证券代码：300845 证券简称：捷安高科 公告编号：2024-041 郑州捷安高科股份有限公司 第五届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 郑州捷安高科股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第七次会 议于 2024 年 4 月 23 日以电话、电子邮件等方式发出通知，并于 2024 年 4 月 25 日在公司会议室以现场加远程方式召开。 本次会议由公司监事会主席杜艳齐先生主持，本次会议应出席监事 3 人， 实际参会 3 人，其中张俊先生、孙庆华女士以通讯方式出席会议。本次会议的 召集和召开符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定，决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 郑州捷安高科股份有限公司 本次会议以现场加远程表决的方式，审议通过以下决议： （一） 审议通过《关于公司 2024 年第一季度报告的议案》 监事会认为：《公司 2024 年第一季度报告》真实、准确、完整地反映了公 司 2024 年第一季度经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(w ...

Financial Performance - The company's revenue for Q1 2024 was CNY 23,755,588.99, representing a 2.93% increase compared to CNY 23,078,962.05 in the same period last year[5] - The net loss attributable to shareholders decreased by 22.92% to CNY -4,798,762.19 from CNY -6,225,726.47 year-over-year[5] - Net loss for Q1 2024 was CNY 4,976,314.16, an improvement from a net loss of CNY 6,376,204.72 in Q1 2023, indicating a reduction in losses by approximately 21.93%[21] - The total comprehensive income attributable to the parent company was -4,798,762.19 yuan, compared to -6,225,726.47 yuan in the previous period, showing an improvement of approximately 23%[22] - Basic and diluted earnings per share were both -0.04 yuan, an improvement from -0.06 yuan in the previous period[22] Cash Flow - The net cash flow from operating activities improved by 19.72%, amounting to CNY -37,125,462.26 compared to CNY -46,245,391.38 in the previous year[5] - Cash inflow from operating activities totaled 74,592,430.24 yuan, up from 45,014,312.10 yuan in the previous period, representing a growth of approximately 66%[25] - Cash outflow from operating activities was 111,717,892.50 yuan, compared to 91,259,703.48 yuan in the previous period, an increase of about 22%[25] - The company reported cash inflow from financing activities of 4,901,404.55 yuan, with cash outflow totaling 25,221,069.99 yuan, resulting in a net cash flow of -20,319,665.44 yuan[25] Assets and Liabilities - Total assets decreased by 11.23% to CNY 949,627,350.59 from CNY 1,069,816,134.77 at the end of the previous year[5] - Total current liabilities decreased to CNY 152,543,258.19 in Q1 2024 from CNY 249,218,816.02 in Q1 2023, a reduction of 38.73%[18] - The total equity attributable to shareholders of the parent company decreased to CNY 794,667,664.15 in Q1 2024 from CNY 817,888,713.17 in Q1 2023, a decline of 2.83%[18] Shareholder Information - The total number of common shareholders at the end of the reporting period is 12,519[11] - The top two shareholders, Zheng Leguan and Zhang Anquan, hold 14.97% and 14.33% of shares respectively, with holdings of 16,724,522 and 16,011,049 shares[11] - The top ten shareholders hold a significant portion of shares, with the largest shareholder holding nearly 15%[11] - The company has not disclosed any changes in the participation of major shareholders in margin trading activities[12] Operational Efficiency - The company reported a significant reduction in accounts receivable by 68.14%, totaling CNY 13,495,328.68 compared to CNY 42,363,544.81 previously[9] - The company experienced a 54.97% decrease in short-term borrowings, amounting to CNY 1,802,310.00 from CNY 4,002,566.66[9] - Research and development expenses for Q1 2024 were CNY 7,550,766.20, slightly down from CNY 7,938,037.51 in Q1 2023, showing a decrease of 4.88%[21] - Future outlook includes a focus on enhancing operational efficiency and exploring new market opportunities to drive revenue growth[21] Share Repurchase - The company has repurchased a total of 1,552,300 shares, representing 1.39% of the current total share capital, with a total transaction amount of RMB 20,096,945.40[14] - The highest transaction price for repurchased shares was RMB 14.44 per share, while the lowest was RMB 11.65 per share[14] - The company plans to use repurchased shares for equity incentives or employee stock ownership plans in the future[14] Government Support - The company received government subsidies amounting to CNY 509,161.54, contributing to its financial performance[7] Accounting and Reporting - The company has not undergone an audit for the first quarter report[26] - The company is implementing new accounting standards starting from 2024[26]

