根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》《上市公司自律监管指引第 2 号--规范运作》等要求，郑州捷安高科股 份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事赵健梅女士、秦 超贤先生、姚加林先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事赵健梅女士、秦超贤先生、姚加林先生的任职经历以及签署 的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公 司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他 可能妨碍其进行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立 董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 郑州捷安高科股份有限公司董事会 董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 郑州捷安高科股份有限公司 2024 年 4 月 18 日 ...

一、本次计提减值准备的概述 郑州捷安高科股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日召开第 五届董事会第六次会议，审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。根据《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《企业会计准则第 8 号—资产减值》及公司 会计政策等相关规定的要求，基于谨慎性原则，为了更加真实、准确地反映公司 截至 2023 年 12 月 31 日的资产状况和财务状况，公司对 2023 年度各类资产进行 了全面清查，同意对可能发生减值迹象的资产计提相应减值准备。 二、计提资产减值准备的具体说明 （一）本次计提资产减值准备的原因 根据《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》相关规定的要求，为了更加真实、准确地反映公司截 至 2023 年 12 月 31 日的资产状况和财务状况，公司及下属子公司于 2023 年末对 存货、应收款项、固定资产、无形资产等资产进行了全面清查。在清查的基础上， 对各类存货的可变现净值、应收款项回收可能性、固定资产和无形资产的可变现 性进行了充分的分析和评估，对可能发生资产减值损失的资产计提减值准备。 （二）本次 ...

证券代码：300845 证券简称：捷安高科 公告编号：2024-032 郑州捷安高科股份有限公司 关于续聘公司 2024 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 郑州捷安高科股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日召开 第五届董事会第六次会议，审议通过了《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议 案》，拟续聘中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中勤万信"） 为公司 2024 年度审计机构。本事项尚需提交公司股东大会审议通过，现将有关 事项公告如下： 一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明 中勤万信具备证券、期货相关业务执业资格，具有多年为上市公司提供审计 服务的经验与能力，在为公司提供审计服务的工作中，遵循独立、客观、公正的 执业准则，表现出良好的职业操守和较高的专业水平，切实履行了审计机构职责， 从专业角度维护了公司及股东的合法权益。 为保持审计工作的连续性，公司董事会同意续聘中勤万信为公司 2024 年度 审计机构，聘用期为一年，自公司股东大会审议通过之日起生效，2024 年度审计 费用 40 ...

郑州捷安高科股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告 郑州捷安高科股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）及董事会全体成 员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。根据深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 -创业板上市公司规范运作》及相关公告格式规定，将本公司 2023 年度募集资金 存放与使用情况报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于郑州捷安高科股份有限公司首次公开发行 股票的批复》（证监许可（2020）377 号）核准，公司向社会公众公开发行人民币 普通股 2,309 万股新股，每股面值人民币 1 元，发行价格为每股人民币 17.63 元， 募集资金总额为人民币407,076,700.00元，扣除发行费用人民币66,905,500.00元， 实际募集资金净额为人民币 340,171,200.00 元。以上募集资金已于 2020 年 7 月 17 日划转至募集资金专用账户。经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并 出具了《郑州捷安高科股份有限公司验资报告 ...

民生证券股份有限公司 关于郑州捷安高科股份有限公司 使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的核查意见 民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"或"保荐机构"）作为郑州 捷安高科股份有限公司（以下简称"捷安高科"或"公司"）首次公开发行股票 并在创业板上市的保荐机构，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上 市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号-创业板上市公司规范运作》等相关法律、法 规和规范性文件的规定，对捷安高科使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金 管理的情况进行了审慎核查，核查的具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于郑州捷安高科股份有限公司首次公开发行 股票的批复》（证监许可〔2020〕377 号）核准，郑州捷安高科股份有限公司（以 下简称"公司"）公开发行不超过 2,309 万股新股，每股面值人民币 1 元，发行价 格为每股人民币 17.63 元，募集资金总额为人民币 407,076,700.00 元，扣除发行 费用人民币 66,905,500.00 元，募集资金净额为人民币 340,1 ...

证券代码：300845 证券简称：捷安高科 公告编号：2024-023 郑州捷安高科股份有限公司 第五届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 郑州捷安高科股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第六次会 议于 2024 年 4 月 8 日以电话、电子邮件等方式发出通知，并于 2024 年 4 月 18 日在公司会议室以现场加远程方式召开。 本次会议由公司监事会主席杜艳齐先生主持，本次会议应出席监事 3 人， 实际参会 3 人，其中孙庆华女士以远程方式参会。本次会议的召集和召开符合 国家有关法律、法规及《公司章程》的规定，决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 本次会议以现场加远程表决的方式，审议通过以下决议： （一） 审议通过《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《公司 2023 年度监事会工作报告》。 表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （二）审议通过《关于计提资产减值准备的议案》 监事会认 ...

