证券代码：300838 证券简称：浙江力诺 公告编号：2025-020 浙江力诺流体控制科技股份有限公司 关于举行 2024 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江力诺流体控制科技股份有限公司（以下简称"公司"）《2024 年年度 报告》已于 2025 年 04 月 21 日披露，为使投资者进一步了解公司的财务状况、 经营情况及公司发展规划，公司将于 2025 年 05 月 12 日（星期一）下午 15:00- 17:00 在全景网举行 2024 年度网上业绩说明会，本次说明会将采用网络远程方 式举行，投资者可登陆全景网"投资者关系互动平台"（http://ir.p5w.net）参与 本次业绩说明会。 出席本次业绩说明会的人员有：公司董事长兼总经理陈晓宇先生、财务总 监李雪梅女士、董事会秘书冯辉彬先生、独立董事黄志雄先生。为充分尊重投 资者，提升交流的针对性，现就公司 2024 年度业绩网上说明会提前向投资者公 开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2025 年 05 月 09 日 （星期五）12:00 前 ...

1 2 2024 年度环境、社会和公司治理（ESG）报告 治理篇：正道善治维纲，廉明浙韵恒昌 | 글 핫 | | --- | | 关于本报告 | | 董事长致辞 | | 走进浙江ナ | | 公司简介 | | 业务概况 | | 。发展历程 | | ·企业文化 | | 苗类收花 | | 版 | | | --- | --- | | 致乱 | | | 07 | 09 | | 11 | 14 | | 15 | 19 | | 1 | | | A | | | 环境合规管理 | | | --- | --- | | 应对气候变化 强化资源效率 | 6 8 | | 科技引领未来 | 95 | | --- | --- | | 供应链管理 | 106 | | 严守质量关卡 | 113 | | 优质服务领先 | 121 | | 保障信息安全 | 124 | | 聚智纳贤共进 | 129 | | --- | --- | | 提倡员工民主 | 139 | | 护航员工成长 | 141 | | 职业健康与安全 | 147 | | 践行社会责任 | 159 | 2024 年度环境、社会和公司治理（ESG）报告 关于本报告 关于本报告 本报告是 ...

浙江力诺流体控制科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江力诺流体控制科技股份有限公司（以下简称"公司"）按照财政部颁布 的最新企业会计准则解释的有关规定，对相应会计政策进行变更，属于法定变更， 无需提交公司董事会及股东会审议。现将本次会计政策变更的具体情况公告如 下： 一、会计政策变更概述 （一）会计政策变更原因及变更日期 证券代码：300838 证券简称：浙江力诺 公告编号：2025-022 （三）变更后采用的会计政策 本次会计政策变更后，公司将按照解释 17 号、解释 18 号的要求执行。除上 述会计政策变更外，其他未变更部分仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则— —基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释 公告以及其他相关规定执行。 二、会计政策变更对公司的影响 公司不受解释 17 号会计政策变更影响，不需要对此项会计政策变更进行追 溯调整，不需要对可比期间财务报表进行追溯调整。公司根据解释 18 号中"关 于不属于单项履约义务的保证类质量保证的会计处理"的规定，结合公司实 ...

浙江力诺流体控制科技股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 浙江力诺流体控制科技股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公司"） 董事会严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》（以下简称《创业板上市公司规范运作》）等有关法律法规、规范性文件 以及《浙江力诺流体控制科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、 《浙江力诺流体控制科技股份有限公司股东会议事规则》（以下简称《股东会议 事规则》）、《浙江力诺流体控制科技股份有限公司董事会议事规则》（以下简 称《董事会议事规则》）的相关规定，切实履行股东会赋予的董事会职责，勤勉 尽责地贯彻落实股东会各项决议，积极推进董事会各项决议的实施，推动公司战 略目标的实现，提升公司可持续发展的能力，保证公司业务经营的稳健运行，保 障公司和全体股东各项合法权益。 现将公司董事会 2024 年度工作总结和 2025 年度工作计划报告如下： 一、2024 年度公司经营情况 （一）主要经营指标完成情况 ...

证券代码：300838 证券简称：浙江力诺 公告编号：2025-021 浙江力诺流体控制科技股份有限公司 关于计提 2024 年度资产减值准备及资产核销的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江力诺流体控制科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）根 据《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》（以下简称《创业板上市公司规范运作》）、《深圳证券交 易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》《浙江力诺流体控制科 技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）以及公司相关会计政策的规定， 对截至 2024 年 12 月 31 日合并报表范围内存在减值迹象的各类资产计提了相应 的减值准备，现将相关情况公告如下： 一、本次计提资产减值准备情况概述 根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，基于谨慎性原则，公司 及其子公司对截至 2024 年 12 月 31 日合并报表内各类资产进行了全面检查、充 分评估并进行了减值测试，计提信用减值损失和资产减值损失共计 20,438,212.90 ...