证券代码：300845 证券简称：捷安高科 公告编号：2024-039 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要风险提示： 1、郑州捷安高科股份有限公司（以下简称"公司"）近期股票价格涨幅较大， 于 2024 年 4 月 22 日、2024 年 4 月 23 日连续两个交易日收盘价格涨幅偏离值超 过 30%，根据《深圳证券交易所交易规则》，属于股票交易异常波动。 2、业绩情况：公司目前生产经营活动正常，内外部经营环境及公司基本面未 发生重大变化。根据公司披露的《2023 年年度报告》，公司 2023 年营业收入为 355,987,486.35 元 ， 同比增 长 18.16% ； 归 属 上 市 公 司 股 东 的 净 利 润 为 50,339,530.72 元，同比增长 12.44%；归属于上市公司股东的扣除非经营性损益 的净利润为 47,473,324.60 元，同比增长 10.64%。 3、公司主要从事提供虚拟仿真实训解决方案，目前业务主要集中在轨道交通 仿真实训系统(占 2023 年营业收入的 71.08%）和安全作业仿真实训系统(占 20 ...

证券代码：300845 证券简称：捷安高科 公告编号：2024-035 郑州捷安高科股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 郑州捷安高科股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日召开第 五届董事会第六次会议和第五届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用部分 闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金投 资项目建设和正常运营前提下，拟使用不超过 17,000 万元人民币的闲置募集资 金和不超过 20,000 万元人民币的闲置自有资金进行现金管理，使用期限自公司 第五届董事会第六次会议审议通过之日起至下一年审议相同事项的董事会召开 之日止，在前述额度和期限范围内资金可以循环滚动使用。公司监事会发表了明 确同意意见、保荐机构民生证券股份有限公司发表了无异议意见，具体内容详见 公司在巨潮资讯网披露的《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理 的公告》（公告编号：2024-028）。 近日，公司使用闲置募集资金购买理财产品，现将具体情况公告如下： ...

民生证券股份有限公司 关于郑州捷安高科股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市之保荐总结报告书 郑州捷安高科股份有限公司（以下简称"捷安高科"、"公司"、"发行人"） 于 2020 年 7 月 3 日在深圳证券交易所上市，持续督导期至 2023 年 12 月 31 日 止。民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"、"保荐机构"）作为公司 首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，于上市之日起对公司进行持续督 导工作。目前持续督导期已经届满，现根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关法律法规和规范性文件的要求，出具本保荐总结报告书。 一、保荐机构及保荐代表人承诺 1、保荐总结报告书和证明文件及其相关资料的内容不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏，保荐机构及保荐代表人对其真实性、准确性、完整性承担法 律责任。 2、本机构及本人自愿接受中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监 会"）对保荐总结报告书相关事项进行的任何质询和调查。 3、本机构及本人自愿接受中国证监会按照《证券发行上市保荐业务管理办 法》的有关规定 ...

证券代码：300845 证券简称：捷安高科 公告编号：2024-038 郑州捷安高科股份有限公司 关于监事减持期限届满未减持的公告 股东、监事杜艳齐先生保证向本公司提供的信息内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供 的信息一致。 郑州捷安高科股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2023 年 12 月 29 日，披露了《关于监事减持股份预披露公告》（公告编号：2023-088）， 公司股东、监事杜艳齐先生计划自公告发布之日起 15 个交易日后的 3 个月内以 集中竞价方式减持公司股份不超过 220,000 股，占公司总股本比例不超过 0.1969%。 近日，公司收到杜艳齐先生《关于股份减持计划时间届满的告知函》，截至 本公告日，本次减持计划时间届满，杜艳齐先生未实施减持计划，现将具体情 况公告如下： 一、股东减持情况 | 股东 | 股份性质 | 本次减持前持有股份 | | 本次减持后持有股份 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名称 | | 股数 | 占总股本 | 股数 | ...

