郑州捷安高科股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 郑州捷安高科股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一条 为了进一步完善郑州捷安高科股份有限公司（以下简称"公司"） 的法人治理结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，更好地维护公司股东 的合法权益，促进公司的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公 司独立董事管理办法》（以下简称"独董管理办法"）、《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称《规范运作》）、公 司章程以及其他相关规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断关系的董事。 第五条 独立董事专门会议由三分之二以上独立董事出席或委托出席方可举 行。 第六条 独立董事专门会议应当由过半数独立董事共同推举一名独立董事召 集和主持；召集人不履职或者不能履职时，两名及以上独立董事可以自行召集并 ...

郑州捷安高科股份有限公司 董事会议事规则 郑州捷安高科股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为了进一步规范郑州捷安高科股份有限公司（以下简称"本公司"） 董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事 会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司 法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称《规范运作》）、《郑州捷安 高科股份有限公司章程》（以下简称公司章程）等有关规定，制定本规则。 第二条 公司设立董事会，董事会由股东大会选举产生，受股东大会委托， 负责经营管理公司的法人财产，是公司的经营决策中心，对股东大会负责。 董事会下设证券事务管理部，处理董事会日常事务。 董事会秘书兼任证券事务管理部负责人，保管董事会印章。董事会秘书可以 指定证券事务代表等有关人员协助其处理日常事务。 第二章 董事会会议召集与召开 第三条 定期会议 董事会会议分为定期会议和临时会议。 （二）三分之一以上董事联名 ...

证券代码：300845 证券简称：捷安高科 公告编号：2023-083 郑州捷安高科股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 郑州捷安高科股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第四次会议决 定采取现场会议与网络投票相结合的方式召开 2023 年第三次临时股东大会，现 将本次股东大会会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年第三次临时股东大会。 2、会议召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会第四次会议做出了关于召开 本次股东大会的决定，召集程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： 公司股东只能选择现场投票和网络投票其中的一种方式，同一表决权只能 选择其中一种方式进行投票。重复投票的，表决结果以第一次有效投票表决为 准。 6、会议的股权登记日： （1）现场会议时间：2023 年 12 月 29 日（星期五）下午 15:00 开始。 （2）网络投 ...

郑州捷安高科股份有限公司 薪酬与考核委员会议事规则 郑州捷安高科股份有限公司 薪酬与考核委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全郑州捷安高科股份有限公司（以下简称"公司"） 董事（非独立董事）及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司治理准则》、 公司章程及其他有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会（以下简称"薪 酬与考核委员会"），并制定本议事规则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责制定 公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及高 级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本议事规则所称董事是指在公司担任执行职务并领取薪酬的董事； 高级管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书及 公司章程规定的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，独立董事应超过半数。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全 体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第九条 薪酬与考核委员会 ...

郑州捷安高科股份有限公司 募集资金管理办法 郑州捷安高科股份有限公司 募集资金管理办法 第一章 总则 第一条 为了规范郑州捷安高科股份有限公司（以下简称"公司"）募集资 金的管理，提高募集资金使用效率，根据《中华人民共和国公司法》以下简称《公 司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称《规范运作》）等相关法 律、法规的规定，结合公司实际情况，特制定本办法。 第二条 本所称募集资金是指公司通过发行股票及其衍生品种，向投资者募 集并用于特定用途的资金，但不包括公司实施股权激励计划募集的资金。 第三条 募集资金到位后，公司应及时办理验资手续，由具有证券从业资格 的会计师事务所审验并出具验资报告。 第四条 公司董事会对募集资金的使用和管理负责，公司监事会、独立董事 和保荐机构对募集资金管理和使用行使监督权。 募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）通过公司的子公司或公司控制 的其他企业实施的，公司应当确保该子公司或控制的其他企业遵守本制度的规定。 第五条 ...

