证券代码：300854 证券简称：中兰环保 公告编号：2024-012 中兰环保科技股份有限公司 2024 年第一次股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 本次会议由董事长葛芳女士主持，会议的召集、召开与表决程序符合《公司 法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公 司章程》的规定。 二、会议出席情况 公司截至股权登记日的表决权的总股份为 100,689,000 股。 （一）股东出席总体情况 出席本次会议的股东及股东代理人共 13 人，合计持有股份 56,407,700 股， 1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况； 2、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。 一、会议召开情况 中兰环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 2 月 9 日 以公告方式向全体股东发出召开 2024 年第一次临时股东大会的通知。本次股东 大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。其中，现场会议于 2024 年 2 月 26 日下午 14:30 在深圳市南山区招商街道蛇口南海大道 ...

中兰环保科技股份有限公司 章 程 | | | | 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | 股份 3 | | 第一节 | 股份发行 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 4 | | 第三节 | 股份转让 5 | | 第四章 | 股东和股东大会 6 | | 第一节 | 股东 6 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 9 | | 第三节 | 股东大会的召集 11 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 12 | | 第五节 | 股东大会的召开 14 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 17 | | 第五章 | 董事会 21 | | 第一节 | 董事 21 | | 第二节 | 董事会 24 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 29 | | 第七章 | 监事会 31 | | 第一节 | 监事 31 | | 第二节 | 监事会 32 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 33 | | 第一节 | 财务会计制度 33 | | 第二节 | 内部审计 37 | | 第三节 | 会计师事务所的聘任 37 | | 第九章 | 通 ...

关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 中兰环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十次会议 决定于2024年2月26日（星期一）下午14：30召开2024年第一次临时股东大会， 本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，现将有关情况公告如下： 一、召开会议的基本情况 1、会议届次：2024 年第一次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会，经公司第三届董事会第二十次会议审议通过， 决定召开本次股东大会。 证券代码：300854 证券简称：中兰环保 公告编号：2024-009 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开程序符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 中兰环保科技股份有限公司 4、会议召开的日期及时间： （1）现场会议：2024 年 2 月 26 日（星期一）下午 14：30 （2）网络投票： 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024 年 2 月 26 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00 ...

关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300854 证券简称：中兰环保 公告编号：2024-011 中兰环保科技股份有限公司 2024 年 1 月，公司在上述使用期限及额度内使用闲置募集资金进行现金管 理的具体情况如下： 一、使用闲置募集资金进行现金管理的主要情况 中兰环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 27 日召开 第三届董事会第十八次会议及第三届监事会第十四次会议，并于 2023 年 11 月 14 日召开 2023 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于使用闲置募集资金进 行现金管理的议案》，同意为了提高公司资金使用效率，在保证募集资金投资项 目建设和保证募集资金安全使用的情况下，使用不超过人民币 4,500 万元的闲置 募集资金进行现金管理，期限为自股东大会审议通过之日起 12 个月内，在总额 度和期限内，资金可以滚动使用。公司董事会、监事会、独立董事、保荐机构对 上述议案均发表了明确同意的意见。具体内容详见公司刊载于巨潮资讯网 （www.cninfo. ...

序 号 委托方 受托方 产品名称 金额 （万元） 产品 起息日 产品 到期日 预计年化 收益率 产品 类型 1 中兰环 保科技 股份有 限公司 上海浦东 发展银行 股份有限 公司 财富班车 进取 1 个 月 A 款 2,900.00 2024/1/3 2024/2/2 2.80% 非保本 浮动收 益型 2 中兰环 保科技 股份有 限公司 上海浦东 发展银行 股份有限 公司 财富班车 进取 1 个 月 A 款 3,000.00 2024/1/4 2024/2/4 2.80% 非保本 浮动收 益型 一、公司使用闲置自有资金进行现金管理的基本情况 | 序 | | | | 金额 | 产品 | 产品 | 预计年化 | 产品 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | 委托方 | 受托方 | 产品名称 | （万元） | 起息日 | 到期日 | 收益率 | 类型 | | | | | 招商银行 | | | | | | | | 深圳市 | | 点金系列 | | | | | | | | 亚欧环 | 招商银行 | 看涨两层 | | | | 1.85 ...

