| （七）公司及股东承诺履行情况 | | | | --- | --- | --- | | 现场检查手段： | | | | 查阅公司相关承诺； | | | | 核查公司相关承诺的履行情况。 | | | | 1.公司是否完全履行了相关承诺 | √ | | | 2.公司股东是否完全履行了相关承诺 | √ | | | （八）其他重要事项 | | | | 现场检查手段： | | | | 查阅现金分红制度； | | | | 查阅大额金额往来； | | | | 实地查看生产经营场所等。 | | | | 1.是否完全执行了现金分红制度，并如实披露 | √ | | | 2.对外提供财务资助是否合法合规，并如实披露 | | √ | | 3.大额资金往来是否具有真实的交易背景及合理原因 | √ | | | 4.重大投资或者重大合同履行过程中是否不存在重大变化 | √ | | | 或者风险 | | | | 5.公司生产经营环境是否不存在重大变化或者风险 | √ | | | 6.前期监管机构和保荐机构发现公司存在的问题是否已按 | | √ | | 相关要求予以整改 | | | | 二、现场检查发现的问题及说明 | | | | 无 | ...

安徽龙磁科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 ——曹瑞国 本人作为安徽龙磁科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会的独 立董事，在任职期间，严格按照《公司法》、《证券法》等法律、法规、 规范 性文件及《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定，勤勉、独立地履行职责， 积极出席相关会议，认真审议各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，切实 维护了公司和股东的利益。现就 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 (一)基本情况 曹瑞国，1975 年生，博士。曾任华菱药业有限公司工程师，山东省生物药 物研究院工程师，韩国蔚山科技大学博士后，美国西北太平洋国家实验室博士后， 现任中国科学技术大学教授。2020 年 6 月至今，任本公司独立董事。 (二)独立性说明 在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 也未在公司股东公司担任任何职务，与公司以及股东之间不存在妨碍本人进行独 立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董 事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》等法律、法规、 ...

国浩律师（上海）事务所 关于 国浩律师（上海）事务所 法律意见书 国浩律师（上海）事务所 关于安徽龙磁科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划回购注销部分限制性股票及 安徽龙磁科技股份有限公司 2023年限制性股票激励计划回购注销部分 限制性股票及调整公司层面业绩考核目标 相关事项的 法律意见书 上海市北京西路968号嘉地中心23-25层 邮编：200041 23-25th Floor, Garden Square, No. 968 West Beijing Road, Shanghai 200041, China 电话/Tel: +86 21 5234 1668 传真/Fax: +86 21 5243 3320 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 2024年4月 调整公司层面业绩考核目标相关事项的 法律意见书 致：安徽龙磁科技股份有限公司 国浩律师（上海）事务所（以下简称"本所"）接受安徽龙磁科技股份有限公司 （以下简称"公司"或"龙磁科技"）的委托，作为公司 2023 年限制性股票激励计划 （以下简称"本次激励计划"或"激励计划"）的专项法律顾问，为公司本 ...

深圳价值在线咨询顾问有限公司 关于 安徽龙磁科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划 回购注销部分限制性股票及调整公司层面 业绩考核目标相关事项 之 独立财务顾问报告 二〇二四年四月 | 第一章 | 释 义 1 | | --- | --- | | 第二章 | 声 明 3 | | 第三章 | 基本假设 4 | | 第四章 | 本次激励计划已履行的审批程序 5 | | 第五章 | 本次回购注销限制性股票的情况 7 | | | 一、回购注销的原因及数量 7 | | | 二、回购价格及回购资金来源 8 | | 第六章 | 本次调整公司层面业绩考核目标的情况 9 | | | 一、本次调整公司层面业绩考核目标的原因 9 | | | 二、本次调整的具体内容 9 | | 第七章 | 独立财务顾问意见 14 | 深圳价值在线咨询顾问有限公司 独立财务顾问报告 第一章 释 义 在本报告中，如无特殊说明，下列简称具有如下含义： | 释义项 | | 释义内容 | | --- | --- | --- | | 龙磁科技、本公司、上市 | 指 | 安徽龙磁科技股份有限公司 | | 公司、公司 | | | | 限制性股票激励计划、本 ...

监事签名： 安徽龙磁科技股份有限公司董事、监事、高级管理人员 关于 2023 年年度报告的书面确认意见 根据《证券法》第八十二条的要求，本人作为安徽龙磁科技股份有限公司董 事，保证公司 2023 年年度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 董事签名： 熊永宏 熊咏鸽 朱旭东 熊言傲 左毅 曹瑞国 陈结淼 2024 年 4 月 23 日 安徽龙磁科技股份有限公司董事、监事、高级管理人员 关于 2023 年年度报告的书面确认意见 根据《证券法》第八十二条的要求，本人作为安徽龙磁科技股份有限公司监 事，保证公司 2023 年年度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 葛志玉 魏小飞 周德满 2024 年 4 月 23 日 安徽龙磁科技股份有限公司董事、监事、高级管理人员 关于 2023 年年度报告的书面确认意见 根据《证券法》第八十二条的要求，本人作为安徽龙磁科技股份有限公司高 级管理人员，保证公司 2023 年年度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 高级管理人员签名： 冯加广 何东生 2024 年 4 月 ...