郑州捷安高科股份有限公司 股东大会议事规则 郑州捷安高科股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范郑州捷安高科股份有限公司（以下简称公司）股东大会的组 织及其参会者的行为，明确股东大会的职责权限，保证公司股东大会依法行使职 权，保障股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》（以下简称《上市规则》）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称《规范运作》）、《上市公司股东大 会规则（2022 年修订）》和《郑州捷安高科股份有限公司章程》（以下简称公司章 程）以及现行的相关法律、法规和规范性文件，特制定本规则。 第二条 股东大会由全体股东组成，是公司权力机构，代表全体股东的利 益。股东大会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第二章 股东大会的一般规定 第三条 股东大会依法行使下列职权： （一）决定公司的经营方针和投资计划； （五）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案； （六）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （七） ...

信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为规范郑州捷安高科股份有限公司（以下简称公司）信息披露的管 理，提高公司信息披露的质量，保证公司信息披露的及时性、公平性、真实性、 准确性和完整性，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司信息披露管理办法》、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简 称《规范运作》）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——信息披 露事务管理》、《公司章程》以及中国证监会发布的信息披露的内容与格式准则 等法律、法规和规范性文件的规定，并结合公司具体情况，特制定本制度。 第二条 公司依法披露信息，应将公告文稿和相关备查文件报送深圳证券 交易所（以下称"交易所"或"深交所"）登记，并在中国证券监督管理委员 会（以下简称"中国证监会"）指定的媒体发布。 公司披露的信息同时还应置备于公司办公地，供社会公众查阅。 公司还可采取其他的方式披露信息以保证使用者能经济、便捷地获得公司 信息。 郑州捷安高科股份有限公司 ...

证券代码：300845 证券简称：捷安高科 公告编号：2023-079 郑州捷安高科股份有限公司 关于 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期第二批 次及预留授予部分第一个归属期、2022 年第二期限制性股票激励计 划第一个归属期归属结果暨股份上市的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： ● 本次归属的限制性股票上市流通日：2023 年 12 月 12 日 ● 本次第二类限制性股票拟归属数量：441,681 股，占目前公司总股本的 0.3968%，其中 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期第二批次 归属 216,000 股，2022 年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期归属 61,200 股，2022 年第二期限制性股票激励计划第一个归属期归属 164,481 股 ● 本次满足限制性股票归属条件的激励对象人数为 69 人，分别为 2022 年 限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期第二批次归属人员1人及预留授 予部分第一个归属期归属人员 2 人、2022 年第二期限制性股票激励计划第一 ...

郑州捷安高科股份有限公司独立董事关于公司第五届董事会第三次会议 相关事项的独立意见 四、关于作废 2022 年第二期限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的 限制性股票事项的独立意见 本次作废部分限制性股票符合《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规 和规范性文件及公司《2022 年第二期限制性股票激励计划（草案）》等有关规定， 程序合法合规，本次作废事项在公司股东大会对董事会的授权范围内，不存在损 害公司及股东特别是中小股东利益的情形，同意本次作废部分限制性股票事项。 五、关于 2022 年第二期限制性股票激励计划第一个归属期归属条件成就事 项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《郑州捷安高科股 份有限公司章程》和《郑州捷安高科股份有限公司独立董事工作制度》等有关规 定,作为郑州捷安高科股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会的独立董 事，本着认真、严谨、负责的态度，基于独立判断，对公司第五届董事会第三次 会议相关议案发表如下独立意见： 一、关于作废部分 2022 年限制性股票激励计划预留部分已授予但尚未归属 的限制性股票事项的独立意见 本次作废部分限制性股票符合《上市公司股 ...

证券代码：300845 证券简称：捷安高科 公告编号：2023-078 郑州捷安高科股份有限公司 独立董事关于第五届董事会第三次会议 相关事项独立意见的更正公告 更正后： 独立董事：秦超贤、赵健梅、姚加林 除上述更正外，原披露文件其他内容不变，因本次更正给投资者带来的不便， 公司深表歉意，今后公司将进一步加强信息披露文件的编制和审核工作，提高 信息披露质量，避免类似问题的再次发生。 特此公告。 郑州捷安高科股份有限公司 董事会 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 郑州捷安高科股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 20 日披 露了独立董事关于第五届董事会第三次会议相关事项的独立意见，经事后核查， 因工作疏忽，已披露的文件中关于独立董事人员名单有误，现就有关内容更正 如下： 更正前： 独立董事：秦超贤、赵健梅、郑乐观 2023 年 11 月 21 日 ...