公司对张大健先生在任职期间为公司做出的贡献表示衷心的感谢！ 特此公告。 郑州捷安高科股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 郑州捷安高科股份有限公司（以下简称"公司"）收到公司财务负责人张大健 先生的书面辞呈。张大健先生因个人原因，申请辞去公司财务负责人职务，辞职 后不再担任公司任何职务。根据有关规定，张大健先生的辞呈自送达公司董事会 之日起生效，原定任期届满日为 2026 年 9 月 12 日。 张大健先生的辞职不会对公司财务管理、生产经营及按期披露定期报告等工 作的正常开展产生影响。公司将按照相关法定程序，尽快完成财务负责人的聘任 工作。在未聘任新的财务负责人期间，暂由公司总经理高志生先生代行公司财务 负责人职责。 截止本公告披露日，张大健先生直接持有公司股份 16,200 股。离职后，张大 健先生所持股份将严格按照《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《深圳 证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相 关法律、法规进行管理。 证券代码：300845 证券简称：捷安高科 公告编号：2024-037 郑州 ...

证券代码：300845 证券简称：捷安高科 公告编号：2024-036 为提升本次业绩说明会的交流效果及沟通的针对性，现就本次业绩说明会提 前向投资者征集问题。投资者可提前登录"互动易"平台"云访谈"栏目进入公 司本次说明会页面进行提问。公司将在本次业绩说明会上，对投资者普遍关注的 问题进行交流解答。 郑州捷安高科股份有限公司 关于举行 2023 年度及 2024 年第一季度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 郑州捷安高科股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年年度报告全文及报 告摘要已于 2024 年 4 月 19 日披露，2024 年第一季度报告将于 2024 年 4 月 26 日 披露。为了更好的与广大投资者进行交流，便于投资者全面了解公司 2023 年度 及 2024 年第一季度的生产经营情况，公司定于 2024 年 4 月 29 日 15:00-16:00 通过深圳证券交易所"互动易"平台"云访谈"栏目举办 2023 年度及 2024 年第 一季度网上业绩说明会。本次业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可 ...

证券代码：300845 证券简称：捷安高科 公告编号：2024-034 郑州捷安高科股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动情况介绍 郑州捷安高科股份有限公司（以下简称"公司"）股票交易价格连 续三个交易日（2024 年 4 月 17 日、2024 年 4 月 18 日、2024 年 4 月 19 日）收盘价格涨幅偏离值累计超过 30%，根据深圳证券交易所相关 规定，属于股票交易异常波动情况。 二、公司关注并核实情况的说明 针对公司股票异常波动情况，公司对控股股东和实际控制人就有 关事项进行核实，现就相关情况说明如下: 1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处； 三、是否存在应披露而未披露信息的说明 公司董事会确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项 有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉公司有根据《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露 的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信 ...

民生证券股份有限公司 关于郑州捷安高科股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告的核查意见 民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"或"保荐机构"）作为郑州 捷安高科股份有限公司（以下简称"捷安高科"或"公司"）首次公开发行股票 并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 -创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号-保 荐业务》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对捷安高科 2023 年度内部控 制自我评价报告进行了审慎核查，核查的具体情况如下： 一、公司内部控制评价工作情况 （一）内部控制评价范围 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风 险领域。 纳入评价范围的主要业务和事项包括： 1、公司治理层面：治理结构、机构设置、人力资源、社会责任等； 2、公司业务流程层面：资金管理（包括募集资金和自有资金）、采购及付款、 销售及收款、生产与仓储、资产管理、对外投资、关联交易、对外担保、信息与 沟通等。 上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险 ...