昆山佰奥智能装备股份有限公司 2025 年员工持股计划第一次持有人会议决议 一、持有人会议召开情况 昆山佰奥智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年员工持股计划 第一次持有人会议（以下简称"持有人会议"）于 2025 年 4 月 7 日以现场结合 通讯的方式召开，本次会议由董事会秘书朱莉华女士召集和主持。本次会议应出 席持有人 20 人，实际出席会议持有人 20 人，代表公司 2025 年员工持股计划有 表决权的份额为 9,021,682 份，占公司 2025 年员工持股计划总份额的 100%。 本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件及《昆山佰奥智能装备股份有限公司 2025 年员工持股计划（草案）》 （以下简称"《2025 年员工持股计划》"）和《昆山佰奥智能装备股份有限公司 2025 年员工持股计划管理办法》（以下简称"《2025 年员工持股计划管理办法》"） 的规定。 二、持有人会议审议情况 本次会议经审议，通过了如下决议： （一）审议通过《关于设立公司 2025 年员工持股计划管理委员会的议案》 为保证公司 2025 年员工持股计划的顺利进行，保障持有 ...

证券简称：佰奥智能 证券代码：300836 关于 昆山佰奥智能装备股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划 授予相关事项 之 独立财务顾问报告 2025 年 3 月 | 一、释义 | 3 | | --- | --- | | 二、声明 | 4 | | 三、基本假设 | 5 | | 四、独立财务顾问意见 | 6 | | （一）已履行的决策程序和信息披露情况 6 | | | （二）本次实施的限制性股票股权激励计划与股东会审议通过的限制性股票 | | | 激励计划差异情况 7 | | | （三）本次限制性股票授予条件成就情况的说明 7 | | | （四）本激励计划限制性股票的授予情况 8 | | | （五）实施本激励计划对相关年度财务状况和经营成果影响的说明 8 | | | （六）结论性意见 8 | | | 五、备查文件及咨询方式 | 10 | | （一）备查文件 10 | | | （二）咨询方式 10 | | 一、释义 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 | 佰奥智能、本公司、 | 指 | 昆山佰奥智能装备股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 公司、上市公司 | | | | 独立财 ...

证券代码：300836 证券简称：佰奥智能 公告编号：2025-012 一、董事会会议召开情况 1.昆山佰奥智能装备股份有限公司（以下简称"公司"或"佰奥智能"）第 四届董事会第三次会议于 2025 年 3 月 21 日以现场及通讯方式召开，公司于 2025 年 3 月 21 日通过电子邮件、电话方式通知了全体董事。召集人对本次会议的通 知向与会董事作出了说明，与会董事同意豁免本次董事会会议通知时限要求。 2.会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。其中董事庄华锋先生、独立董 事陈爱武女士、顾国华先生和刘晶女士以通讯方式出席会议。 昆山佰奥智能装备股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 本议案已经第四届董事会薪酬与考核委员会第二次会议审议通过。 上海君澜律师事务所律师事务所出具了法律意见书，上海荣正企业咨询服务 （集团）股份有限公司出具了独立财务顾问报告。 3.会议由公司董事长肖朝蓬先生召集主持，公司监事及高级管理人员列席了 会议。 4.本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等 ...

昆山佰奥智能装备股份有限公司 监事会关于 2025 年限制性股票激励计划 激励对象名单的核查意见（授予日） 昆山佰奥智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第三次 会议于 2025 年 3 月 21 日召开，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"证券法》"）《上市公司股权激励 管理办法》（以下简称"《管理办法》"）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 （以下简称"《上市规则》"）《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》（以下简称"《自律监管指南第 1 号》"）等有关法律、法规及规 范性文件和《昆山佰奥智能装备股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，公司监事会对《昆山佰奥智能装备股份有限公司 2025 年限制性股票激 励计划（草案）》（以下简称"《激励计划（草案）》"或"本激励计划"）激励对象 名单进行审核，发表核查意见如下： 一、本激励计划授予的激励对象不存在《管理办法》第八条及《上市规则》 第 8.4.2 条规定的不得成为激励对象的情形： （一）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选； （二） ...

证券代码：300836 证券简称：佰奥智能 公告编号：2025-013 昆山佰奥智能装备股份有限公司 第四届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 昆山佰奥智能装备股份有限公司（以下简称"公司"或"佰奥智能"）第四 届监事会第三次会议于 2025 年 3 月 21 日以现场及通讯方式召开，公司于 2025 年 3 月 21 日通过电子邮件、电话方式通知了全体监事，召集人对本次会议的通 知向与会监事作出了说明，与会监事同意豁免本次监事会会议通知时限要求。会 议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议由张曙光先生召集主持。本次监事 会会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等相关法律法规的规定。 2、本次授予的激励对象具备《公司法》、《证券法》等法律、法规和规范 性文件规定的任职资格，符合《管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》规定的激励对象条件，符合公司本激励计划规定的激励对象范围，其作为 公司本激励计划授予激励对象的主体资格合法、有效。 3、董事会确定的授予日符合《管理办法》和公司《20 ...