证券代码：300854 证券简称：中兰环保 公告编号：2024-008 中兰环保科技股份有限公司 关于变更公司注册地址及修订《公司章程》的公告 变更前注册地址：深圳市南山区蛇口南海大道 1069 号联合大厦三层，邮政 编码：518067 变更后注册地址：深圳市罗湖区红岗路 1106 号越众产业园 2 栋 101 室。邮 编：518024 本次变更注册地址最终以工商登记机关核准的内容和结果为准。 二、《公司章程》修订情况 根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》及《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及规范性文 件，并结合公司注册地址变更及自身实际情况，公司拟对《中兰环保科技股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）进行修订，具体情况如下： 《公司章程》修订对照表 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 中兰环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十次会议 审议通过了《关于变更公司注册地址及修订〈公司章程〉的议案》，公司因经营 需要变更注册地址，并根据有关法律法规及规范性文件的最新 ...

经与会董事认真审议，形成决议如下： （一）审议通过《关于变更公司注册地址及修订<公司章程>的议案》； 公司因经营需要变更注册地址，并根据有关法律法规及规范性文件的最新修 订和更新情况，结合公司实际情况对《公司章程》进行修订。 证券代码：300854 证券简称：中兰环保 公告编号：2024-007 中兰环保科技股份有限公司 第三届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 中兰环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十次会议 于 2024 年 2 月 8 日上午在深圳市南山区南海大道 1069 号联合大厦三层公司会议 室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2024 年 1 月 29 日通过邮件的方式 送达各位董事。本次会议由董事长葛芳女士主持，会议应出席董事 9 人，实际出 席董事 9 人。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开和表 决程序符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 特此公告。 中兰环保科技股份有限公司 董事会 2024 年 ...

证券代码：300854 证券简称：中兰环保 公告编号：2024-003 中兰环保科技股份有限公司 第三届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。 本议案表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 三、备查文件 1、第三届董事会第十九次会议决议。 特此公告。 一、董事会会议召开情况 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中兰环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十九次会议 于 2024 年 1 月 25 日上午在深圳市南山区南海大道 1069 号联合大厦三层公司会 议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2024 年 1 月 16 日通过邮件的方 式送达各位董事。本次会议由董事长葛芳女士主持，会议应出席董事 9 人，实际 出席董事 9 人。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开和 表决程序符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，形成决议如下： （一）审议通过《关于公司使 ...

中原证券股份有限公司 关于中兰环保科技股份有限公司 使用闲置自有资金进行现金管理的核查意见 中原证券股份有限公司（以下简称"中原证券"或"保荐机构"）作为中兰环 保科技股份有限公司（以下简称"中兰环保"或"公司"） 首次公开发行股票并 在创业板上市的持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 8 月）》等有关 规定，对中兰环保使用自有闲置资金购买银行理财产品的事项进行了核查，具体如 下： 一、现金管理概况 1、投资目的：为提高公司闲置自有资金使用效率，合理利用资金获取较好的 投资回报，为公司和股东创造更高的收益。 2、投资品种：通过选择适当的时机，阶段性投资安全性较高、流动性好、风 险性较低、具有合法经营资格的金融机构销售的现金管理类产品，包括但不限于银 行理财产品、券商理财产品、信托理财产品、其他类理财产品（如公募基金产品、 私募基金产品）及国债逆回购等，单项产品期限最长不超过一年。 3、投资额度：总额不超过 45,000 万元（含本数），资金 ...

证券代码：300854 证券简称：中兰环保 公告编号：2024-004 经与会监事认真审议，形成决议如下： （一）审议通过《关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。 经审核，监事会认为： 中兰环保科技股份有限公司 第三届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 中兰环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十五次会议 于 2024 年 1 月 25 日上午在深圳市南山区南海大道 1069 号联合大厦三层公司会 议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2024 年 1 月 16 日通过邮件的方 式送达各位监事。 本次会议由监事会主席严高明先生主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监 事 3 人。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等有关法律法规和《公司 章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 公司使用闲置自有资金进行现金管理符合《深圳证券交易所创业板股票上市 规则（2023 年 8 月修订)》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》及《公司章程 ...