证券代码：300836 证券简称：佰奥智能 公告编号：2024-078 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 昆山佰奥智能装备股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）第四届董事 会第一次会议决定于2024年12月26日（星期四）召开公司2024年第三次临时股 东会，现将本次会议有关事项通知如下： 昆山佰奥智能装备股份有限公司 关于召开2024年第三次临时股东会的通知 一、召开会议的基本情况 1、会议届次：2024年第三次临时股东会。 2、召集人：公司董事会。公司第四届董事会第一次会议同意召开本次股东 会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东会会议召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开日期和时间： （1）会议召开的时间：2024年12月26日（星期四）下午15:00 (2)网络投票：本次股东会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股权登记日 登记在册的公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 公 ...

昆山佰奥智能装备股份有限公司 关于选举专门委员会委员及聘任高级管理人员、证券事务代 表的公告 证券代码：300836 证券简称：佰奥智能 公告编号：2024-076 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整。没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 昆山佰奥智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 9 日召开第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第四届董事会各专 门委员会委员的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司副总 经理的议案》、《关于聘任公司财务负责人的议案》、《关于聘任公司董事会秘 书的议案》、《关于聘任公司证券事务代表的议案》。现将具体情况公告如下： 一、公司第四届董事会各专门委员会组成情况 战略委员会成员：肖朝蓬（主任委员）、顾国华、朱莉华 审计委员会成员：刘晶（主任委员）、庄华锋、陈爱武 薪酬与考核委员会成员：陈爱武（主任委员）、肖朝蓬、顾国华 提名委员会成员：陈爱武（主任委员）、朱莉华、顾国华 二、聘任高级管理人员及证券事务代表的情况 总经理：肖朝蓬先生 副总经理：朱莉华女士、尹杰先生 财务总监：朱莉华女士 董事会秘书：朱莉华女士 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次取消吸收合并概述 证券代码：300836 证券简称：佰奥智能 公告编号：2024-077 昆山佰奥智能装备股份有限公司 关于调整吸收合并子公司的公告 昆山佰奥智能装备股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）于 2024 年 8 月 26 日召开第三届董事会第十四次会议审议通过《关于吸收合并全资子公司 的议案》，决定由公司吸收合并全资子公司昆山佰森特材料物资有限公司（以 下简称"佰森特"）、昆山佰奥智慧物流有限公司（以下简称"智慧物 流"）。综合考虑公司实际经营情况及业务发展规划，公司拟取消对佰森特、 智慧物流的吸收合并。现将具体内容公告如下： 本次取消吸收合并全资子公司主要基于公司实际经营情况及业务发展规 划，本次终止不会导致公司合并范围变化，公司实际持有权益没有变化，不会 对公司的生产经营产生不利影响，亦不存在损害公司及股东利益的情形。 根据《公司法》和公司《公司章程》的相关规定，本次取消吸收合并全资子 公司事项尚需提交公司股东会审议。 五、备查文件 1、昆山佰奥智能装备股份有限公司第四届董事会第一 ...

证券代码：300836 证券简称：佰奥智能 公告编号：2024-071 昆山佰奥智能装备股份有限公司 2024 年第二次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1、 本次股东会不存在否决议案的情形。 2、 本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、 会议召开和出席情况 1、 召开时间：2024 年 12 月 4 日（星期三）15:00 2、 召开地点：昆山市玉山镇龙华路 8 号昆山佰奥智能装备股份有限公司 2 号楼二楼会议室黄河厅。 3、 召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式 4、 召集人：公司董事会。公司第三届董事会第十六次会议同意召开本次股 东会。 5、 主持人：董事长,总经理肖朝蓬先生 6、 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东 大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《昆山佰奥智能装备股份有限公司章程》的有关规定。 7、 会议出席情况 （1） 股东总体出席情况 参加本次股东会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共 30 ...