证券代码：300836 证券简称：佰奥智能 公告编号：2025-014 昆山佰奥智能装备股份有限公司 关于向激励对象授予限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 《昆山佰奥智能装备股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）》 （以下简称"《激励计划（草案）》"或"本激励计划"）规定的限制性股票授予条 件已成就，根据昆山佰奥智能装备股份有限公司（以下简称"公司"或"佰奥智 能"）2025 年第一次临时股东会的授权，公司于 2025 年 3 月 21 日召开第四届董 事会第三次会议和第四届监事会第三次会议，审议通过了《关于向激励对象授予 限制性股票的议案》，确定 2025 年 3 月 21 日为授予日，以 25.15 元/股的价格向 符合条件的 80 名激励对象授予 35.8715 万股第二类限制性股票。现将有关事项 说明如下： 一、2025 年限制性股票激励计划简述及已履行的相关审批程序 （一）2025 年限制性股票激励计划简述 1、激励工具：第二类限制性股票 1、限制性股票授予日：2025 年 3 月 21 日 ...

昆山佰奥智能装备股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划激励对象名单（授予日） 一、公司 2025 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）激励对 象名单及授出权益分配情况： | 姓名 | 职务 | 国籍 | 获授的限制性股 | 占授予限制性股 | 占本激励计划公告时 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 票数量（万股） | 票总数的比例 | 公司股本总额的比例 | | 核心骨干（80 | | 人） | 35.8715 | 100.00% | 0.56% | | 合计 | | | 35.8715 | 100.00% | 0.56% | 注:1、上述任何一名激励对象通过全部在有效期内的股权激励计划获授的本公司股 票均累计未超过公司股本总额的 1%。公司全部在有效期内的股权激励计划所涉及的股 票总数累计未超过公司股本总额的 20%。 2、上表中部分合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，是由于四舍五 入所造成。 昆山佰奥智能装备股份有限公司董事会 2025 年 3 月 21 日 1 ...

上海君澜律师事务所 关于 昆山佰奥智能装备股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划 向激励对象授予限制性股票相关事项 之 法律意见书 二〇二五年三月 上海君澜律师事务所 法律意见书 上海君澜律师事务所 关于昆山佰奥智能装备股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划 向激励对象授予限制性股票相关事项之 法律意见书 致：昆山佰奥智能装备股份有限公司 上海君澜律师事务所（以下简称"本所"）接受昆山佰奥智能装备股份有 限公司（以下简称"公司"或"佰奥智能"）的委托，根据《上市公司股权激 励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律 监管指南第 1 号—业务办理》（以下简称"《监管指南》"）、《昆山佰奥智 能装备股份有限公司公司 2025 年限制性股票激励计划》（以下简称"《激励计 划》"或"本次激励计划"）的规定，就佰奥智能本次激励计划向激励对象授 予限制性股票（以下简称"本次授予"）相关事项出具本法律意见书。 对本法律意见书，本所律师声明如下： （一）本所律师依据《中华人民共和国证券法》《律师事务所从事证券法 律业务 ...

昆山佰奥智能装备股份有限公司 2025 年第一次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1、 本次股东会不存在否决议案的情形。 2、 本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。 证券代码：300836 证券简称：佰奥智能 公告编号：2025-011 一、 会议召开和出席情况 1、 召开时间：2025 年 3 月 19 日（星期三）15:00 2、 召开地点：昆山市玉山镇龙华路 8 号昆山佰奥智能装备股份有限公司 2 号楼二楼会议室黄河厅。 3、 召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式 4、 召集人：公司董事会。公司第四届董事会第二次会议同意召开本次股东 会。 5、 主持人：董事长、总经理肖朝蓬先生 6、 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东 大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《昆山佰奥智能装备股份有限公司章程》的有关规定。 7、 会议出席情况 （1） 股东总体出席情况 参加本次股东会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人 28 人 ...

上海君澜律师事务所 关于昆山佰奥智能装备股份有限公司 2025 年第一次临时股东会的法律意见书 1 本法律意见书仅供本次股东会之目的使用。本所律师同意将本法律意见书 随公司本次股东会其他信息披露资料一并公告。 本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对 本次股东会所涉及的有关事项和相关文件进行了必要的核查和验证，现出具法 律意见如下： 一、 本次股东会的召集、召开程序 1.1 本次股东会由公司董事会召集。 公司董事会于 2025 年 2 月 28 日召开第四届董事会第二次会议，审议通过 了《关于公司<2025 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关 于公司<2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提 请股东会授权董事会办理 2025 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》 《关于公司<2025 年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司 致：昆山佰奥智能装备股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》 （以下简称"《股东大会规则》"）等法律、法规 ...