成都康华生物制品股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 成都康华生物制品股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据《上市公司 独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板 上市公司规范运作》等要求，就公司现任独立董事陶海英女士、张炳辉先生、方 小波先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 2024年3月28日 特此公告。 成都康华生物制品股份有限公司 董事会 经核查公司现任独立董事陶海英女士、张炳辉先生、方小波先生的任职经历 以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关 系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立性的情况。 因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规则中对独 立董事独立性的相关要求。 ...

成都康华生物制品股份有限公司 关于会计师事务所 2023 年度履职情况评估报告 成都康华生物制品股份有限公司（以下简称"公司"）根据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市 公司选聘会计师事务所管理办法》《公司章程》等相关规定，现将会计师事务所 2023 年度履职情况和评估情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规 范，结合公司2023年年报工作安排，立信对公司2023年度财务报告进行了审计， 同时对公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况、非经营性资金占用及其他 关联资金往来、内部控制等进行核查并出具了专项报告。 经审计，立信认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编 制，公允反映了公司 2023 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2023 年度的 合并及公司经营成果和现金流量；公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规 定在所有方面保持了有效的财务报告内部控制。立信出具了标准无保留意见的审 计报告。 在执行审计工作的过程中，立信就会计师事务所和相关审 ...

成都康华生物制品股份有限公司 募集资金存放与使用情况专项报告 二〇二三年度 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（hmm// / - 十卿行 ( ( 0 0 C C 立信会计师事务所(特殊普通台 NA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC 关于成都康华生物制品股份有限公司2023年度募集资金存 放与使用情况专项报告的鉴证报告 信会师报字[2024]第 ZD10051 号 成都康华生物制品股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的成都康华生物制品股份有限公司（以 下简称"贵公司"）2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 (以下简称"募集资金专项报告"）执行了合理保证的鉴证业务。 一、董事会的责任 贵公司董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市公 司监管指引第 2 号 -- 上市公司募集资金管理和使用的监管要求 (2022 年修订)》（证监会公告〔2022〕15 号）、《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号 -- 创业板上市公司规范运作》以 及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号 -- 公告 格式》的相关规定编制募集资金专项报告。 ...

一、2023年度经营情况 2023年，全球政经格局风云变幻，世界经济分化中减速，我国经济逐步从疫 情期间的非常态化向常态化运行转变，在宏观政策发力、新动能加速培育下，我 国经济呈现分化型弱复苏状态。报告期内，公司紧紧围绕公司的发展战略与年度 经营目标，加大创新研发投入，推进市场网络建设，提升运营效率，实现了主营 业务的持续增长，公司2023年度实现营业收入157,739.54万元，同比增长9.03%； 实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润54,304.68万元，同比下降 0.38%。报告期内，公司各项重点工作开展情况如下： 成都康华生物制品股份有限公司 2023年度董事会工作报告 2023年，成都康华生物制品股份有限公司（以下简称"公司"）董事会全体成 员依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规以及《公司章程》《董 事会议事规则》等的有关规定，认真履行董事会的各项职责及权利，并积极推进 股东大会、董事会等管理程序的规范、实施与落实。现将2023年度 ...

成都康华生物制品股份有限公司 三、审计委员会履职情况 （一）监督和评估外部审计机构 1、审计委员会充分评估了立信会计师事务所（特殊普通合伙）的专业资质、 业务能力、诚信状况、独立性、过往审计工作情况和执业质量，认为其具备为公司 提供审计工作的资质和专业能力，能够严格遵守《中国注册会计师审计准则》的规 定，严谨、客观、公允、独立的履行了审计职责，较好地完成了公司委托的各项工 作。2023年3月22日，公司第二届审计委员会第六次会议审议通过《关于续聘公司 2023年度审计机构的议案》，同意聘任立信为公司2023年度审计机构，并将该议案 提交公司第二届董事会第十二次会议审议通过。 报告期内，董事会审计委员会共计召开了4次会议，并严格按照相关法律法规 的规定和要求，本着对全体股东负责的态度，认真履行职责。 一、审计委员会基本情况 公司第二届董事会审计委员会成员经公司第二届董事会第一次会议决议产生， 由独立董事张炳辉、独立董事陶海英及董事余雄平组成，其中主任委员由会计专业 人士张炳辉担任。 二、公司董事会审计委员会召开情况 董事会审计委员会2023年度履职情况报告 成都康华生物制品股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 ...

一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任；监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督；管理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任 何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性 承担个别及连带法律责任。 成都康华生物制品股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 成都康华生物制品股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合成都康华生物制品股份有限公司 （以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督 的基础上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部 控制有效性进行了评价。 （二）内部控制遵循原则 公司内部控制遵循原则： 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限 ...

