证券代码：300838 证券简称：浙江力诺 公告编号：2024- 025 浙江力诺流体控制科技股份有限公司 关于 2023 年度计提资产减值准备及资产核销的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江力诺流体控制科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）根 据《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》《浙江力诺流体控制科技股份有限公司章程》以及公司相关 会计政策的规定，本着谨慎性原则，为真实、准确、客观反映公司的财务状况和 经营成果，计提了信用减值损失、资产减值损失，具体情况如下： 一、本次计提资产减值准备的情况概述 （一）本次计提资产减值准备的原因 单位：元 | 项目 | 本期发生额 | | | --- | --- | --- | | 信用减值损失： | | -20,643,917.54 | | 其中：应收账款-坏账损失 | | -23,279,731.43 | | 其他应收款-坏账损失 | | 1,515,885.70 | | 应收票据-坏账损失 | 1,119,928.19 | | - ...

证券代码：300838 证券简称：浙江力诺 公告编号：2024-012 浙江力诺流体控制科技股份有限公司 关于拟增资龙游克里特机械设备有限公司的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、浙江力诺流体控制科技股份有限公司（以下简称"公司"或"浙江力诺"） 与克里特集团有限公司（以下简称"克里特集团"）、李永国、吴圣仲、杭州暾 澜投资管理有限公司以及龙游克里特机械设备有限公司（以下简称"克里特机械"、 "标的公司"）签署了《浙江力诺流体控制科技股份有限公司关于龙游克里特机 械设备有限公司投资协议》（以下简称《投资协议》），约定公司以增资的形式 对克里特机械进行投资，取得标的公司 51%的股权，并最终间接持有克里特集团 51%的股权。本次增资以具有证券期货业务资格的资产评估机构出具的资产评估 报告中的评估结果作为定价依据，最终确定本次增资总金额为 2,456.33 万元。本 次增资完成后，克里特机械将成为公司的控股子公司，将纳入公司合并报表范围 内。 2、本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重 组，不构成关联交易。 ...

浙江力诺流体控制科技股份有限公司 关于调整第四届董事会审计委员会部分成员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江力诺流体控制科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 04 月 18 日召开第四届董事会第十九次会议，审议通过《关于调整第四届董事会审 计委员会部分成员的议案》，对公司第四届董事会审计委员会部分委员进行了调 整，现将具体情况公告如下： 证券代码：300838 证券简称：浙江力诺 公告编号：2024-019 调整前的审计委员会委员：钱娟萍、唐照波、冯辉彬 调整后的审计委员会委员：钱娟萍、唐照波、王秀国 除上述调整外，公司第四届董事会其他专门委员会成员保持不变。 特此公告。 浙江力诺流体控制科技股份有限公司 董事会 2024 年 04 月 22 日 根据中国证监会颁布的《上市公司独立董事管理办法》第一章第五条规定： "审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事"。因此，为进 一步完善公司治理结构，充分发挥董事会专门委员会在公司治理中的作用，公司 对董事会审计委员会成员进行相应调整。公司董事、副总经理、董事会秘书 ...

浙江力诺流体控制科技股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项意见 浙江力诺流体控制科技股份有限公司 董事会 2024 年 04 月 18 日 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》等要求，浙江力诺流体控制科技股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会，就公司在任独立董事钱娟萍、唐照波、杨瑞的独立性情况进行评估并出具 如下专项意见： 经核查独立董事钱娟萍、唐照波、杨瑞的任职经历以及签署的相关自查文件， 上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担 任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独 立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中对 独立董事独立性的相关要求。 ...

证券代码：浙江力诺 证券简称：300838 公告编号：2024-013 浙江力诺流体控制科技股份有限公司 2023 年度财务决算及 2024 年度财务预算报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、2023 年财务决算报告 (一)2023 年度公司财务报表审计情况 2023 年度财务报表经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了标 准无保留意见的审计报告（中汇会审[2024]4258 号），中汇会计师事务所（特 殊普通合伙）认为公司的财务报表已经按照企业会计准则以及有关规定编制， 在所有重大方面公允地反映了公司 2023 年 12 月 31 日的财务状况以及 2023 年度 经营成果和现金流量。 (二)经营利润情况 单位：元 | 项 目 | 2023 年度 | 2022 年度 | 增减幅度 | 大额变动原因说明 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 一、营业收入 | 1,111,205,731.91 | 1,012,828,770.00 | 9.71% | | | 减：营业成本 | 836,295,676.3 ...

