北京首都在线科技股份有限公司 内幕信息知情人登记制度 北京首都在线科技股份有限公司 内幕信息知情人登记制度 第一章 总则 第一条 为了进一步规范北京首都在线科技股份有限公司（以下简称"公司"） 内幕信息管理行为，加强公司内幕信息保密工作，维护信息披露的公平原则，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《上市公司信息披露管理办法》《上市公司监管指引第 5 号— —上市公司内幕信息知情人登记管理制度》及《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——信息披露事务管理》等有关 法律、法规的规定和《北京首都在线科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的相关规定，制定本制度。 第二章 内幕信息及内幕信息知情人 第二条 本制度所称内幕信息知情人，是指可以接触、获取内幕信息的公司内 部和外部相关人员，包括但不限于： (一) 公司及其董事、高级管理人员； (二) 持有公司 5%以上股份的股东及其董事、监事、高级管理人员，公司的 ...

第二条 公司董事、高级管理人员应知悉《公司法》《证券法》等法律、法规、 规范性文件，必须严格遵守市场交易规则，遵守信息敏感期不得买卖本公司股票 的相关规定，不得进行内幕交易、市场操纵等证券欺诈行为。 北京首都在线科技股份有限公司 董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度 北京首都在线科技股份有限公司 董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度 第一章 总则 第一条 为加强对北京首都在线科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）董事和高级管理人员持有或买卖本公司股票行为的申报、披露、监督和管 理，进一步明确管理程序，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司董事和高 级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第10号——股份变动管理》等法律、法规、规范性文件以及《北京首都在线 科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司的实 际情况，特制定本制度。 第二章 股份变动管理 第三条 公司董事和高级管理人员所持公司股份，是指登记在其名下的所有本 公司股份， ...

北京首都在线科技股份有限公司 股东会议事规则 中国 北京 | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 股东会的召集 2 | | 第三章 | 股东会的提案与通知 3 | | 第四章 | 股东会的召开 5 | | 第五章 | 股东会的表决和决议 6 | | 第六章 | 附则 10 | 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相关规 定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的权限范围内行使职权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次，应 当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东会不定期召开，出现下列情 形时，临时股东会应当在 2 个月内召开： （一）董事人数不足《公司法》规定人数或者《公司章程》所定人数的 2/3 时； （二）公司未弥补的亏损达股本总额 1/3 时； （三）单独或者合计持有公司百分之十以上股份的股东请求时； （四）董事会认为必要时； （五）法律、行政 ...

信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范北京首都在线科技股份有限公司（以下简称"公司"）的信息 披露行为，确保公司信息披露的真实、准确、完整和及时，切实保护公司、股东 及投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司信息披露管理办 法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《创业板上市规则》"）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 （以下简称"《创业板规范运作指引》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 5 号——信息披露事务管理》等相关的法律、法规、规范性文件和《北京首 都在线科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，结合公 司实际情况，制定本制度。 第二条 公司及相关信息披露义务人应当根据法律、行政法规、部门规章、 规范性文件、本制度及深圳证券交易所（以下简称"深交所"）其他相关规定， 及时、公平地披露所有可能对公司股票及其衍生品种交易价格或者投资决策产生 较大影响的信息或事项（以下简称"重大信息"、"重大事件或者重大事 项" ...

北京首都在线科技股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总 则 第一条 为健全和规范北京首都在线科技股份有限公司（以下简称"公司"） 经营管理层的工作，完善公司法人治理结构，规范公司总经理的工作，明确总经理 的权利和义务，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上 市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及《北京首都在线科 技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等法律、法规和有关规定，并 结合公司实际情况，制定本细则。 第二章 总经理的任职资格和任免程序 第二条 总经理任职应当具备下列条件： （一）具有较丰富的经济理论知识、管理知识与实践经验，具有较强的经营管 理能力； （二）具有调动员工积极性、建立合理的组织机构、协调各种内外关系和统揽 全局的能力； （三）具有一定年限的企业管理与经济工作经历，精通本行，熟悉多种行业的 生产经营业务和掌握国家有关法律、法规及监管部门的监管政策； （四）诚信勤勉、廉洁奉公、民主公道； （一）教育背景、工作经历、兼职等情况，在公司 5%以上股东、实际控制人 等单位的工作情况以及最近五年在其他机构担任董事、监事、高级管理人员的情况； （二） ...