证券代码：300841 证券简称：康华生物 公告编号：2024-028 成都康华生物制品股份有限公司 关于2023年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 成都康华生物制品股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年3月28日召开 第二届董事会第十九次会议及第二届监事会第十六次会议，审议通过了《关于公 司2023年度利润分配预案的议案》，该议案尚需提交2023年年度股东大会审议。 现将有关情况公告如下： 一、2023年度利润分配预案基本情况 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2023年度实现归属于母公 司所有者的净利润509,215,964.75元，母公司2023年度实现净利润525,524,022.60 元。按照《公司法》《公司章程》的规定，公司法定盈余公积金累计额已达到注 册资本的50%以上，公司2023年不再提取法定盈余公积金。截止2023年12月31日， 经审计合并可供股东分配的利润为2,255,630,224.18元，母公司口径可供股东分配 的利润为2,059,501,428.07元。根据《深圳证券交易所上市公 ...

一、协议进展情况 证券代码：300841 证券简称：康华生物 公告编号：2024-021 成都康华生物制品股份有限公司 关于与HilleVax签署重组六价诺如病毒疫苗许可协议 的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 成都康华生物制品股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年1月6日召开的 第二届董事会第十七次会议审议通过了《关于与HilleVax签署重组六价诺如病毒 疫苗许可协议的议案》，公司与HilleVax.Inc（以下简称"HilleVax"）签署《独 家许可协议》（以下简称"协议"），公司授权HilleVax在除中国地区（包括中 国大陆、香港、澳门、台湾）以外的全球范围内对重组六价诺如病毒疫苗及其衍 生物进行开发、生产与商业化，协议首付款1,500万美元。具体内容详见公司于 2024年1月9日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于与HilleVax签 署重组六价诺如病毒疫苗许可协议的公告》（公告编号：2024-006）。 公司于2024年3月26日收到HilleVax向公司支付的1,500万美元首付款，其 ...

证券代码：300841 证券简称：康华生物 公告编号：2024-020 成都康华生物制品股份有限公司 关于公司实际控制人收到 中国证券监督管理委员会立案告知书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 成都康华生物制品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 15 日收 到公司实际控制人、董事长王振滔先生的通知，其收到中国证券监督管理委员会 （以下简称"中国证监会"）下发的《立案告知书》（证监立案字 01120240009 号）， 因涉嫌信息披露违法违规，根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国 行政处罚法》等法律法规，中国证监会决定对其立案。 本次立案调查事项系针对王振滔先生个人，被立案调查的事项与公司无关， 公司经营活动不受影响。在立案调查期间，王振滔先生将积极配合中国证监会的 相关工作，并严格按照相关法律法规的规定和监管要求及时履行信息披露义务。 公司将密切关注上述事项的后续进展情况，并根据相关法律法规要求及时履 行信息披露义务。公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》《上海证券报》《证 券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（ ...

Investment Rating - The report gives a "Buy" rating for the company with a target price of 119.02 CNY per share for 2024, based on a PE multiple of 22x [2] Core Views - The company is a leader in human diploid cell rabies vaccines, with its core vaccine products gaining market share and its norovirus vaccine pipeline successfully expanding overseas [2][3] - The company's revenue is expected to grow steadily, with projected revenues of 15.39/18.98/22.93 billion CNY for 2023-2025, representing year-on-year growth of 6.35%/23.34%/20.82% [2] - Net profit attributable to shareholders is forecasted to be 5.97/7.28/8.86 billion CNY for 2023-2025, with EPS of 4.44/5.41/6.58 CNY [2] Financial Performance - The company's revenue in 2022 was 14.47 billion CNY, up 11.94% year-on-year, with net profit attributable to shareholders of 5.98 billion CNY, down 27.90% year-on-year [12] - Human diploid cell rabies vaccine contributed 98.50% of the company's revenue in 2022, with ACYW135 group meningococcal vaccine and veterinary vaccines contributing 1.19% and 0.27%, respectively [13] - The company's gross margin for human diploid cell rabies vaccine remained stable at 93%-95% from 2018 to 2023H1 [33] Product Pipeline - The company has a rich pipeline of in-progress vaccines, including a recombinant hexavalent norovirus vaccine, quadrivalent nasal spray influenza vaccine, and mRNA vaccines for shingles and rabies [41] - The company has successfully licensed its recombinant hexavalent norovirus vaccine to HilleVax for global development, production, and commercialization, potentially earning up to 270.5 million USD [5][108] Market Outlook - The human rabies vaccine market in China is large, with annual batch issuance volumes of 60-80 million doses, and the human diploid cell rabies vaccine is considered the "gold standard" by the WHO [46][50] - The pet vaccine market is growing rapidly, with the urban pet (dog and cat) consumption market reaching 279.3 billion CNY in 2023, up 3.2% year-on-year [1][101] - The company's veterinary vaccine sales reached 3.84 million CNY in 2022, its first full year of selling the Hillis rabies vaccine for pets [1][86]