监事签名： 安徽龙磁科技股份有限公司董事、监事、高级管理人员 关于 2023 年年度报告的书面确认意见 根据《证券法》第八十二条的要求，本人作为安徽龙磁科技股份有限公司董 事，保证公司 2023 年年度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 董事签名： 熊永宏 熊咏鸽 朱旭东 熊言傲 左毅 曹瑞国 陈结淼 2024 年 4 月 23 日 安徽龙磁科技股份有限公司董事、监事、高级管理人员 关于 2023 年年度报告的书面确认意见 根据《证券法》第八十二条的要求，本人作为安徽龙磁科技股份有限公司监 事，保证公司 2023 年年度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 葛志玉 魏小飞 周德满 2024 年 4 月 23 日 安徽龙磁科技股份有限公司董事、监事、高级管理人员 关于 2023 年年度报告的书面确认意见 根据《证券法》第八十二条的要求，本人作为安徽龙磁科技股份有限公司高 级管理人员，保证公司 2023 年年度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 高级管理人员签名： 冯加广 何东生 2024 年 4 月 ...

证券代码：300835 证券简称：龙磁科技 公告编号：2024-020 安徽龙磁科技股份有限公司 第六届监事会第五次会议决议公告 本公司及全体监事保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 安徽龙磁科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第五次会议于 2024 年 4 月 23 日以现场方式召开。会议通知和议案于 2024 年 4 月 13 日以邮件、 书面等方式发出。本次会议应参加表决监事 3 人，实际参加表决的监事 3 人。会 议由监事会主席葛志玉先生召集并主持。本次会议召开符合《公司法》及《公司 章程》等有关规定，所作决议合法有效。 二、会议表决情况 1、审议通过《2023 年度监事会工作报告》 详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023 年度监事会工 作报告》。 表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。 本议案尚需提交 2023 年度股东大会审议。 2、审议通过《2023 年度财务决算报告》 详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023 年度财务决算 报告》。 ...

安徽龙磁科技股份有限公司 未来三年股东分红回报计划（2024 年-2026 年） 第一章 总则 第一条 为建立对社会公众股东持续、稳定、科学的回报规划与机制，增 加利润分配的决策透明度和可操作性，便于股东对公司经营和分配进行监督， 根据《中华人民共和国公司法》、《安徽龙磁科技股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》 等有关规定，公司特制订本计划。 第二章 利润分配政策 第二条 公司利润分配方案由董事会制订，方案制订过程中应注意听取并 充分考虑社会公众股东、独立董事、监事的意见。公司董事会及监事会审议通 过利润分配方案后报股东大会审议批准后实施。 （一）董事会的研究论证程序和决策机制 1、公司利润分配不得超过累计可分配利润的范围。在保证公司正常经营业 务发展的前提下，如无重大投资计划或重大现金支出等事项发生，公司应当采 用现金方式分配利润，公司单一年度以现金方式分配的利润不少于当年度实现 的可分配利润的 20%，且每次以现金方式分配的利润不少于本次实际分配利润 的 20%。 公司董事会在制订和讨论利润分配方案时，应当认真研究和论证公司现金 分红的时机、 ...

证券代码：300835 证券简称：龙磁科技 公告编号：2024-027 安徽龙磁科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 9 日召 开第六届董事会第四次会议，审议通过了《关于设立泰国子公司的议案》。为 优化国内外生产资源布局，深度融入核心客户全球供应链体系，快速响应海外 客户需求，提升行业竞争力和海外市场占有率，公司同意投资 1,000 万美元设 立泰国子公司，并于 2024 年 2 月完成龙磁（泰国）有限责任公司（以下简称"泰 国龙磁"的设立登记。具体内容详见公司 2023 年 10 月 9 日、2024 年 2 月 23 日 披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于设立泰国子公司的公告》（公 告编号：2023-063）、《关于设立泰国子公司的进展公告》（公告编号：2024- 011）。 根据董事会的授权，泰国龙磁于 2024 年 3 月 7 日与洛加纳工业园大众有限 公司（以下简称"洛加纳"）签订了《洛加纳工业园（大城）土地销售合同》， 购买了位于洛加纳工业园中面积为 21 莱 0 安 38.9 平方瓦（即 21.09725 莱）的 土 地 。 具 体 内 容 ...