郑州捷安高科股份有限公司 《公司章程》修订情况对照表 郑州捷安高科股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日召开 了第五届董事会第六次会议，审议通过《关于公司 2023 年度利润分配预案的议 案》《关于变更公司注册资本、修订公司章程并办理工商变更登记的议案》。拟以 2023 年度权益分派股权登记日股份数量扣减公司回购专户持有的股份数量后为 基数，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 3 股，预计转增不超过 33,059,192 股，转增后公司总股本不超过 144,808,799 股。公司拟变更注册资本为 144,808,799 元及修订《公司章程》中相应条款，并在股东大会审议通过后，办 理工商登记的手续。具体变更注册资本及总股本，以公司 2023 年度权益分派后 在中国证券登记结算有限公司登记数据为准。 具体修订内容如下： | 修改前 | | 修改后 | | | --- | --- | --- | --- | | 第六条 公司注册资本为人民币 | | 第六条 公司注册资本为人民币 | | | 111,749,607 | 元。 | 144,808,799 元。 | | | 第 二 十 ...

郑州捷安高科股份有限公司关于 2023 年度年审会计师履职情况评估报告 截至 2023 年末合伙人数量 72 人、注册会计师数量 377 人、签署过证券服 务业务审计报告的注册会计师人数 130 人。 （二）聘任会计师事务所履行的程序 公司第四届董事会第二十四次会议及 2022 年年度股东大会审议通过了《关 于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》，同意续聘中勤万信作为公司 2023 年 度审计机构，并聘其为公司 2023 年度的内部控制审计机构。2023 年度审计费 用 40 万元。公司董事会审计委员会对中勤万信的相关资料进行了审核,认为其 具有证券、期货相关业务执业资格,具备为上市公司提供财务报告审计和内部控 制审计服务的经验和能力,能够满足公司财务报告审计和内部控制审计工作要 求。同意继续聘任中勤万信作为公司 2023 年度审计机构。 二、2023 年年审会计师事务所履职情况 按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业 规范，结合公司 2023 年年报工作安排中勤万信对公司 2023 年度财务报告进行 了审计，同时对公司募集资金存放与实际使用情况、控股股东及其他关联方占 用资金情 ...

未来三年（2024-2026 年） 股东分红回报规划 为建立和健全郑州捷安高科股份有限公司（以下简称"公司"）股东回报机制，进 一步细化《公司章程》中关于利润分配原则的条款，增加利润分配政策决策透明度和可 操作性，切实保护公众投资者合法权益，根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现 金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司 章程》等相关规定，综合考虑公司盈利能力、经营发展规划、股东回报、社会资金成本 以及外部融资环境等因素，制定《未来三年（2024-2026 年）股东分红回报规划》（以 下简称"本规划"）。 第一条 公司制定本规划主要考虑的因素 公司的利润分配应当重视对投资者的合理回报并有利于公司的长远发展，根据公司 利润和现金流量状况、生产经营发展需要，结合对投资者的合理回报、股东对利润分配 的要求和意愿、社会资金成本、外部融资环境等情况，在累计可分配利润范围内制定当 年的利润分配方案。 第二条 本规划的制定原则 公司实施积极的利润分配政策，重视对投资者的合理投资回报并兼顾公司的可持续 发展，结合公司的盈利情况和业务未来发展战略的实际需要，建立对投资者持续、稳定 的回 ...

郑州捷安高科股份有限公司 2023 年度控股股东及其他关联方 资金占用情况的专项说明 勤信专字【2024】第 0195 号 目 录 | 内 | 容 | 页 | 次 | | --- | --- | --- | --- | | 专项说明 | | 1 - | 2 | | 附表 | | 3 | | 中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙） 地址：北京西直门外大街 112 号阳光大厦 10 层 电话：（86-10）68360123 传真：（86-10）68360123-3000 邮编：100044 郑州捷安高科股份有限公司 2023 年度 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 勤信专字【2024】第 0195 号 郑州捷安高科股份有限公司董事会： 我们接受委托，依据《中国注册会计师执业准则》审计了郑州捷安高科股份有限公司（以 下简称"贵公司"）的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表， 2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动 表以及财务报表附注，并于 2024 年 4 月 18 日签发了标准无保留意见的审计报告。 1 附表：郑州捷安高科股 ...