北京首都在线科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法 （2023 年 12 月） 北京首都在线科技股份有限公司（以下简称"公司"）为进一步完善公司法人治 理结构，健全公司的激励约束机制，形成良好均衡的价值分配体系，充分调动核心团 队的积极性，使其更诚信勤勉地开展工作，以保证公司业绩稳步提升，确保公司发展 战略和经营目标的实现，公司拟实施 2023 年限制性股票激励计划（以下简称"股权激 励计划"）。 为保证股权激励计划的顺利实施，现根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 等有关法律、法规和规范性文件以及《北京首都在线科技股份有限公司章程》、公司股 权激励计划的相关规定，并结合公司的实际情况，特制定本办法。 一、考核目的 进一步完善公司法人治理结构，建立和完善公司激励约束机制，保证公司股权激 励计划的顺利实施，并在最大程度上发挥股权激励的作用，进而确保公司发展战略和 经营目标的实现。 二、考核原则 考核评价必须坚持公正、公开、公平的原则，严格按照本办法和考核对象的业绩 进行评价，以实现股权激励计划与激励对象工 ...

证券代码：300846 证券简称：首都在线 公告编号：2023-104 北京首都在线科技股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 北京首都在线科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十四次会 议审议通过了《关于提请召开2023年第三次临时股东大会的议案》，定于2023年12月22 日（周五）召开公司2023年第三次临时股东大会。现将本次股东大会具体召开事宜通知 如下： 一、召开会议的基本情况 1、会议届次：2023年第三次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、规范性文 件、深圳证券交易所的业务规则和《北京首都在线科技股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的规定。 4、会议召开时间： （1）现场会议时间：2023年12月22日（周五）下午14:30 （2）网络投票时间：2023年12月22日（周五） 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2023年12月22日 9:15—9:25，9:3 ...

证券代码：300846 证券简称：首都在线 公告编号：2023-101 北京首都在线科技股份有限公司 第五届监事会第二十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开和出席情况 1、北京首都在线科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 1 日以邮 件方式向全体监事发出第五届监事会第二十四次会议通知。 2、本次会议于 2023 年 12 月 6 日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。 3、本次会议由监事会主席孙捷女士主持，应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。 4、本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》《北京首 都在线科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）和《北京首都在线科技股份 有限公司监事会议事规则》等有关规定，会议程序和结果合法有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议，以投票表决的方式通过了以下议案： （一）审议通过了《关于<北京首都在线科技股份有限公司 2023 年限制性股票激 励计划（草案）>及其摘要的议案》 经审核，监事会认为：本次股权激励计划 ...

| 19 | 股权激励计划的有效期从授权日起计算是否未超过 年 10 | 是 | | --- | --- | --- | | 20 | 股权激励计划草案是否由薪酬与考核委员会负责拟定 | 是 | | | 股权激励计划披露完整性要求 | | | 21 | 股权激励计划所规定事项是否完整 | 是 | | | （1）对照《股权激励管理办法》的规定，逐条说明是否存在上 | | | | 市公司不得实行股权激励以及激励对象不得参与股权激励的情 | 是 | | | 形；说明股权激励计划的实施会否导致上市公司股权分布不符 | | | | 合上市条件 | | | | （2）股权激励计划的目的、激励对象的确定依据和范围 | 是 | | | （3）股权激励计划拟授予的权益数量及占上市公司股本总额的 | | | | 比例；若分次实施的，每次拟授予的权益数量及占上市公司股本 | | | | 总额的比例；设置预留权益的，拟预留的权益数量及占股权激励 | | | | 计划权益总额的比例；所有在有效期内的股权激励计划所涉及 | 是 | | | 的标的股票总数累计是否超过公司股本总额的 20%及其计算方 | | | | 法的说明 | | | ...

证券代码：300846 证券简称：首都在线 公告编号：2023-103 北京首都在线科技股份有限公司 独立董事公开征集委托投票权报告书 独立董事耿建新保证本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别声明： 1、本次征集投票权为依法公开征集，征集人耿建新符合《中华人民共和国证券法》 第九十条、《上市公司股东大会规则》第三十一条、《公开征集上市公司股东权利管理 暂行规定》第三条规定的征集条件。 2、征集人对所有相关表决事项的表决意见：同意。 3、截止本报告书披露日，征集人未持有北京首都在线科技股份有限公司（以下简称 "公司"或"本公司"）股票。 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司股权激励管 理办法》（以下简称"《管理办法》"）的有关规定，公司独立董事耿建新先生受其他 独立董事的委托作为征集人，就公司拟于 2023 年 12 月 22 日召开的 2023 年第三次临时 股东大会中审议的 2023 年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）相关议 案向公司全体股东征集委托投票权。 ...

