关于对浙江锦盛新材料股份有限公司的 年报问询函 深 圳 证 券 交 易 所 创业板年报问询函〔2024〕第 134 号 浙江锦盛新材料股份有限公司董事会： 我部在对你公司 2023 年度报告（以下简称"年报"） 进行事后审查的过程中，关注到以下情况： 1.年报显示，你公司 2021 年至 2023 年外销收入金额分 别为 15,575.55 万元、12,048.51 万元和 9,022.00 万元，占 营业收入的比例分别为 53.13%、49.63%和 34.72%；毛利率 分别为 23.14%、8.73%、14.88%，其中外销毛利率远高于内 销毛利率；2021 年至 2023 年归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润（以下简称"扣非后归母净利润"）分 别为 234.20 万元、-2,828.88 万元和-3,279.40 万元。 请你公司： （1）结合行业发展趋势、境外客户需求具体变化、境 外客户及其采购金额变动、同行业可比公司数据等情况，说 明最近三年外销收入占比持续下滑的原因及合理性； （2）结合对前述问题的回复以及主要境外客户的名称 及其与你公司、实际控制人、5%以上股东、董监高等是否存 1 ...

国投证券股份有限公司 关于浙江锦盛新材料股份有限公司 持续督导期间 2023 年度跟踪报告 | 保荐机构名称：国投证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：锦盛新材 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：翟平平 | 联系电话：021-55518308 | | 保荐代表人姓名：孙文乐 | 联系电话：021-55518307 | 一、保荐工作概述 | 项 目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 0 次 | | 2．督导公司建立健全并有效执行规章制度 | | | 的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包 | | | 括但不限于防止关联方占用公司资源的制 | 是 | | 度、募集资金管理制度、内控制度、内部审 | | | 计制度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 6 次 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披 | 是 | ...

国投证券股份有限公司 关于浙江锦盛新材料股份有限公司首次公开发行股票 并在创业板上市之持续督导保荐总结报告书 经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]897 号文《关于核准浙江锦盛新材 料股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，浙江锦盛新材料股份有限公司 （以下简称"锦盛新材"或"公司"）首次公开发行人民币普通股股票 2,500 万 股，每股面值 1 元，公司首次公开发行股票前股本总额为 75,000,000 股，首次发 行后股本总额为 100,000,000 股。公司股票于 2020 年 7 月 10 日在深圳证券交易所 上市，持续督导期间为 2020 年 7 月 10 日至 2023 年 12 月 31 日，国投证券股份有 限公司（以下简称"国投证券"或"保荐机构"）担任公司首次公开发行股票并 在创业板上市的持续督导机构的持续督导期已结束。 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《证券发行上市 保荐业务管理办法》等相关法律法规的要求，国投证券出具本保荐总结报告书。 一、保荐机构及保荐代表人承诺 1、保荐总结报告书和证明文件及其相关资料的内容不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏，保荐机 ...

证券代码：300849 证券简称：锦盛新材 公告编号：2024-024 浙江锦盛新材料股份有限公司 关于举行 2023 年度网上业绩说明会的公告 出席本次说明会的人员有：公司董事长阮荣涛先生，董事、总经理阮棋江先 生，财务总监黄芬女士，副总经理、董事会秘书刘振毅先生，独立董事陈睿锋先 生，保荐代表人翟平平先生（如遇特殊情况，参会人员可能进行调整）。 投资者可于 2024 年 5 月 10 日（星期五）15:00-17:00 通过网址 https://eseb.cn/1ehxMNY3KWQ 或使用微信扫描下方小程序码即可进入参与互 动交流。为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2023 年度业绩说明 会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2024 年 5 月 10 日前进行访问，点击"互动交流"进行会前提问，公司将通过本次业 绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 特此公告。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江锦盛新材料股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 25 ...

浙江锦盛新材料股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江锦盛新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日召 开了第三届董事会第七次会议，公司董事会决定于 2024 年 5 月 28 日以现场投票 与网络投票相结合的方式召开公司 2023 年度股东大会（以下简称"会议"或"本 次股东大会"），现将会议的有关情况通知如下： 一、 本次股东大会召开的基本情况 1、 股东大会届次：2023 年度股东大会 证券代码：300849 证券简称：锦盛新材 公告编号：2024-020 6、 会议的股权登记日：2024 年 5 月 22 日（星期三） 7、 会议出席对象 2、 股东大会的召集人：公司董事会，经公司第三届董事会第七次会议审议 通过，同意召开。 3、 会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、其他规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、 会议召开的日期与时间 （1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 28 日（星期二）14:30 ...

