证券代码：300847 证券简称：中船汉光 公告编号：2024-048 中船汉光科技股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会未出现否决议案的情形； 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决 议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开的日期、时间： 现场会议时间：2024 年 9 月 2 日（星期一）14:30 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络 投票的时间为：2024 年 9 月 2 日（星期一）9:15-9:25、 9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投 票系统投票的时间为 2024年9月2 日(星期一)9:15-15:00。 2.会议地点：河北省邯郸市经济开发区尚壁东街 8 号公 司会议室。 3.会议召开的方式：本次股东大会采取现场投票和网络 投票相结合的表决方式 6.会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第十 三次会议审议通过，决定召开 2024 年第四次临时股东大会， 召集程序符合有关 ...

证券代码：300847 证券简称：中船汉光 公告编号：2024-047 中船汉光科技股份有限公司 关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中船汉光科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五 届董事会第十三次会议审议通过了《关于提请召开公司2024 年第四次临时股东大会的议案》，决定于2024年9月2日召开 公司2024年第四次临时股东大会，现将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 3.会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第十 三次会议审议通过，决定召开 2024 年第四次临时股东大会， 召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和《公司章程》的规定。 4.会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 9 月 2 日(星期一)14:30。 （2）网络投票时间： ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间 为：2024 年 9 月 2 日(星期一)9:15-9:25、9:30-11:30、 13:00-15:00； ②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为： 2 ...

2．原聘任的会计师事务所：立信会计师事务所（特殊普 通合伙）（以下简称"立信会计师事务所"）。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1．拟聘任的会计师事务所：中审众环会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"中审众环会计师事务所"或"中 审众环"）。 证券代码：300847 证券简称：中船汉光 公告编号：2024-045 中船汉光科技股份有限公司 关于拟变更会计师事务所的公告 3．拟变更会计师事务所的原因：鉴于立信会计师事务所 已连续 12 年为公司提供审计服务，为保证公司审计工作的 合规性、独立性和客观性，根据财政部、国务院国资委、证 监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办 法》《中船汉光科技股份有限公司会计师事务所选聘制度》 等相关规定，公司拟聘任中审众环会计师事务所为公司 2024 年度财务报告及内部控制审计机构。 4.公司已就变更会计师事务所的相关事宜与前后任会 计师事务所进行了沟通，前后任会计师事务所已明确知悉本 次变更事项并确认无异议。公司董事会、监事会、审计委员 会对本次拟变更审计机构的事项均不存在异议，该事 ...

关于中船财务有限责任公司的风险持续评估报告 企业类型：有限责任公司 经营范围：吸收成员单位存款；办理成员单位贷款；办理成员单 位票据贴现；办理成员单位资金结算与收付；提供成员单位委托贷款、 债券承销、非融资性保函、财务顾问、信用鉴证及咨询代理业务；从 事同业拆借；办理成员单位票据承兑；办理成员单位产品买方信贷； 从事固定收益类有价证券投资；从事套期保值类衍生产品交易；国家 金融监督管理总局批准的其他业务。 二、财务公司内部控制基本情况 历史沿革：中船财务有限责任公司，成立于 1997 年 7 月 8 日， 是中国船舶集团有限公司下属的非银行金融机构。公司始终坚持"依 托集团、服务产业、合规经营、创新发展"的经营宗旨，为集团及成 员单位提供结算、存款、信贷、外汇等专业金融服务。2024 年 6 月 末，单位从业人员 123 人。 金融许可证机构编码：L0042H231000001 企业法人营业执照统一社会信用代码：91310115100027155G 注册资本：871,900 万元人民币 法定代表人：徐舍 公司住所：中国（上海）自由贸易试验区浦东大道 1 号 2 层、3 层、6 层 根据深交所披露要求，结合中船 ...

证券代码：300847 证券简称：中船汉光 公告编号：2024-040 中船汉光科技股份有限公司 第五届监事会第十次会议决议公告 1.审议通过《关于 2024 年半年度报告全文及其摘要的 议案》 经审议，监事会认为董事会编制和审核的公司 2024 年 年半年度报告全文及其摘要的程序符合法律、行政法规和中 国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市 公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏。 具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn）的相关公告。 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2.审议通过《关于<2024 年上半年募集资金存放与使用 情况专项报告>的议案》 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 中船汉光科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五 届监事会第十次会议通知于 2024 年 8 月 2 日通过电话、通 讯及书面方式向全体监事和相关与会人员发出。会议于 2024 年 8 月 14 日在公司会议室以现 ...

