中船汉光科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为规范中船汉光科技股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（含 续聘、改聘，下同）会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高财务信息质 量，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上市 公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规及规范性文件的要求，以及 《中船汉光科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，结合公司 实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求， 聘任会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。公司选 聘进行财务报表审计业务、内部控制审计业务的会计师事务所，需遵照本制度的 规定。选聘其他专项审计业务的会计师事务所，公司管理层视重要性程度可参照 本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所应当经董事会审计委员会（以下简称"审计 委员会"）审议同意后，提交董事会审议，并由股东会决定。公司不得在董事会、 股东会审议前聘请会计师事务所开展审计业务。 第二章 会计师事务所 ...

中船汉光科技股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总 则 第一条 为更好地发挥中船汉光科技股份有限公司（以下简称"公司"）总 经理、副总经理及财务负责人的作用，明确其职责、权限，规范高级管理层的运 作，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规及规范性文件 的要求，以及《中船汉光科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的 规定，特制定本工作细则。 第二条 本工作细则所适用的人员范围为总经理、副总经理、财务负责人等 除董事会秘书以外的高级管理人员。 第三条 董事可受聘兼任总经理或其他高级管理人员，但兼任总经理或其他 高级管理人员职务的董事不得超过公司董事总数的1/2。 总经理或其他高级管理人员不得在控股股东、实际控制人及其控制的其他企 业中担任除董事以外的其他职务，不得在控股股东、实际控制人控制的其他企业 领薪。 第二章 总经理的任免 第四条 公司设总经理一名，由董事长提名，由董事会决定聘任或者解聘。 公司设副总经理若干名，由董事会聘任或者解聘。公司设财务负责人一名，由董 事会聘任或者解聘；副总经理、财务负责人由总经理提名 ...

证券代码：300847 证券简称：中船汉光 公告编号：2025-029 中船汉光科技股份有限公司 关于补选公司第五届董事会非独立董事的公告 中船汉光科技股份有限公司（以下简称"公司"）非独 立董事傅东升先生因工作调整原因申请辞去公司第五届董 事会董事职务，同时辞去公司第五届董事会战略委员会委员 职务，具体内容详见公司于 2025 年 7 月 7 日刊登在巨潮资 讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于非独立董事离 任的公告》（公告编号：2025-025）。 公司于 2025 年 7 月 15 日召开的第五届董事会第十九次 会议，审议通过了《关于补选公司第五届董事会非独立董事 的议案》。经公司持股 5%以上股东中国科学院化学研究所推 荐，董事会提名委员会进行资格审核，同意提名韩晓娜女士 为第五届董事会非独立董事候选人（简历附后），任期自公 司股东大会审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满 之日止。 提名韩晓娜女士为公司第五届董事会非独立董事候选 人的事项已经公司第五届提名委员会第四次会议审议通过。 特此公告。 中船汉光科技股份有限公司董事会 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 ...

证券代码：300847 证券简称：中船汉光 公告编号：2025-028 中船汉光科技股份有限公司 关于修订《公司章程》及部分管理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中船汉光科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 15 日召开第五届董事会第十九次会议，审议通过了 《关于修订<中船汉光科技股份有限公司章程>的议案》《关 于修订<中船汉光科技股份有限公司股东会议事规则>的议 案》《关于修订<中船汉光科技股份有限公司董事会议事规 则>的议案》《关于修订<中船汉光科技股份有限公司董事会 战略委员会工作细则>的议案》《关于修订<中船汉光科技股 份有限公司董事会审计委员会工作细则>的议案》《关于修 订<中船汉光科技股份有限公司董事会提名委员会工作细则> 的议案》《关于修订<中船汉光科技股份有限公司董事会薪 酬与考核委员会工作细则>的议案》《关于修订<中船汉光科 技股份有限公司独立董事工作制度>的议案》《关于修订<中 船汉光科技股份有限公司独立董事专门会议工作制度>的议 案》《关于修订<中船汉光科技股份有限公司总经理工作细 则>的 ...

证券代码：300847 证券简称：中船汉光 公告编号：2025-030 中船汉光科技股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中船汉光科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五 届董事会第十九次会议审议通过了《关于提请召开公司2025 年第一次临时股东大会的议案》，决定于2025年7月31日召 开公司2025年第一次临时股东大会，现将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会 2.股东大会的召集人：中船汉光科技股份有限公司董事 会 3.会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第十 九次会议审议通过，决定召开 2025 年第一次临时股东大会， 召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和《公司章程》的规定。 4.会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 7 月 31 日(星期 四)14:30。 （2）网络投票时间： ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间 为：2025 年 7 月 31 日(星期四)9:15 ...

证券代码：300847 证券简称：中船汉光 公告编号：2025-027 中船汉光科技股份有限公司 第五届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 二、监事会会议审议情况 1.审议通过了《关于取消公司监事会及废止<中船重工 汉光科技股份有限公司监事会议事规则>的议案》 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引 中船汉光科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五 届监事会第十五次会议通知已于 2025年7月9 日通过电话、 通讯及书面方式向全体监事和相关与会人员发出。会议于 2025 年 7 月 15 日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式 召开。应出席监事 5 名，实际出席会议监事 5 名，其中，出 席现场会议监事 3 名，监事李宇、邵志燊以通讯表决方式出 席本次会议。本次会议由公司监事会主席马继恒先生主持， 公司高级管理人员列席了会议。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和 国公司法》等法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司 章程》等有关规定，会议合法、有效。 本议案须提交公司 202 ...

