证券代码：300854 证券简称：中兰环保 公告编号：2024-040 中兰环保科技股份有限公司 关于 2023 年限制性股票激励计划预留授予登记完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： （六）2023 年 6 月 7 日，公司分别召开第三届董事会第十六次会议和第三 届监事会第十二次会议，审议通过《关于调整 2023 年限制性股票激励计划授予 价格的议案》《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》，独立董事已就相 关议案发表了独立意见。 （七）2024 年 3 月 29 日，公司分别召开第三届董事会第二十一次会议和第 三届监事会第十六次会议，审议通过《关于向激励对象授予预留限制性股票的议 案》。 1、限制性股票登记数量：39.95 万股； 根据中国证券监督管理委员会《上市公司股权激励管理办法》、深圳证券交 易所及中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司有关业务规则的规定，中兰环 保科技股份有限公司（以下简称"公司"）完成了2023年限制性股票激励计划（以 下简称"本激励计划"）限制性股票的预留授予登记工作，现将有关情况公告如下： ...

2024 年 4 月，公司在上述使用期限及额度内使用闲置募集资金进行现金管 理的具体情况如下： 证券代码：300854 证券简称：中兰环保 公告编号：2024-038 中兰环保科技股份有限公司 关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中兰环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 27 日召开 第三届董事会第十八次会议及第三届监事会第十四次会议，并于 2023 年 11 月 14 日召开 2023 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于使用闲置募集资金进 行现金管理的议案》，同意为了提高公司资金使用效率，在保证募集资金投资项 目建设和保证募集资金安全使用的情况下，使用不超过人民币 4,500 万元的闲置 募集资金进行现金管理，期限为自股东大会审议通过之日起 12 个月内，在总额 度和期限内，资金可以滚动使用。公司董事会、监事会、独立董事、保荐机构对 上述议案均发表了明确同意的意见。具体内容详见公司刊载于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的相关公告。 （1）公司将严格 ...

证券代码：300854 证券简称：中兰环保 公告编号：2024- 037 2024 年 4 月，公司与下列金融机构签署了相关协议，使用自有资金进行现 金管理，具体情况如下： 序 号 委托方 受托方 产品名称 金额 （万元） 产品 起息日 产品 到期日 预计年化 收益率 产品 类型 1 中兰环 保科技 股份有 限公司 招商银行 股份有限 公司 招商银行 点金系列 进取型区 间累积 21 天结 构性存款 960.00 2024/4/1 2024/4/22 1.75%至 2.75% 保本浮 动收益 型 2 中兰环 保科技 股份有 限公司 招商银行 股份有限 公司 招银理财 招睿活钱 管家（添 益）1 号 950.00 2024/4/24 无固定期 限 浮动收益 固定收 益类 一、公司使用闲置自有资金进行现金管理的基本情况 | 序 | 委托方 | 受托方 | 产品名称 | 金额 | 产品 | 产品 | 预计年化 | 产品 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | | | | （万元） | 起息日 | 到期日 | 收益率 | 类型 | ...

证券代码：300854 证券简称：中兰环保 公告编号：2024-039 董事会 关于更换持续督导保荐代表人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司董事会对秦洪波先生在公司首次公开发行股票并在创业板上市项目及 持续督导期间所做的工作表示衷心的感谢！ 特此公告。 中兰环保科技股份有限公司 中兰环保科技股份有限公司 中兰环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到中原证券股份有 限公司（以下简称"中原证券"）出具的《关于更换中兰环保科技股份有限公司持 续督导保荐代表人的函》。现将具体情况公告如下： 中原证券作为公司首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，原委派的 保荐代表人为战晓峰先生和秦洪波先生，现因秦洪波先生工作变动不再继续担任 公司持续督导期间的保荐代表人，中原证券决定委派保荐代表人钟坚刚先生（简 历见附件）接替秦洪波先生担任公司持续督导期间的保荐代表人，继续履行持续 督导职责。 本次变更不影响中原证券对公司的持续督导工作。本次保荐代表人变更后， 公司首次公开发行股票并在创业板上市项目的持续督导保荐代表人为战晓峰先 生和钟坚刚先生， ...

