中船汉光科技股份有限公司 许江涛，男，1975 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究 生，哈尔滨工程大学教授。历任郑州纺织工学院助教；中原工学院助教；哈尔滨 工程大学讲师、副教授、教授；米兰理工大学访问学者。现任哈尔滨工程大学航 天工程系主任；中国振动工程学会模态分析与试验专业委员会委员；中国航空学 会会员；中科数字经济研究院特聘专家；中船汉光科技股份有限公司独立董事。 （二）独立性说明 在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 与公司以及主要股东之间不存在妨碍本人进行独立客观判断的关系，不存在影响 独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》 等法律法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》中关于独立董事 独立性的相关要求。 2024 年度独立董事述职报告 独立董事 许江涛 本人作为中船汉光科技股份有限公司（以下称"公司"）的独立董事，根据 《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以 及《公司章程》《独立董事工作制度 ...

中船汉光科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 独立董事 李文昌 本人作为中船汉光科技股份有限公司（以下称"公司"）的独立董事，根据 《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以 及《公司章程》《独立董事工作制度》等规定，在 2024 年的工作中，勤勉、尽 责、忠实履行职务，积极出席相关会议，充分发挥独立董事的作用，认真审议董 事会各项议案，切实维护公司和全体股东特别是中小股东的利益。 现将本人 2024 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景以及兼职情况 李文昌，男，1972 年 7 月出生,中国国籍，无境外永久居留权，会计学博士， 副教授。先后在华东船舶工业学院、江苏科技大学任教。现任江苏科技大学经济 管理学院副院长；镇江市政协委员；中船汉光科技股份有限公司独立董事。 （二）独立性说明 在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 与公司以及主要股东之间不存在妨碍本人进行独立客观判断的关系，不存在影响 独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 ...

中船汉光科技股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 中船汉光科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会共有三 名独立董事，分别为吴壮志先生、许江涛先生、李文昌先生，公司于 近日收到三名独立董事提交的《独立董事独立性自查情况表》，根据 《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则（2024 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》等相关要求，公 司董事会就独立董事的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事吴壮志、许江涛、李文昌的任职经历以及签署的 相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不 存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系。因此，公 司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》中对独立董事独立性的相关要求。 中船汉光科技股份有限公司董事会 2025 年 4 月 9 日 ...

中船汉光科技股份有限公司 关于与中船财务有限责任公司签署《金融服务协议》暨 关联交易的公告 证券代码：300847 证券简称：中船汉光 公告编号：2025-012 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 1.为生产经营需要，中船汉光科技股份有限公司（以下 简称"公司"或"中船汉光"）拟与中船财务有限责任公司 （以下简称"财务公司"）签订《金融服务协议》，由财务 公司为公司提供存款、贷款等金融服务，协议有效期为 3 年。 2.按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2024 年 修订）》的规定，公司与财务公司的交易构成关联交易。 3.上述关联交易已于 2025 年 3 月 28 日，公司 2025 年 第一次独立董事专门会议发表了明确同意的审核意见。本次 关联交易已经公司 2025 年 4 月 9 日召开的第五届董事会第 十六次会议审议通过。本议案审议事项属关联事项，根据相 关规则，关联董事黄立新、汪学文、苏电礼、童东风、杨宏 亮回避表决，其余董事一致同意通过。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2024 年修 订）》《公司章程》 ...

中船汉光科技股份有限公司 2024 年年度财务报告 2025 年 4 月 1、合并资产负债表 编制单位：中船汉光科技股份有限公司 2024 年 12 月 31 日 单位：元 项目 期末余额 期初余额 流动资产： 货币资金 663,398,947.89 512,003,956.66 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 衍生金融资产 应收票据 64,757,697.08 56,767,758.70 应收账款 111,441,081.07 123,043,943.15 应收款项融资 预付款项 22,368,659.16 21,338,014.10 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 342,659.67 661,490.95 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货 241,475,551.89 221,944,121.22 其中：数据资源 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 1,275,233.10 流动资产合计 1,103,784,596.76 937,034,517.88 非流动资产： 发放贷款和垫款 债权投资 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资 其 ...

关于中船财务有限责任公司的风险持续评估报告 根据深交所信息披露要求，结合中船财务有限责任公司（以下 简称"财务公司"）提供的《金融许可证》《企业法人营业执照》等 有关证件资料，并审阅了财务公司 2024 年 12 月 31 日的财务报表， 中船汉光科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）对财 务公司的经营资质、内控制度建设、业务和风险状况及经营情况进 行了评估。现将有关情况报告如下： 一、财务公司基本情况 历史沿革：中船财务有限责任公司，成立于 1997 年 7 月 8 日， 是中国船舶集团有限公司下属的非银行金融机构。公司始终坚持"依 托集团、服务产业、合规经营、创新发展"的经营宗旨，为集团及 成员单位提供结算、存款、信贷、外汇等专业金融服务。2024 年 12 月末，单位从业人员 124 人。 金融许可证机构编码：L0042H231000001 企业法人营业执照统一社会信用代码：91310115100027155G 注册资本：1,000,000 万元人民币 法定代表人：金胜 公司住所：中国（上海）自由贸易试验区浦东大道 1 号 2 层、3 层、6 层 企业类型：有限责任公司 经营范围：吸收成员单位 ...

证券代码：300847 证券简称：中船汉光 公告编号：2025-008 伙）对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验， 并于 2020 年 7 月 2 日出具了信会师报字[2020]第 ZG11668 号《验资报告》。 中船汉光科技股份有限公司 董事会关于 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公 司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作（2023 年 12 月修订）》及《深圳证券交易所创 业板上市公司自律监管指南第 2 号—公告格式（2024 年 11 月修订）》等有关规定，中船汉光科技股份有限公司（以下 简称"公司"）将截至 2024 年 12 月 31 日的募集资金存放 与实际使用情况说明如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准中船重工汉光科 技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可 [ ...

中船汉光科技股份有限公司 2024 年度财务决算报告 公司 2024 年度财务报表由中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） 进行审计，并且已出具标准无保留意见的审计报告，现将公司 2024 年 度财务决算（合并口径）的相关情况报告如下： | 应收票据 | 6,475.77 | 5,676.78 | 14.07% | | --- | --- | --- | --- | | 应收账款 | 11,144.11 | 12,304.39 | -9.43% | | 预付款项 | 2,236.87 | 2,133.80 | 4.83% | | 其他应收款 | 34.27 | 66.15 | -48.19% | | 存货 | 24,147.56 | 22,194.41 | 8.80% | | 其他流动资产 | - | 127.52 | -100.00% | | 固定资产 | 34,168.85 | 37,336.27 | -8.48% | | 在建工程 | 424.55 | - | 100% | | 使用权资产 | 484.66 | 72.74 | 566.29% | | 无形资产 | 13,182.00 | 13,507.2 ...

证券代码：300847 证券简称：中船汉光 公告编号：2025-005 中船汉光科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中船汉光科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 9 日召开第五届董事会第十六次会议和第五届监事会 第十三次会议，审议通过了《关于 2024 年年度报告全文及其 摘要的议案》。为使投资者全面了解本公司的经营成果、财 务状况及未来发展规划，公司 2024 年年度报告及其摘要于 2025 年 4 月 10 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站 巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn）披露，敬请投资者 注意查阅。 特此公告。 中船汉光科技股份有限公司董事会 2025 年 4 月 10 日 关于 2024 年年度报告披露的提示性公告 ...

证券代码：300847 证券简称：中船汉光 公告编号：2025-010 中船汉光科技股份有限公司 关于 2025 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 根据生产经营需要，公司拟与河北汉光重工有限责任公 司（包括其控制的企业，以下简称"汉光重工"）、中船财 务有限责任公司（以下简称"财务公司"）、中国船舶集团 有限公司（包括其下属企事业单位，不含汉光重工及财务公 司，以下简称"中国船舶集团"）、福建省科威技术发展有 限公司（以下简称"福建科威"）、嘉智联信息技术股份有 限公司（以下简称"嘉智联"）等公司发生关联交易。预计 2025 年向关联方采购的金额上限为 2680 万元，主要采购内 容为复印机、房屋租赁、水电费及其他等；预计 2025 年向关 联方销售的金额上限为 4500 万元，主要销售内容为信息安 全复印机及相关产品、精密加工服务等；预计 2025 年在财务 公司存款的金额为 100000 万元。 公司于 2025 年 4 月 9 日召开第五届董事会第十六次会 议，董 ...