为进一步建立健全权责明晰、管理科学的公司治理结构 和管控体系，提升公司运营效率和管理水平，根据《公司法》 证券代码：300847 证券简称：中船汉光 公告编号：2025-019 中船汉光科技股份有限公司 关于调整公司组织架构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中船汉光科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 23 日召开第五届董事会第十七次会议，审议通过了 《关于调整公司组织架构的议案》。 特此公告。 中船汉光科技股份有限公司董事会 2025 年 4 月 24 日 《上市公司治理准则》等法律、法规要求，结合公司经营管 理实际，增设采购部，并对相关部门职责进行了优化调整。 公司董事会授权经营管理层负责公司组织架构调整后的具 体实施等相关事宜。 本次组织架构调整是对公司内部管理机构的调整，不会 对公司生产经营活动产生重大影响，调整后的组织架构图如 下： ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中船汉光科技股份有限公司定于 2025 年 4 月 29 日（周 二）15:00-17:00 在全景网举办 2024 年度业绩说明会，本次 年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆 全景网"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net）参 与本次年度业绩说明会。 出席本次说明会的人员有：公司董事长黄立新先生、总 经理苏电礼先生、财务总监李欢先生、独立董事许江涛先生、 董事会秘书兼副总经理王冬雪女士、保荐代表人汤健先生。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2024 年度业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资 者的意见和建议。投资者可于 2025 年 4 月 28 日（星期一） 15：00 前访问 https://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维 码，进入问题征集专题页面。公司将在 2024 年度业绩说明 会上，对投资者普遍关注的问题进行回答。 欢迎广大投资者积极参与本次网上说明会。 证券代码：300847 证券简称：中船汉光 公告编号：2025-014 中 ...

根据公司于4月10日发布的年度财报，2024年1-12月，中船汉光实现营业收入11.82亿元，同比增长 10.50%。其中，静电成像设备及耗材产业贡献营收11.32亿元，同比增长8%；特种精密加工业务收入则 同比大幅增长271.96%，达3535.16万元，成为营收增长新亮点；归属于上市公司股东的净利润1.24亿 元，较上年同比增长29.89%；扣除非经常性损益的净利润同比增幅更是高达34.11%至1.20亿元。 需要提及的是，在业绩稳步发展的同时，中船汉光还高度重视对投资者的合理回报，坚持与投资者共享 发展成果，实实在在地回报投资者。根据公司同日披露的利润分配预案，中船汉光以公司2024年12月31 日总股本296,010,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.36元（含税），共派发现金红利 4025.74万元（含税）。 业绩变动，中船汉光表示，2024年，公司坚持稳中求进工作总基调，秉承打造精品、做强主业的经营理 念，积极把握市场形势变化，紧紧围绕公司改革发展和生产经营中心工作，全力推进党的建设、经营发 展、改革创新、提质增效、精益管理等工作，较好完成各项工作任务，公司业务基础更加稳固，科技创 ...

4月10日，中船汉光（300847）科技股份有限公司(以下简称"中船汉光")披露2024年年度报告。公告显 示，报告期内，公司实现营业收入11.82亿元，同比增长10.50%。归属于上市公司股东的净利润1.24亿 元，同比增长29.89%。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1.20亿元，同比增长34.11%。 此外，拟向全体股东每10股派发现金红利1.36元(含税)。 中船汉光表示，2024年，面对行业竞争加剧等外部环境，公司紧盯市场动态，多措并举，有力应对挑 战、化解风险，通过积极参加国内外行业展会、丰富创新销售模式、优化销售渠道建设、强化与原装厂 商合作、调整优化产品结构等方式持续深耕市场，不断提升公司产品市场份额。公司高度重视科技创 新，在新型号产品开发、产品品质提升及成本降低、关键技术攻关等方面持续发力。 创新驱动多元化发展 精密加工业务收入同比增长271.96% 中船汉光主要从事打印复印静电成像耗材及成像设备的研发、生产和销售，主要产品为墨粉、OPC鼓、 信息安全复印机、特种精密加工产品，其中墨粉和OPC鼓是打印机、复印机、多功能一体机的核心消耗 材料。 从业务板块来看，中船汉光静电成像设 ...