证券代码：300836 证券简称：佰奥智能 公告编号：2024-072 昆山佰奥智能装备股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整。没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 昆山佰奥智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 4 日 召开 2024 年第二次临时股东会，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨选举 第四届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于公司董事会换届选举暨选举第 四届董事会独立董事候选人的议案》、《关于公司监事会换届选举暨选举第四届 监事会非职工代表监事候选人的议案》。现将具体情况公告如下： 独立董事的人数未低于公司董事总数的三分之一，公司董事会保证后续聘任 的高级管理人员兼任董事人数不超过公司董事总数的二分之一，符合相关法规及 《公司章程》的规定。独立董事的任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。 公司第四届董事会由以上 7 人组成，任期自 2024 年第二次临时股东会选举 通过之日起三年。 二、 第四届监事会组成情况 非职工代表监事：刘继荣先生、柳润峰先生 职工代表监事：张曙光先生 公司监事会中职工监事 ...

国浩律师（南京）事务所 南京市汉中门大街 309 号 B 座 5/7/8 层 邮编：210036 5,7,8th Floor, Block B, 309 Hanzhongmen Street, Nanjing 210036, China 电话/Tel: +86 25 8966 0900 传真/Fax: +86 25 8966 0966 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 2024 年 12 月 | 一、 | 关于本次股东会的召集、召开程序 2 | | --- | --- | | 二、 | 关于本次股东会出席人员的资格和召集人资格 3 | | 三、 | 关于本次股东会的表决程序及表决结果 4 | | 四、 | 结论意见 7 | | | 签署页 8 | 国浩律师(南京)事务所 法律意见书 国浩律师（南京）事务所 关于昆山佰奥智能装备股份有限公司 关 于 昆山佰奥智能装备股份有限公司 2024 年第二次临时股东会 之 法律意见书 2024年第二次临时股东会之法律意见书 致：昆山佰奥智能装备股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和 ...

证券代码：300836 证券简称：佰奥智能 公告编号：2024-073 监事会于2024年12月4日收到公司职工代表大会2024年第一次会议纪要，此 次职工代表大会经民主表决的方式作出如下决议：同意选举张曙光先生为公司 第四届监事会职工代表监事。张曙光先生将与公司2024年第二次临时股东会选 举产生的两名非职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期自公司2024年 第二次临时股东会决议之日起三年。（张曙光先生简历附后） 特此公告。 昆山佰奥智能装备股份有限公司监事会 2024年12月4日 附件：职工代表监事简历 昆山佰奥智能装备股份有限公司 张曙光先生 关于选举产生第四届监事会职工代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 昆山佰奥智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会任期 届满，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、 规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司监事会将由三名监事组成，其中 一名为职工代表监事，由公司职工代表大会选举产 ...

提名人昆山佰奥智能装备股份有限公司董事会现就提名刘晶为 昆山佰 奥智能装备股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明。被 提名人刘晶已书面同意作为昆山佰奥智能装备股份有限公司第四届董事会独 立董事候选人 (参见该独立董事候选人声明) 。本次提名是在充分了解被提 名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等 不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法 规、部门规章、 规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选 人 任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过昆山佰奥智能装备股份有限公司第四届董事会 提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在 利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等 规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管 ...

综上所述，我们一致同意提名陈爱武女士、顾国华先生、刘晶女士为公司第 四届董事会独立董事候选人，并同意提交公司董事会进行审议。 昆山佰奥智能装备股份有限公司第三届董事会提名委员会 关于独立董事候选人任职资格的审查意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《 创 业板上市公司规范运作》"）的规定，并参照《上市公司独立董事管理办法》（以 下简称"《管理办法》"），我们作为昆山佰奥智能装备股份有限公司（以下简 称"公司"）的第三届董事会提名委员会成员，现就公司第四届董事会独立董事 候选人的任职资格发表审查意见如下： 经审核独立董事候选人的履历等相关资料，我们认为： 1、独立董事候选人陈爱武女士、顾国华先生、刘晶女士具备《管理办法》 《创业板上市公司规范运作》规定的担任上市公司董事、独立董事的任职条件、 任职资格，符合相关法律法规规定的独立性等条件要求。 2、独立董事候选人陈爱武女士、顾国华先生、刘晶女士的任职资格、教育 背景、工作经历、业务能力符合公司独立董事任职要求，候选人不存在《公司法》 《深圳证券交易所创 ...