证券代码：300847 证券简称：中船汉光 公告编号：2025-009 中船汉光科技股份有限公司 关于 2024 年度利润分配方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1. 中船汉光科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度利润分配方案为：以公司 2024 年 12 月 31 日总股本 296,010,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.36 元（含税），共派发现金红利 40,257,360.00 元（含税）， 不送红股，不进行资本公积金转增股本。在本次分配方案实 施前，若公司总股本发生变化，利润分配拟按照"现金分红 总额不变"的原则对分配比例进行调整。 2.公司现金分红方案不涉及《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》第 9.4 条相关规定的可能被实施其他风险警示 情形。 一、 审议程序 公司于 2025 年 3 月 28 日召开 2025 年第一次独立董事 专门会议，于 2025 年 4 月 9 日召开第五届董事会第十六次 会议、第五届监事会第十三次会议，审议通过了《关于 2024 年度利润分配方案 ...

中船汉光：2024年净利润1.24亿元，同比增长29.89% 金十数据4月9日讯，中船汉光公告，2024年营业收入11.82亿元，同比增长10.50%。归属于上市公司股 东的净利润1.24亿元，同比增长29.89%。公司拟向全体股东每10股派发现金红利1.36元（含税），送红 股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增0股。 ...

中船汉光科技股份有限公司 2024 年年度报告全文 中船汉光科技股份有限公司 2024 年年度报告 2025-007 2025 年 4 月 1 中船汉光科技股份有限公司 2024 年年度报告全文 2024 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个 别和连带的法律责任。 公司负责人黄立新、主管会计工作负责人李欢及会计机构负责人(会计主 管人员)李彤晖声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本年度报告中涉及未来计划或规划等前瞻性陈述的，均不构成公司对投 资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应 当理解计划、预测与承诺之间的差异。 在公司发展过程中，存在市场风险、知识产权风险、原材料价格波动等 风险因素，敬请广大投资者注意投资风险。详细内容详见"第三节 管理层讨 论与分析"之"十一、公司未来发展的展望"中"可能面对的风险"。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 296,010,000 为基数， ...

证券代码：300847 证券简称：中船汉光 公告编号：2025-002 关于持股 5%以上股东部分股份质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股东股份质押基本情况 中船汉光科技股份有限公司（以下简称"公司"）近日 收到持股 5%以上股东邯郸市产业投资集团有限公司（以下简 称"产投集团"）的函告，获悉产投集团将所持有的本公司 部分股份进行了股份质押，现将具体内容公告如下： 中船汉光科技股份有限公司 （一）股东股份质押基本情况 | 股 | 是否为控 股股东或 | | 占其所 | 占公 司总 | 是否为 | 是否 为补 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 东 | 第一大股 | 本次质押 | 持股份 | | | | 质押起始日 | 质押到期日 | 质权人 | 质押 | | 名 | 东及其一 | 数量（股） | 比例 | 股本 | 限售股 | 充质 | | | | 用途 | | 称 | 致行动人 | | | 比例 | | 押 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中船汉光科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会于近日收到公司副总经理李安洲先生的辞职报告。李安洲 先生因工作原因申请辞去公司副总经理职务，辞职后将不在 公司担任任何职务。李安洲先生上述职务原定任期至公司第 五届董事会届满之日止。 关于公司副总经理辞职的公告 李安洲先生在担任公司副总经理期间勤勉尽责、恪尽职 守。公司对李安洲先生在任职期间为公司发展所做出的贡献 表示衷心的感谢！ 证券代码：300847 证券简称：中船汉光 公告编号：2025-001 截至本公告披露之日，李安洲先生未持有公司股份，不 存在应当履行而未履行的承诺。根据《中华人民共和国公司 法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2024 年修订）》 中船汉光科技股份有限公司 《公司章程》等相关规定，李安洲先生的辞职不会影响公司 正常生产经营活动，该辞职报告自送达董事会之日起生效。 特此公告。 中船汉光科技股份有限公司董事会 2025 年 3 月 6 日 ...