证券代码：300847 证券简称：中船汉光 公告编号：2024-039 中船汉光科技股份有限公司 第五届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 中船汉光科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五 届董事会第十三次会议通知于 2024 年 8 月 2 日通过电话、 通讯及书面方式向全体董事和相关与会人员发出。会议于 2024 年 8 月 14 日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式 召开。应出席董事 9 名，实际出席会议董事 9 名，其中，出 席现场会议董事 5 名，董事童东风、杨宏亮、傅东升、李文 昌以通讯表决方式出席本次会议。本次会议由公司董事长黄 立新先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和 国公司法》等法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司 章程》等有关规定，会议合法、有效。 具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn）的相关公告。 本议案已经 2024 年第三次独立董事专 ...

证券代码：300847 证券简称：中船汉光 公告编号：2024-046 中船汉光科技股份有限公司 关于拟购买董监高责任险的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中船汉光科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 14 日召开公司第五届董事会第十三次会议和第五届 监事会第十次会议，审议通过了《关于拟购买董监高责任险 的议案》。现将有关情况公告如下： 为完善公司风险管理体系，促进公司董事、监事和高级 管理人员在其职责范围内更充分地发挥决策、监督和管理的 职能，根据中国证监会《上市公司治理准则》等相关规定， 公司拟为公司及公司董事、监事和高级管理人员购买责任险， 具体方案如下： 一、责任保险具体方案 1.投保人：中船汉光科技股份有限公司 2.被保险人： （1）中船汉光科技股份有限公司 （2）公司董事、监事和高级管理人员 3.累计责任限额：人民币 10,000 万元/年 4.保费支出：首次预计不超过人民币 30 万元/年（具体 以保险公司最终报价审批数据为准），后续续保可根据市场 价格协商调整。 5.保险期限：12 个月（后续每年可续 ...

证券代码：300847 证券简称：中船汉光 公告编号：2024-043 中船汉光科技股份有限公司 董事会关于 2024 年上半年募集资金存放与使用情况的 专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公 司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作（2023 年 12 月修订）》及《深圳证券交易所创 业板上市公司自律监管指南第 2 号—公告格式（2024 年修 订）》等有关规定，中船汉光科技股份有限公司（以下简称 "公司"）将截至 2024 年 6 月 30 日的募集资金存放与实际 使用情况说明如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准中船重工汉光科 技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可 [2020]616 号）核准，公司首次公开发行人民币普通股（A 股） 4,934 万股，每股面值为人民币 1.00 元，发行价格为人民币 6.94 元/股，募集 ...

证券代码：300847 证券简称：中船汉光 公告编号：2024-044 中船汉光科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 9 日召开的第五届董事会第九次会议、2024 年 5 月 7 日召开的 2023 年度股东大会审议通过了《关于预计 2024 年 度日常关联交易的议案》。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 10 日披露的《关于预计 2024 年度日常关联交易的公告》（公 告编号：2024-015）。 根据公司现有业务发展需要，在原预计的 2024 年度日 常关联交易类别、内容、定价原则等不变的基础上，公司拟 调整 2024 年度与河北汉光重工有限责任公司（包括其控制 的企业，以下简称"汉光重工"）、中船财务有限责任公司 （以下简称"财务公司"）的关联交易金额，具体调整如下： 1.原接受关联人汉光重工租赁房屋总金额预计金额为 151 万元，经调整，接受关联人租赁房屋总金额预计为 221 万 元，调增 70 万元； 中船汉光科技股份有限公司 关于调整 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 ...

中船汉光科技股份有限公司 2024 年半年度报告全文 中船汉光科技股份有限公司 2024 年半年度报告 2024-042 2024 年 8 月 1 中船汉光科技股份有限公司 2024 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 公司负责人黄立新、主管会计工作负责人李欢及会计机构负责人(会计主 管人员)李彤晖声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 | --- | |------------------------------------------------------------------| | | | 对本公司持续盈利能力产生重大影响的因素包括市场风险、知识产权风 | | 险、原材料价格波动影响，敬请广大投资者注意投资风险。详细内容请见 | | "第三节 管理层讨论与分析"之"十、公司面临的风险和应对措施"。 | | 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 | 2 中船 ...