二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 是 □ 否 郑州捷安高科股份有限公司独立董事提名人声明与承诺 提名人郑州捷安高科股份有限公司董事会现就提名秦超贤先生为郑州捷 安高科股份有限公司第五届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已 书面同意作为郑州捷安高科股份有限公司第五届董事会独立董事候选人（参见 该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、 详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提 名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证 券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承 诺如下事项： 一、被提名人已经通过郑州捷安高科股份有限公司第四届董事会提名委员 会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情 形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 证券代码：300845 证券简称：捷安高科 公告编号：2023-053 如否，请详细说明：___________________ ...

证券代码：300845 证券简称：捷安高科 公告编号：2023-050 郑州捷安高科股份有限公司 关于公司董事会换届选举的公告 | | | 郑州捷安高科股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会任期即将届满， 根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规以 及《公司章程》的规定，公司于 2023 年 8 月 28 日召开了第四届董事会第二十七 次会议，审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选 人的议案》和《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》。 上述议案尚需提交公司股东大会审议，具体情况如下： 根据《公司章程》等的规定，公司第五届董事会由 9 名董事组成，其中非独 立董事 6 名，独立董事 3 名。经公司第四届董事会审议同意提名郑乐观先生、张 安全先生、高志生先生、朱运兰女士、靳登阁先生、王建军先生为公司第五届董 事会非独立董事候选人（简历见附件）；同意提名赵健梅女士、姚加林先生、秦超 贤先生为第五届董事会独立董事候选人（简历见附件），其中赵健梅女士为会计 专业人士，以上三名独立董事候选人均已取得独立董事资格证书，独立董事候选 人的任职资 ...

证券代码：300845 证券简称：捷安高科 公告编号：2023-056 郑州捷安高科股份有限公司独立董事候选人声明与承诺 声明人秦超贤作为郑州捷安高科股份有限公司第五届董事会独立董事候 选人，已充分了解并同意由提名人郑州捷安高科股份有限公司董事会提名为郑 州捷安高科股份有限公司（以下简称该公司）第五届董事会独立董事候选人。 现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且 符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过郑州捷安高科股份有限公司第四届董事会提名委员会资 格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切 关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规 ...

郑州捷安高科股份有限公司 章 程 二〇二三年八月 | 第一章 总则 3 | | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 股 份 4 | | 第一节 股份发行 4 | | 第二节 股份增减和回购 5 | | 第三节 股份转让 6 | | 第四章 股东和股东大会 7 | | 第一节 股东 7 | | 第二节 股东大会的一般规定 9 | | 第三节 股东大会的召集 13 | | 第四节 股东大会的提案与通知 14 | | 第五节 股东大会的召开 15 | | 第六节 股东大会的表决和决议 18 | | 第五章 董事会 22 | | 第一节 董事 22 | | 第二节 董事会 24 | | 第六章 总经理及其他高级管理人员 29 | | 第七章 监事会 32 | | --- | | 第一节 监事 32 | | 第二节 监事会 32 | | 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 34 | | 第一节 财务会计制度 34 | | 第二节 内部审计 37 | | 第三节 会计师事务所的聘任 37 | | 第九章 通知和公告 38 | | 第一节 通知 38 | | 第二节 公告 39 | | 第十章 合 ...

一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年第二次临时股东大会。 2、会议召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：公司第四届董事会第二十七次会议做出了关于 召开本次股东大会的决定，召集程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 证券代码：300845 证券简称：捷安高科 公告编号：2023-059 郑州捷安高科股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 郑州捷安高科股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十七次会 议决定采取现场会议与网络投票相结合的方式召开2023年第二次临时股东大会， 现将本次股东大会会议有关事项通知如下： （2） 网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股 东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2023 年 9 月 13 ...

