Core Viewpoint - The company plans to invest in the "Comprehensive Construction Project of Consumables Industrial Park" and the "Construction Project of the 4 Toner Factory" to optimize resource allocation and promote sustainable development, with a total investment of 152.69 million yuan [1] Group 1 - The investment aims to fully utilize existing land resources in the Hanguang Consumables Industrial Park [1] - The projects are intended to reduce related party transactions and advance the construction of a green and intelligent factory [1] - The total investment amount is subject to adjustment based on actual expenditures [1]

Core Viewpoint - The company plans to invest in the "Comprehensive Construction Project of Consumables Industrial Park" and the "Construction Project of the 4 Toner Factory" to optimize resource allocation and promote sustainable development, with a total investment of 152.69 million yuan [1] Group 1 - The investment aims to fully utilize existing land resources in the Hanguang Consumables Industrial Park [1] - The projects are intended to reduce related party transactions and advance the construction of a green and intelligent factory [1] - The total investment amount is subject to adjustment based on actual expenditures [1]

Core Viewpoint - The company plans to invest in the construction of two projects within the Hanguang Consumables Industrial Park, with a total investment of 152.69 million yuan, subject to final investment adjustments [1] Group 1 - The company intends to develop the "Comprehensive Construction Project of Consumables Industrial Park" [1] - The company will also construct the "No. 4 Toner Factory Building Project" within the same industrial park [1] - The total investment for both projects is estimated at 152.69 million yuan, with the final amount to be confirmed based on actual expenditures [1]

中船汉光科技股份有限公司（以下简称公司）第五届董 事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称《公司法》）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2025 年修订）》等 法律法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定，公司按 照相关法律程序进行第六届董事会换届选举工作。现将相关 情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 公司于 2026 年 2 月 10 日召开第五届董事会第二十四次 会议，审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董 事会非独立董事候选人的议案》和《关于公司董事会换届选 举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》，具体内容 详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的 相关公告。 证券代码：300847 证券简称：中船汉光 公告编号：2026-002 中船汉光科技股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、董事候选人任职资格情况 公司第五届提名委员会第五次会议对上述董事候选人 的任职资格进行了审核，并发表了明确同意的审核意 ...

特此公告。 证券代码：300847 证券简称：中船汉光 公告编号：2026-003 中船汉光科技股份有限公司 关于选举产生第六届职工代表董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中船汉光科技股份有限公司（以下简称公司）第五届董 事会任期即将届满，根据《公司法》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作 （2025 年修订）》《公司章程》等有关规定，公司于近日召 开 2026 年第一次职工代表大会。经全体与会职工代表审议， 选举张建昌先生（简历详见附件）为公司第六届董事会职工 代表董事。张建昌先生将与公司 2026 年第一次临时股东会 选举产生的非独立董事、独立董事共同组成公司第六届董事 会，任期均为自公司 2026 年第一次临时股东会审议通过之 日起三年。 中船汉光科技股份有限公司董事会 2026 年 2 月 11 日 附件 第六届董事会职工代表董事简历 张建昌，男，1971 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久 居留权，中专学历，工程师。历任国营汉光机械厂技术员； 国营汉光机械厂办公设备总公司车间副主任、销售 ...

证券代码：300847 证券简称：中船汉光 公告编号：2026-008 中船汉光科技股份有限公司独立董事候选人声明与承诺 声明人许江涛作为中船汉光科技股份有限公司第六届 董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人河北 汉光重工有限责任公司提名为中船汉光科技股份有限公司 （以下简称该公司）第六届董事会独立董事候选人。现公 开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独 立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任 职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过中船汉光科技股份有限公司第五届 董事会提名委员会资格审查，提名人与本人不存在利害关 系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七 十八条等规定不得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办 法》和深圳证券交易所业务规则规定 ...

证券代码：300847 证券简称：中船汉光 公告编号：2026-007 中船汉光科技股份有限公司独立董事提名人声明与承诺 提名人河北汉光重工有限责任公司现就提名许江涛 为中船汉光科技股份有限公司第六届董事会独立董事候选 人发表公开声明。被提名人已书面同意作为中船汉光科技 股份有限公司第六届董事会独立董事候选人（参见该独立 董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、 学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信 等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合 相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券 交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要 求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过中船汉光科技股份有限公司第 五届董事会提名委员会资格审查，提名人与被提名人不存 在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一 百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________ ...

证券代码：300847 证券简称：中船汉光 公告编号：2026-005 中船汉光科技股份有限公司 关于公司投资建设项目的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中船汉光科技股份有限公司（以下简称公司）于 2026 年 2 月 10 日召开第五届董事会第二十四次会议，审议通过 了《关于公司投资建设项目的议案》，现将有关事项公告如 下： 一、投资概述 为充分合理利用汉光耗材产业园现有土地资源、减少关 联交易、推进绿色智能化工厂建设及产业升级，促进公司优 化资源配置和稳健可持续发展，根据日常生产经营和业务发 展需要，公司拟在汉光耗材产业园区投资建设"耗材产业园 综合建设项目"、"耗材产业园 4#墨粉厂房建设项目"，共 计总投资 15,269 万元（最终投资金额以实际投资为准）。 本次投资事项不涉及关联交易，不构成《上市公司重大 资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形。根据《深圳 证券交易所创业板股票上市规则（2025 年修订）》《公司章 程》等相关规定，本次投资事项无需提交公司股东会审议。 （一）耗材产业园综合建设项目（简称综合建设项目） 1.建设目 ...

本人刘锦辉尚未取得独立董事资格证书，承诺参加最近一次 独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。 上市公司中船汉光科技股份有限公司（300847）将公告本人的上 述承诺。 承诺人：刘锦辉 中船汉光科技股份有限公司 独立董事候选人关于参加最近一次独立董事培训的 书面承诺 2026 年 2 月 10 日 ...

证券代码：300847 证券简称：中船汉光 公告编号：2026-011 中船汉光科技股份有限公司独立董事提名人声明与承诺 提名人河北汉光重工有限责任公司现就提名刘锦辉 为中船汉光科技股份有限公司第六届董事会独立董事候选 人发表公开声明。被提名人已书面同意作为中船汉光科技 股份有限公司第六届董事会独立董事候选人（参见该独立 董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、 学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信 等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合 相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券 交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要 求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过中船汉光科技股份有限公司第 五届董事会提名委员会资格审查，提名人与被提名人不存 在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一 百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________ ...