关于 郑州捷安高科股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划授予相关事项的 法律意见书 二零二四年十一月 北京市通商律师事务所 | 捷安高科、公司 | 指 | 郑州捷安高科股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 本计划、本激励计划、激 | 指 | 郑州捷安高科股份有限公司 年限制性股票激励计划 | | 励计划 | | 2024 | | 《激励计划（草案）》 | 指 | 郑州捷安高科股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草 案） | | 限制性股票、标的股票 | 指 | 符合本激励计划授予条件的激励对象，在满足相应归属条件后 分次获得并登记的本公司股票 | | 激励对象 | 指 | 按照本激励计划规定，获得限制性股票的公司董事、高级管理 | | | | 人员、核心业务骨干及董事会认为需要激励的其他人员 | | 授予日 | 指 | 公司向激励对象授予限制性股票的日期，授予日必须为交易日 | | 授予价格 | 指 | 公司授予激励对象每一股限制性股票的价格 | | 有效期 | 指 | 自限制性股票首次授予之日起到激励对象获授的限制性股票 全部归属或作废失效的期间 | | 归属 | 指 ...

关于 2022 年第二期限制性股票激励计划 第二个归属期归属条件成就的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： ● 符合本次第二类限制性股票归属条件的激励对象共计 64 人 ● 本次第二类限制性股票拟归属数量：198,490 股，占目前公司总股本的 0.1363% 证券代码：300845 证券简称：捷安高科 公告编号：2024-102 郑州捷安高科股份有限公司 ● 归属股票来源：公司向激励对象定向发行公司 A 股普通股股票 ● 归属价格；5.30 元/股（调整后） ● 本次归属的限制性股票在相关手续办理完后、上市流通前，公司将发布相 关提示性公告，敬请投资者注意。 郑州捷安高科股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 26 日召开 第五届董事会第十二次会议及第五届监事会第十二次会议，审议通过了《关于 2022 年第二期限制性股票激励计划第二个归属期归属条件成就的议案》。董事会 认为公司《2022 年第二期限制性股票激励计划（草案）》(以下简称"2022 年第二 期激励计划"或本次激励计划)的第二个归属期归属条件已经 ...

1 回，现将具体情况公告如下： 证券代码：300845 证券简称：捷安高科 公告编号：2024-096 郑州捷安高科股份有限公司 关于公司使用部分闲置募集资金及自有资金及子公司使用部分闲置 自有资金进行现金管理的进展公告 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， | | --- | | 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 郑州捷安高科股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日召开第 五届董事会第六次会议和第五届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用部分 闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金投 资项目建设和正常运营前提下，拟使用不超过 17,000 万元人民币的闲置募集资 金和不超过 20,000 万元人民币的闲置自有资金进行现金管理，使用期限自公司 第五届董事会第六次会议审议通过之日起至下一年审议相同事项的董事会召开 之日止，在前述额度和期限范围内资金可以循环滚动使用。公司监事会、保荐机 构民生证券股份有限公司均发表了明确同意意见，具体内容详见公司在巨潮资讯 网披露的《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》（公 ...

证券代码：300845 证券简称：捷安高科 公告编号：2024-099 郑州捷安高科股份有限公司 关于向 2024 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示 1、限制性股票首次授予日：2024 年 11 月 26 日 2、限制性股票授予数量：160.4 万股 3、限制性股票授予价格：7.21 元/股 4、股权激励方式：第二类限制性股票 郑州捷安高科股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 26 日召 开第五届董事会第十二次会议、第五届监事会第十二次会议，审议通过了《关 于向 2024 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》，董事 会认为公司《2024 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划》" 或"本激励计划"）规定的限制性股票的授予条件已经成就，确定授予日为 2024 年 11 月 26 日，向 38 名激励对象授予 160.4 万股限制性股票。现将有关事项说 明如下： 一、本次股权激励计划已经履行的审批程序 （一）2024 年 10 ...

关于郑州捷安高科股份有限公司 北京市君致律师事务所 2022 年第二期限制性股票激励计划相关事项的 法 律 意 见 书 君致法字 2024559 号 中国·北京·北三环东路 36 号环球贸易中心 B 座 11 层 100013 Add:11 F, Block B, Global Trade Center,No.36 North Third Ring East Road, Beijing,100013 1 2022 年限制性股票激励计划及 | | | | 一、2022 | 年限制性股票激励计划 5 | | --- | --- | | 二、2022 | 年第二期限制性股票激励计划 14 | | 三、结论意见 22 | | 北京市君致律师事务所 关于郑州捷安高科股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划及 2022 年第二期限制性股票激励计划相关事项的 法律意见书 本所律师特作如下声明： 3 1、捷安高科向本所保证：公司已经向本所律师提供了本所律师认为作为出 具本法律意见书所必需的、真实的原始书面材料、副本材料或者口头证言，其所 提供的文件和材料是真实、准确和完整的，且无隐瞒、虚假和重大遗漏之处。 2、本所律师依 ...

