北京首都在线科技股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范北京首都在线科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员 会的议事程序，充分保护公司和公司股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和《北京首都在线科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 规定，结合公司实际情况，制定本议事规则。 第二条 审计委员会是董事会下设的专业委员会，对董事会负责。 第二章 审计委员会 第三条 审计委员会由三名公司董事组成，应当为不在公司担任高级管理人员的董事， 其中独立董事应占多数且其中一名独立董事须为会计专业人士。 第四条 首届审计委员会委员由董事长提名，其他则由提名委员会提名，由董事会选举 任命和解聘。 审计委员会设召集人一名，由董事长提名一名独立董事（须为会计专业人士）担任 并由董事会审议通过产生，负责主持委员会工作。 第五条 审计委员会委员必须符合有关法律、法规或《公司章程》规定的任职条件。 第六条 审计委员会 ...

北京首都在线科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为规范北京首都在线科技股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事 行为，充分发挥独立董事在上市公司治理中的作用，促进上市公司独立董事尽责履职， 强化对内部董事及经理层的约束和监督机制，保护中小股东及利益相关者的权益，促进 公司规范运行，根据《上市公司独立董事管理办法》（中国证券监督管理委员会令第220 号）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》（以下 简称"《规范运作指引》"）和《北京首都在线科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）等规定，特制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的公司 及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或者个人 的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，并应当按照相关法律 法规、中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会 ...

北京首都在线科技股份有限公司 对外担保管理制度 第四条 本制度所称子公司是指全资子公司、控股子公司和公司拥有实际 控制权的参股公司。 第五条 所有对外担保均由公司统一管理，未经公司董事会或股东会批准， 公司及子公司不得对外提供担保，也不得请外单位为子公司提供担保。 第六条 公司为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保的，控股股东、 实际控制人及其关联方应当提供反担保。 第一章 总 则 第一条 为了维护股东的利益，规范北京首都在线科技股份有限公司(以下简 称"公司")的担保行为，控制公司资产运营风险，促进公司健康稳定发展，根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国民法典》及《北京首都在线科技股 份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的相关规定，并参考《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《创业板上市规则》"）、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》的相 关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称对外担保是指公司以第三人身份为他人提供的担保， 包括公司对其子公司的担保。公司与其合并报表范围内子公司发生的或者其合并 报表范围内子公司之间发生的担保，除深圳证券 ...

北京首都在线科技股份有限公司 董事会秘书工作制度 第一章 总 则 第一条 为促进北京首都在线科技股份有限公司（以下简称"公司"）的规范 运作，充分发挥董事会秘书的作用，加强董事会秘书工作的管理与监督，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《创业板上市规则》"）、《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《规 范运作指引》"）等法律法规及《北京首都在线科技股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的相关规定，特制定本制度。 第二条 公司设董事会秘书一名。董事会秘书为公司的高级管理人员，对董事 会负责。 董事会秘书应当遵守法律法规及《公司章程》的相关规定，承担公司高级管 理人员的相关责任和义务，不得利用职权为自己或他人谋取利益。 第二章 董事会秘书的任职资格 第三条 董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、法律专业知识， 具有良好的职业道德和个人品德。有下列情形之一的，不得担任公司董事会秘书： （一） 《公司法》规定不得担任董事、高级管理人员的情形； （二） 被中 ...

北京首都在线科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 第七条 薪酬与考核委员会委员必须符合有关法律、法规或《公司章程》规定的任职 条件。 第八条 薪酬与考核委员会委员任期与董事任期一致，委员任期届满，连选可以连 任。期间如有委员不再担任公司董事职务或应当具有独立董事身份的委员不再具备《公 司章程》所规定的独立性，自动失去委员资格，并由董事会根据上述第四条至第七条规 定补足委员人数。在董事会根据本议事规则及时补足委员人数之前，原委员仍按该议事 规则履行相关职权。 第一章 总则 第一条 为保证公司规范经营，建立有效的监督机制和激励机制，进一步建立健全 北京首都在线科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事、总经理及高级管理人员（以 下简称"高管人员"）的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等及其他有关法律、行政 法规、部门规章和其他规范性文件规定和《北京首都在线科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员 ...

