证券代码：300845 证券简称：捷安高科 公告编号：2024-029 郑州捷安高科股份有限公司 关于使用自有资金支付募投项目部分款项 并以募集资金等额置换的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 郑州捷安高科股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日召开第 五届董事会第六次会议和第五届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用自有 资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公司在募投项 目实施期间，通过自有资金支付募投项目部分款项，之后定期以募集资金等额置 换，并从募集资金专户划转至公司基本户及一般户。现将有关情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于郑州捷安高科股份有限公司首次公开发行 股票的批复》（证监许可〔2020〕377 号）核准，郑州捷安高科股份有限公司（以 下简称"公司"）公开发行不超过 2,309 万股新股，每股面值人民币 1 元，发行价 格为每股人民币 17.63 元，募集资金总额为人民币 407,076,700.00 元，扣除发 行费用人民币 66,905,500. ...

郑州捷安高科股份有限公司 审计报告 勤信审字【2024】第 0275 号 | | | | 内 容 | 页 | 次 | | --- | --- | --- | | 一、审计报告 | 1-7 | | | 二、已审财务报表 | | | | 1.合并资产负债表 | 8-9 | | | 2.母公司资产负债表 | 10-11 | | | 3.合并利润表 | 12 | | | 4.母公司利润表 | 13 | | | 5.合并现金流量表 | 14 | | | 6.母公司现金流量表 | 15 | | | 7.合并所有者权益变动表 | 16-17 | | | 8.母公司所有者权益变动表 | 18-19 | | | 三、财务报表附注 | 20-99 | | 中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙） 地址：北京西直门外大街 112 号阳光大厦 10 层 电话：（86-10）68360123 传真：（86-10）68360123-3000 邮编：100044 审 计 报 告 勤信审字【2024】第 0275 号 郑州捷安高科股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了郑州捷安高科股份有限公司（以下简称"捷安高科"）财务报表， 包括 2 ...

郑州捷安高科股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （姚加林） 本人在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办 法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》《独立 董事工作制度》等的规定，在 2023 年工作中，认真履行职责，充分发挥独立董 事作用，出席公司相关会议，认真审议各项议案并发表独立意见，不受上市公司 主要股东、实际控制人或者其他与公司存在利害关系的单位或个人影响，发挥独 立董事独立和专业性作用，切实维护全体股东尤其是广大中小股东的合法权益。 现将履职情况汇报如下： 一、 独立董事的基本情况 本人姚加林，中国国籍，研究生学历。无境外永久居留权。2023 年 1 月 6 日至今担任公司独立董事。 在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职 务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在 妨碍本人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合 《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 ...

郑州捷安高科股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称企业内部控制规范体系），结合郑州捷安高科股份有限公司（以下 简称"公司"）内部控制制度和评价方法，在内部控制日常监督和专项监督的基 础上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制 有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。管理层负责组织、领导企业内部控制的日常运行。 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政 ...

证券代码：300845 证券简称：捷安高科 公告编号：2024-020 郑州捷安高科股份有限公司 关于变更办公地址的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 郑州捷安高科股份有限公司（以下简称"公司"）因经营需要已迁至新址办公， 办公地址由"郑州高新技术产业开发区科学大道 133 号 11 层"变更为"郑州高新 技术产业开发区雪梅街 56 号"。 除上述办公地址变更外,公司注册地址、联系电话、电子邮箱、公司网址等信 息均保持不变。 公司最新联系方式如下: 1、办公地址:郑州高新技术产业开发区雪梅街 56 号 2、联系电话:0371-86589303 3、传真：0371-60937778 4、电子邮箱：dongshihui@jiean.net 5、公司网址：www.jantech.cn 敬请广大投资者注意。 特此公告。 郑州捷安高科股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 19 日 ...

22 郑州捷安高科股份有限公司 2023 年年度报告全文 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |-------|-------------------|-----------|------------|----------|--------------------------|-------------------|-------|--------|------------|--------------------------------------------------|------------| | | | | | | | 的募 集资 金总 额 | 额 | 额比例 | | 向 | | | 202 0 | 首 次 公 开 发 行 | 40,707.67 | 34,017.1 2 | 1,883.61 | 17,363. 74 | 0 | 0 | 0.00% | 16,653 .38 | 继续投 入募投 项目， 闲置募 集资金 购买理 财产品 | 16,653 .38 | | 合 计 | -- | ...