证券代码：300847 证券简称：中船汉光 公告编号：2025-026 中船汉光科技股份有限公司 第五届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中船汉光科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五 届董事会第十九次会议通知于 2025 年 7 月 9 日通过电话、 通讯及书面方式向全体董事和相关与会人员发出。会议于 2025 年 7 月 15 日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式 召开。应出席董事 8 名，实际出席会议董事 8 名，其中，出 席现场会议董事 4 名，董事童东风、杨宏亮、许江涛、李文 昌以通讯表决方式出席本次会议。本次会议由公司董事长黄 立新先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和 国公司法》等法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司 章程》等有关规定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 1.审议通过了《关于取消公司监事会及废止<中船重工 汉光科技股份有限公司监事会议事规则>的议案》 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引 一、董事会会议召开情况 ...

Group 1 - The China Shipbuilding sector saw an increase of 2.84%, ranking third among concept sectors, with ten stocks rising, including China Shipbuilding, Kunshan Intelligent, and China Heavy Industry, which rose by 7.38%, 7.37%, and 3.52% respectively [1][2] - The main capital inflow into the China Shipbuilding sector was 161 million yuan, with six stocks receiving net inflows, and five stocks seeing inflows exceeding 10 million yuan. China Shipbuilding led with a net inflow of 161 million yuan, followed by Kunshan Intelligent, China Ship Defense, and China Marine Defense with net inflows of 51.58 million yuan, 43.28 million yuan, and 14.72 million yuan respectively [2][3] - In terms of capital inflow ratios, Kunshan Intelligent, Jiuzhiyang, and China Ship Defense had the highest net inflow ratios at 7.93%, 5.65%, and 5.08% respectively [3] Group 2 - The trading performance of individual stocks within the China Shipbuilding sector showed varying results, with China Shipbuilding at 7.38% increase and a turnover rate of 3.98%, while Kunshan Intelligent had a 7.37% increase with a turnover rate of 33.19% [3] - Other stocks in the sector, such as China Heavy Industry and China Marine Defense, also showed positive performance with increases of 3.52% and 2.09% respectively, while some stocks like China Power and China Ship Technology experienced declines [4]

Group 1 - The core viewpoint of the article highlights a significant decline in the China Shipbuilding sector, with a drop of 2.12% as of July 9, ranking among the top losers in the concept sector [1] - Major stocks within the China Shipbuilding sector, such as China Shipbuilding Industry Co., China Heavy Industry, and China Shipbuilding Emergency, experienced substantial net outflows of capital, indicating a bearish sentiment among investors [1] - The article provides detailed data on the capital outflow from specific stocks, with China Shipbuilding Industry Co. leading the outflow at approximately 126.99 million yuan, followed by China Heavy Industry at about 98.32 million yuan [1] Group 2 - The article lists the top gainers and losers in various concept sectors, with the childcare service sector gaining 1.82% while the China Shipbuilding sector faced the largest decline [1] - A total of 11 stocks in the China Shipbuilding sector saw net outflows, with 6 stocks experiencing outflows exceeding 30 million yuan, indicating a trend of selling pressure [1] - The article includes a table summarizing the performance of individual stocks within the China Shipbuilding sector, detailing their percentage changes, turnover rates, and net capital flows [1]

Market Performance - The ChiNext Index rose by 2.39%, closing at 2181.08 points, with a total trading volume of 436.544 billion yuan, an increase of 90.032 billion yuan compared to the previous trading day [1] - Among the tradable ChiNext stocks, 1167 stocks closed higher, with 15 stocks rising over 10%, including Xinling Electric, International Composite Materials, and Shouhang New Energy, which hit the daily limit [1] - The average turnover rate for the ChiNext today was 4.34%, with 67 stocks having a turnover rate exceeding 20% [1] High Turnover Stocks - In the high turnover stocks, 49 stocks increased in value today, with Xinling Electric, Shouhang New Energy, and Yihua New Materials closing at the daily limit [2] - The power equipment sector had the most stocks with a turnover rate exceeding 20%, totaling 10 stocks, followed by the electronics and computer sectors, each with 9 stocks [2] Institutional Activity - Seven high turnover ChiNext stocks appeared on the Dragon and Tiger List, with six stocks showing institutional activity [3] - Among these, Zhongyi Technology had four institutional special seats, with a total net purchase of 24.4925 million yuan, while Longyang Electronics had a net sell of 3.1228 million yuan [3] Capital Flow - Among high turnover stocks, 40 stocks experienced net inflows of main funds, with significant inflows into Kela Software, Tianyang Technology, and Shouhang New Energy, amounting to 291 million yuan, 221 million yuan, and 194 million yuan respectively [4] - The stocks with the highest expected net profit growth include Hanyu Pharmaceutical, with an expected net profit median of 152 million yuan, representing a year-on-year increase of 1567.36% [4] Key Stocks Overview - Xinling Electric closed at 38.09 yuan with a daily increase of 20.01% and a turnover rate of 73.19% [5] - Shouhang New Energy closed at 36.00 yuan with a daily increase of 20.00% and a turnover rate of 49.62% [5] - Zhongyi Technology closed at 50.30 yuan with a daily decrease of 1.80% and a turnover rate of 54.32% [5]