内部控制自我评价报告 为加强和规范企业内部控制，提高企业管理水平和风险防范能力， 促进企业可持续发展，维护股东合法权益，根据《企业内部控制基本 规范》及其配套指引的规定和《深圳证券交易所上市公司内部控制指 引》的有关要求，结合中船汉光科技股份有限公司（以下简称"公司" 或"中船汉光"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和 专项监督的基础上，我们对公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价 报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控 制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责 任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内 容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真 实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是：确保国家有关法律法规和公司内部制度 的执行，堵塞漏洞、消除隐患，防止并及时发现、纠正错误及舞弊行 为，保护公司资产的安全、完整。规范公司财务行为，提高财务信息 ...

| 关于本报告 | 02 | ESG管理 | 12 | | --- | --- | --- | --- | | 董事长致辞 | 04 | 报告索引表 | 52 | | | | | | | 走进中船汉光 | 06 | 读者反馈表 | 53 | | 笃定党建领航 | 20 | | --- | --- | | 夯实公司治理 | 22 | | 强化风险内控 | 26 | | 深耕科技创新 | 30 | | --- | --- | | 铸就卓越品质 | 33 | | 践行优质服务 | 35 | | 严守信息安全 | 35 | | 完善环境管理 | 38 | | --- | --- | | 优化能源资源使用 | 40 | | 严格控制排放 | 42 | | 心系员工福祉 | 46 | | --- | --- | | 助力人才发展 | 48 | | 落实安全生产 | 49 | | 投身社会公益 | 51 | | 协同伙伴合作 | 51 | 关于本报告 报告范围 组织范围：本报告以中船汉光科技股份有限公司为主体（以下简称"中船汉光"、"公司"或"我们"），涵盖 中船汉光及其下属子公司。 时间范围：2024 年 1 月 1 日 ...

证券代码：300847 证券简称：中船汉光 公告编号：2025-011 中船汉光科技股份有限公司 关于拟续聘 2025 年度会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 此次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证 监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办 法》（财会〔2023〕4 号）的规定。 中船汉光科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 9 日召开第五届董事会第十六次会议，审议通过了《关 于续聘 2025 年度会计师事务所的议案》，公司董事会同意继 续聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称 "中审众环"）为公司 2025 年度财务报告及内部控制的外部 审计机构，聘任期限为一年。本议案尚需提交公司 2024 年度 股东大会审议，自 2024 年度股东大会审议通过之日起生效。 现将相关事宜公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 （1）机构名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） （2）成立日期：中审众环始创于 1987 年，是全国首批 取 ...

一、 报告期内监事会会议情况 中船汉光科技股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年，公司监事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则（2024 年修订）》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》《公司章程》和《监事会议事规则》等有关规定，本着对 全体股东负责的态度，积极开展工作，认真履行监事会职责。本年度 监事会对公司依法运作进行了检查，及时了解公司财务状况及经营成 果，列席公司董事会及股东大会会议，对公司董事会编制的定期报告、 公司治理的规范性和有效性、公司重大决策及重要经营活动审议和执 行情况、公司董事及高级管理人员勤勉履职等方面进行有效的监督， 提升了公司规范运作水平，切实维护了全体股东的合法权益。现就公 司 2024 年度监事会工作情况报告如下： 2024 年，公司共召开了六次监事会，会议的召集、召开程序符合 《公司法》《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定。具体内 容如下： | 会议名称 | 召开时间 | 议案 | 1.关于 | 2023 | 年年度报告全文及其摘要的 | | | | | ...