单位：万元 非经营性资金占用 资 金 占 用 方 名称 占用方与上 市公司的关 联关系 上市公司 核算的会 计科目 2023 年期初占 用资金余额 2023 年度占用累计发 生金额(不含利息) 2023 年度占用资 金的利息(如有) 2023 年度偿还 累计发生金额 2023 年期末占 用资金余额 占用形 成原因 占用性质 控股股东、实际控制人及其 附属企业 - - - - - - - - - 非经营性占用 - - - - - - - - - 非经营性占用 小 计 - - - - - - - 前控股股东、实际控制人及 其附属企业 - - - - - - - - - 非经营性占用 - - - - - - - - - 非经营性占用 小 计 - - - - - 其他关联方及其附属企业 - - - - - - - - - 非经营性占用 小 计 - - - - - 总 计 - - - - - 其它关联资金往来 资 金 往 来 方 名称 往来方与上 市公司的关 联关系 上市公司 核算的会 计科目 2023 年期初往 来资金余额 2023 年度往来累计发 生金额(不含利息) 2023 年度往来资 金的利息(如有) 2023 ...

证券代码：300849 证券简称：锦盛新材 公告编号：2024-005 浙江锦盛新材料股份有限公司 第三届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 监事会会议召开情况 浙江锦盛新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第六次会 议通知已于 2024 年 4 月 12 日通过书面方式通知了全体监事。会议于 2024 年 4 月 23 日以现场表决方式在公司会议室召开。本次会议应出席监事 3 名，实际出 席监事 3 名。会议由监事会主席夏书良先生召集并主持。本次会议的召开符合《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律、法规、规范性文件和《公 司章程》的有关规定，会议合法、有效。 二、 监事会会议审议情况 与会监事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，审议通过了以下议案： 1、 审议通过了《2023 年度监事会工作报告》 公司监事会按照《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定和要求， 总结了报告期内监事会的工作开展情况，经与会监事审议，一致通过了《2023 年度监事会工作报告》。 完整地反映了公司的实 ...

浙江锦盛新材料股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范浙江锦盛新材料股份有限公司（以下简称"公司"）募集资 金的使用与管理，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《创业板上市公司规范运作》"） 等法律法规、规范性法律文件，以及《公司章程》的要求，制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金系指公司通过发行股票及其衍生品种，向投资 者募集并用于特定用途的资金，但不包括公司实施股权激励计划募集的资金。 第三条 公司的董事、监事和高级管理人员应当勤勉尽责，督促公司规范使 用募集资金，自觉维护公司募集资金安全，不得参与、协助或纵容公司擅自或变 相改变募集资金用途。 (三) 公司一次或者十二个月内累计从募集资金专户中支取的金额超过 5000 万元或者募集资金净额的 20%的，公司及商业银行应当及时通知保荐机构或 者独立财务顾问； (四) 商业银行应当每月向公司提供募集资金专户银行对账单，并 ...

关于浙江锦盛新材料股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明 中汇会专[2024]4716号 浙江锦盛新材料股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了浙江锦盛新材料股份有限公司(以下简称锦盛新材公 司)2023年度财务报表，并出具了中汇会审[2024]4715号无保留意见的审计报告， 在此基础上对后附的锦盛新材公司管理层编制的《2023年度非经营性资金占用及其 他关联资金往来情况汇总表》(以下简称汇总表)进行了审核。 一、管理层的责任 管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照中国证券监督管理委 员会、公安部、国务院国有资产监督管理委员会及中国银行保险监督管理委员会《上 市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》(中国证券监 督管理委员会公告[2022]26号文)及其他相关规定编制汇总表以满足监管要求，并 负责设计、执行和维护必要的内部控制，并保证其内容真实、准确、完整，不存在 虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。 二、注册会计师的责任 我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表专项审核意见提供了 合理的基础。 三、专项审核意见 我们认为，锦盛新材公司 ...

证券代码：300849 证券简称：锦盛新材 公告编号：2024-010 浙江锦盛新材料股份有限公司 关于公司续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江锦盛新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日召 开了第三届董事会第七次会议及第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于公 司续聘会计师事务所的议案》。本事项尚需提交公司 2023 年度股东大会审议通 过，具体情况如下： 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：浙江省杭州市上城区新业路 8 号华联时代大厦 A 幢 601 室 首席合伙人：余强 上年度末（2023 年 12 月 31 日）合伙人数量：103 人 一、 拟续聘会计师事务所的基本情况 （一） 机构信息 1. 基本信息 中汇会计师事务所（特殊普通合伙），于 2013 年 12 月转制为特殊普通合伙， 管理总部设立于杭州，系原具有证券、期货业务审计资格的会计师事务所之一， 长期从事证券服务业务。 事务所名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013 年 12 月 19 日 上年度末（202 ...