浙江锦盛新材料股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 第一章 总 则 第一条 为了进一步提高浙江锦盛新材料股份有限公司（以下简称"公司"）规范运 作水平，加大对年度报告信息披露相关责任人员的问责机制，提高年度报告信息披露的质 量和透明度，增强年度报告信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，推进公司内控 制度建设，根据《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《上市公 司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》 的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称的年报信息披露重大差错责任追究制度是指年报信息披露工 作中有关人员不履行或不正确履行职责、义务以及其他个人原因，造成年报披露信息 出现重大差错，对公司造成重大经济损失或造成不良社会影响的追究与处理制度。 第三条 本制度适用于公司控股股东及实际控制人、董事、高级管理人员、公司 各部门负责人以及与年报信息披露有关的其他工作人员。 第四条 公司有关人员应当严格执行《企业会计准则》及相关规定，严格遵守公 司与财 ...

证券代码：300849 证券简称：锦盛新材 公告编号：2025-028 浙江锦盛新材料股份有限公司 | 序号 | 制度名称 | 类型 | 是否提交股东大会审议 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 《股东会议事规则》 | 修订 | 是 | | 2 | 《董事会议事规则》 | 修订 | 是 | | 3 | 《董事、高级管理人员所持公司股份及其变 | 修订 | 否 | | | 动管理制度》 | | | | 4 | 《总经理工作细则》 | 修订 | 否 | | 5 | 《独立董事工作制度》 | 修订 | 是 | | 6 | 《董事会专门委员会议事规则》 | 修订 | 否 | | 7 | 《董事会秘书工作规则》 | 修订 | 否 | | 8 | 《独立董事专门会议工作制度》 | 修订 | 否 | | 9 | 《对外投资管理制度》 | 修订 | 是 | | 10 | 《委托理财管理制度》 | 修订 | 否 | | 11 | 《关联交易决策制度》 | 修订 | 是 | | 12 | 《对外担保管理制度》 | 修订 | 是 | | 13 | 《金融衍生品交易业务管理制度》 | 修订 | 否 | ...

证券代码：300849 证券简称：锦盛新材 公告编号：2025-029 浙江锦盛新材料股份有限公司 关于调整公司募集资金投资项目内部投资结构及项目延期 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江锦盛新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 25 日召 开第三届董事会第十二次会议和第三届监事会第十次会议，会议审议通过了《关 于调整公司募集资金投资项目内部投资结构及项目延期的议案》，同意公司在不 改变募集资金投资用途及项目投资总额的前提下，调整募投项目"年产 6,000 万 套化妆品包装容器建设项目"的内部投资结构，并将该项目达到预定可使用状态 的日期延长至 2026 年 9 月 1 日。上述事项尚需提交公司股东大会审议。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江锦盛新材料股份有限公司首次公 开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕897 号）核准，浙江锦盛新材料股份有 限公司首次公开发行人民币普通股股票 2,500 万股，每股面值人民币 1.00 元，每 股发行价格为 13.99 元，募集资金总额为人民 ...

证券代码：300849 证券简称：锦盛新材 公告编号：2025-027 浙江锦盛新材料股份有限公司 浙江锦盛新材料股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 8 月 25 日召开 第三届董事会第十二次会议及第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于修订 <公司章程>的议案》，本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议并 经特别决议通过，现将有关情况公告如下： 一、关于修订公司章程的原因及依据 为全面贯彻落实最新法律法规及规范性文件要求，进一步提升公司规范运作 水平，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理 委员会《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》及《上市公司章 程指引》等有关规定，公司结合实际情况，拟对《公司章程》的部分条款进行修 订。本次修订完成后，公司不再设置监事、监事会、监事会主席，由董事会审计 委员会行使《公司法》规定的监事会的职权，同时《监事会议事规则》将予以废 止，公司其他制度中涉及监事、监事会的相关条款亦作出相应修订。 二、公司章程修订情况 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披 露管理办法》《上市公司章程指引 ...

法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人： 浙江锦盛新材料股份有限公司 2025 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 单位：万元 非经营性资金占用 资金占用方 名称 占用方与上市 公司的关联关 系 上市公司核算的 会计科目 2025年期初占 用资金余额 2025 年半年度占 用累计发生金额 （不含利息） 2025年半年度占 用资金的利息 （如有） 2025 年半年度 偿还累计发生 金额 2025 年半年度 期末占用资金 余额 占用形成 原因 占用性质 控股股东、实际控制人及其附 属企业 非经营性占用 非经营性占用 小计 - - - - - - - - - 前控股股东、实际控制人及其 附属企业 非经营性占用 非经营性占用 小计 - - - - - - - - - 其他关联方及其附属企业 非经营性占用 小计 - 总计 - - - - - - - - - 其它关联资金往来 资金往来方 名称 往来方与上市 公司的关联关 系 上市公司核算的 会计科目 2025年期初往 来资金余额 2025 年半年度往 来累计发生金额 （不含利息） 2025年半年度往 来资金的利息 （如有） 2025 年半年 ...