北京首都在线科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划激励对象名单 1%。公司全部有效的激励计划所涉及的标的股票总数累计不超过股权激励计划提交股东大会时公司股本总 额的 20%。 2、本激励计划首次授予激励对象不包括公司监事、独立董事、外籍员工、单独或合计持有公司 5%以 上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。 3、上表中数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符，均为四舍五入原因所致。 二、首次授予限制性股票激励对象名单 | 序号 | 姓名 | 职务 | | --- | --- | --- | | 1 | 姚巍 | 执行总裁 | | 2 | 杨丽萍 | 董事、副总经理、董秘 | | 3 | 国利 | 副总经理 | | 4 | 牛继宾 | 副总经理 | | 5 | 张丽莎 | 财务总监 | | 姓名 | 职务 | 国籍 | 获授限制性股票 | 占授予总 | 占目前总股本 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 数量（万股） | 量的比例 | 的比例 | | 1、董事、高级管理人员 | | | | | | | 姚巍 | 执行总裁 | 中国 | 1 ...

一、会议召开情况 证券代码：300846 证券简称：首都在线 公告编号：2023-100 北京首都在线科技股份有限公司 第五届董事会第二十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 北京首都在线科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十四次会 议于 2023 年 12 月 6 日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会议通知于 2023 年 12 月 1 日以邮件方式送达各位董事，各位董事确认收悉。会议由公司董事长曲宁先 生主持，应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，公司全体监事和高级管理人员列席了会 议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《北京首 都在线科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）和《北京首都在线科技 股份有限公司董事会议事规则》的有关规定。 二、会议表决情况 经与会董事审议，以投票表决的方式通过了以下议案： （一）审议通过《关于<北京首都在线科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励 计划（草案）>及其摘要的议案》 为了进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优 ...

证券代码：300846 证券简称：首都在线 公告编号：2023-102 北京首都在线科技股份有限公司 关于子公司向银行申请授信额度并由公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 鉴于经营发展需要，北京首都在线科技股份有限公司（以下简称"公司"） 全资子公司广东力通网络科技有限公司（以下简称"广东力通"）拟向中国银行 股份有限公司广州天河支行（以下简称"中国银行"）申请不超过人民币 2000 万 元（含 2000 万元）综合授信，授信有效期不超过 12 个月（含 12 个月）；拟 向上海浦东发展银行股份有限公司广州分行（以下简称"浦发银行"）申请不超 过人民币 1000 万元（含 1000 万元）综合授信，授信有效期不超过 12 个月（含 12 个月）；拟向中国光大银行股份有限公司广州分行（以下简称"光大银行"） 申请综合授信 500 万元，授信有效期不超过 12 个月（含 12 个月）。 以上授信由公司提供连带责任担保，授信金额及担保金额以授信协议及担保 协议约定为准，起始日期以董事会审议通过之日或董事会审议通过后签署的授 ...

北京首都在线科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）摘要 证券代码：300846 证券简称：首都在线 北京首都在线科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划 （草案）摘要 北京首都在线科技股份有限公司 本公司所有激励对象承诺，公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，导致不符合授予权益或权益归属安排的，激励对象应当自相关信息披露文 件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由本激励计划所获得的全部 利益返还公司。 2 北京首都在线科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）摘要 特别提示 一、本激励计划系依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券 交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》和其他有关法律、法规、 规范性文件，以及《北京首都在线科技股份有限公司章程》制订。 二、本激励计划采取的激励工具为限制性股票（第二类限制性股票）。股票来源 为北京首都在线科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）向激励对象定 向发行公司 A 股普通股。 二零二三年 ...

公司简称：首都在线 证券代码：300846 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 一、 释义 北京首都在线科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案） | 首 都 在 线 、 本 公 司 、 公 | 指 | 北京首都在线科技股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 司、上市公司 | | | | 财务顾问、独立财务顾问 | 指 | 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 | | 本（次）激励计划、本计 | 指 | 北京首都在线科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划 | | 划、限制性股票激励计划 | | | | 限制性股票、第二类限制 | 指 | 符合本激励计划授予条件的激励对象，在满足相应归属条件后 | | 性股票 | | 分次获得并登记的本公司股票 | | 激励对象 | 指 | 按照本激励计划规定，获得限制性股票的公司（含子公司）董 | | | | 事、高级管理人员、核心技术（业务）人员 | | 授予日 | 指 | 公司向激励对象授予限制性股票的日期，授予日必须为交易日 | | 授予价格 | 指 | 公司授予激励对象每一股限制性股票的价格 | | 有效期 ...