证券代码：300846 证券简称：首都在线 公告编号：2025-013 北京首都在线科技股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 北京首都在线科技股份有限公司（以下简称"公司"或"首都在线"）第六届董 事会第一次会议于2025年1月24日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会议 通知已于2025年1月17日以邮件方式送达各位董事，各位董事确认收悉。会议由公司董 事长曲宁先生主持，应出席董事7人，实际出席董事7人，公司全体监事和高级管理人 员列席了会议。本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《北京首都在线科技股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）等有关规定，会议程序和结果合法有效。 二、会议表决情况 经与会董事审议，以投票表决的方式通过了以下议案： （一）审议通过了关于选举曲宁先生为第六届董事会董事长的议案 经本次会议审议，公司董事会同意选举曲宁先生为公司第六届董事会董事长，任期 自公司第五届董事会任期届满后首日（即 2025 ...

证券代码：300846 证券简称：首都在线 公告编号：2025-012 北京首都在线科技股份有限公司 2025年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会没有否决或修改提案的情况。 2、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议的情形。 3、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议事项的参 与度，本次股东大会对中小投资者进行单独计票。 4、本次股东大会采取现场投票表决与网络投票表决相结合的方式进行。 一、会议召开和出席情况 北京首都在线科技股份有限公司（以下简称"公司"）2025年第一次临时 股东大会会议通知已于2025年1月9日以公告形式发出，具体内容详见当日公司 在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊 登的公告。 （一）会议召开情况 1、会议召集人：公司董事会 2、会议主持人：董事长曲宁先生 其中：通过现场投票的股东10人，代表股份146,939,396股，占公司有 表决权股份总数的29.3607％。 3、会议召开方式：采用现场投票表决和网 ...

北京市金杜律师事务所 关于北京首都在线科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 的法律意见书 致：北京首都在线科技股份有限公司 北京市金杜律师事务所（以下简称本所）接受北京首都在线科技股份有限公 司（以下简称公司）委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券监督管理委员会《上 市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称《股东大会规则》）等中华人民 共和国境内（以下简称中国境内，为本法律意见书之目的，不包括中国香港特别 行政区、中国澳门特别行政区和中国台湾地区）现行有效的法律、行政法规、规 章和规范性文件和现行有效的公司章程有关规定，指派律师出席了公司于 2025 年 1 月 24 日召开的 2025 年第一次临时股东大会（以下简称本次股东大会），并就本 次股东大会相关事项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于： 1. 经公司 2023 年度股东大会审议通过的《北京首都在线科技股份有限公司 章程》（以下简称《公司章程》）； 2. 公司于 2025 年 1 月 9 日刊登于巨潮资 ...

Financial Performance - The company expects a net loss attributable to shareholders of RMB 281 million to RMB 316 million, a decrease of 7.08% to 17.37% compared to the same period last year[3] - Revenue is projected to be between RMB 1.32 billion and RMB 1.44 billion, an increase of 6.17% to 15.82% year-over-year[3] - The company has made provisions for asset impairment, with an estimated impact of RMB 68 million on the total profit for 2024[9] - Non-recurring gains and losses for the reporting period are expected to be approximately RMB -7 million, mainly due to government subsidies and disposal of non-current assets[9] Gross Margin and Expense Management - The company's gross margin has improved compared to the same period last year, driven by the growth in intelligent computing cloud business and stable sales rates[8] - The company's expense ratio has decreased year-over-year due to improved management efficiency and reduced financial expenses[8] Intelligent Computing Transformation - The company has made significant progress in its intelligent computing transformation strategy, with intelligent computing cloud business becoming the second growth curve[7] - The company has expanded its intelligent computing nodes in key domestic regions and successfully established a node in Dallas, North America[7] - The company has deepened cooperation with leading AI model customers and expanded into emerging industries such as AIGC[7] - The company's intelligent computing business is still in its early stages, and the proportion of related revenue needs time to increase[8]

证券代码：300846 证券简称：首都在线 公告编号：2025-009 北京首都在线科技股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 北京首都在线科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三十七次会 议审议通过了《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》，定于 2025 年 1 月 24 日召开公司 2025 年第一次临时股东大会。会议通知已于 2025 年 1 月 9 日在巨潮资讯 网（www.cninfo.com.cn）披露，现再次将有关事项提示如下： 一、召开会议的基本情况 1、会议届次：2025年第一次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、规范性 文件和《北京首都在线科技股份有限公司章程》的规定。 公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn） 向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表 决权。 公司股东只能选 ...

