本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 证券代码：300835 证券简称：龙磁科技 公告编号：2023-062 安徽龙磁科技股份有限公司 第六届董事会第四次会议决议公告 安徽龙磁科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第四次会议于 2023 年 10 月 9 日以现场结合通讯方式召开。会议通知于 2023 年 9 月 28 日以邮 件和专人送达方式发出，本次会议应参加表决董事 7 人，实际参加表决的董事 7 人。本次会议由董事长熊永宏先生主持，公司监事、高级管理人员列席会议。本 次会议召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规定，所作决议合法有效。 二、会议表决情况 1、第六届董事会第四次会议决议 2、独立董事关于第六届董事会第四次会议相关事项的独立意见 特此公告。 安徽龙磁科技股份有限公司董事会 2023 年 10 月 9 日 1、审议通过《关于设立泰国子公司的议案》 具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于设立泰 国子公司的公告》（公告编号：2023-063）。 独立董事发表了同 ...

安徽龙磁科技股份有限公司独立董事 独立董事：左毅、曹瑞国、陈结淼 2023 年 10 月 9 日 一、关于设立泰国子公司的独立意见 我们认为：本次对外投资可以进一步提升公司应对宏观环境波动及产业政策 调整的能力，提高公司在行业中的竞争地位和海外市场占有率。公司在泰国投资 子公司可以进一步深化与海外客户的战略合作关系，深度融入核心客户全球供应 链体系，更好地满足全球不同地区客户的差异化需求，符合公司长远发展规划。 因此，我们同意公司投资设立泰国子公司。 关于第六届董事会第四次会议相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指 导意见》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》等法律、法规和规范性文件，以及安徽龙磁科技股份有限公司（以下 简称"公司"）《公司章程》和《董事会议事规则》等有关规定，作为公司的独立 董事，本着审慎的原则，基于独立判断的立场，现就公司第六届董事会第四次会 议相关事项发表如下意见： ...

证券代码：300835 证券简称：龙磁科技 公告编号：2023-063 安徽龙磁科技股份有限公司 关于设立泰国子公司的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、对外投资概述 为优化国内外生产资源布局，深度融入核心客户全球供应链体系，快速响应 海外客户需求，提升行业竞争力和海外市场占有率，安徽龙磁科技股份有限公司 （以下简称"公司"）拟投资 1,000 万美元设立泰国子公司 SINOMAG (THAILAND) CO., LTD.（中文名称：龙磁泰国有限责任公司，以下简称"泰国子公司"）。并授 权公司管理层全权办理投资泰国子公司有关的全部事宜，包括但不限于相关协议 及文件的签署、购买土地、生产基地建设、购建固定资产等与本事项相关的一切 事宜。上述授权自公司董事会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。 本次对外投资事项无需股东大会审议，不涉及关联交易，也不构成《上市公 司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 二、泰国子公司基本情况 1、公司名称：SINOMAG (THAILAND) CO., LTD. 公司投资泰国子公司可以优化国内外 ...

证券代码：300835 证券简称：龙磁科技 公告编号：2023-061 安徽龙磁科技股份有限公司 关于公司实际控制人部分股份解除质押的公告 本公司及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 安徽龙磁科技股份有限公司（以下简称"公司"）近日接到公司实际控制人熊 永宏先生、熊咏鸽先生通知，获悉其所持公司的股份部分解除质押，具体情况如 下： 一、股东股份解除质押的基本情况 截至公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下： 股东 名称 持股数量 持股比 例 本次解除 质押前质 押股份数 量 本次解除 质押后质 押股份数 量 占其所 持股份 比例 占公司 总股本 比例 已质押股份 情况 未质押股份 情况 已质押股 份限售和 冻结数量 占已质 押股份 比例 未质押股 份限售和 冻结数量 占未质 押股份 比例 熊永宏 34,560,740 28.77% 11,279,300 6,300,000 18.23% 5.24% 0 0 0 0 熊咏鸽 12,987,800 10.81% 5,341,400 3,400,000 26.18% 2.83% 0 0 0 0 合计 ...

安徽龙磁科技股份有限公司 证券代码：300835 证券简称：龙磁科技 公告编号：2023-060 上述质押股份不涉及对重大资产重组业绩补偿义务履行等情况。 2、股东股份累计质押情况 截至公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下： | | | | | | | | 已质押股份 | | 未质押股份 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东 | | 持股比 | 本次质押 | 本次质押 | 占其所 | 占公司 | 情况 | | 情况 | | | 名称 | 持股数量 | 例 | 前质押股 | 后质押股 | 持股份 | 总股本 | 已质押股 | 占已质 | 未质押股 | 占未质 | | | | | 份数量 | 份数量 | 比例 | 比例 | 份限售和 | 押股份 | 份限售和 | 押股份 | | | | | | | | | 冻结数量 | 比例 | 冻结数量 | 比例 | | 熊永宏 | 34,289,000 | 28.54% | 5,779,300 | 11,279,300 | 32.64% | 9 ...

