下： 2024 年 1 月 2 日 | 序 | | | | | | 专 | | 申请国 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | 专利名称 | 专利申 | 授权公 | 专利号 | 权利人 | 利 | 保护期 | 家（地 | | | | 请日 | 告日 | | | 类 | 限 | 区） | | | | | | | | 型 | | | | | 一种快速设置灯具 | | | | | | 自申请 | | | | DMX 地址的方法 | | | | 广州市浩 | | 日起 20 | | | | （METHOD FOR | 2020 年 | 2023 年 | | 洋电子股 | 发 | 年至 | | ...

| 培训时间 | 2023 年 | 12 | 月 19 日 | | --- | --- | --- | --- | | 培训地点 | 浩洋股份 1 | | 楼会议室 | | 培训主题 | 现金分红与减持注意事项 | | | | 培训讲师 | 保荐代表人 | | 王贤 | | 参训人员 | 控股股东、实际控制人、持股 | | 5%以上股东、董事、监事和高 | | | 级管理人员等 | | | 兴业证券股份有限公司 关于广州市浩洋电子股份有限公司 2023 年持续督导培训情况的报告 为了进一步提高广州市浩洋电子股份有限公司（以下简称"浩洋股份"或 "公司"）上市后规范运作水平，促进公司的健康发展，兴业证券股份有限公司 （以下简称"兴业证券"）特对浩洋股份控股股东、实际控制人、持股 5%以上 股东、董事、监事和高级管理人员等进行了相关培训。现将培训情况汇报如下： 兴业证券股份有限公司 年 月 日 本次培训主要内容为：（1）2023 年上市公司持续监管规则修订情况；（2）分 析《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《上市公司章程指引》修 订内容，针对现金分红相关业务新规进行讲解；（3）深入分析证监会《进一 ...

兴业证券股份有限公司 关于广州市浩洋电子股份有限公司 2023 年度定期现场检查报告 （本页无正文，为《兴业证券股份有限公司关于广州市浩洋电子股份有限公 司 2023 年度定期现场检查报告》之签字盖章页） 保荐代表人：________________ ________________ 陈 全 王 贤 年 月 日 | 4.是否不存在未履行审议程序擅自变更募集资金用途、暂时补充流 | √ | | | --- | --- | --- | | 动资金、置换预先投入、改变实施地点等情形 | | | | 5.使用闲置募集资金暂时补充流动资金、将募集资金投向变更为永 | | | | 久性补充流动资金或者使用超募资金补充流动资金或者偿还银行贷 | | √ | | 款的，公司是否未在承诺期间进行风险投资 | | | | 6.募集资金使用与已披露情况是否一致，项目进度、投资效益是否 | √ | | | 与招股说明书等相符 | | | | 7.募集资金项目实施过程中是否不存在重大风险 | √ | | | （六）业绩情况 | | | | 现场检查手段：查阅公司披露的定期报告；访谈公司高级管理人员了解业绩波动的原因；查 | | | | ...

证券代码：300833 证券简称：浩洋股份 公告编号：2023-061 广州市浩洋电子股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 3、会议召开地点：广州市番禺区石碁镇海涌路 109 号广州市浩洋电子股份 有限公司会议室。 4、会议召集人：公司董事会。 5、会议主持人：公司董事长蒋伟楷先生。 1、本次股东大会没有出现变更或否决议案的情况； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过决议的情况。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议时间：2023 年 12 月 19 日下午 14:30。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间 为:2023 年 12 月 19 日上午 9:15～9:25；9:30～11:30，下午 13:00～15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为:2023 年 12 月 19 日 9:15～15:00 期间的任意时间。 2、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 ...