证券代码：300845 证券简称：捷安高科 公告编号：2024-100 郑州捷安高科股份有限公司 关于作废 2022 年限制性股票激励计划及 2022 年第二期限制性股票 激励计划部分限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 郑州捷安高科股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 26 日召开 第五届董事会第十二次会议及第五届监事会第十二次会议，审议通过了《关于作 废部分 2022 年限制性股票激励计划预留授予部分已授予但尚未归属的限制性股 票及部分 2022 年第二期限制性股票激励计划已授予但尚未归属的限制性股票的 议案》，现将有关事项公告如下： 一、公司 2022 年限制性股票激励计划已履行的审批程序和信息披露情况 （一）2022 年 4 月 25 日，公司召开第四届董事会第十五次会议，审议通过 了《关于公司<2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公 司<2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会 授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》，公司独立董事就 2022 ...

郑州捷安高科股份有限公司监事会关于 2024 年限制性股票激励计划 首次授予激励对象名单的核查意见 郑州捷安高科股份有限公司（以下简称"公司"）全体监事在认真审阅第五 届监事会第十二次会议相关会议资料的基础之上，经充分、全面的讨论与分析， 依据《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号—业务 办理》《公司章程》等有关规定，对公司《2024 年限制性股票激励计划（草案）》 （以下简称"本激励计划"）首次授予激励对象名单发表核查意见如下： 综上，公司监事会认为本激励计划首次授予激励对象均符合相关法律法规和 规范性文件所规定的条件，相关人员作为本激励计划激励对象主体资格合法、有 效，其获授限制性股票的条件已成就。监事会同意以 2024 年 11 月 26 日为首次 授予日，向符合条件的 38 名激励对象授予 160.4 万股限制性股票，授予价格为 7.21 元/股。 郑州捷安高科股份有限公司 监事会 2024 年 11 月 26 日 一、获授限制性股票的激励对象具备《公司法》《证券法》等规定的任职资 格，符合《深圳证券交 ...

证券代码：300845 证券简称：捷安高科 公告编号：2024-095 郑州捷安高科股份有限公司 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 （一）会议召开的情况 1、会议召开时间： 其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 11 月 15 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00。通过深圳证券交易所互联网投票 系统进行网络投票的时间为 2024 年 11 月 15 日上午 9:15—下午 15:00 期间的任 意时间。 2、会议召开地点： 郑州市高新技术产业开发区雪梅街 56 号公司会议室。 3、会议召开方式： 股东大会以现场及网络投票方式举行。 4、会议召集人：公司董事会 1 5、会议主持人：董事长郑乐观先生 （1）现场会议时间：2024 年 11 月 15 日（星期五）下午 15:00。 （2）网络投票时间：2024 年 11 ...

中国北京建国门外大街 1 号国贸写字楼 2 座 12-14 层 100004 12-14th Floor, China World Office 2, No. 1 Jianguomenwai Avenue, Beijing 100004, China 电话 Tel: +86 10 6563 7181 传真 Fax: +86 10 6569 3838 电邮 Email: beijing@tongshang.com 网址 Web: www.tongshang.com 北京市通商律师事务所 关于郑州捷安高科股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会法律意见书 致：郑州捷安高科股份有限公司 根据《中华人民共和国律师法》《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》（以下简称 "《股东大会规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》（以下简称"《监管指引第 2 号》"）等法律、法规 和规范性文件以及《郑州捷安高科股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，北京市通商律师事务所（以下简称"本所"）接受郑州捷安 ...

证券代码：300845 证券简称：捷安高科 公告编号：2024-094 郑州捷安高科股份有限公司 关于股份回购实施结果暨股份变动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 郑州捷安高科股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 8 日召开第 五届董事会第五次会议和第五届监事会第五次会议，审议通过了《关于回购公司股 份方案的议案》。自董事会审议通过回购股份方案后，公司按照相关规则及回股股 份方案实施了回购，截至本公告披露日，公司实际回购资金总额已达到回购方案中 最低限额，经总经理办公会审议，决定终止回购方案，现将公司本次回购股份的有 关情况公告如下： 一、回购公司股份的基本情况 公司于 2024 年 2 月 8 日召开第五届董事会第五次会议，审议通过了《关于回 购公司股份方案的议案》，基于对公司未来持续发展的信心和对公司长期价值的合 理判断，公司计划使用自有资金以集中竞价交易方式回购部分公司股票，用于股权 激励或员工持股计划。本次回购股份的价格不超过人民币 20 元/股（含本数），总 金额不低于人民币 2,000 万元且不超过人民币 3 ...