证券代码：300846 证券简称：首都在线 公告编号：2025-007 北京首都在线科技股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 北京首都在线科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三十七次会 议审议通过了《关于提请召开2025年第一次临时股东大会的议案》，定于2025年1月24日 召开公司2025年第一次临时股东大会。现将本次股东大会具体召开事宜通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、会议届次：2025年第一次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、规范性文 件和《北京首都在线科技股份有限公司章程》的规定。 4、会议召开时间： （1）现场会议时间：2025年1月24日（周五）下午14:50 （2）网络投票时间：2025年1月24日（周五） 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年1月24日 9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的 ...

证券代码：300846 证券简称：首都在线 公告编号：2025-002 北京首都在线科技股份有限公司 第五届董事会第三十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 二、会议表决情况 经与会董事审议，以投票表决的方式通过了以下议案： （一）审议通过了关于控股股东、实际控制人为公司提供借款暨关联交易的议案 为满足日常经营资金需求，向控股股东、实际控制人借款是公司向银行等外部金融 机构融资之外的临时补充，能有效解决公司快速融资的需求，能提高融资效率。公司控 股股东及实际控制人曲宁先生为公司提供借款，本次借款年化利率为 5.5%，有利于公司 经营发展，符合公司和全体股东的利益，董事会同意本事项。 关联董事曲宁先生已回避表决。 表决结果：6 票同意；0 票反对；0 票弃权。本议案获得通过。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于控股股 东、实际控制人为公司提供借款暨关联交易的公告》。 （二）审议通过了关于公司董事会换届选举非独立董事的议案 第五届董事会任期即 ...

证券代码：300846 证券简称：首都在线 公告编号：2025-003 经与会监事审议，以投票表决的方式通过了以下议案： （一）审议通过了关于控股股东、实际控制人为公司提供借款暨关联交易 的议案 北京首都在线科技股份有限公司 第五届监事会第三十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开和出席情况 1、北京首都在线科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 1 月 3 日以邮件方式向全体监事发出第五届监事会第三十六次会议通知。 2、本次会议于 2025 年 1 月 8 日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召 开。 3、本次会议由监事会主席孙捷女士主持，应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。 4、本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）《北京首都在线科技股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）和《北京首都在线科技股份有限公司监事会议事规则》等 有关规定，会议程序和结果合法有效。 二、监事会会议表决情况 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo ...

2、关联关系说明：曲宁先生为公司的控股股东、实际控制人、董事长、总 经理，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的相关规定，本次交易构成 关联交易。 3、表决情况：2025 年 1 月 8 日，公司第五届董事会第三十七次会议以 6 票 同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于控股股东、实际控制人 为公司提供借款暨关联交易的议案》，关联董事曲宁先生回避表决。根据《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，本次关联交易事项尚需提交公司 股东大会审议，与该关联交易有利害关系的关联股东曲宁先生将回避表决。 4、本次关联交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资 产重组，无需经过有关部门批准。 中信证券股份有限公司 关于北京首都在线科技股份有限公司 控股股东、实际控制人为公司提供借款暨关联交易的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）作为北京首 都在线科技股份有限公司（以下简称"首都在线"、"公司"）的持续督导机构， 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 ...

证券代码：300846 证券简称：首都在线 公告编号：2024-105 北京首都在线科技股份有限公司 关于募集资金投资项目延期及增加实施主体的公告 北京首都在线科技股份有限公司（以下简称"公司"或"首都在线"）于2024年 12月30日召开第五届董事会第三十六次会议和第五届监事会第三十五次会议审议通过 了《关于募集资金投资项目延期及增加实施主体的议案》，同意公司在2021年度向特 定对象发行A股股票募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）一体化云平台项目 、弹性裸金属项目实施方式、建设内容、募集资金投资用途及投资规模不发生变更的 前提下，将该募投项目达到预定可使用状态的日期由原计划的2024年12月延长至2025 年12月并增加甘肃首云智算科技有限公司（以下简称"甘肃首云"）、北京首云智算 科技有限公司（以下简称"北京首云"）作为募投项目一体化云平台项目、弹性裸金 属项目实施主体。该事项无需提交股东大会审议，现将相关事项公告如下： 1 二、募集资金使用情况 截至2024年11月30日，公司2021年度向特定对象发行A股股票募集资金使用情况 如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证监会《关于同意北京首都在线科技 ...