| | 术有限公司 | | | | | | | | | 用 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 郑州捷安高科销 | 控股子公司 | 其他应收 | 220.00 | 322,688.92 | | | 322,888.92 | | | | | 售服务有限公司 | | 款 | | | | | | | | | | 北京捷安申谋科 | 控股子公司 | 其他应收 | 20,939,000.00 | - | | - | 20,939,000.00 | 补充流 | 经营性资金占 | | | 技有限公司 | | 款 | | | | | | 动资金 | 用 | | | 郑州捷安军工科 | 控股子公司 | 其他应收 | 405,038.10 | 2,940,646.15 | | 2,941,931.25 | 403,753.00 | 补充流 | 经营性资金占 | | | 技有限公司 | | 款 | | | | | | 动资金 | 用 | | | 郑州捷安智创信 | 控股子公司 | 其他应收 | 107,001.17 | ...

民生证券股份有限公司 关于郑州捷安高科股份有限公司 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1、公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 0 | | 2、督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限 | | | 于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制 | 是 | | 度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3、募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 6 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一 | | | 致 | 是 | | 4、公司治理督导情况 | | | （1）列席公司股东大会次数 | 0 | | （2）列席公司董事会次数 | 0 | | （3）列席公司监事会次数 | 0 | | 5、现场检查情况 | | | （1）现场检查次数 | 0 | | （2）现场检查报告是否按照本所规定报送 | 不适用 | | （3）现场检查发现的主要问 ...

证券代码：300845 证券简称：捷安高科 公告编号：2023-055 郑州捷安高科股份有限公司独立董事候选人声明与承诺 如否，请详细说明：______________________________ 声明人赵健梅作为郑州捷安高科股份有限公司第五届董事会独立董事候 选人，已充分了解并同意由提名人郑州捷安高科股份有限公司董事会提名为郑 州捷安高科股份有限公司（以下简称该公司）第五届董事会独立董事候选人。 现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且 符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 一、本人已经通过郑州捷安高科股份有限公司第四届董事会提名委员会资 格审查，提名 ...

郑州捷安高科股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会任期即将届满， 根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规以 及《公司章程》的规定，公司于 2023 年 8 月 28 日召开了第四届监事会第二十一 次会议，审议通过了《关于监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事 候选人的议案》。 郑州捷安高科股份有限公司 根据《公司章程》的规定，公司第五届监事会由 3 名监事组成，其中非职工 代表监事 2 名，职工代表监事 1 名。经公司第四届监事会审议同意提名杜艳齐先 生、张俊先生为第五届监事会非职工代表监事候选人（简历见附件），并将提交公 司股东大会审议，并采用累积投票制选举产生，任期自公司股东大会选举通过之 日起三年。职工代表监事 1 名，由职工代表大会选举产生。 为了确保监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，公司第四届监事 会监事将继续依照相关法律法规、规范性文件和要求，忠实、勤勉地履行监事义 务和职责。 证券代码：300845 证券简称：捷安高科 公告编号：2023-051 特此公告。 郑州捷安高科股份有限公司 关于监事会换届选举的公告 本公司及监事会全体成员保证信息 ...

经核查，我们认为公司本次提名的非独立董事候选人已征得被提名人本人同 意，提名和表决程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定；候选人的任职资 格符合担任上市公司非独立董事的条件，能够胜任所聘岗位的职责要求，未发现 候选人有《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法 律法规及规范性文件和《公司章程》中规定的不得担任公司非独立董事的情形。 基于上述，我们同意提名郑乐观先生、张安全先生、高志生先生、朱运兰女 士、王建军先生、靳登阁先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，并同意公 司董事会将相关提名议案提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。 郑州捷安高科股份有限公司独立董事 关于公司第四届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《郑州捷安高科股 份有限公司章程》和《郑州捷安高科股份有限公司独立董事工作制度》等有关规 定,作为郑州捷安高科股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会的独立董 事，本着认真、严谨、负责的态度，对公司第四届董事会第二十七次会议相关议 案发表如 ...