第一章 总则 昆山佰奥智能装备股份有限公司 董事和高级管理人员 所持本公司股份及其变动管理制度 第一条 为了便于昆山佰奥智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）对董事 和高级管理人员持有及买卖本公司股票的管理，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管 理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10 号——股份变动管理》（以 下简称"《自律监管指引第 10 号》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作指引》"）、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减持股 份》（以下简称"《自律监管指引第 18 号》"）、《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》（以下简称"《创业板上市规则》"）等法律法规，结合公司实际情况， 制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事、高级管理人员持有公司股份及变动的管理。公 司董事、高级管理人员存在更严于本制度的规定、与持有和买卖公司股票相关的承 诺且不违反法律、法规和规范性文件规定的，按承诺内容执行。 第三条 公司董事 ...

昆山佰奥智能装备股份有限公司 内部审计制度 第一章 总则 第一条 为规范昆山佰奥智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）内部 审计工作，提高内部审计工作质量，保护股东合法权益，根据《中华人民共和国 审计法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》等有关法律、法规、规范性文件及《昆山佰奥智能装备股份有限公司公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况，制定本制 度。 第二条 本制度所称内部审计，是指由公司内部审计机构及人员，依据国家 有关法律、法规、规章、规范性文件的规定，对公司内部控制和风险管理的有效 性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率和效果等开展的一种评价活 动。 第三条 本制度所称内部控制，是指公司董事会、审计委员会、高级管理人 员及其他有关人员为实现下列目标而提供合理保证的过程： （一）遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定； （四）确保公司信息披露的真实、准确、完整和公平。 第五条 公司董事会下设审计委员会，制定审计委员会工作规则并予以披露。 1 （二）提高公司经营的效率和效果； （三）保障公司资产的安全； 审计委员会成员为不在公司担 ...

昆山佰奥智能装备股份有限公司 利润分配管理制度 第一章 总则 第一条 为建立健全昆山佰奥智能装备股份有限公司（以下简称"公司"） 利润分配行为，建立科学、持续、稳定的分配机制、增强利润分配的透明度，切 实保护中小投资者合法权益股东回报机制，保护中小投资者的合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"证券法"）、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》 《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关 法律法规以及《昆山佰奥智能装备股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司制定利润分配政策尤其是现金分红政策时，应当履行必要的决 策程序。董事会应当就股东回报事宜进行专项研究论证，制定明确、清晰的股东 回报规划，并详细说明规划安排的理由等情况。 第二章 利润分配顺序 第三条 公司应当重视投资者特别是中小投资者的合理投资回报，制定持续、 稳定的利润分配政策。根据相关法律法规及《公司章程》规定，公司税后利润按 下列顺序分配： （一）公司分配当年税后利润时，应当提取利润的百分之 ...

昆山佰奥智能装备股份有限公司 第八条 本制度由董事会拟定，经董事会审议批准后生效，由公司董事会 负责解释，其修改亦同。 承诺管理制度 第一条 为加强昆山佰奥智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）实 际控制人、股东、关联方、其他承诺人以及公司的承诺及履行承诺行为的规范性， 切实保护中小投资者合法权益，根据《公司法》、《证券法》等有关法律法规并 结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司实际控制人、股东、关联方、其他承诺人以及公司（以下简 称"承诺人"）在公司股改、申请挂牌或上市、股票发行、再融资、并购重组以 及公司治理专项活动等过程中做出的解决同业竞争、资产注入、股权激励、盈利 预测补偿条款、股票限售、解决产权瑕疵等各项承诺事项必须有明确的履约期限， 承诺履行涉及行业政策限制的，应当在政策允许的基础上明确履约期限。公司应 对承诺事项的具体内容、履约方式及时间、履约能力分析、履约风险及对策、不 能履约时的制约措施等方面进行充分的信息披露。 第六条 公司应在定期报告中披露报告期内发生或正在履行中的承诺事项 及进展情况。 1 第七条 本制度未尽事宜，依照国家法律、法规、规范性文件以及 《昆山 佰奥智能装备股份有限 ...

