中船汉光科技股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总则 第一条 为了进一步规范中船汉光科技股份有限公司（以下简称公司）投资者关 系管理工作，加强公司与投资者和潜在投资者（以下合称"投资者"）之间的沟通， 促进公司完善治理，提高公司质量，切实保护投资者特别是中小投资者合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券 法》（以下简称《证券法》）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》（以下简称《规范运作》）《上市公司投资者关系 管理工作指引》等有关法律、法规及规范性文件的要求，以及《中船汉光科技股份 有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，结合公司实际情况，特制 定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动交流 和诉求处理等工作，加强与投资者之间的沟通，增进投资者对公司的了解和认同， 以提升公司治理水平和公司整体价值，实现尊重投资者、回报投资者、保护投资者 目的的相关活动。 第三条 公司控股股东、实际控制人以及董事和高级管理人员应当高度重视、积 极参与和支持投资者关系管理工作。 第四条 投资者 ...

中船汉光科技股份有限公司 债务融资管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范中船汉光科技股份有限公司（以下简称公司）的债务融 资行为，防范融资风险，有效规避和降低经营风险，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）、《企业内部控制基本规范》（以下简称《基本规范》） 等法律法规、规范性文件及公司章程的有关规定，并结合公司的实际情况，特制定 本制度。 第二条 本制度适用于公司及公司所属全资子公司、控股子公司（以下简称子 公司）的债务融资行为。本制度所称债务融资，是指为满足公司生产经营和发展需 要，以债务方式开展的对外直接或间接筹集资金的活动。其中，对外直接融资主要 是指在境内外资本市场上发行各类债务融资工具进行的融资，包括但不限于公司债 券、企业债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、境外债券、可交换债券、 可转换债券等。对外间接融资主要是指从各类金融机构获得的融资，包括但不限于 各类金融机构借款、融资租赁等。 第三条 公司债务融资活动应遵守国家法律法规，遵循合理权衡、降低成本、 适度负债、防范风险的原则，应考虑企业资金、筹资成本、资本结构和偿债能力等 因素。 第四条 与银行借款有关的主要业务活动， ...

中船汉光科技股份有限公司 （三）完整性是指需上报相关事项材料时，须按照本制度规定的内容完整地 上报交易信息和资料，不得有遗漏。同时须按照累计计算原则，将截至该笔交易 结束时，连续十二个月内的同类交易累计的总额同时进行上报。 第四条 本制度所称内部信息报告义务人包括： 重大信息内部报告制度 第一章 总则 第一条 为规范中船汉光科技股份有限公司（以下简称公司）的重大信息内 部报告工作，保证公司内部重大信息的快速传递、归集和有效管理，及时、准确、 全面、完整地披露信息，维护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下 简称《上市规则》）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——信 息披露事务管理》等有关法律、法规及规范性文件的要求，以及《中船汉光科技 股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的相关规定，结合公司实际，制 定本制度。 第二条 公司重大信息内部报告制度是指当出现、发生或即将 ...

中船汉光科技股份有限公司 第四条 公司设审计法规部作为公司的内部审计机构，对公司业务活动、风 险管理、内部控制、财务信息等情况进行检查监督。审计委员会负责监督、评估 及指导内部审计工作。审计法规部对董事会负责，向董事会审计委员会报告工作。 第五条 内部审计人员在开展工作时，如果同被审计对象有利害关系有可能 妨碍公正的，应书面向审计委员会提请回避；被审计对象认为与内部审计人员有 利害关系有可能妨碍公正的，也可书面向审计委员会要求内部审计人员回避。 内部审计制度 第一章 总则 第一条 为完善中船汉光科技股份有限公司（以下简称公司）治理结构，规 范公司经济行为，提高公司内部审计工作质量，防范和控制公司风险，增强信息 披露的可靠性，保护投资者合法权益，依据《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国审计法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市 公司规范运作》等有关法律、法规及规范性文件的要求，以及《中船汉光科技股 份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，结合公司实际情况，制定本 制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指由公司内部机构或人员独立监督和评价 本公司、控股子公司及参股公司内部控制和 ...

中船汉光科技股份有限公司 第五条 公司对控股子公司主要从章程制定、人事、财务、经营决策、信息 管理、检查与考核等方面进行管理。 第二章 人事管理 第六条 母公司通过子公司股东会行使股东权利制定子公司章程，并依据子 公司章程规定推选董事、高级管理人员。 第七条 母公司向子公司委派或推荐的董事、高级管理人员候选人员由公司 董事会或母公司总经理确定或提名。 第八条 子公司的董事、高级管理人员具有以下职责： 控股子公司管理制度 第一章 总 则 第一条 为了规范中船汉光科技股份有限公司（以下简称公司或母公司）控 股子公司（以下简称子公司）的经营管理行为，促进子公司健康发展，优化公司 资源配置，提高子公司的经营积极性和创造性，依照《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、 法规及规范性文件的要求，以及《中船汉光科技股份有限公司章程》（以下简称 《公司章程》）的规定，特制定以下管理制度。 第二条 本制度所称"控股子公司"系指公司持有其50%以上的股份，或者 虽未达到50%但能够决定其董事会半数以上 ...