在中船财务有限责任公司存贷款业务情况汇总表 1 关于中船汉光科技股份有限公司 在中船财务有限责任公司 存贷款业务情况的专项审核报告 众环专字（2025）0201193号 目 录 起始页码 专项审核报告 1 存贷款业务情况汇总表 17-18/F Venetre River Industry Building 中等 Tol: 027 06701210 关于中船汉光科技股份有限公司 在中船财务有限责任公司 款业务情况的专项审核报告 众环专字(2025) 0201193 号 中船汉光科技股份有限公司: 我们接受委托,在审计了中船汉光科技股份有限公司(以下简称"中船汉光")2024年 12 月 31 日的合并及公司的资产负债表，2024 年度合并及公司的利润表、合并及公司的现金 流量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注的基础上,对后附的《中船汉光科 技股份有限公司 2024 年度在中船财务有限责任公司存贷款业务情况汇总表》(以下简称"汇 总表")进行了专项审核。 一、管理层对汇总表的责任 按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7号 -- 交易与关联交易》的规定,编 制和披露汇总表，提供真实、合法、完整的 ...

（二）聘任会计师事务所履行的程序 2024 年 8 月 14 日，公司召开的第五届董事会第十三次会议、第 五届监事会第十次会议，2024 年 9 月 2 日召开的 2024 年第四次临时 股东大会，审议通过了《关于拟变更会计师事务所的议案》，同意聘 任中审众环为 2024 年度审计机构。 中船汉光科技股份有限公司 对会计师事务所 2024 年度履职情况评估及 审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2024 年修订）》和《公司 章程》《会计师事务所选聘制度》等规定和要求，董事会审计委员会 本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将对会计师事务所 2024 年度履职情况评估及审计委员会对会计师事务所履行监督职责 情况汇报如下： 一、2024 年度年审会计师事务所的基本情况 （一）会计师事务所基本情况 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中审众环"） 始创于 1987 年，是全国首批取得国家批准具有从事证券、期货相关 业务资格及金融业务审 ...

中船汉光科技股份有限公司 审 计 报 告 众环审字（2025）0200810号 目 录 | | 起始页码 | | --- | --- | | 审计报告 | 1 | | 财务报表 | | | 合并资产负债表 | 1 | | 合并利润表 | 3 | | 合并现金流量表 | 4 | | 合并股东权益变动表 | 5 | | 资产负债表 | 7 | | 利润表 | 9 | | 现金流量表 | 10 | | 股东权益变动表 | 11 | | 财务报表附注 | 13 | 中审众环会计师事务所(特殊普通合伙) 武汉市中北路166号长江产业大厦17-18楼 邮政编码：430077 Zhongshenzhonghuan Certified Public hacountants LLP 电 话 Tel:027-86791215 17-18/F,Yangtze River Industry Building, 传 真 Fax:027-85424329 No.166 Zhongbei Road,Wuhan。430077 审 计 报 告 众环审字(2025)0200810号 中船汉光科技股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了中 ...

国泰海通证券股份有限公司关于中船汉光科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 国泰海通证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为中船汉光科技股份 有限公司（以下简称"中船汉光"或"公司"）首次公开发行股票并在创业板上市持 续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关 规定，对中船汉光 2024 年度募集资金的存放和使用情况进行了核查，具体情况如 下： 一、首次公开发行股票募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准中船重工汉光科技股份有限公司首次 公开发行股票的批复》（证监许可[2020]616 号）核准，公司首次公开发行人民币 普通股（A股）4,934 万股，每股面值为人民币 1.00 元，发行价格为人民币 6.94 元/股，募集资金总额为人民币 342,419,600.00 元，扣除发行费用 39,057,235. ...

中船汉光科技股份有限公司 内部控制审计报告 众环审字（2025）0201203号 内部控制审计报告 众环审字(2025) 0201203 号 中船汉光科技股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了中 船汉光科技股份有限公司（以下简称"中船汉光"）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制 的有效性。 一、中船汉光对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》 的规定，建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是中船汉光董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见, 并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结 果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为,中船汉光科技股份有限公司于 2024年 12 月 ...

现将本人 2024 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 中船汉光科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 独立董事 吴壮志 本人作为中船汉光科技股份有限公司（以下称"公司"）的独立董事，根据 《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以 及《公司章程》《独立董事工作制度》等规定，在 2024 年的工作中，勤勉、尽 责、忠实履行职务，积极出席相关会议，充分发挥独立董事的作用，认真审议董 事会各项议案，切实维护公司和全体股东特别是中小股东的利益。 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景以及兼职情况 吴壮志，男，1969 年 6 月出生,中国国籍，无境外永久居留权，博士，北京 航空航天大学副教授、硕士研究生导师。曾先后在北方工业大学、北京航空航天 大学任教，期间曾于 2003 年 7 月至 2005 年 2 月到香港城市大学制造工程与工程 管理系和香港科技大学计算机系进行访问研究。现任北京航空航天大学计算机学 院副教授；中船汉光科技股份有限公司独立董事。 （二）独立性说明 在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 与公司以及主要股东之间不 ...