浙江锦盛新材料股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （陈睿锋） 各位股东及股东代表： 本人作为浙江锦盛新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会独立董 事，在 2024 年任职期间，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》等法律法规和规范性文件以及《公司章程》《独立董事工作制度》《独立董 事专门会议工作制度》等规定和要求，诚实、勤勉、独立地履行职责，认真审议董事 会各项议案，切实维护公司股东，尤其是中小股东的利益，较好地发挥了独立董事作 用。现将本人 2024 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、 基本情况 本人陈睿锋，本科学历，拥有高级会计师和注册税务师资质。2022 年 11 月至今， 任公司独立董事；目前还担任绍兴天鹰税务师事务所有限责任公司执行董事兼经理、 绍兴天源会计师事务所有限责任公司副所长、绍兴天颐商务秘书有限公司执行董事兼 经理、绍兴天颐文化发展有限公司执行董事兼总经理、芜湖蔚远企业管理咨询合伙企 业（有限合伙）执行事务合伙人、芜湖诗未科技有限公司执行董事兼总经理、财务负 责人、海南诗未科技有限公司执行董事兼总经理、财务负责人、浙江释未科技有限公 司 ...

根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等要求，浙江锦盛新材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在 任独立董事陈睿锋、武四化、陆培明的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 董事会 浙江锦盛新材料股份有限公司 董事会关于独立董事自查情况的专项报告 2025 年 4 月 25 日 经核查独立董事陈睿锋、武四化、陆培明的任职经历以及签署的相关自查文 件，公司董事会认为上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在 公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其 他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独 立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 浙江锦盛新材料股份有限公司 ...

独立董事 2024 年度述职报告 （陆培明） 各位股东及股东代表： 本人作为浙江锦盛新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会独立董 事，在 2024 年任职期间，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》等法律法规和规范性文件以及《公司章程》《独立董事工作制度》《独立董 事专门会议工作制度》等规定和要求，诚实、勤勉、独立地履行职责，认真审议董事 会各项议案，切实维护公司股东，尤其是中小股东的利益，较好地发挥了独立董事作 用。现将本人 2024 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、 基本情况 本人陆培明，硕士研究生学历，高级经济师。曾任上海玉石雕刻厂团委书记、上 海市二轻局团委负责人、共青团上海市委统战部干部、城市酒店（上海）董事长、上 海青年实业（集团）有限公司监事长；2022 年 11 月至今，任公司独立董事。 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要 求，不存在影响独立性的情况。 二、 2024 年度履职情况 （一） 参加会议情况 浙江锦盛新材料股份有限公司 报告期内，本人与公司内部审计部门及会计师事务所进行积极沟通，认真履行相 关职责。根据 ...

证券代码：300849 证券简称：锦盛新材 公告编号：2025-015 浙江锦盛新材料股份有限公司 关于召开 2024 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江锦盛新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日召 开了第三届董事会第十一次会议，公司董事会决定于 2025 年 5 月 22 日以现场投 票与网络投票相结合的方式召开公司 2024 年度股东大会（以下简称"会议"或 "本次股东大会"），现将会议的有关情况通知如下： 一、 本次股东大会召开的基本情况 1、 股东大会届次：2024 年度股东大会 2、 股东大会的召集人：公司董事会，经公司第三届董事会第十一次会议审 议通过，同意召开。 3、 会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、其他规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、 会议召开的日期与时间 （1）现场会议召开时间：2025 年 5 月 22 日（星期四）14:30 （2）网络投票时间：2025 年 5 月 22 日。其中，通过深圳证券交易所交易 ...

浙江锦盛新材料股份有限公司 第三届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300849 证券简称：锦盛新材 公告编号：2025-004 一、 监事会会议召开情况 浙江锦盛新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第九次会 议通知已于 2025 年 4 月 14 日通过书面方式通知了全体监事。会议于 2025 年 4 月 25 日以现场表决方式在公司会议室召开。本次会议应出席监事 3 名，实际出 席监事 3 名。会议由监事会主席夏书良先生召集并主持。本次会议的召开符合《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律、法规、规范性文件和《公 司章程》的有关规定，会议合法、有效。 二、 监事会会议审议情况 公司监事会按照《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定和要求， 总结了报告期内监事会的工作开展情况，经与会监事审议，一致通过了《2024 年度监事会工作报告》。 具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年度监 ...

证券代码：300849 证券简称：锦盛新材 公告编号：2025-003 浙江锦盛新材料股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江锦盛新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十一次 会议通知已于 2025 年 4 月 14 日通过专人送达、邮件等方式通知了全体董事。会 议于 2025 年 4 月 25 日以现场表决方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名。会议由董事长阮荣涛先生召集并主持，公司监事、高 级管理人员列席了会议。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司 法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 与会董事对本次会议的全部议案进行了认真审议，以记名投票方式表决并作 出如下决议： 1、 审议通过了《2024 年度董事会工作报告》 具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年年度报告摘要 ...

一、审议程序 证券代码：300849 证券简称：锦盛新材 公告编号：2025-007 浙江锦盛新材料股份有限公司 关于 2024 年度拟不进行利润分配的专项说明 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司 2022 年度、2023 年度和 2024 年度归属于上市公司股东的净利润均为 （一）公司 2024 年度不派发现金红利，不触及其他风险警示情形 项目 本年度 上年度 上上年度 现金分红总额（元） 0.00 0.00 0.00 回购注销总额（元） 0.00 0.00 0.00 归属于上市公司股东的净利润（元） -22,647,508.76 -23,874,906.99 -22,509,546.17 研发投入（元） 13,356,889.10 12,753,222.10 12,708,187.95 营业收入（元） 333,004,659.70 259,857,941.97 242,773,752.42 合并报表本年度末累计未分配利润（元） 101,794,345.09 母公司报表本年度末累计未分配利润（元） 111,930,562.83 上市是否满三 ...

浙江锦盛新材料股份有限公司 内部控制审计报告 中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 www.zhcpa.cn Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road，Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 内部控制审计报告 浙江锦盛新材料股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了浙江锦盛新材料股份有限公司(以下简称锦盛新材)2024年12月31日的财 务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》《企业内部控制 评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是锦盛新材 董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局 ...

目 录 | | 页 次 | | --- | --- | | 一、审计报告 | 1-6 | | 二、财务报表 | 7-18 | | (一) 合并资产负债表 | 7-8 | | (二) 合并利润表 | 9 | | (三) 合并现金流量表 | 10 | | (四) 合并所有者权益变动表 | 11-12 | | (五) 母公司资产负债表 | 13-14 | | (六) 母公司利润表 | 15 | | (七) 母公司现金流量表 | 16 | | (八) 母公司所有者权益变动表 | 17-18 | 三、财务报表附注 19-108 审 计 报 告 中汇会审[2025]6133号 浙江锦盛新材料股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了浙江锦盛新材料股份有限公司(以下简称锦盛新材)财务报表， 包括2024年12月31日的合并及母公司资产负债表，2024年度的合并及母公司利 润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及财务报 表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编 制，公允反映了锦盛新材2024年12月31日的合并及母公司财务状况以及2024年 度的合并及母公司经营成果 ...

关于浙江锦盛新材料股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明 中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 www.zhcpa.cn Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road，Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 目 录 | | 页 | 次 | | --- | --- | --- | | 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 | | | | 审核说明 | 1-3 | | | 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 4-5 | | 中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 www.zhcpa.cn Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road，Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879 ...