第二条 公司董事会设董事会秘书1名，作为公司与深圳证券交易所之间的 指定联络人。董事会秘书是公司的高级管理人员，对公司和董事会负责。公司证 券部为公司的信息披露事务部门，由董事会秘书负责管理。 董事会秘书应当遵守《公司章程》，承担高级管理人员的有关法律责任，对 公司负有忠实和勤勉义务，不得利用职权为自己或他人谋取利益。 法律、行政法规、部门规章、《上市规则》《规范运作》及《公司章程》等 对公司高级管理人员的有关规定，适用于董事会秘书。 昆山佰奥智能装备股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总 则 第一条 为促进昆山佰奥智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）的 规范运作，明确董事会秘书的工作职责，充分发挥董事会秘书的作用，加强对董 事会秘书工作的管理与监督，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《创业板股票上市规则》"）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》 （以下简称"《规范运作》"）等有关法律法规、部门规章、规范性文件、证券 所规则及《昆山佰奥智 ...

董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 昆山佰奥智能装备股份有限公司 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事三分 之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负 责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根据上述 第三条至第五条的规定补足委员人数。 提名委员会因委员辞职或者免职或者其他原因而导致人数低于规定人数时， 公司董事会应自前述事实发生之日起六十日内选举产生新的委员补足人数。除因 出现不再适合担任公司董事职务的情形被停止履职的，在改选出的委员就任前， 原委员仍应当按照有关法律法规、本细则、深圳证券交易所其他规定和公司章程 第一条 为规范昆山佰奥智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）领导 人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管 理办法》《昆山佰奥智能装备股份有限公司章程》 ...

证券代码：300836 证券简称：佰奥智能 公告编号：2025-045 昆山佰奥智能装备股份有限公司 关于召开公司 2025 年第二次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025 年第二次临时股东会 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创 业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司 章程》的有关规定。 7、出席对象： （1）截至 2025 年 11 月 6 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司 深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次会议并参加表决。因故 不能亲自出席会议的股东可委托代理人代为出席并参加表决（授权委托书格式 参考附件二），代理人不必是本公司的股东。 （2）公司董事、监事和高级管理人员。 （3）见证律师及相关人员。 8、会议地点：昆山市玉山镇龙华路 8 号昆山佰奥智能装备股份有限公司 2 号楼二楼会议室黄河厅。 ...

证券代码：300836 证券简称：佰奥智能 公告编号：2025-042 昆山佰奥智能装备股份有限公司 第四届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 该议案具体内容详见公司同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮 资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于续聘会计师事务所的公告》 （公告编号：2025-044）。 昆山佰奥智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第六次 会议于 2025 年 10 月 24 日以现场及通讯方式召开，公司于 2025 年 10 月 20 日通 过电子邮件、电话方式通知了全体监事。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议由监事会主席张曙光先生召集主持。本次监事会会议的召开符合《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及《公司章程》等相关法律法规 的规定。 二、监事会会议审议情况 与会监事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，审议通过了以下议案： 1、审议通过《关于<2025 年第三季度报告>的议案》 经审核，监事会认为：董事会编制和审议《昆山 ...

证券代码：300836 证券简称：佰奥智能 公告编号：2025-041 昆山佰奥智能装备股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告 公司按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相 关法律、法规和规范性文件的规定，编制了公司《2025 年第三季度报告》。报告 内容真实、准确、完整地反映了公司 2025 年第三季度的实际情况，不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1.昆山佰奥智能装备股份有限公司（以下简称"公司"或"佰奥智能"）第 四届董事会第六次会议于 2025 年 10 月 24 日以现场及通讯方式召开，公司于 2025 年 10 月 20 日通过电子邮件、电话方式通知了全体董事。 2.会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。其中董事庄华锋先生、陈爱武 女士、顾国华先生、史凤华女士以通讯方式出席会议。 3.会议由公司董事长肖朝蓬先生召集主持，公司监事及高级管理人员列席了 会议 ...

昆山佰奥智能装备股份有限公司 2025 年第三季度报告 证券代码：300836 证券简称：佰奥智能 公告编号：2025-047 昆山佰奥智能装备股份有限公司 2025 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第三季度财务会计报告是否经过审计 □是 否 1 昆山佰奥智能装备股份有限公司 2025 年第三季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 本报告期比上年同期 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 增减 | | 年同期增减 | | 营业收入（元） | 257,140,556.16 | ...