中船汉光科技股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年，公司董事会坚持以习近平新时代中国特色社会主义思 想为指导，全面贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神，深入 学习贯彻习近平总书记重要讲话和重要指示批示精神，深刻领悟"两 个确立"的决定性意义，不断增强"四个意识"、坚定"四个自信"、 做到"两个维护"，严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则（2024 年修订）》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修 订）》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》《董事会议事规则》 等相关规定，以高质量党建引领公司高质量发展为主题，以提升上市 公司质量专项工作为抓手，本着对全体股东负责的态度，勤勉尽责履 行董事会职责和义务，不断规范公司运作，公司发展态势稳中向好。 现将公司董事会 2024 年度工作情况汇报如下： 一、2024 年主要生产经营情况 2024 年，面对复杂的市场竞争环境，公司坚持稳中求进工作总基 调，秉承打造精品、做强主业的经营理念，积极把握市场形势变化， 业务基础更加稳固，科技创新更加突出，公司治理更加规范 ...

关于中船汉光科技股份有限公司 非经营性资金占用及 其他关联资金往来情况 汇总表的专项审核报告 众环专字（2025）0201191号 目 录 起始页码 专项审核报告 1 汇总表 非经营性资金占用及其他关联资金往来的情况汇总表 1 由法 Tel: 027-86791215 传直 Fax: 027-85424329 船汉光科技股份有限公司 用及其他关联资金往来情况汇总表 主经营性 的专项审核报告 众环专字(2025) 0201191 号 我们认为,后附汇总表所载资料与我们审计中船汉光科技股份有限公司 2024年度财务 报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容,在所有重大方面没有发现不一 致。 为了更好地理解中船汉光 2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况,后附 汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。 中国注册会计师: 中审众环 中国注册会计师: 本审核报告仅供中船汉光科技股份有限公司 2024年度年报披露之目的使用,不得用作 任何其他目的。 中国·武汉 二〇二五年四月九日 审核报告第1页共1页 附表 中船汉光科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托,在审计了中船汉光科技股份有限公司(以下简称"中 ...

关于召开 2024 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中船汉光科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五 届董事会第十六次会议审议通过了《关于提请召开公司2024 年度股东大会的议案》，决定于2025年5月7日召开公司2024 年度股东大会，现将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次：2024 年度股东大会 2.股东大会的召集人：中船汉光科技股份有限公司董事 会 3.会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第十 六次会议审议通过，决定召开 2024 年度股东大会，召集程 序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的规定。 证券代码：300847 证券简称：中船汉光 公告编号：2025-013 中船汉光科技股份有限公司 4.会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 5 月 7 日(星期三)14:30。 （2）网络投票时间： ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间 为：2025 年 5 月 7 日(星期三)9:15-9:25、9:30-11:30、 13:00- ...

证券代码：300847 证券简称：中船汉光 公告编号：2025-004 中船汉光科技股份有限公司 第五届监事会第十三次会议决议公告 二、监事会会议审议情况 1.审议通过了《关于 2024 年年度报告全文及其摘要的 议案》 经审议，监事会认为董事会编制和审核的公司 2024 年 年度报告全文及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 中船汉光科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五 届监事会第十三次会议通知于 2025 年 3 月 28 日通过电话、 通讯及书面方式向全体监事和相关与会人员发出。会议于 2025 年 4 月 9 日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召 开。应出席监事 5 名，实际出席会议监事 5 名，其中，出席 现场会议监事 3 名，监事李宇、邵志燊以通讯表决方式出席 本次会议。本次会议由公司监事会主席马继恒先生主持，公 司高级管理人员列席了会议。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和 国公司法》等法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司 章程》等有关规定，会议合 ...

一、董事会会议召开情况 中船汉光科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五 届董事会第十六次会议通知于 2025 年 3 月 28 日通过电话、 通讯及书面方式向全体董事和相关与会人员发出。会议于 2025 年 4 月 9 日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召 开。应出席董事 9 名，实际出席会议董事 9 名，其中，出席 现场会议董事 8 名，董事许江涛以通讯表决方式出席本次会 议。本次会议由公司董事长黄立新先生主持，公司部分监事、 高级管理人员列席了会议。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和 国公司法》等法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司 章程》等有关规定，会议合法、有效。 证券代码：300847 证券简称：中船汉光 公告编号：2025-003 中船汉光科技股份有限公司 第五届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、董事会会议审议情况 1.审议通过了《关于 2024 年年度报告全文及其摘要的 议案》 具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo ...