北京首都在线科技股份有限公司 年度报告信息披露 重大差错追究管理制度 第一条 为提高公司的规范运作水平，确保信息披露的真实性、准确性、完整性 和及时性，提高年报信息披露的质量和透明度，根据《中华人民共和国公司法》(以 下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《中华人民共和国会计法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司治理准则》和 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律法规和规范性文件及《北京首都 在线科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《北京首都在线科技 股份有限公司信息披露管理制度》等规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度是指年报的编制和披露工作中，相关人员不履行或不正确履行职 责、义务或其他个人原因导致年报信息披露出现重大差错，对公司造成重大经济损失 或造成不良影响时的责任追究与处理制度。 第三条 本制度遵循的原则：实事求是、客观公正、有错必究、罚过相当、责任 与权利对等的原则。 第四条 本制度所指年报信息披露重大差错包括以下情形： （一） 年度财务报告违反《中华人民共和国会计法》、中国会计准则的相关规 定，存在重大会计差错或重 ...

北京首都在线科技股份有限公司 重大信息内部报告制度 北京首都在线科技股份有限公司 重大信息内部报告制度 第一章 总则 第一条 为规范北京首都在线科技股份有限公司（以下简称"公司"）重大信 息内部报告工作，保证公司内部重大信息得到有效传递和审核控制，并及时、真实、 准确、完整地披露信息，维护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规章、规范性文 件和《北京首都在线科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《北京首 都在线科技股份有限公司信息披露管理制度》的有关规定，并结合本公司的实际情 况，制定本制度。 第二条 公司重大信息内部报告制度是指当出现、发生或即将发生可能对公 司股票及其衍生品种的交易价格产生较大影响的情形或事件时，按照本制度规定 负有报告义务的有关人员和部门，应及时将有关信息向董事长和董事会秘书进行 报告，董事会秘书对上报的重大信息进行分析和判断，如按规定需要履行信息 ...

北京首都在线科技股份有限公司 董事会议事规则 中国 北京 | | | | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 董事会会议的一般规定 | 1 | | 第三章 | 董事会会议的提案和通知 | 2 | | 第四章 | 董事会会议的召开 | 4 | | 第五章 | 董事会会议的表决和决议 | 6 | | 第六章 | 董事会会议记录、决议记录与公告及档案保存 | 8 | | 第七章 | 董事会决议的执行 | 9 | | 第八章 | 附则 | 9 | 第一章 总则 第一条 董事会宗旨 为规范北京首都在线科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的议事 方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和 科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法 规、规章、规范性文件和《北京首都在线科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"），制定本规则。 第二条 董事会办公室 董事会 ...

北京首都在线科技股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范北京首都在线科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员 会的议事程序，充分保护公司和公司股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和《北京首都在线科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 规定，结合公司实际情况，制定本议事规则。 第二条 审计委员会是董事会下设的专业委员会，对董事会负责。 第二章 审计委员会 第三条 审计委员会由三名公司董事组成，应当为不在公司担任高级管理人员的董事， 其中独立董事应占多数且其中一名独立董事须为会计专业人士。 第四条 首届审计委员会委员由董事长提名，其他则由提名委员会提名，由董事会选举 任命和解聘。 审计委员会设召集人一名，由董事长提名一名独立董事（须为会计专业人士）担任 并由董事会审议通过产生，负责主持委员会工作。 第五条 审计委员会委员必须符合有关法律、法规或《公司章程》规定的任职条件。 第六条 审计委员会 ...

北京首都在线科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为规范北京首都在线科技股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事 行为，充分发挥独立董事在上市公司治理中的作用，促进上市公司独立董事尽责履职， 强化对内部董事及经理层的约束和监督机制，保护中小股东及利益相关者的权益，促进 公司规范运行，根据《上市公司独立董事管理办法》（中国证券监督管理委员会令第220 号）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》（以下 简称"《规范运作指引》"）和《北京首都在线科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）等规定，特制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的公司 及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或者个人 的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，并应当按照相关法律 法规、中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会 ...

北京首都在线科技股份有限公司 董事会秘书工作制度 第一章 总 则 第一条 为促进北京首都在线科技股份有限公司（以下简称"公司"）的规范 运作，充分发挥董事会秘书的作用，加强董事会秘书工作的管理与监督，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《创业板上市规则》"）、《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《规 范运作指引》"）等法律法规及《北京首都在线科技股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的相关规定，特制定本制度。 第二条 公司设董事会秘书一名。董事会秘书为公司的高级管理人员，对董事 会负责。 董事会秘书应当遵守法律法规及《公司章程》的相关规定，承担公司高级管 理人员的相关责任和义务，不得利用职权为自己或他人谋取利益。 第二章 董事会秘书的任职资格 第三条 董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、法律专业知识， 具有良好的职业道德和个人品德。有下列情形之一的，不得担任公司董事会秘书： （一） 《公司法》规定不得担任董事、高级管理人员的情形； （二） 被中 ...

北京首都在线科技股份有限公司 对外担保管理制度 第四条 本制度所称子公司是指全资子公司、控股子公司和公司拥有实际 控制权的参股公司。 第五条 所有对外担保均由公司统一管理，未经公司董事会或股东会批准， 公司及子公司不得对外提供担保，也不得请外单位为子公司提供担保。 第六条 公司为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保的，控股股东、 实际控制人及其关联方应当提供反担保。 第一章 总 则 第一条 为了维护股东的利益，规范北京首都在线科技股份有限公司(以下简 称"公司")的担保行为，控制公司资产运营风险，促进公司健康稳定发展，根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国民法典》及《北京首都在线科技股 份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的相关规定，并参考《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《创业板上市规则》"）、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》的相 关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称对外担保是指公司以第三人身份为他人提供的担保， 包括公司对其子公司的担保。公司与其合并报表范围内子公司发生的或者其合并 报表范围内子公司之间发生的担保，除深圳证券 ...

北京首都在线科技股份有限公司 内幕信息知情人登记制度 北京首都在线科技股份有限公司 内幕信息知情人登记制度 第一章 总则 第一条 为了进一步规范北京首都在线科技股份有限公司（以下简称"公司"） 内幕信息管理行为，加强公司内幕信息保密工作，维护信息披露的公平原则，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《上市公司信息披露管理办法》《上市公司监管指引第 5 号— —上市公司内幕信息知情人登记管理制度》及《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——信息披露事务管理》等有关 法律、法规的规定和《北京首都在线科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的相关规定，制定本制度。 第二章 内幕信息及内幕信息知情人 第二条 本制度所称内幕信息知情人，是指可以接触、获取内幕信息的公司内 部和外部相关人员，包括但不限于： (一) 公司及其董事、高级管理人员； (二) 持有公司 5%以上股份的股东及其董事、监事、高级管理人员，公司的 ...

北京首都在线科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 第七条 薪酬与考核委员会委员必须符合有关法律、法规或《公司章程》规定的任职 条件。 第八条 薪酬与考核委员会委员任期与董事任期一致，委员任期届满，连选可以连 任。期间如有委员不再担任公司董事职务或应当具有独立董事身份的委员不再具备《公 司章程》所规定的独立性，自动失去委员资格，并由董事会根据上述第四条至第七条规 定补足委员人数。在董事会根据本议事规则及时补足委员人数之前，原委员仍按该议事 规则履行相关职权。 第一章 总则 第一条 为保证公司规范经营，建立有效的监督机制和激励机制，进一步建立健全 北京首都在线科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事、总经理及高级管理人员（以 下简称"高管人员"）的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等及其他有关法律、行政 法规、部门规章和其他规范性文件规定和《北京首都在线科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员 ...

北京首都在线科技股份有限公司 募集资金专项存储及使用管理制度 第一章 总则 第一条 为完善北京首都在线科技股份有限公司（以下简称"公司"）的治 理，规范公司募集资金的使用和管理，提高募集资金的使用效率和效益，切实保 护投资者的权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《创业板上市规则》"）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 （以下简称"《规范运作指引》"）、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司 募集资金管理和使用的监管要求》等法律、行政法规、规范性文件及《北京首都 在线科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，特制定本 制度。 募集资金投资项目通过公司的子公司或公司控制的其他企业实施的，适用本 制度。 第二条 本制度所指"募集资金"是指公司通过发行股票或者其他具有股权 性质的证券，向投资者募集并用于特定用途的资金，不包括公司为实施股权激励 计划募集的资金。 第三条 本制度是公司对募集资金使用和管理的基本行为准则。 第四条 董事会应当持续关注募集资金存放、管理和使用情况，有效防范投 ...