中船汉光科技股份有限公司 董事会授权管理办法 第一章 总则 第一条 为进一步完善中船汉光科技股份有限公司（以下简称公司）法人治 理结构，建立科学规范的决策机制，提高决策效率，根据《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下 简称《上市规则》）等法律法规及《中船汉光科技股份有限公司章程》（以下简 称《公司章程》）等制度规定，结合公司实际，制定本授权管理办法。 第二条 本办法所称授权是指董事会根据国家和上级机关有关规定、文件， 结合公司实际情况，将董事会职责内一定事项的决策权授予公司总经理及经理层 等被授权人（以下统称被授权人），通过召开公司总经理办公会等形式研究审议。 第三条 本办法所涉及的董事会授权事项包括公司投资、融资、担保、资产 处置、对外捐赠、基本制度、内部管理机构设置、股东职权及其他事项。 第四条 董事会授权坚持依法依规、授权合理、授权可控的原则。 （一） 依法依规。董事会授权事项应符合国家法律法规和《公司章程》等 规章制度要求，保证各项授权事项合法合规。 （二） 授权合理。董事会在决定被授权人和授权范围时，应结合公司实际 情况，综合权衡决策的效率、质量 ...

中船汉光科技股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总则 第一条 为规范中船汉光科技股份有限公司（以下简称公司）的内幕信息管理， 加强内幕信息保密工作，维护信息披露的公平性原则，根据《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司监管指 引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》等有关法律、法规及规范性文件的要求，以及《中船汉光科技股份有 限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，制定本制度。 第二条 内幕信息管理工作由公司董事会负责。公司董事会应当按照中国证监会 以及深圳证券交易所相关规则要求及时登记和报送内幕信息知情人档案，并保证内 幕信息知情人档案真实、准确和完整，董事长为主要责任人。董事会秘书负责办理 公司内幕信息知情人的登记入档和报送事宜。董事长与董事会秘书应当对内幕信息 知情人档案的真实、准确和完整签署书面确认意见。公司证券部具体负责公司内幕 信息的管理及信息披露工作。 第三条 公司董事、高级管理人员和公司各部门都应做好内幕信息的保密及登记 报备工作。公司董事、高级管理人员及内幕信息知情人不得泄 ...

证券代码：300847 证券简称：中船汉光 公告编号：2025-043 中船汉光科技股份有限公司 关于拟购买董监高责任险的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中船汉光科技股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 9 月 23 日召开公司第五届董事会第二十一次会议，审议 通过了《关于拟购买董监高责任险的议案》。现将有关情况 公告如下： 4.保费支出：预计不超过人民币 30 万元/年（具体以保 险公司最终报价审批数据为准），后续续保可根据市场价格 协商调整。 为进一步完善公司风险管理体系，促进公司董事、高级 管理人员在其职责范围内更充分地发挥决策、监督和管理的 职能，保障公司和投资者合法权益，根据中国证监会《上市 公司治理准则》等相关规定，公司拟购买董监高责任险，具 体方案如下： 一、责任保险具体方案 1.投保人：中船汉光科技股份有限公司 2.被保险人：中船汉光科技股份有限公司及全体董事、 高级管理人员及相关责任人员（具体以与保险公司签订的保 险合同为准） 3.累计责任限额：人民币 10,000 万元/年 5.保险期限：12 个月（后续每年可 ...

证券代码：300847 证券简称：中船汉光 公告编号：2025-042 中船汉光科技股份有限公司 关于拟变更会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1．拟聘任的会计师事务所：容诚会计师事务所（特殊 普通合伙）（以下简称容诚会计师事务所）。 2．原聘任的会计师事务所：中审众环会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称中审众环）。 3．拟变更会计师事务所的原因：中船汉光科技股份有 限公司（以下简称公司）根据自身业务发展及整体审计工作 需要，综合考虑公司经营管理实际，根据《国有企业、上市 公司选聘会计师事务所管理办法》《中船汉光科技股份有限 公司会计师事务所选聘制度》，经履行公司选聘程序，公司 拟聘任容诚会计师事务所为公司 2025 年度财务报告及内部 控制的外部审计机构。 4.公司已就变更会计师事务所的相关事宜与前后任会 计师事务所进行了沟通，前后任会计师事务所已明确知悉本 次变更事项并确认无异议。公司董事会、审计委员会对本次 拟变更审计机构的事项均不存在异议，该事项尚需提交公司 股东会审议。 5．本次变更会计师事务所符合财政 ...

证券代码：300847 证券简称：中船汉光 公告编号：2025-044 中船汉光科技股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中船汉光科技股份有限公司（以下简称公司）第五届董 事会第二十一次会议审议通过了《关于提请召开公司2025年 第二次临时股东会的议案》，决定于2025年10月10日召开公 司2025年第二次临时股东会，现将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1.股东会届次：2025 年第二次临时股东会 2.股东会的召集人：中船汉光科技股份有限公司董事会 3.会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第二 十一次会议审议通过，决定召开 2025 年第二次临时股东会， 召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和《公司章程》的规定。 4.会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 10 月 10 日(星期 五)14:30。 （2）网络投票时间： ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间 为：2025 年 10 月 10 日（星期五）9:15-9:25 ...