郑州捷安高科股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年度，郑州捷安高科股份有限公司（以下简称"公司"）监事会按照《公 司法》《公司章程》等有关规定，本着对全体股东负责的态度，认真履行监事会的 监督职责，对公司依法运作情况和公司董事、高级管理人员履行职责情况进行监督， 维护了股东及公司的合法权益。现将 2023 年度公司监事会工作报告如下： 3、报告期内，监事会共召开 8 次会议，会议的召集、召开、表决均严格按照 《公司章程》《监事会议事规则》等制度执行，会议召开情况如下： | 序 | 会议届次 | 召开日期 | 审议事项 | | --- | --- | --- | --- | | 号 | | | | | | | | （一）《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》 （二）《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》 | | --- | --- | --- | --- | | | | | （三）《关于公司 2022 年度审计报告的议案》 | | | | | （四）《关于公司 2022 年度内部控制自我评价报告的议案》 | | | | | （五）《关于公司〈2022 年年度报告〉及其摘要的议 ...

郑州捷安高科股份有限公司 （赵健梅） 2023 年度独立董事述职报告 本人在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办 法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》《独立 董事工作制度》等规定，在 2023 年工作中，认真履行职责，充分发挥独立董事 作用，出席公司相关会议，认真审议各项议案并发表独立意见，不受上市公司主 要股东、实际控制人或者其他与公司存在利害关系的单位或个人影响，发挥独立 董事独立和专业性作用，切实维护全体股东尤其是广大中小股东的合法权益。现 将履职情况汇报如下： 一、 独立董事的基本情况 本人赵健梅，中国国籍，硕士研究生学历，注册会计师。无境外永久居留 权。2021 年 10 月至今担任公司独立董事。 在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职 务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在 妨碍本人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合 《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— ...

三、薪酬标准 郑州捷安高科股份有限公司 董事、监事、高级管理人员 2024 年度薪酬方案 根据郑州捷安高科股份有限公司（以下简称"公司"）章程和实际经营情况， 并参照行业、地区薪酬水平，经第五届董事会第六次会议、第五届监事会第六次 会议审议通过了《关于公司董事 2024 年度薪酬方案的议案》《关于公司高级管理 人员 2024 年度薪酬方案的议案》《关于公司监事 2024 年度薪酬方案的议案》具 体内容如下： 一、本方案适用对象 在公司领取薪酬（津贴）绩效的董事、监事和高级管理人员。 二、本方案适用期限 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。 1、公司董事薪酬方案 （1）公司董事（非独立董事）按照其在公司担任的具体管理职务，按公司 相关薪酬标准与绩效考核领取薪酬，不另外就董事职务在公司领取董事薪酬。 独立董事按年度发放。 董事、监事、高级管理人员因参加公司会议等实际发生的费用由公司报销。 （2）公司独立董事薪酬为每人 7.5 万元/年（税前）。 2、公司监事薪酬方案 公司监事根据其在公司担任具体管理职务，按公司相关薪酬规定与绩效考核 领取薪酬，不另外就监事职务在公司领取监事薪酬。 3 ...

民生证券股份有限公司 关于郑州捷安高科股份有限公司 使用自有资金支付募投项目部分款项 根据《郑州捷安高科股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说 明书》（以下简称"《招股说明书》"），公司首次公开发行股票募集资金扣除 发行费用后，将投资以下项目： 单位：万元 | 序号 | 项目名称 | 投资总额 | 拟投入募集资金 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 轨道交通虚拟仿真实训系 统技术改造项目 | 11,833.25 | 11,553.25 | | 2 | 研发中心项目 | 5,078.87 | 4,798.87 | | 3 | 安全作业仿真产业化项目 | 10,013.00 | 9,665.00 | | 4 | 补充流动资金项目 | 8,000.00 | 8,000.00 | | | 合计 | 34,925.12 | 34,017.12 | 三、使用自有资金支付募集资金投资项目并以募集资金置换的原因 1、公司募投项目在实施过程中需要支付人员工资、奖金、社会保险费、住 房公积金等支出。其中，中国人民银行《人民币银行结算账户管理办法》规定员 工薪酬不能经由企业专用账户代发，同 ...