中原证券股份有限公司 关于中兰环保科技股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告的核查意见 作为中兰环保科技股份有限公司（以下简称"中兰环保"或"公司"）首次 公开发行股票并在创业板上市持续督导阶段的保荐机构，中原证券股份有限公司 （以下简称"中原证券"或"保荐机构"）根据《证券发行上市保荐业务管理办 法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号—保荐业务》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创 业板上市公司规范运作》等有关规定，对《中兰环保科技股份有限公司2023年度 内部控制自我评价报告》进行了核查，并发表核查意见如下： 一、保荐机构的核查工作 保荐机构通过访谈企业相关人员，查阅董事会、内审部等相关资料，认真审 阅公司内控制度，并查询了公司内控自我评价报告等相关文件，从公司内部控制 环境、内部控制制度和内部控制实施情况等方面对其内部控制完整性、合理性和 有效性进行了核查。 二、内部控制评价工作情况 （一）内部控制评价范围 （1）组织架构 根据《公司法》《证券法》等法律法规的要求，公司建立了规范的公司治理 结构和议事规则，形成了以股东大会、董事会、监事 ...

中兰环保科技股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 中兰环保科技股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为规范公司高级管理人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结 构，中兰环保科技股份有限公司（以下称"公司"）根据《上市公司治理准则》《上 市公司章程指引》等相关规定及《中兰环保科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"），特设立董事会提名委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会提名委员会是公司董事会按照股东大会决议设立的专门工作机 构，主要负责对公司董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出 建议，对董事会负责并报告工作。 第三条 本工作细则所称的高级管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、 董事会秘书及财务总监。 第二章 人员组成 第四条 提名委员会由三名董事组成，其中独立董事应当过半数。 第五条 提名委员会设立召集人一名，负责主持委员会工作。召集人应由公司 独立董事担任。 第六条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三 分之一提名，并由董事会选举产生，委员选举由全体董事的过半数通过。 第七条 提名委员会委员任期与董事会董事任期一致，委员 ...

中兰环保科技股份有限公司 独立董事提名人声明 提名人中兰环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会现就提名 施 祖麟 为中兰环保科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明。 被提名人已书面同意作为中兰环保科技股份有限公司第四届董事会独立董事候 选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、专业资格、详细的工作经历、 全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符 合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独 立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过中兰环保科技股份有限公司第三届董事会提名委员会 或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ ☑ 是 □ 否 如否，请详细说 ...

中兰环保科技股份有限公司 2023 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来的 专项说明 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 专项说明 | 1-2 | | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 1-2 | 关于中兰环保科技股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 XYZH/2024SZASF0014 中兰环保科技股份有限公司 中兰环保科技股份有限公司全体股东： 我们按照中国注册会计师审计准则审计了中兰环保科技股份有限公司（以下简称贵公 司）2023 年度财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、2023 年度 的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及财 务报表附注，并于 2024 年 4 月 25 日出具了 XYZH/2024SZASB0031 号无保留意见的审计报 告。 根据《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（中 国证券监督管理委员会公告[2022]26 号），以及深圳证券交易所相关披露的要求，贵公 司编制了本专项说明所附的贵公司 2023 ...

中兰环保科技股份有限公司 独立董事提名人声明 提名人中兰环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会现就提名 方 文辉 为中兰环保科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明。 被提名人已书面同意作为中兰环保科技股份有限公司第四届董事会独立董事候 选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、专业资格、详细的工作经历、 全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符 合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独 立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑ 是 □ 否 一、被提名人已经通过中兰环保科技股份有限公司第三届董事会提名委员会 或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________ ...

中兰环保科技股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 25 日 经核查，公司在任独立董事刘继承先生、刘建国先生及施祖麟先生的任职经 历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事及专门委员会以 外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之 间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立 董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章 程》中关于独立董事的任职资格及独立性的相关要求。 中兰环保科技股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》等相关法律法规和《公司章程》《公司独立董事工作制度》的有 关规定和要求，中兰环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司 在任独立董事刘继承先生、刘建国先生及施祖麟先生的独立性情况进行评估并出 具如下专项意见： ...