（一）2024 年度主要经营情况 2024 年宏观经济环境依旧错综复杂，下游行业固定资产投资放缓，部分项目建 设周期延长，市场竞争态势持续升级；其中多晶硅、锂电池等行业，受供需格局转 变，经历深度周期调整。在严峻的经营背景下，公司深耕高质量发展，坚定不移地 实施"内生+外延"的发展战略，紧跟产业未来发展方向，对内积极强化技术研发、 产品质量、生产管理、数字化转型以及人才储备，对外深化产业链布局，为公司可 持续发展进一步夯实了基础。 浙江力诺流体控制科技股份有限公司 2024 年度总经理工作报告 2024 年，公司管理层在董事会的带领下，严格按照《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》等法律法规和《浙江力诺流体控制科技股份有限公司章 程》等公司制度的要求，勤勉、忠实地履行自身职责，贯彻执行股东会、董事会的 各项决议，较好地完成了 2024 年度各项工作。管理层围绕年初制定的经营目标， 制定科学合理的经营计划，为公司的未来发展积蓄了力量。接下来，我谨代表公司 管理层就 2024 年度工作情况向董事会汇报如下： 一、2024 年度公司总体经营情况回顾 报告期内，受客户固定资产投资计划调整及周期性波动影响， ...

证券代码：300838 证券简称：浙江力诺 公告编号：2025-015 浙江力诺流体控制科技股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江力诺流体控制科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 04 月 17 日召开了第五届董事会第六次会议、第五届监事会第六次会议，审议通过 《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意在正常生产经营的前 提下，为提高公司资金使用效率，公司及控股子公司（以下简称"子公司"）拟 使用总金额不超过人民币 2.00 亿元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理， 投资安全性高、流动性好的低风险理财产品，期限自董事会审议通过之日起不超 过 12 个月，在前述期限和额度范围内资金可以滚动使用，公司董事会授权董事 长在上述额度范围内行使投资决策权并签署相关文件。本议案在董事会权限范围 内，无需提交股东会审议，现将有关情况公告如下： 公司及子公司拟使用不超过人民币 2.00 亿元（含本数）的闲置自有资金进 行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月 ...

证券代码：300838 证券简称：浙江力诺 公告编号：2025-014 浙江力诺流体控制科技股份有限公司 关于向银行申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司董事会提请股东会同意授权董事长或其指定的授权代理人全权代表公 司签署上述综合授信额度和授信期限内的各项法律文件（包括但不限于授信、借 款、融资、抵押、质押、担保等有关的申请书、合同、协议等文件），由此产生 的法律、经济责任全部由公司承担。前述授权的有效期自上述议案经公司本次年 度股东会审议通过之日起至下个年度股东会召开之日止。 本议案尚需提交公司股东会审议。 二、备查文件 特此公告。 浙江力诺流体控制科技股份有限公司 董事会 浙江力诺流体控制科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 04 月 17 日分别召开第五届董事会第六次会议、第五届监事会第六次会议，审议通 过《关于向银行申请综合授信额度的议案》，同意公司向银行申请不超过人民币 7.00 亿元（含本数，母公司及其子公司共享额度，下同）的综合授信额度，最终 以银行实际审批的授信额度为准，本议案尚需提交公司股 ...

浙江力诺流体控制科技股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 浙江力诺流体控制科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称《证券法》）等法律法规以及《浙江力诺流体控制科技股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）、《浙江力诺流体控制科技股份有限公司监事会议事 规则》（以下简称《监事会议事规则》）等相关规定，认真履行职责，依法行使 职权，对公司经营活动、财务状况、重大决策、董事和高级管理人员的履职情况 等方面实施了有效的监督，较好地保障了公司股东的权益，促进了公司规范化运 作。现将监事会2024年度主要工作和2025年度工作计划汇报如下： 一、2024 年度监事会会议召开情况 2024 年度，公司监事会共召开了 10 次会议，3 名监事均亲自出席会议，无 缺席会议的情况。每次监事会会议的召集召开程序都符合有关法律法规以及《公 司章程》《监事会议事规则》的相关规定，具体情况如下： | 序号 | 会议届次 | 召开时间 | 会议内容 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 第四届监事会 | 202 ...

| 名称 | 持有数量(万股) | 占总股本比例 | 增减情况(万 | | --- | --- | --- | --- | | | | (%) | 股) | | 任翔 | 1223.70 | 12.03 | 不变 | | 戴美春 | 1076.80 | 10.58 | 不变 | | 吴平 | 796.45 | 7.83 | 不变 | | 陈晓宇 | 726.88 | 7.14 | 6.57 | | 诺德投资 | 297.90 | 2.93 | 新进 | | 王秀国 | 272.30 | 2.68 | 不变 | | 余建平 | 200.13 | 1.97 | 1.32 | | 中国银行股份有限公司-大成景恒混合型证券投资 | | | | | 基金 | 83.22 | 0.82 | 不变 | | 姜卫娟 | 73.60 | 0.72 | 新进 | | 陈朝航 | 59.00 | 0.58 | -2.83 | | 较上个报告期退出前十大股东有 | | | | | 瑞安市诺德投资合伙企业(有限合伙) | 297.90 | 2.94 | 退出 | | 陈蓓蓓 | 66.82 | 0.66 | 退出 | 三、分红送配方案 ...