三、备查文件 1、金华市市场监督管理局出具的《变更登记情况》 一、投资概述 为提高资金盈利能力，挖掘潜在投资机会，安徽龙磁科技股份有限公司（以 下简称"公司"）以自有资金 2,000 万元认购青岛玉颉股权投资合伙企业（有限合 伙）（以下简称"青岛玉颉"）的基金份额，青岛玉颉预计总规模人民币 20,000 万 元。具体情形详见公司于 2023 年 3 月 13 日在巨潮资讯网披露的《关于认购基金 份额的公告》（公告编号：2023-007）。 二、本次进展情况 近日，公司收到基金管理人通知，青岛玉颉已将注册地迁至浙江省金华市， 并更名为"金华市玉颉创业投资基金合伙企业（有限合伙）"（以下简称"金华玉 颉"）。注册地址变更为：浙江省金华市婺城区丹溪路 1388 号财富大厦 17 楼 1722 室。 公司向青岛玉颉（现已更名）缴付出资 2,000 万元，目前金华玉颉已募集资 金金额为 18,700 万元，并完成合伙人信息备案。 证券代码：300835 证券简称：龙磁科技 公告编号：2023-059 安徽龙磁科技股份有限公司 关于认购基金份额的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 ...

国元证券股份有限公司 关于安徽龙磁科技股份有限公司 2023年半年度跟踪报告 | 保荐机构名称：国元证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：龙磁科技 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：陶传标 | 联系电话：0551-62207410 | | 保荐代表人姓名：刘云霄 | 联系电话：0551-68167907 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 0次 | | 2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于 防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、 | 是 | | 内控制度、内部审计制度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 不适用，专户已于2022年度注销 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一 致 | 是 | | 4.公司治理 ...

证券代码：300835 证券简称：龙磁科技 安徽龙磁科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：T2023-007 | 投资者关系活动类别 | ☐特定对象调研 ☐分析师会议 | | --- | --- | | | ☐媒体采访 业绩说明会 | | | ☐新闻发布会 ☐路演活动 | | | ☐现场参观 | | | ☐其他（请文字说明其他活动内容） | | 参与单位名称及人员 | 线上参与公司2023年半年度业绩说明会的投资者 | | 姓名 | | | 时间 | 2023年09月05日 15:00-16:30 | | 地点 | 价值在线（https://www.ir-online.cn/） | | | 董事兼总经理 熊咏鸽先生 董事会秘书兼副总经理 冯加广先生 | | 上市公司接待人员姓名 | 独立董事 左毅先生 | | | 证券事务代表 王慧女士 | | | 1.公司车载和光伏类绕线型电感一期产能已实现 | | | 1200万只/年，二期开工，预计23下半年投产收益是多 | | | 少？ | | | 答:您好！您关注的项目尚处于产业投入期，公司正 | | | 全面完善产业体系布局，持续推进二期项目建设速度， ...

关于召开 2023 年半年度业绩说明会的公告 证券代码：300835 证券简称：龙磁科技 公告编号：2023-058 安徽龙磁科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、说明会召开的时间、地点和方式 会议召开时间：2023 年 09 月 05 日（星期二）15:00-16:30 交流网址：价值在线（www.ir-online.cn） 会议召开方式：网络互动方式 二、参加人员 董事、总经理熊咏鸽先生，董事会秘书兼副总经理冯加广先生，独立董事左 毅先生，证券事务代表王慧女士。 三、投资者参加方式 安徽龙磁科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 8 月 25 日在巨 潮资讯网上披露了《2023 年半年度报告》（公告编号：2023-055）及《2023 年半 年度报告摘要》（公告编号：2023-054）。为便于广大投资者更加全面深入地了解 公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于 2023 年 09 月 05 日（星期二）15:00- 16:30 在"价值在线"平台举办 2023 年半年度业绩说明会，与投资者进行沟通和交 流，广 ...

证券代码:300835 证券简称:龙磁科技 安徽龙磁科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | --- | |--------------|---------------------------------------|-------|-----------| | | | 编号: | T2023-006 | | | 特定对象调研 □分析师会议 | | | | 投资者关系 | □媒体采访 □业绩说明会 | | | | | □新闻发布会 | | | | 活动类别 | □现场参观 | | | | | □其他:电话会议 | | | | | 长城基金:郭堃、王远鸿、杨秋鹏、王柄方 | | | | 参与单位名称 | | | | | | 长江证券:许宏远 | | | | 及人员姓名 | | | | 华创证券:刘岗 时间 2023 年 8 月 30 日-31 日 地点 龙磁科技会议室 上市公司接待 人员姓名 董事会秘书、副总经理冯加广;证券事务代表王慧 1、2023 年上半年总体经营情况 答:2023 年上半年,公司实现营业收入 5.17 亿元,实现归属于上市公司股东的 净利润 3,495 ...