证券代码：300849 证券简称：锦盛新材 公告编号：2025-032 浙江锦盛新材料股份有限公司 关于会计师事务所变更项目质量控制复核人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江锦盛新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日召 开了第三届董事会第十一次会议及第三届监事会第九次会议，于 2025 年 5 月 22 日召开 2024 年度股东大会，同意续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公 司 2025 年度审计机构，具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的《关于公司续聘 会计师事务所的公告》（公告编号：2025-008）。近日，公司收到中汇会计师事务 所（特殊普通合伙）发来的《关于变更质量控制复核人的告知函》，现将相关变 更情况公告如下： 一、本次质量控制复核人变更情况 项目质量控制复核人王其超近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证 监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、 行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。 3、独立性 项目质量控制复核人王其超不存在可能影响独立性 ...

浙江锦盛新材料股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 第一章 总则 第一条 为规范浙江锦盛新材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事、 高级管理人员的离职管理，保障公司治理的稳定性，维护公司及股东的合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司章程指引》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等有关法律法规及《浙江锦盛新材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等有关公司制度的规定，并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司全体董事（含独立董事）及高级管理人员的辞 任、任期届满、解任等离职情形。 第二章 离职情形与生效条件 第三条 董事可以在任期届满以前辞任。董事辞任应当向公司提交书面辞 职报告，公司收到辞职报告之日起辞任生效，公司将在 2 个交易日内披露有关情 况。 除本制度第七条规定情形外，出现下列规定情形的，在改选出的董事就任前， 原董事仍应当按照有关法律法规、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规 定继续履行职责： （一）董事任期届满未及时改选，或者董事在任期内辞任导致董事会成员低 于法定最低人数； ...

证券代码：300849 证券简称：锦盛新材 公告编号：2025-031 浙江锦盛新材料股份有限公司 二、 本次计提信用减值准备及资产减值准备的确认标准及计提方法 1、 金融工具减值计量和会计处理 关于 2025 年半年度计提信用减值准备及资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 本次计提信用减值准备及资产减值准备情况概述 1、 本次计提信用减值准备及资产减值准备的原因 为真实、客观地反映浙江锦盛新材料股份有限公司（以下简称"公司"） 的财务状况及资产价值，根据《企业会计准则》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》及公司会计政策的相关规定，本着谨慎性原则，对截至 2025 年 6 月 30 日合并报表范围内可能发生减值迹象的相关资产进行计提信用减值准备 及资产减值准备。 2、 本次计提减值准备的资产范围和总金额 公司对合并报表范围内截至 2025 年 6 月 30 日可能发生减值迹象的资产 （范围包括应收款项、其他应收款、存货、合同资产、固定资产、长期股权投 资、无形资产等）进行全面清查和减值测试后，计提各项减值准备共计人民币 2 ...

证券代码：300849 证券简称：锦盛新材 公告编号：2025-030 浙江锦盛新材料股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江锦盛新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 25 日召 开了第三届董事会第十二次会议，公司董事会决定于 2025 年 9 月 16 日以现场投 票与网络投票相结合的方式召开公司 2025 年第一次临时股东大会（以下简称"会 议"或"本次股东大会"），现将会议的有关情况通知如下： 一、 本次股东大会召开的基本情况 1、 股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会 2、 股东大会的召集人：公司董事会，经公司第三届董事会第十二次会议审 议通过，同意召开。 3、 会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、其他规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、 会议召开的日期与时间 （1）现场会议召开时间：2025 年 9 月 16 日（星期二）14:30 （2）网络投票时间：2025 年 9 月 16 日。其中， ...

证券代码：300849 证券简称：锦盛新材 公告编号：2025-024 浙江锦盛新材料股份有限公司 第三届监事会第十次会议决议公告 监事会认为：公司《2025 年半年度报告》、《2025 年半年度报告摘要》编制 符合法律、法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准 确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年半年度报告摘要》（公告编号： 2025-025）及《2025 年半年度报告》（公告编号：2025-026）。 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 2、 审议通过了《关于调整公司募集资金投资项目内部投资结构及项目延 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 浙江锦盛新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十次会 议通知已于 2025 年 8 月 15 日以书面方式送达全体监事。会议于 2025 年 8 月 25 日以现场表 ...