证券代码：300835 证券简称：龙磁科技 公告编号：2024-020 安徽龙磁科技股份有限公司 第六届监事会第五次会议决议公告 本公司及全体监事保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 安徽龙磁科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第五次会议于 2024 年 4 月 23 日以现场方式召开。会议通知和议案于 2024 年 4 月 13 日以邮件、 书面等方式发出。本次会议应参加表决监事 3 人，实际参加表决的监事 3 人。会 议由监事会主席葛志玉先生召集并主持。本次会议召开符合《公司法》及《公司 章程》等有关规定，所作决议合法有效。 二、会议表决情况 1、审议通过《2023 年度监事会工作报告》 详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023 年度监事会工 作报告》。 表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。 本议案尚需提交 2023 年度股东大会审议。 2、审议通过《2023 年度财务决算报告》 详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023 年度财务决算 报告》。 ...

安徽龙磁科技股份有限公司 未来三年股东分红回报计划（2024 年-2026 年） 第一章 总则 第一条 为建立对社会公众股东持续、稳定、科学的回报规划与机制，增 加利润分配的决策透明度和可操作性，便于股东对公司经营和分配进行监督， 根据《中华人民共和国公司法》、《安徽龙磁科技股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》 等有关规定，公司特制订本计划。 第二章 利润分配政策 第二条 公司利润分配方案由董事会制订，方案制订过程中应注意听取并 充分考虑社会公众股东、独立董事、监事的意见。公司董事会及监事会审议通 过利润分配方案后报股东大会审议批准后实施。 （一）董事会的研究论证程序和决策机制 1、公司利润分配不得超过累计可分配利润的范围。在保证公司正常经营业 务发展的前提下，如无重大投资计划或重大现金支出等事项发生，公司应当采 用现金方式分配利润，公司单一年度以现金方式分配的利润不少于当年度实现 的可分配利润的 20%，且每次以现金方式分配的利润不少于本次实际分配利润 的 20%。 公司董事会在制订和讨论利润分配方案时，应当认真研究和论证公司现金 分红的时机、 ...

安徽龙磁科技股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内 部控制有效性评价结论的因素。 三、内部控制评价工作情况 （一）内部控制评价范围 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风 险领域。纳入评价范围的主要单位包括：公司及各子公司。纳入评价范围单位资 产总额占公司合并财务报表资产总额的 100%，营业收入合计占公司合并财务报 表营业收入总额的 100%。 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合安徽龙磁科技股份有限公司（以 下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的 基础上，我们对公司截至 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内 部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会 ...

证券代码：300835 证券简称：龙磁科技 公告编号：2024-027 安徽龙磁科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 9 日召 开第六届董事会第四次会议，审议通过了《关于设立泰国子公司的议案》。为 优化国内外生产资源布局，深度融入核心客户全球供应链体系，快速响应海外 客户需求，提升行业竞争力和海外市场占有率，公司同意投资 1,000 万美元设 立泰国子公司，并于 2024 年 2 月完成龙磁（泰国）有限责任公司（以下简称"泰 国龙磁"的设立登记。具体内容详见公司 2023 年 10 月 9 日、2024 年 2 月 23 日 披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于设立泰国子公司的公告》（公 告编号：2023-063）、《关于设立泰国子公司的进展公告》（公告编号：2024- 011）。 根据董事会的授权，泰国龙磁于 2024 年 3 月 7 日与洛加纳工业园大众有限 公司（以下简称"洛加纳"）签订了《洛加纳工业园（大城）土地销售合同》， 购买了位于洛加纳工业园中面积为 21 莱 0 安 38.9 平方瓦（即 21.09725 莱）的 土 地 。 具 体 内 容 ...

安徽龙磁科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿） 二、考核原则 考核评价必须坚持公正、公开、公平的原则，严格按照本办法和考核对象的业 绩进行评价，以实现股权激励计划与激励对象工作业绩、贡献紧密结合，从而提高 管理绩效，实现公司与全体股东利益最大化。 三、考核范围 本办法适用于参与公司本次激励计划的所有激励对象，包括公司公告激励计划 时在公司（含分公司及控股子公司，下同）任职的董事、高级管理人员、中层管理 人员及核心技术（业务）骨干。 四、考核机构 （一）公司董事会薪酬与考核委员会负责领导和组织考核工作； （二）公司人力资源部、财务部组成考核工作小组负责具体实施考核工作，考 为进一步完善安徽龙磁科技股份有限公司（以下简称"公司"）法人治理结构， 建立、健全公司长效激励约束机制，吸引和留住公司管理人员和核心骨干，充分调 动其积极性和创造性，有效提升核心团队凝聚力和企业核心竞争力，有效地将股东、 公司和核心团队三方利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，确保公司 发展战略和经营目标的实现，公司制定了 2023 年限制性股票激励计划（以下简称 "本次激励计划"或"激励计划"）。 ...