北京首都在线科技股份有限公司 募集资金专项存储及使用管理制度 第一章 总则 第一条 为完善北京首都在线科技股份有限公司（以下简称"公司"）的治 理，规范公司募集资金的使用和管理，提高募集资金的使用效率和效益，切实保 护投资者的权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《创业板上市规则》"）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 （以下简称"《规范运作指引》"）、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司 募集资金管理和使用的监管要求》等法律、行政法规、规范性文件及《北京首都 在线科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，特制定本 制度。 募集资金投资项目通过公司的子公司或公司控制的其他企业实施的，适用本 制度。 第二条 本制度所指"募集资金"是指公司通过发行股票或者其他具有股权 性质的证券，向投资者募集并用于特定用途的资金，不包括公司为实施股权激励 计划募集的资金。 第三条 本制度是公司对募集资金使用和管理的基本行为准则。 第四条 董事会应当持续关注募集资金存放、管理和使用情况，有效防范投 ...

防范控股股东及关联方资金占用管理制度 北京首都在线科技股份有限公司 防范控股股东及关联方资金占用管理制度 北京首都在线科技股份有限公司 第五条 本制度所称控股股东是指： 第一章 总则 第一条 为进一步加强和规范北京首都在线科技股份有限公司（以下简称"公 司"）的资金管理，防止和杜绝控股股东及关联方占用公司资金行为的发生，保护 公司、股东和其他利益相关者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司监管指引第 8号—— 上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（中国证券监督管理委员会公告 〔2022〕26 号）、《关于进一步做好清理大股东占用上市公司资金工作的通知》 （证监发〔2006〕128 号）及《北京首都在线科技股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及纳入公司合并会计报表范围的子公司。 第三条 公司董事和高级管理人员对维护公司资金安全负有法定义务。 第四条 本制度所称资金占用包括但不限于以下方式： （一）经营性 ...

北京首都在线科技股份有限公司 内幕信息知情人登记制度 北京首都在线科技股份有限公司 内幕信息知情人登记制度 第一章 总则 第一条 为了进一步规范北京首都在线科技股份有限公司（以下简称"公司"） 内幕信息管理行为，加强公司内幕信息保密工作，维护信息披露的公平原则，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《上市公司信息披露管理办法》《上市公司监管指引第 5 号— —上市公司内幕信息知情人登记管理制度》及《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——信息披露事务管理》等有关 法律、法规的规定和《北京首都在线科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的相关规定，制定本制度。 第二章 内幕信息及内幕信息知情人 第二条 本制度所称内幕信息知情人，是指可以接触、获取内幕信息的公司内 部和外部相关人员，包括但不限于： (一) 公司及其董事、高级管理人员； (二) 持有公司 5%以上股份的股东及其董事、监事、高级管理人员，公司的 ...

第二条 公司董事、高级管理人员应知悉《公司法》《证券法》等法律、法规、 规范性文件，必须严格遵守市场交易规则，遵守信息敏感期不得买卖本公司股票 的相关规定，不得进行内幕交易、市场操纵等证券欺诈行为。 北京首都在线科技股份有限公司 董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度 北京首都在线科技股份有限公司 董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度 第一章 总则 第一条 为加强对北京首都在线科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）董事和高级管理人员持有或买卖本公司股票行为的申报、披露、监督和管 理，进一步明确管理程序，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司董事和高 级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第10号——股份变动管理》等法律、法规、规范性文件以及《北京首都在线 科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司的实 际情况，特制定本制度。 第二章 股份变动管理 第三条 公司董事和高级管理人员所持公司股份，是指登记在其名下的所有本 公司股份， ...

北京首都在线科技股份有限公司 股东会议事规则 中国 北京 | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 股东会的召集 2 | | 第三章 | 股东会的提案与通知 3 | | 第四章 | 股东会的召开 5 | | 第五章 | 股东会的表决和决议 6 | | 第六章 | 附则 10 | 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相关规 定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的权限范围内行使职权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次，应 当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东会不定期召开，出现下列情 形时，临时股东会应当在 2 个月内召开： （一）董事人数不足《公司法》规定人数或者《公司章程》所定人数的 2/3 时； （二）公司未弥补的亏损达股本总额 1/3 时； （三）单独或者合计持有公司百分之十以上股份的股东请求时； （四）董事会认为必要时； （五）法律、行政 ...