安徽龙磁科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿） 二、考核原则 考核评价必须坚持公正、公开、公平的原则，严格按照本办法和考核对象的业 绩进行评价，以实现股权激励计划与激励对象工作业绩、贡献紧密结合，从而提高 管理绩效，实现公司与全体股东利益最大化。 三、考核范围 本办法适用于参与公司本次激励计划的所有激励对象，包括公司公告激励计划 时在公司（含分公司及控股子公司，下同）任职的董事、高级管理人员、中层管理 人员及核心技术（业务）骨干。 四、考核机构 （一）公司董事会薪酬与考核委员会负责领导和组织考核工作； （二）公司人力资源部、财务部组成考核工作小组负责具体实施考核工作，考 为进一步完善安徽龙磁科技股份有限公司（以下简称"公司"）法人治理结构， 建立、健全公司长效激励约束机制，吸引和留住公司管理人员和核心骨干，充分调 动其积极性和创造性，有效提升核心团队凝聚力和企业核心竞争力，有效地将股东、 公司和核心团队三方利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，确保公司 发展战略和经营目标的实现，公司制定了 2023 年限制性股票激励计划（以下简称 "本次激励计划"或"激励计划"）。 ...

安徽龙磁科技股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年，安徽龙磁科技股份有限公司（下称"公司"）董事会严格遵守 《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等有关法律法规及公司相关制 度的规定，认真履行义务及行使职权，严格执行股东大会决议，积极开展董事 会各项工作，规范运作、科学决策，积极推动公司各项业务发展，认真执行战 略计划，保持公司经营的稳健运行。现将董事会 2023 年度的工作情况和 2024 年工作重点报告如下： 一、经营情况 2023 年，公司面对行业市场竞争日趋激烈以及复杂多变的市场需求，持续 完善战略布局，加快软磁产业链建设，纵深推进战略转化与落地，提升了公司 核心竞争力，保证了业务的可持续发展。2023 年度，公司实现营业收入 1,070,246,803.74 元，较上年增 15.35%；实现归属于上市公司股东的净利润 73,886,220.30 万元，同比下降 29.71%。 二、2023 年董事会日常履职情况 （一）董事会会议召开情况 2023 年度，董事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章 程》的规定履行职责，严格按照股东大会的决议及授权，认真执行股东大会 ...

安徽龙磁科技股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内 部控制有效性评价结论的因素。 三、内部控制评价工作情况 （一）内部控制评价范围 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风 险领域。纳入评价范围的主要单位包括：公司及各子公司。纳入评价范围单位资 产总额占公司合并财务报表资产总额的 100%，营业收入合计占公司合并财务报 表营业收入总额的 100%。 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合安徽龙磁科技股份有限公司（以 下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的 基础上，我们对公司截至 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内 部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会 ...

国元证券股份有限公司 关于安徽龙磁科技股份有限公司 | 5、募集资金存放及使用 | 无 | 不适用 | | --- | --- | --- | | 6、关联交易 | 无 | 不适用 | | 7、对外担保 | 无 | 不适用 | | 8、收购、出售资产 | 无 | 不适用 | | 9、其他业务类别重要事项（包括对外投资、风险投资、 委托理财、财务资助、套期保值等） | 无 | 不适用 | | 10、发行人或者其聘请的中介机构配合保荐工作的情况 | 无 | 不适用 | | 11、其他（包括经营环境、业务发展、财务状况、管理 | 无 | 不适用 | | 状况、核心技术等方面的重大变化情况） | | | 三、公司及股东承诺事项履行情况 | 公司及股东承诺事项 | 是否履 | 未履行承诺的原因及解决措 | | --- | --- | --- | | | 行承诺 | 施 | | 1、股份限售安排及自愿锁定承诺 | 是 | 不适用 | | 2、发行人及其控股股东、董事、高级管理人员关 | 是 | 不适用 | | 于稳定股价的承诺 | | | | 3、发行人持股 5%以上股东关于持股意向和减持意 | 是 | 不适用 | | ...

本公司及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 安徽龙磁科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日召 开了第六届董事会第八次会议、第六届监事会第五次会议，审议通过了《关于 续聘 2024 年度审计机构的议案》，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙） 为公司 2024 年度审计机构，并提交公司 2023 年年度股东大会审议。现就相关 事项公告如下： 证券代码：300835 证券简称：龙磁科技 公告编号：2024-025 安徽龙磁科技股份有限公司 关于续聘 2024 年度审计机构的公告 （一）拟聘任会计师事务所的机构信息 1. 基本信息 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 7 月 | 年 | 18 | 日 | 组织形式 | | | | 特殊普通合伙 | | | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街 ...

一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 | 审计说明…………………………………………………………第 | | --- | | 1—2 页 | 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表…………第 3—4 页 三、营业执照及资质…………………………………………………第 5—8 页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2024〕1-424 号 目 录 安徽龙磁科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了安徽龙磁科技股份有限公司（以下简称龙磁科技公司） 2023 年度财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权 益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审计了后 附的龙磁科技公司管理层编制的 2023 年度《非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况汇总表》（以下简称汇总表）。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供龙磁科技公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我 们同意将本报告作为龙磁科技公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起 ...