证券代码：300847 证券简称：中船汉光 公告编号：2024-059 中船汉光科技股份有限公司 关于部分募集资金投资项目延期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准中船重工汉光科 技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可 [2020]616 号）核准，公司首次公开发行人民币普通股（A 股） 4,934 万股，每股面值为人民币 1.00 元，发行价格为人民币 6.94 元/股，募集资金总额为人民币 342,419,600.00 元，扣 除发行费用 39,057,235.84 元后，募集资金净额为人民币 303,362,364.16 元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对 公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并于 2020 年 7 月 2 日出具了信会师报字[2020]第 ZG11668 号《验 资报告》。 公司已对上述募集资金进行了专户存储管理，同时，公 司及全资子公司邯郸汉光办公自动化耗材有限公司与保荐 机构海通证券股份有限公司分别与中国银行股份有限公司 邯郸分行、交通 ...

海通证券股份有限公司关于中船汉光科技股份有限公司 部分募集资金投资项目延期的核查意见 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐机构"）作为中船汉光 科技股份有限公司（以下简称"中船汉光"或"公司"）首次公开发行股票并在创业 板上市持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司 监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则（2024年修订）》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作（2023年12月修订）》等有关规定， 对公司部分募集资金投资项目延期事项进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准中船重工汉光科技股份有限公司首次 公开发行股票的批复》（证监许可[2020]616号）核准，公司首次公开发行人民币 普通股（A股）4,934万股，每股面值为人民币1.00元，发行价格为人民币6.94元/ 股，募集资金总额为人民币342,419,600.00元，扣除发行费用39,057,235.84元后， 募集资金净额为人民币303,362,364.16元。立 ...

证券代码：300847 证券简称：中船汉光 公告编号：2024-058 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 中船汉光科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五 届监事会第十二次会议通知于 2024年 12月 18 日通过电话、 通讯及书面方式向全体监事和相关与会人员发出。会议于 2024 年 12 月 24 日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式 召开。应出席监事 5 名，实际出席会议监事 5 名，其中，出 席现场会议监事 3 名，监事李宇、邵志燊以通讯表决方式出 席本次会议。本次会议由公司监事会主席马继恒先生主持， 公司高级管理人员列席了会议。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和 国公司法》等法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司 章程》等有关规定，会议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 1.审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》 经审议，监事会认为：本次募集资金投资项目延期事项 是公司根据项目的实际情况做出的审慎决定，未改变募集资 金投资项目的实质内容及募集资金的用途，不存在损害公司 中船汉光科 ...

一、董事会会议召开情况 中船汉光科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五 届董事会第十五次会议通知于 2024年 12月 18 日通过电话、 通讯及书面方式向全体董事和相关与会人员发出。会议于 2024 年 12 月 24 日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式 召开。应出席董事 9 名，实际出席会议董事 9 名，其中，出 席现场会议董事 4 名，董事童东风、杨宏亮、傅东升、吴壮 志、李文昌以通讯表决方式出席本次会议。本次会议由公司 董事长黄立新先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会 议。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和 国公司法》等法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司 章程》等有关规定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 1.审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》 公司考虑目前募投项目的实际进展情况，在募投项目实 施主体、实施方式、募集资金投资用途及投资规模不发生变 证券代码：300847 证券简称：中船汉光 公告编号：2024-057 中船汉光科技股份有限公司 第五届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载 ...

中船汉光科技股份有限公司 环境、社会和公司治理（ESG）管理制度 第一章 总 则 第一条 为进一步加强中船汉光科技股份有限公司（以下简称"公司"）环 境、 社会和公司治理(以下简称"ESG")管理，积极履行 ESG 职责，根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则（2024 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 17 号——可持续发展报告(试行)》等有关 法律法规、规范性文件及《中船汉光科技股份有限公司章程》（以下简称《公司 章程》）的相关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称的 ESG 职责，是指公司在经营发展过程中应当履行的环 境（Environmental）、社会（Social）和公司治理（Governance）方面的责任和 义务，主要包括对自然环境和资源的保护、社会责任的承担以及公司治理的健全 和透明。 第三条 本制度所称利益相关方，是指其利益可能受到公司决策或经营活动 影响的组织或个人，包括股东（ ...