浙江力诺流体控制科技股份有限公司 信息披露管理办法 第一章 总 则 第一条 为了规范公司的信息披露行为，加强信息披露事务管理，保护投资 者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简 称《证券法》）、《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》等法律法规及《浙江力诺流体控制科技股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）的规定，制定本办法。 第二条 公司应当真实、准确、完整、及时地披露信息，不得有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。公司应当同时向所有投资者公开披露信息。不得进行 选择性信息披露。但是，法律、行政法规另有规定的除外。 公司在境内、外市场发行、交易证券及其衍生品种时，在境外市场披露的信 息，应当同时在境内市场披露。 第三条 本办法适用于如下人员和机构： （一）公司董事、监事和高级管理人员； （二）公司各部门及下属公司负责人； （三）公司持股 5%以上的股东、实际控制人及收购人； （四）法律、法规和规范性文件规定的其他信息披露义务人。 可能或者已经产生较大影响的信息，包括下列信 ...

证券代码：300838 证券简称：浙江力诺 公告编号：2024-021 浙江力诺流体控制科技股份有限公司 关于变更公司注册资本及修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江力诺流体控制科技股份有限公司（以下简称"公司"或"浙江力诺"） 于 2024 年 04 月 18 日召开第四届董事会第十九次会议，审议通过《关于变更公 司注册资本及修订<公司章程>的议案》，本议案尚需提交股东大会审议，现将 有关情况公告如下： 一、关于变更注册资本情况 公司于 2023 年 09 月 27 日召开第四届董事会第十六次会议和第四届监事会 第十五次会议，审议通过《关于 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第一 个归属期归属条件成就的议案》，公司 2022 年限制性股票激励计划第二类限制 性股票第一个归属期归属条件已成就，公司同意为 21 名激励对象归属第二类限 制性股票 82.95 万股，并办理相关的归属登记手续。相关股份已于 2023 年 11 月 13日归属并上市。公司总股本由变更前的136,340,000.00股变更为137,169,5 ...

浙江力诺流体控制科技股份有限公司 股东大会议事规则 有下列情形之一的，公司在事实发生之日起两个月以内召开临时股东大会： （一） 董事人数不足《公司法》规定法定最低人数或者《公司章程》所定 人数的 2/3 时； 第一章 总 则 第一条 为健全和规范公司股东大会议事规则和决策程序，提升公司的治 理水平及工作效率，维护股东的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称《证券法》）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》（以下简称《上市公司规范运作》）等有关法律、法规、 规范性文件、中国证券监督管理委员会和证券交易所的有关规定，制定本规则。 第二条 本规则所涉及到的术语和未载明的事项均以《浙江力诺流体控制 科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）为准，不以公司的其他规章 作为解释和引用的条款，本规则部分条款，如与《公司章程》相关规定，存在内 容不一致及冲突情形，以《公司章程》规定的内容为准。 第三条 股东大会应当在《公司法》等法律法规、规范性文件以及《公司 章程》规定的范围内行使职权，不得干涉股东 ...

浙江力诺流体控制科技股份有限公司 对外投资决策管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范浙江力诺流体控制科技股份有限公司（以下简称"股份公 司"或"公司"）的投资决策程序，建立系统完善的投资决策机制，确保决策的 科学、规范、透明，有效防范各种风险，保障公司和股东的利益，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称《证券法》）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《股票 上市规则》）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》（以下简称《规范运作指引》）等有关规范性文件的规定，以及 《浙江力诺流体控制科技股份有限公司公司章程》（以下简称《公司章程》）， 结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 投资决策管理的原则：决策科学民主化、行为规范程序化、投入产 业效益化。 第二章 决策范围 第三条 依据本制度进行的重大投资事项包括： （一）购买或出售资产； （二）对外投资（含委托理财、对子公司投资等，设立或者增资全资子公 司除外）； （九）研究与开发项目的转移； 1 （三）提供财务资助（含委托贷款）； （四）提供担保（指公司为他人提供 ...

目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审核说明 1-2 一、管理层的责任 管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照中国证券监督管理委 员会、公安部、国务院国有资产监督管理委员会及中国银行保险监督管理委员会《上 市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》(中国证券监 督管理委员会公告[2022]26号文)及其他相关规定编制汇总表以满足监管要求，并 负责设计、执行和维护必要的内部控制，并保证其内容真实、准确、完整，不存在 虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。 二、注册会计师的责任 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 3-4 页 次 关于浙江力诺流体控制科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明 中汇会专[2024]4259号 浙江力诺流体控制科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了浙江力诺流体控制科技股份有限公司(以下简称浙江力 诺)2023年度财务报表，并出具了中汇会审[2024]4258号无保留意见的审计报告， 在此基础上对后附的浙江力诺管理层编制的《2023年度非经营性资金占用及其他关 联资金往来情况汇总表》(以 ...