第一章 总则 第一条 为规范北京首都在线科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事及高 级管理人员离职程序，确保公司治理结构的稳定性和连续性，维护公司及股东的合 法权益，公司根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司章程指引》等法律法规、规范 性文件、证券交易所业务规则及《北京首都在线科技股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 北京首都在线科技股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 北京首都在线科技股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 第二条 本制度适用于公司董事（含独立董事）及高级管理人员因任期届满、 辞职、被解除职务或其他原因离职的情形。 第二章 离职情形 第三条 公司董事离职包含任期届满未连任、主动辞职、被解除职务以及其他 导致董事离职等情形。 第四条 董事可以在任期届满以前辞任。董事辞任应当向公司提交书面辞职报 告，公司收到辞职报告之日辞任生效，公司将在两个交易日内披露有关情况。如因 董事的辞任导致公司董事会成员低于法定最低人数，在改选出的董事就任前，原董 事仍 ...

证券代码：300846 证券简称：首都在线 公告编号：2025-062 北京首都在线科技股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 北京首都在线科技股份有限公司（以下简称"公司"）为全资子公司甘肃首 云智算科技有限公司（以下简称"甘肃首云"）、广州首云智算网络信息科技有 限公司（以下简称"广州首云"）、北京中瑞云祥信息科技发展有限公司（以下 简称"中瑞云祥"）、首都在线网络科技（上海）有限公司（以下简称"上海网 络"）向银行申请授信额度提供担保。同时，为支持子公司业务开展，公司为甘 肃首云提供不可撤销的连带责任担保，用于甘肃首云向政府申请享受算力券政策。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《北京首都在线科技股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定，本事项需提交公司股东大会 审议，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。 公司及其子公司不存在对合并报表外单位提供担保的情况 ...

证券代码：300846 证券简称：首都在线 公告编号：2025-063 北京首都在线科技股份有限公司 关于变更注册资本并修订《公司章程》及制定、修订部分公司管 理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 北京首都在线科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 10 日召开第 六届董事会第六次会议、第六届监事会第六次会议，审议通过了《关于变更注册资本并 修订<公司章程>部分条款的议案》《关于制定、修订部分公司管理制度的议案》《关于 制定、修订部分公司管理制度的议案》包括以下子议案：1、关于修订《北京首都在线科 技股份有限公司股东会议事规则》的议案；2、关于修订《北京首都在线科技股份有限公 司董事会议事规则》的议案；3、关于修订《北京首都在线科技股份有限公司董事会薪酬 与考核委员会议事规则》的议案；4、关于修订《北京首都在线科技股份有限公司董事会 提名委员会议事规则》的议案；5、关于修订《北京首都在线科技股份有限公司董事会审 计委员会议事规则》的议案；6、关于修订《北京首都在线科技股份有限公司董事会战略 委员会议事规则》的议案；7、 ...

证券代码：300846 证券简称：首都在线 公告编号：2025-064 北京首都在线科技股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 北京首都在线科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第六次会议审 议通过了《关于提请召开2025年第二次临时股东大会的议案》，定于2025年6月26日（周 四）召开公司2025年第二次临时股东大会。现将本次股东大会具体召开事宜通知如下： 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、规范性文 件、深圳证券交易所的业务规则和《北京首都在线科技股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的规定。 4、会议召开时间： （1）现场会议时间：2025年6月26日（周四）下午14:30 （2）网络投票时间：2025年6月26日（周四） 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年6月26日 9:15—9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体 ...

证券代码：300846 证券简称：首都在线 公告编号：2025-061 北京首都在线科技股份有限公司 第六届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开和出席情况 1、北京首都在线科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 9 日以邮 件方式向全体监事发出第六届监事会第六次会议通知。 2、本次会议于 2025 年 6 月 10 日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。 3、本次会议由监事会主席孙捷女士主持，应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。 4、本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）《北京首都在线科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 和《北京首都在线科技股份有限公司监事会议事规则》等有关规定，会议程序和结果合 法有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议，以投票表决的方式通过了以下议案： （一）审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》 表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。本议案获得通过。 本议案尚需提交公 ...